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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-06-08
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关于全资附属公司龙昊公司生产线点火投产的公告 |
上交所公告 |
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(600876)“洛阳玻璃”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-06-08
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监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600876)“洛阳玻璃”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-06-08
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与中建材玻璃公司之关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600876)“洛阳玻璃”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-06-07
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2012年度股东周年大会决议公告 |
上交所公告 |
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洛阳玻璃股份有限公司于2013年6月6日召开了2012年度股东周年大会，会议审议批准本公司2012年度利润分配方案、本公司2013年度财务预算报告、续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2013年度审计机构等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-06-06
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关于全资附属公司龙昊公司天然气供应的关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600876)“洛阳玻璃”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-05-29
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关于控股股东委托贷款的关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600876)“洛阳玻璃”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-05-21
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董事会议决议公告 |
上交所公告 |
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洛阳玻璃股份有限公司第七届董事会第九次会议于2013年5月20日召开，会议审议通过了本公司与中建材玻璃公司签署资金代付《协议书》的议案、聘任何江先生为本公司董事会秘书。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-05-21
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与中建材玻璃公司之关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600876)“洛阳玻璃”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-27
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2013年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.0509
加权平均净资产收益率(%) -21.30
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 0.2134
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-19
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关于董事、高级管理人员辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600876)“洛阳玻璃”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-19
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召开2012年度股东大会 ，2013-06-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议及批准2012年度董事会报告
2、审议及批准2012年度监事会报告
3、审议及批准2012年度财务决算报告
4、审议及批准2012年度利润分配方案
5、审议及批准本公司2013年财务预算报告
6、审议及批准续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2013年度审计机构，并授权董事会根据审计工作量决定其酬金
7、选举马立云先生为本公司第七届董事会执行董事
8、选举孙蕾女士为本公司第七届董事会执行董事
9、选举张冲先生为本公司第七届董事会非执行董事 |
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2013-04-19
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董事会议决议公告 |
上交所公告 |
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洛阳玻璃股份有限公司第七届董事会第七次会议于2013年4月18日召开，会议审议通过了关于补选本公司第七届董事会董事的议案、关于聘任本公司副总经理的议案、关于聘任本公司财务总监的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-19
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关于召开2012年度股东周年大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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洛阳玻璃股份有限公司董事会决定于2013年6月6日上午9：00召开2012年度股东周年大会，审议本公司2012年度董事会报告、本公司2012年度利润分配方案、续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2013年度审计机构等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-27 |
拟披露季报 |
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2013-03-15
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与中建材玻璃公司之关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600876)“洛阳玻璃”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-01-31
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2012年年度业绩预告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经洛阳玻璃股份有限公司财务部门初步测算，预计2012年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将减少45%～65%。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-01-16
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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洛阳玻璃股份有限公司第七届董事会第四次会议于2013年1月15日召开，会议审议通过对本公司董事长宋建明先生进行授权的议案、对本公司总经理倪植森先生进行授权的议案、对本公司财务总监宋飞女士进行授权的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-01-08
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关于收到洛阳市财政补贴款的公告 |
上交所公告 |
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(600876)“洛阳玻璃”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-01-07
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关于收到洛阳市财政补贴款的公告 |
上交所公告 |
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(600876)“洛阳玻璃”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-01-05
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关于收到洛阳市财政补贴款的公告 |
上交所公告 |
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(600876)“洛阳玻璃”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-03-28 |
拟披露年报 |
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2012-12-20
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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洛阳玻璃股份有限公司第七届董事会第三次会议于2012年12月19日召开，会议审议通过了“本公司与中建材玻璃公司签署代付资金《协议书》，拟通过中建材玻璃公司向本公司及其附属公司供应商结算资金不超过人民币贰仟肆佰万元”、“年保险费为82,800HKD,保险限额为30,000,000HKD的董监高责任保险投保方案”。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-12-20
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2012年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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洛阳玻璃股份有限公司于2012年12月18日召开了2012年第三次临时股东大会，会议审议及批准“本公司第七届董事会薪酬方案”、“本公司第七届监事会薪酬方案”、“为本公司董事、监事及高级管理人员投保董监高责任保险，同时审议及批准给予董事会相关授权”。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-12-20
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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洛阳玻璃股份有限公司第七届董事会第三次会议于2012年12月19日召开，会议审议通过了“本公司与中建材玻璃公司签署代付资金《协议书》，拟通过中建材玻璃公司向本公司及其附属公司供应商结算资金不超过人民币贰仟肆佰万元”、“年保险费为82,800HKD,保险限额为30,000,000HKD的董监高责任保险投保方案”。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-12-20
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监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600876)“洛阳玻璃”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-12-19
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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洛阳玻璃股份有限公司第七届董事会第二次会议于2012年12月17日召开，会议审议通过了选举宋建明先生为本公司第七届董事会董事长、聘任倪植森先生为本公司总经理、聘任宋飞女士为本公司董事会秘书等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-12-19
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监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600876)“洛阳玻璃”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-12-19
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2012年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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洛阳玻璃股份有限公司于2012年12月18日召开了2012年第三次临时股东大会，会议审议及批准“本公司第七届董事会薪酬方案”、“本公司第七届监事会薪酬方案”、“为本公司董事、监事及高级管理人员投保董监高责任保险，同时审议及批准给予董事会相关授权”。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-11-23
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与中建材玻璃公司之关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600876)“洛阳玻璃”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-11-12
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2012年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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洛阳玻璃股份有限公司2012年第二次临时股东大会于2012年11月9日召开，会议审议通过：选举本公司第七届董事会成员、选举本公司第七届监事会成员。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-11-02
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2012年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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洛阳玻璃股份有限公司于2012年11月1日召开了2012年第一次临时股东大会，会议审议及批准有条件解聘大信梁学濂（香港）会计师事务所为本公司2012年度境外审计机构、修改公司章程中有关编制财务报表相关条款的提案、修改公司章程中有关利润分配相关条款的提案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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