公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2020-09-24
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拟披露季报 ,2020-10-31 |
拟披露季报 |
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2020-09-23
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涉及诉讼事项的公告 |
上交所公告 |
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(600872)“中炬高新”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-09-23/600872_20200923_1.pdf
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2020-09-09
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2020年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中炬高新技术实业(集团)股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年9月8日召开,会议审议通过关于公司续聘会计师事务所的议案、关于《关联交易管理制度》(修订案)、关于《董事会议事规则》(修订案)等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-09-09/600872_20200909_1.pdf
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2020-08-21
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2020年上半年主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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(600872)“中炬高新”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-21/600872_20200821_8.pdf
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2020-08-21
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2020年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.5712
加权平均净资产收益率(%) 11.09
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-21/600872_20200821_2.pdf
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2020-08-21
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关于召开中炬高新2020年第一次临时股东大会通知 |
上交所公告,日期变动 |
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中炬高新技术实业(集团)股份有限公司董事会决定于2020年9月8日14点30分召开2020年第一次临时股东大会,审议关于公司续聘会计师事务所的议案、《关联交易管理制度》(修订案)、《董事会议事规则》(修订案)等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年9月8日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年9月8日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-21/600872_20200821_9.pdf
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2020-08-21
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召开2020年度第1次临时股东大会 ,2020-09-08 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1 关于公司续聘会计师事务所的议案
2 《关联交易管理制度》(修订案)
3 《董事会议事规则》(修订案)
4 《独立董事工作制度》(修订案) |
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2020-08-21
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召开2020年度第1次临时股东大会 ,2020-09-08 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1 关于公司续聘会计师事务所的议案
2 《关联交易管理制度》(修订案)
3 《董事会议事规则》(修订案)
4 《独立董事工作制度》(修订案) |
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2020-08-21
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第九届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中炬高新技术实业(集团)股份有限公司第九届董事会第十八次会议于2020年8月20日召开,会议审议通过公司2020年半年度报告全文与摘要、公司《董事会议事规则》(修订案)、公司《独立董事工作制度》(修订案)等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-21/600872_20200821_3.pdf
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2020-07-11
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关于2020年日常关联交易预计情况的公告 |
上交所公告 |
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(600872)“中炬高新”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-11/600872_20200711_8.pdf
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2020-07-11
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第九届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中炬高新技术实业(集团)股份有限公司第九届董事会第十七次会议于2020年7月10日召开,会议审议通过关于公司2020年度日常关联交易预计情况的议案、公司续聘会计师事务所的预案、公司《董事会秘书工作制度》(修订案)等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-11/600872_20200711_1.pdf
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2020-07-11
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(600872)“中炬高新”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-11/600872_20200711_10.pdf
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2020-06-28
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拟披露中报 ,2020-08-21 |
拟披露中报,提前披露定期报告 |
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原披露日期: 2020-08-31; 一次变更日期: 2020-08-21; 一次变更公告日期: 2020-07-15; |
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2020-06-09
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关于控股股东部分股份质押的公告 |
上交所公告,股份冻结 |
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(600872)“中炬高新”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-09/600872_20200609_1.pdf
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2020-05-26
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关于控股股东部分股份解除质押的公告 |
上交所公告,股份冻结 |
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(600872)“中炬高新”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-26/600872_20200526_1.pdf
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2020-05-07
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2019年年度分红,10派2.800000000(含税),税后10派2.800000登记日 ,2020-05-13 |
登记日,分配方案 |
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2020-05-07
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2019年年度权益分派实施公告 |
上交所公告,分配方案 |
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中炬高新技术实业(集团)股份有限公司实施2019年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.28元(含税)。
股权登记日:2020/5/13
除息日:2020/5/14
现金红利发放日:2020/5/14
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http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-07/600872_20200507_1.pdf
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2020-05-07
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2019年年度分红,10派2.800000000(含税),税后10派2.800000红利发放日 ,2020-05-14 |
红利发放日,分配方案 |
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2020-05-07
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2019年年度分红,10派2.800000000(含税),税后10派2.800000除权日 ,2020-05-14 |
除权除息日,分配方案 |
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2020-04-30
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第九届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600872)“中炬高新”公布
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2020-04-30
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2020年第一季度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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(600872)“中炬高新”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2020-04-30
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关于控股股东部分股份质押的公告 |
上交所公告,股份冻结 |
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(600872)“中炬高新”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-30
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告,财务指标 |
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(600872)“中炬高新”公布
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2020-04-30
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第九届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600872)“中炬高新”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-30
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2020年第一季度报告 |
刊登季报 |
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(600872)“中炬高新”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2020-04-09
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关于控股股东部分股份质押的公告 |
上交所公告,股份冻结 |
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(600872)“中炬高新”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-09/600872_20200409_3.pdf
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2020-04-09
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2019年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中炬高新技术实业(集团)股份有限公司2019年年度股东大会于2020年4月8日召开,会议审议通过公司2019年利润分配议案、公司2019年年度报告全文及摘要、“关于在中山东凤珠江村镇银行办理存款、结算业务暨关联交易的议案”等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-09/600872_20200409_1.pdf
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2020-04-07
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关于控股股东部分股份解除质押的公告 |
上交所公告,股份冻结 |
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(600872)“中炬高新”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-07/600872_20200407_1.pdf
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2020-03-26
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拟披露季报 ,2020-04-30 |
拟披露季报 |
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2020-03-17
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召开2019年度股东大会 ,2020-04-08 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1 公司2019年度董事会报告
2 公司2019年度监事会报告
3 公司2019年利润分配议案
4 关于美味鲜公司中山厂区技术升级改造项目的议案
5 公司《对外投资管理制度》
6 公司2019年年度报告全文及摘要
7 关于董事会对经营班子重新授权暨修订《公司章程》的议案
8 关于在中山东凤珠江村镇银行办理存款、结算业务暨关联交易的议案 |
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2020-03-17
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关于2019年度利润分配方案的公告 |
上交所公告,分配方案 |
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(600872)“中炬高新”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-17/600872_20200317_43.pdf
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