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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2016-08-23
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关于中国建筑材料集团有限公司与中国中材集团有限公司重组事项获批的提示性公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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(600876)“洛阳玻璃”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-23/600876_20160823_1.pdf
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2016-07-01
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关于收到延长国有股东协议转让所持本公司部分股份有效期的复函的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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(600876)“洛阳玻璃”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-07-01/600876_20160701_1.pdf
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2016-06-27
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拟披露中报 ，2016-08-30 |
拟披露中报 |
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2016-06-27
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拟披露中报 ，2016-08-30 |
拟披露中报 |
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2016-06-27
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拟披露中报 ，2016-08-30 |
拟披露中报 |
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2016-06-25
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关于全资子公司会计估计变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600876)“洛阳玻璃”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-05-25
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2015年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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洛阳玻璃股份有限公司2015年年度股东大会于2016年5月24日召开,会议审议批准本公司2015年年报及其摘要、本公司2015年度利润分配方案、“续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2016年度审计机构,并授权董事会根据审计工作量决定其酬金”等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-05-20
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关于河南监管局2015年年报问询函的回复公告 |
上交所公告，违规 |
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(600876)“洛阳玻璃”公布
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2016-05-07
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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洛阳玻璃股份有限公司第八届董事会第七次会议于2016年5月6日召开,会议审议通过《关于聘任马炎先生为本公司副总经理及财务总监的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-05-07
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关于公司高级管理人员辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600876)“洛阳玻璃”公布
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2016-04-30
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关于全资子公司成功生产新产品的公告 |
上交所公告 |
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(600876)“洛阳玻璃”公布
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2016-04-29
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全资子公司日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600876)“洛阳玻璃”公布
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2016-04-29
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关于为全资子公司提供担保的公告 |
上交所公告 |
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(600876)“洛阳玻璃”公布
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2016-04-29
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监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600876)“洛阳玻璃”公布
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2016-04-29
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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洛阳玻璃股份有限公司第八届董事会第六次会议于2016年4月28日召开,会议审议通过本公司2016年第一季度报告、关于本公司全资子公司蚌埠中建材信息显示材料有限公司与蚌埠化工机械制造有限公司签订《木箱供应框架协议》的议案、关于为全资子公司蚌埠公司提供担保的议案。
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2016-04-29
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2016年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0008
加权平均净资产收益率(%) 0.10
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2016-04-26
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关于2015年年度报告事后审核问询函的回复公告 |
上交所公告 |
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(600876)“洛阳玻璃”公布
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2016-04-20
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关于收到《上海证券交易所关于对公司2015年年度报告的事后审核问询函》的公告 |
上交所公告 |
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(600876)“洛阳玻璃”公布
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2016-04-16
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2016年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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洛阳玻璃股份有限公司2016年第一次临时股东大会于2016年4月15日召开,会议审议批准“本公司与凯盛科技订立的供应协议、其条款及条件、其建议年度上限、其项下交易和其执行”、“追认及确认任何一位董事或该董事授权其他人士代表本公司签署、执行、完成、交付所有有关文件及契据,并授权董事或其他人士做出彼等酌情认为实行及实施供应协议所必须、恰当或合适的所有该等行为、事件及事宜”、“建议修订公司章程第十九、二十及二十三条,以反映本公司注册资本及股份总数所发生的变化”。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-07
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召开2015年度股东大会 ，2016-05-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议及批准本公司2015年度董事会工作报告；
2 审议及批准本公司2015年度监事会工作报告；
3 审议及批准本公司2015年度财务决算报告；
4 审议及批准本公司2015年年报及其摘要；
5 审议及批准本公司2015年度利润分配方案；
6 审议及批准本公司2016年度财务预算报告；
7 审议及批准续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2016年度审计机构，并授权董事会根据审计工作量决定其酬金 |
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2016-04-07
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关于召开2015年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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洛阳玻璃股份有限公司董事会决定于2016年5月24日9点00分召开2015年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议本公司2015年年报及其摘要、本公司2015年度利润分配方案、“续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2016年度审计机构,并授权董事会根据审计工作量决定其酬金”等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-03-31
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拟披露季报 ，2016-04-29 |
拟披露季报 |
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2016-03-19
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关于2015年公司资产减值准备的计提及转销的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600876)“洛阳玻璃”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-03-18
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监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600876)“洛阳玻璃”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-03-18
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2015年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.28
加权平均净资产收益率(%) 18.30
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-03-18
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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洛阳玻璃股份有限公司第八届董事会第五次会议于2016年3月17日召开,会议审议通过本公司2015年年度报告全文及摘要、本公司2015年度利润分配预案、本公司关于聘任2016年度审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-03-05
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关于子公司获得财政补助的公告 |
上交所公告 |
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(600876)“洛阳玻璃”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-02-27
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召开2016年度第1次临时股东大会 ，2016-04-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 审议及批准本公司与凯盛科技订立的供应协议、其条款及条件、其建议年度上限、其项下交易和其执行。
2 批准、追认及确认任何一位董事或该董事授权其他人士代表本公司签署、执行、完成、交付所有有关文件及契据，并授权董事或其他人士做出彼等酌情认为实行及实施供应协议所必须、恰当或合适的所有该等行为、事件及事宜。
3 审议及批准建议修订公司章程第十九、二十及二十三条，以反映本公司注册资本及股份总数所发生的变化 |
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2016-02-27
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600876)“洛阳玻璃”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-02-27
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(600876)“洛阳玻璃”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-02-27
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第八届第四次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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洛阳玻璃股份有限公司第八届董事会第四次会议于2016年2月26日召开,会议审议通过关于修改《公司章程》的议案、关于公司与凯盛科技集团公司《纯碱供应协议》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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