洛阳玻璃(600876) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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洛阳玻璃（600876）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2012-03-28	董事会会议决议公告	上交所公告
洛阳玻璃股份有限公司第六届董事会第三十七次会议于2012年3月27日召开，会议审议通过了本公司2011年度董事会工作报告、本公司2011年年度报告及摘要、本公司2011年年度利润分配预案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-28	2011年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 0.0247 加权平均净资产收益率(%) 10.17 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 0.25 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-28	监事会会议决议公告	上交所公告
(600876)“洛阳玻璃”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-02-22	关于子公司龙门玻璃公司成功生产超白超薄玻璃的公告	上交所公告
(600876)“洛阳玻璃”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-02-06	关于董事辞职的公告	上交所公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-01-31	业绩预减公告	上交所公告，业绩预测
经洛阳玻璃股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2011年年度未经审计的归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比下降50%以上。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-01-16	董事会决议公告	上交所公告
洛阳玻璃股份有限公司第六届董事会第三十六次会议于2012年1月13日召开，会议审议通过了“本公司与中国建材国际工程集团有限公司签署的两份《技术服务合同》，向陕西神木瑞诚玻璃有限公司提供800T/D浮法玻璃生产线相关技术服务，累计服务费金额为人民币978,000元”、“本公司2011年内部控制自我评价实施方案的议案”。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-01-05	全资附属公司洛玻集团龙门玻璃有限责任公司购买资产之关联交易补充公告	上交所公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
2011-12-30	拟披露年报，2012-03-28	拟披露年报

2011-12-29	2011年第三次临时股东大会决议公告	上交所公告
洛阳玻璃股份有限公司于2011年12月28日召开了2011年第三次临时股东大会，会议审议批准及确认“本公司与洛玻集团的产品销售框架协议、其条款及条件、其建议新订上限、据协议拟进行的交易和其执行情况”、“本公司与洛玻集团的综合服务框架协议、其条款及条件、其建议新订上限、据协议拟进行的交易和其执行情况”、“本公司与洛玻集团的股权托管协议、其条款及条件、其建议新订上限、据协议拟进行的交易和其执行情况”等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2011-12-28	召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2011-12-28,恢复交易日：2011-12-29，停牌一天	连续停牌起始日，停牌公告

2011-12-28	召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2011-12-28,恢复交易日：2011-12-29 ，2011-12-29	恢复交易日，停牌公告

2011-12-26	资金代付之关联交易公告	上交所公告
洛阳玻璃股份有限公司将与中建材玻璃公司签订《代付资金协议书》，拟通过中建材玻璃向本公司及其附属公司的供应商结算，以缓解资金压力。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-12-26	董事会决议公告	上交所公告
洛阳玻璃股份有限公司第六届董事会第三十五次会议于2011年12月23日召开，会议审议通过了“本公司与中建材玻璃公司签署《代付资金协议书》，拟通过中建材玻璃向本公司供应商结算资金不超过人民币玖佰贰拾万元”、“本公司全资附属公司洛玻集团龙门玻璃有限责任公司拟参加公开拍卖会，竞买洛玻集团龙门塑钢有限公司破产清算资产的议案”、“注销洛玻集团沙湾玻璃有限责任公司的议案”。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-12-02	董事会决议公告	上交所公告
洛阳玻璃股份有限公司第六届董事会第三十四次会议于2011年12月1日召开，会议审议通过了《洛阳玻璃股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》、授权经理班子全权处置本公司本部原浮法玻璃一线资产。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-11-18	关于证券事务代表辞职的公告	上交所公告
洛阳玻璃股份有限公司于2011年11月17日接获证券事务代表张克峰先生的辞职函，其辞职报告自2011年11月17日起生效。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-11-08	关于召开2011年第三次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
洛阳玻璃股份有限公司董事会决定于2011年12月28日上午9：00召开公司2011年第三次临时股东大会，会议审议事项：“批准及确认本公司与洛玻集团的产品销售框架协议、其条款及条件、其建议新订上限、据协议拟进行的交易和其执行情况”、“批准及确认本公司与洛玻集团的综合服务框架协议、其条款及条件、其建议新订上限、据协议拟进行的交易和其执行情况”、“批准及确认本公司与洛玻集团的股权托管协议、其条款及条件、其建议新订上限、据协议拟进行的交易和其执行情况”等事项。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-11-08	召开2011年度第3次临时股东大会，停牌一天，2011-12-28	召开股东大会，临时股东大会
1、批准及确认本公司与洛玻集团的产品销售框架协议、其条款及条件、其建议新订上限、据协议拟进行的交易和其执行情况； 2、批准及确认本公司与洛玻集团的综合服务框架协议、其条款及条件、其建议新订上限、据协议拟进行的交易和其执行情况； 3、批准及确认本公司与洛玻集团的股权托管协议、其条款及条件、其建议新订上限、据协议拟进行的交易和其执行情况； 4、批准及确认本公司与洛玻集团的供水、供电框架协议、其条款及条件、其建议新订上限、据协议拟进行的交易和其执行情况； 5、批准及确认洛玻集团与本公司的综合服务框架协议、其条款及条件、其建议新订上限、据协议拟进行的交易和其执行情况； 6、批准及确认洛玻集团与本公司的原燃材料销售框架协议、其条款及条件、其建议新订上限、据协议拟进行的交易和其执行情况； 7、批准及确认洛玻集团与本公司的工程技术服务框架协议、其条款及条件、其建议新订上限、据协议拟进行的交易和其执行情况； 8、批准及确认中建材集团与本公司的工程技术服务框架协议、其条款及条件、其建议新订上限、据协议拟进行的交易和其执行情况； 9、批准及确认中建材集团与本公司的工程材料销售框架协议、其条款及条件、其建议新订上限
2011-10-27	2011年前三季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.1337 加权平均净资产收益率(%) 44.88 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 0.36 本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-19	持续关联交易公告	上交所公告，关联交易
洛阳玻璃股份有限公司之前曾与中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司及其成员公司及安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司订立了原持续关联交易协议，该等协议均将于2011年12月31日到期。为确保本公司能够持续获提供及持续提供货品及服务并保证本公司持续稳定经营，并考虑到未来三年公司发展项目的需要及解决同业竞争等，于2011年10月18日，本公司与洛玻集团、中国建筑材料集团有限公司及华益玻璃分别签订了有关协议。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-09-30	拟披露季报，2011-10-27	拟披露季报

