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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-10-20
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关于财务总监辞职及聘任财务总监的公告 |
上交所公告 |
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(600873)“梅花生物”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-20/600873_20171020_5.pdf
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2017-10-20
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关于拟变更注册地址的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600873)“梅花生物”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-20/600873_20171020_6.pdf
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2017-10-20
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关于调整股份回购价格的提示性公告 |
上交所公告，回购 |
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(600873)“梅花生物”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-20/600873_20171020_8.pdf
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2017-10-20
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召开2017年度第4次临时股东大会 ，2017-11-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1关于变更公司注册地址的议案
2关于修订《公司章程》部分条款的议案
3关于调整股份回购价格的议案 |
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2017-10-20
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2017年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.22
加权平均净资产收益率(%) 7.53
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-10-20
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第八届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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梅花生物科技集团股份有限公司第八届董事会第十次会议于2017年10月19日召开,会议审议通过关于公司2017年第三季度报告的议案、关于对拉萨梅花生物投资控股有限公司进行增资的议案、关于修订《公司章程》部分条款的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-10-12
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2016年度第一期短期融资券兑付公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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(600873)“梅花生物”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-12/600873_20171012_2.pdf
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2017-10-12
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关于股份回购进展情况的公告 |
上交所公告，回购 |
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(600873)“梅花生物”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-09-30
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关于参加西藏辖区上市公司投资者集体接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600873)“梅花生物”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-09-30
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关于参加西藏辖区上市公司投资者集体接待日活动的公告 |
上交所公告 |
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(600873)“梅花生物”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-09-29
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拟披露季报 ，2017-10-20 |
拟披露季报 |
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2017-09-06
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关于股份回购进展情况的公告 |
上交所公告 |
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(600873)“梅花生物”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-06/600873_20170906_1.pdf
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2017-08-22
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第八届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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梅花生物科技集团股份有限公司第八届董事会第九次会议于2017年8月21日召开,会议审议通过关于2017年半年度报告及其摘要的议案、关于会计政策变更的议案、关于与通辽德胜生物科技有限公司进行关联交易的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-22
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2017年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.20
加权平均净资产收益率(%) 6.69
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-22
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关于新建项目的后续进展公告 |
上交所公告 |
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(600873)“梅花生物”公布
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公告全文参考链接：
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2017-08-22
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告 |
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(600873)“梅花生物”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-08-22
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第八届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600873)“梅花生物”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-08-22
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关于与通辽德胜生物科技有限公司进行关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600873)“梅花生物”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-08-11
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关于新建项目的后续进展公告 |
上交所公告 |
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(600873)“梅花生物”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-08-11
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第八届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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梅花生物科技集团股份有限公司第八届董事会第八次会议于2017年8月10日召开,会议审议通过关于投资设立吉林梅花氨基酸有限责任公司的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-10
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关于签署OEM交易合同的公告 |
上交所公告 |
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(600873)“梅花生物”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-08-04
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关于股份回购进展情况的公告 |
上交所公告，回购 |
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(600873)“梅花生物”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-07-28
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关于以集中竞价交易方式回购股份报告书 |
上交所公告，回购 |
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(600873)“梅花生物”公布
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公告全文参考链接：
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2017-07-28
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2017年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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梅花生物科技集团股份有限公司2017年第三次临时股东大会于2017年7月27日召开,会议审议通过关于新建年产40万吨饲料级氨基酸及其配套项目的议案、关于提请股东大会授权董事会办理项目建设相关事项的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-07-25
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关于公司董事被立案调查的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600873)“梅花生物”公布
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2017-07-25
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2015年公司债券(第一期)2017年兑息公告 |
上交所公告，其它 |
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梅花生物科技集团股份有限公司2015年公司债券(第一期)(简称“15梅花01”)将于2017年7月31日(如遇法定节假日或休息日顺延至其后的第1个工作日)开始支付自2016年7月31日至2017年7月30日期间的利息。
债权登记日：2017年7月28日
债券付息日：2017年7月31日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-07-14
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2017年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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梅花生物科技集团股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年7月13日召开,会议审议通过关于以集中竞价交易方式回购股份的议案、关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-07-14
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关于完成法人变更并换领新的营业执照的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600873)“梅花生物”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-07-14/600873_20170714_1.pdf
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2017-07-12
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关于新建年产40万吨饲料级氨基酸及其配套项目的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600873)“梅花生物”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-07-12/600873_20170712_2.pdf
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2017-07-12
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关于召开2017年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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梅花生物科技集团股份有限公司董事会决定于2017年7月27日14点00分召开2017年第三次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于新建年产40万吨饲料级氨基酸及其配套项目的议案、关于提请股东大会授权董事会办理项目建设相关事项的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-07-12
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第八届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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梅花生物科技集团股份有限公司第八届董事会第七次会议于2017年7月11日召开,会议审议通过关于新建年产40万吨饲料级氨基酸及其配套项目的议案、关于提请股东大会授权董事会办理项目建设相关事项的议案、关于召开2017年第三次临时股东大会的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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