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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-05-21
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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洛阳玻璃股份有限公司第七届董事会第二十六次会议于2014年5月20日召开,会议审议通过关于本公司全资子公司洛玻集团龙昊玻璃有限公司玻璃生产线烟气治理项目之工程设计和建筑安装及设备供货的议案、关于聘任本公司董事会秘书的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-29
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2014年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.1410
加权平均净资产收益率(%) 102.83
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-29
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关于实际控制人及相关方承诺履行进展情况公告 |
上交所公告，其它 |
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(600876)“洛阳玻璃”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-18
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全资子公司龙昊公司资产租赁之关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600876)“洛阳玻璃”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-18
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监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600876)“洛阳玻璃”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-18
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关于召开2013年度股东周年大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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洛阳玻璃股份有限公司董事会决定于2014年6月3日上午9：00正召开公司二零一三年度股东周年大会,审议本公司2013年年度报告全文及摘要、本公司2013年度利润分配方案、“续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2014年度审计机构,并授权董事会根据审计工作量决定其酬金”等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-18
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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洛阳玻璃股份有限公司第七届董事会第二十四次会议于2014年4月17日召开,会议审议通过了本公司全资子公司洛玻集团龙昊玻璃有限公司租赁中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司600T/D生产线的议案、关于龙昊公司玻璃生产线余热发电项目之工程设计和建筑安装及设备供货的议案、本公司向登封龙德硅砂有限公司购买硅砂的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-18
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召开2013年度股东大会 ，2014-06-03 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议及批准本公司2013年度董事会报告；
2、审议及批准本公司2013年度监事会报告；
3、审议及批准本公司2013年度财务决算报告；
4、审议及批准本公司2013年年度报告全文及摘要；
5、审议及批准本公司2013年度利润分配方案；
6、审议及批准本公司2014年财务预算报告；
7、审议及批准续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2014年度审计机构，并授权董事会根据审计工作量决定其酬金。
8、选举晋占平云先生为本公司第七届董事会独立非执行董事
9、审议及批准本公司全资子公司洛玻集团龙昊玻璃有限公司租赁中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司600T/D生产线之关联交易及其相关协议内容和其执行
10、批准、确认及追认任何一位董事（其中包括）签署、执行、完成、交付或授权其他人士签署、执行、完成、交付所有有关文件及契据，并授权董事作出彼等酌情认为实行及实施资产租赁合同所必须、恰当或合适的所有该等行为、事件及事宜或授权其它人士作出该等行为、事件及事宜，以及按彼等可能酌情认为适合并符合本公司利益的情况下豁免遵守资产租赁合同任何条款或就任何条款作出及同意其非重大的修改，及上述一切董事行为 |
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2014-04-18
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全资子公司龙昊公司工程设计和建筑安装及设备采购之关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600876)“洛阳玻璃”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-18
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召开2013年度股东大会 ，2014-06-03 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议及批准本公司2013年度董事会报告；
2、审议及批准本公司2013年度监事会报告；
3、审议及批准本公司2013年度财务决算报告；
4、审议及批准本公司2013年年度报告全文及摘要；
5、审议及批准本公司2013年度利润分配方案；
6、审议及批准本公司2014年财务预算报告；
7、审议及批准续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2014年度审计机构，并授权董事会根据审计工作量决定其酬金。
8、选举晋占平云先生为本公司第七届董事会独立非执行董事
9、审议及批准本公司全资子公司洛玻集团龙昊玻璃有限公司租赁中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司600T/D生产线之关联交易及其相关协议内容和其执行
10、批准、确认及追认任何一位董事（其中包括）签署、执行、完成、交付或授权其他人士签署、执行、完成、交付所有有关文件及契据，并授权董事作出彼等酌情认为实行及实施资产租赁合同所必须、恰当或合适的所有该等行为、事件及事宜或授权其它人士作出该等行为、事件及事宜，以及按彼等可能酌情认为适合并符合本公司利益的情况下豁免遵守资产租赁合同任何条款或就任何条款作出及同意其非重大的修改，及上述一切董事行为 |
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2014-04-18
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关于向龙德公司购买硅砂之日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600876)“洛阳玻璃”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-29 |
拟披露季报 |
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2014-03-29
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关于实际控制人及相关方承诺履行进展情况公告 |
上交所公告，其它 |
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(600876)“洛阳玻璃”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-28
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2013年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) -0.1980
加权平均净资产收益率(%) -119.78
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-28
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监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600876)“洛阳玻璃”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-28
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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洛阳玻璃股份有限公司第七届董事会第二十三次会议于2014年3月27日召开,会议审议通过了本公司2013年年度报告全文及摘要、本公司2013年度利润分配预案、本公司2013年度持续关联交易情况的报告等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-08
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关于独立非执行董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600876)“洛阳玻璃”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-02-22
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2014年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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洛阳玻璃股份有限公司于2014年2月21日召开了2014年第一次临时股东大会,会议审议批准了本公司出售洛阳洛玻实业有限公司100%股权事宜及其相关协议内容和其执行。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-02-15
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关于实际控制人及相关方承诺履行情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600876)“洛阳玻璃”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-02-12
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提供生产和技术服务之关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600876)“洛阳玻璃”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-30
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2013年年度业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经洛阳玻璃股份有限公司财务部门初步测算,预计2013年年度经营业绩将出现亏损,实现归属于上市公司股东的净利润为人民币-8000万元到-10000万元。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-21
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公司与中建材玻璃公司之关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600876)“洛阳玻璃”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-01-21
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关于向方兴科技销售超薄玻璃之日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600876)“洛阳玻璃”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-21
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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洛阳玻璃股份有限公司第七届董事会第二十次会议于2014年1月20日召开,会议审议通过了关于本公司向安徽方兴科技股份有限公司销售超薄玻璃的议案、本公司与中建材玻璃公司签署《资金代付框架协议》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-01-09
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关于全资子公司新产品实现商品化生产的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600876)“洛阳玻璃”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-03
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关于召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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洛阳玻璃股份有限公司董事会决定于2014年2月21日上午9：00正召开公司2014年第一次临时股东大会,审议本公司出售洛阳洛玻实业有限公司100%股权事宜及其相关协议内容和其执行。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-03
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-02-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议及批准本公司出售洛阳洛玻实业有限公司100%股权事宜及其相关协议内容和其执行 |
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2014-01-03
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关于出售资产的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600876)“洛阳玻璃”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-03
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关于召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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洛阳玻璃股份有限公司董事会决定于2014年2月21日上午9：00正召开公司2014年第一次临时股东大会,审议本公司出售洛阳洛玻实业有限公司100%股权事宜及其相关协议内容和其执行。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-31
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2013年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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洛阳玻璃股份有限公司于2013年12月30日召开了2013年第二次临时股东大会,会议审议批准本公司全资附属公司洛玻集团洛阳龙昊玻璃有限公司调整2013年度天然气供应之关联交易预计及其相关协议内容和其执行、龙昊公司2014年度天然气供应之关联交易及其相关协议内容和其执行。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-12-28
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拟披露年报 ，2014-03-28 |
拟披露年报 |
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