2011-09-08	关于2011年半年度报告的更正公告	上交所公告，定期报告补充（更正）
洛阳玻璃股份有限公司2011年半年度报告及摘要于2011年8月30日刊登在相关媒体。由于工作人员失误，导致《2011年半年度报告》全文财务报表附注部分数据录入时出现差错。本公司现对本次半年度报告全文中的财务报表附注部分内容予以修订披露。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-09-02	关联交易公告	上交所公告
洛阳玻璃股份有限公司将与中建材玻璃公司签订《代付资金协议书》，拟通过中建材玻璃向本公司供应商结算。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-30	董事会决议公告	上交所公告
洛阳玻璃股份有限公司第六届董事会第二十九次会议于2011年8月29日召开，会议审议通过：本公司2011年中期报告全文及其摘要；对登封洛玻硅砂有限公司和登封红寨硅砂有限公司股权进行收购整合的议案；龙海公司以土地、房产做质押，取得一家金融机构3000万元授信额度的议案。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-30	2011年半年度主要财务指标	刊登中报
基本每股收益(元) 0.1468 加权平均净资产收益率(%) 48.22 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 0.3779 本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-07-22	关于本公司附属公司龙飞玻璃公司浮法玻璃生产线停产的公告	上交所公告，其它
经洛阳玻璃股份有限公司研究决定，公司控股附属公司洛玻集团龙飞玻璃有限公司浮法玻璃生产线于2011年7月21日停产进行产品结构调整。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-07-21	2011年第二次临时股东大会决议公告	上交所公告
洛阳玻璃股份有限公司于2011年7月20日召开了2011年第二次临时股东会，会议审议批准及确认本公司与华益玻璃的超薄玻璃买卖框架协议、其条款及条件、其项下拟进行的交易和其执行，及经修订的2011年年度上限；批准续聘大信会计师事务所有限公司和大信梁学濂（香港）会计师事务所分别为本公司2011年度国内和境外审计机构等事项。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-07-07	董事会决议公告	上交所公告
洛阳玻璃股份有限公司第六届董事会第二十七次会议于2011年7月6日召开，会议审议通过了公司制定的《洛阳玻璃股份有限公司内幕交易防控方案》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-06-30	拟披露中报，2011-08-30	拟披露中报

2011-06-23	(600876) 洛阳玻璃:振幅值达15%的证券	交易公开信息
买入金额排名前5名: 营业部名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　买入金额（元）　　卖出金额（元）东方证券股份有限公司上海新川路证券营业部 6203081.41 财通证券有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 5627594.01 国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 5562160.00 中国建银投资证券有限责任公司南京中央路证券营业部 4929462.00 东北证券股份有限公司上海永嘉路证券营业部 3007324.96 卖出金额排名前5名: 营业部名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　买入金额（元）　　卖出金额（元）安信证券股份有限公司嘉兴中山东路证券营业部 14855512.98 东方证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 3808658.44 渤海证券股份有限公司上海定西路证券营业部 3276041.00 浙商证券有限责任公司绍兴解放北路证券营业部 2832980.90 华泰证券股份有限公司盐城人民中路证券营业部 2371706.88
2011-06-20	关于举行投资者网上交流会的公告	上交所公告
洛阳玻璃股份有限公司将于2011年6月20日（星期一）下午15：00-17：00点举行投资者网上交流会，现将有关事项公告如下：本次网上交流会将通过深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可登录公司互动平台（http://irm.p5w.net/ssgs/S600876/）或“河南上市公司投资者关系互动平台”（http://irm.p5w.net/dqhd/henan/）参与本次交流会。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。