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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-02-28
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关于开展金融衍生品交易业务的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600873)“梅花生物”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-02-28/600873_20170228_5.pdf
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2017-02-28
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第八届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600873)“梅花生物”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-02-28
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关于预计2017年向全资子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600873)“梅花生物”公布
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2017-02-28
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(600873)“梅花生物”公布
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2017-02-28
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第八届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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梅花生物科技集团股份有限公司第八届董事会第二次会议于2017年2月27日召开,会议审议通过2016年度报告及其摘要、2016年度利润分配方案(预案)、续聘年度财务报告审计机构的议案等事项。
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2017-02-28
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2016年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.34
加权平均净资产收益率(%) 11.98
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2017-02-04
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关于2017年第一期员工持股计划完成股票购买的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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(600873)“梅花生物”公布
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公告全文参考链接：
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2017-01-21
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关于控股股东股权质押式回购交易延期购回的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600873)“梅花生物”公布
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2017-01-21
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关于2017年第一期员工持股计划第一次持有人会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(600873)“梅花生物”公布
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公告全文参考链接：
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2017-01-21
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关于控股股东股权质押式回购交易延期购回的公告 |
上交所公告 |
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(600873)“梅花生物”公布
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2017-01-21
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关于2017年第一期员工持股计划第一次持有人会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600873)“梅花生物”公布
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2017-01-20
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关于2017年第一期员工持股计划的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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(600873)“梅花生物”公布
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2017-01-18
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关于控股股东股份质押的公告 |
上交所公告 |
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(600873)“梅花生物”公布
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2017-01-17
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第八届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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梅花生物科技集团股份有限公司第八届董事会第一次会议于2017年1月16日召开,会议审议通过关于选举王爱军女士为董事长的议案、聘任何君先生为总经理、聘任刘现芳女士为董事会秘书等事项。
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2017-01-17
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关于职工监事换届选举的公告 |
上交所公告 |
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(600873)“梅花生物”公布
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2017-01-17
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第八届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600873)“梅花生物”公布
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2017-01-17
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2017年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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梅花生物科技集团股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年1月16日召开,会议审议通过关于修订公司章程的议案、关于发行超短期融资券的议案、关于《2017年第一期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-01-17
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第八届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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梅花生物科技集团股份有限公司第八届董事会第一次会议于2017年1月16日召开,会议审议通过关于选举王爱军女士为董事长的议案、聘任何君先生为总经理、聘任刘现芳女士为董事会秘书等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-01-17
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2017年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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梅花生物科技集团股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年1月16日召开,会议审议通过关于修订公司章程的议案、关于发行超短期融资券的议案、关于《2017年第一期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-01-04
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关于2017年第一次临时股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告 |
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(600873)“梅花生物”公布
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2017-01-04
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第七届监事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600873)“梅花生物”公布
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2017-01-04
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2017年第一次职工代表大会决议公告 |
上交所公告 |
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(600873)“梅花生物”公布
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2017-01-04
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第七届董事会第三十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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梅花生物科技集团股份有限公司第七届董事会第三十六次会议于2017年1月3日召开,会议审议通过关于《梅花生物科技集团股份有限公司2017年第一期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案、关于《2017年第一期员工持股计划管理办法》的议案、关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-01-04
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2016年年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经梅花生物科技集团股份有限公司财务部门初步测算,预计2016年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将增加120%到150%。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-01-04
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2017年第一期员工持股计划(草案)摘要 |
上交所公告 |
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(600873)“梅花生物”公布
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2016-12-27
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-01-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订公司章程的议案
2 关于修订股东大会议事规则的议案
3 关于发行超短期融资券的议案
4 关于审议《2017年第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案
5 关于审议《2017年第一期员工持股计划管理办法》的议案
6 关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案
7.00 关于选举董事的议案
7.01 关于选举王爱军女士为第八届董事会董事的议案
7.02 关于选举何君先生为第八届董事会董事的议案
7.03 关于选举梁宇博先生为第八届董事会董事的议案
8.00 关于选举独立董事的议案
8.01 关于选举罗青华先生为第八届董事会独立董事的议案
8.02 关于选举郭春明先生为第八届董事会独立董事的议案
9.00 关于选举监事的议案
9.01 关于选举常利斌先生为公司第八届监事会监事的议案
9.02 关于选举崔丽芝女士为公司第八届监事会监事的议案 |
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2016-12-27
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-01-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订公司章程的议案
2 关于修订股东大会议事规则的议案
3 关于发行超短期融资券的议案
4.00 关于选举董事的议案
4.01 关于选举王爱军女士为第八届董事会董事的议案
4.02 关于选举何君先生为第八届董事会董事的议案
4.03 关于选举梁宇博先生为第八届董事会董事的议案
5.00 关于选举独立董事的议案
5.01 关于选举罗青华先生为第八届董事会独立董事的议案
5.02 关于选举郭春明先生为第八届董事会独立董事的议案
6.00 关于选举监事的议案
6.01 关于选举常利斌先生为公司第八届监事会监事的议案
6.02 关于选举崔丽芝女士为公司第八届监事会监事的议案 |
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2016-12-27
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关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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梅花生物科技集团股份有限公司董事会决定于2017年1月16日14点00分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于修订公司章程的议案、关于发行超短期融资券的议案、关于选举董事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-12-27
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第七届董事会第三十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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梅花生物科技集团股份有限公司第七届董事会第三十五次会议于2016年12月26日召开,会议审议通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-12-23
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拟披露年报 ，2017-02-28 |
拟披露年报 |
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2016-12-22
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关于控股股东股份质押的公告 |
上交所公告 |
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(600873)“梅花生物”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-22/600873_20161222_1.pdf
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