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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-03-07
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梅花生物关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-03-07
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梅花生物关于开展期货交易的公告 |
上交所公告，其它 |
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公告全文参考链接:
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2023-03-07
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梅花生物第十届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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公告全文参考链接:
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2023-03-07
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梅花生物关于2022年年度经营数据公告 |
上交所公告 |
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2023-03-07
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梅花生物关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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2023-03-07
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梅花生物关于2023年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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2023-03-07
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梅花生物关于2023年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告 |
上交所公告 |
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2023-03-07
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梅花生物2022年年度报告 |
刊登年报 |
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2023-03-07
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梅花生物第十届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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2023-03-07
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召开2022年度股东大会 ，2023-03-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于2022年度董事会工作报告的议案
2 关于2022年度监事会工作报告的议案
3 关于2022年年度报告及其摘要的议案
4 关于2022年度财务决算报告的议案
5 关于公司2023年度预算的议案
6 关于2022年度利润分配方案(预案)的议案
7 关于预计2023年向全资子公司提供担保的议案
8 关于开展金融衍生品交易业务的议案
9 关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
10 关于续聘财务报告审计机构的议案
11 关于续聘内部控制审计机构的议案
12 关于公司2023年重大投资计划的议案
13 关于2022年度董事、监事及高级管理人员绩效考核及薪酬兑现方案的议案 |
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2023-03-02
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梅花生物关于召开2022年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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公告全文参考链接:
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2023-03-02
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梅花生物关于股份回购进展情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-02-18
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梅花生物关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 |
上交所公告，其它 |
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2023-02-15
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梅花生物关于变更签字会计师及项目质量复核人员的公告 |
上交所公告 |
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2023-02-03
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梅花生物关于股份回购进展情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2023-01-30
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梅花生物关于2023年员工持股计划购买完成的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2023-01-16
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梅花生物2023年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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公告全文参考链接:
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2023-01-09
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梅花生物2022年年度业绩预增公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-01-07
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梅花生物关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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2023-01-07
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梅花生物2023年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-01-07
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梅花生物关于职工监事换届选举的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2023-01-07
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梅花生物第十届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-01-07
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梅花生物第十届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-01-04
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梅花生物关于股份回购进展情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-04/600873_20230104_99DC.pdf
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2022-12-29
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拟披露年报 ，2023-03-07 |
拟披露年报 |
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2022-12-22
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-01-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司2023年员工持股计划(草案)及其摘要的议案
2 关于公司2023年员工持股计划管理办法的议案
3 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事项的议案
4.00 关于选举董事的议案
4.01 关于选举王爱军女士为公司第十届董事会董事的议案
4.02 关于选举何君先生为公司第十届董事会董事的议案
4.03 关于选举梁宇博先生为公司第十届董事会董事的议案
5.00 关于选举独立董事的议案
5.01 关于选举刘兴华先生为公司第十届董事会独立董事的议案
5.02 关于选举卢闯先生为公司第十届董事会独立董事的议案
6.00 关于选举监事的议案
6.01 关于选举常利斌先生为公司第十届监事会监事的议案
6.02 关于选举刘强先生为公司第十届监事会监事的议案 |
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2022-12-22
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-01-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司2023年员工持股计划(草案)及其摘要的议案
2 关于公司2023年员工持股计划管理办法的议案
3 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事项的议案
4.00 关于选举董事的议案
4.01 关于选举王爱军女士为公司第十届董事会董事的议案
4.02 关于选举何君先生为公司第十届董事会董事的议案
4.03 关于选举梁宇博先生为公司第十届董事会董事的议案
5.00 关于选举独立董事的议案
5.01 关于选举刘兴华先生为公司第十届董事会独立董事的议案
5.02 关于选举卢闯先生为公司第十届董事会独立董事的议案
6.00 关于选举监事的议案
6.01 关于选举常利斌先生为公司第十届监事会监事的议案
6.02 关于选举刘强先生为公司第十届监事会监事的议案 |
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2022-12-22
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梅花生物第九届监事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-12-22
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梅花生物2022年第一次职工代表大会会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-12-22
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梅花生物第九届董事会第三十五次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动,借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-12-22
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梅花生物关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-22/600873_20221222_SF3G.pdf
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