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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-05-27
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2014年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派0.950000红利发放日 ，2015-06-04 |
红利发放日，分配方案 |
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2015-05-26
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关于对外投资设立并购基金的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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(600873)“梅花生物”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-05-21
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关于公司黄原胶产品反倾销最终裁决结果的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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(600873)“梅花生物”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-05-21
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关于海藻糖产品完成中试的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600873)“梅花生物”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-05-16
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关于发行股份购买资产相关事项的后续进展公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,诉讼仲裁,再融资预案 |
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(600873)“梅花生物”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-25
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关于控股子公司山西广生医药包装股份有限公司拟申请在新三板挂牌的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600873)“梅花生物”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-25
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对外投资暨控股子公司山西广生医药包装股份有限公司增资扩股的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600873)“梅花生物”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-25
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第七届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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梅花生物科技集团股份有限公司第七届董事会第十六次会议于2015年4月24日召开,会议审议通过关于控股子公司山西广生医药包装股份有限公司增资扩股的议案、关于控股子公司山西广生医药包装股份有限公司拟申请在新三板挂牌的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-22
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2015年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.06
加权平均净资产收益率(%) 2.18
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-18
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股东股份解除质押的公告 |
上交所公告 |
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(600873)“梅花生物”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-10
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2014年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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梅花生物科技集团股份有限公司2014年年度股东大会于2015年4月9日召开,会议审议通过2014年度报告及其摘要、2014年度利润分配方案(预案)、关于公司发行公司债券方案的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-09
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2015年第一季度业绩预增公告 |
上交所公告 |
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经梅花生物科技集团股份有限公司财务部门初步测算,预计2015年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润1.8亿元左右,与上年同期相比将增长140%左右。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-04
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关于发行股份购买资产相关事项后续进展公告 |
上交所公告 |
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(600873)“梅花生物”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-03
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第七届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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梅花生物科技集团股份有限公司第七届董事会第十四次会议于2015年4月2日召开,会议审议通过关于全资子公司新疆梅花增资入股新疆惠尔农业科技股份有限公司的议案、关于继续开展融资性售后回租业务的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-03
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全资子公司新疆梅花增资入股新疆惠尔农业科技股份有限公司的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600873)“梅花生物”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-03
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2012年度第一期中期票据到期兑付公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600873)“梅花生物”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-03
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开展融资性售后回租业务的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600873)“梅花生物”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-27
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拟披露季报 ，2015-04-22 |
拟披露季报 |
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2015-03-19
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2015年度第二期超短期融资券发行结果公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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(600873)“梅花生物”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-19
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关于股东王洪山、蔡文强与控股股东孟庆山解除一致行动协议的公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(600873)“梅花生物”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-18
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2014年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.16
加权平均净资产收益率(%) 6.20
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-03-18
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关于召开2014年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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梅花生物科技集团股份有限公司董事会决定于2015年4月9日13点30分召开公司2014年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议2014年度报告及其摘要、2014年度利润分配方案(预案)、关于公司发行公司债券方案的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-03-18
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第七届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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梅花生物科技集团股份有限公司第七届董事会第十三次会议于2015年3月17日召开,会议审议通过2014年度报告及其摘要、2014年度利润分配方案(预案)、《关于公司发行公司债券方案的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-03-18
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召开2014年度股东大会 ，2015-04-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2014年董事会工作报告
2 2014年监事会工作报告
3 2014年度报告及其摘要
4 2014年度利润分配方案（预案）
5 关于续聘年度财务报告审计机构的议案
6 关于续聘内部控制审计机构的议案
7 关于公司2015年向全资子公司提供担保的议案
8 关于发行中期票据的议案
9 关于公司符合发行公司债券条件的议案
10.00 关于公司发行公司债券方案的议案
10.01 发行规模
10.02 向公司股东配售的安排
10.03 发行方式
10.04 发行期限
10.05 债券利率
10.06 募集资金用途
10.07 拟上市交易所
10.08 担保安排
10.09 有效期
10.10 偿债保障措施
11 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案 |
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2015-03-18
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关于对媒体报道事项进行说明的公告 |
上交所公告 |
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(600873)“梅花生物”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-18
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关于2015年向全资子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600873)“梅花生物”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-18
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关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告(2014年度) |
上交所公告，其它 |
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(600873)“梅花生物”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-18
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第七届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600873)“梅花生物”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-18
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召开2014年度股东大会 ，2015-04-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 非累积投票议案
1 2014年董事会工作报告
2 2014年监事会工作报告
3 2014年度报告及其摘要
4 2014年度利润分配方案（预案）
5 关于续聘年度财务报告审计机构的议案
6 关于续聘内部控制审计机构的议案
7 关于公司2015年向全资子公司提供担保的议案
8 关于发行中期票据的议案
9 关于公司符合发行公司债券条件的议案
10.00 关于公司发行公司债券方案的议案
10.01 发行规模
10.02 向公司股东配售的安排
10.03 发行方式
10.04 发行期限
10.05 债券利率
10.06 募集资金用途
10.07 拟上市交易所
10.08 担保安排
10.09 有效期
10.10 偿债保障措施
11 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案 |
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2015-03-06
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关于发行股份购买资产相关事项后续进展公告 |
上交所公告，违规,再融资预案,资产(债务)重组 |
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(600873)“梅花生物”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-02-17
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2014年度第一期短期融资券到期兑付公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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(600873)“梅花生物”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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