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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-01-18
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-03-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 审议及批准本公司第九届董事会薪酬方案
2 审议及批准本公司第九届监事会薪酬方案
3.00 审议及批准本公司第九届董事会非独立董事换届选举的议案
3.01 审议及批准委任张冲先生为第九届董事会执行董事
3.02 审议及批准委任谢军先生为第九届董事会执行董事
3.03 审议及批准委任马炎先生为第九届董事会执行董事
3.04 审议及批准委任王国强先生为第九届董事会执行董事
3.05 审议及批准委任章榕先生为第九届董事会执行董事
3.06 审议及批准委任任红灿先生为第九届董事会非执行董事
3.07 审议及批准委任陈勇先生为第九届董事会非执行董事
4.00 审议及批准本公司第九届董事会独立董事换届选举的议案
4.01 审议及批准委任晋占平先生为第九届董事会独立非执行董事
4.02 审议及批准委任叶树华先生为第九届董事会独立非执行董事
4.03 审议及批准委任何宝峰先生为第九届董事会独立非执行董事
4.04 审议及批准委任张雅娟女士为第九届董事会独立非执行董事
5.00 审议及批准本公司第九届监事会换届选举的议案
5.01 审议及批准委任任振铎先生为第九届监事会监事
5.02 审议及批准委任李闻阁先生为第九届监事会监事
5.03 审议及批准委任邱明伟先生为第九届监事会监事
5.04 审议及批准委任闫梅女士为第九届监事会监事 |
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2019-01-18
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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洛阳玻璃股份有限公司董事会决定于2019年3月4日9点00分召开2019年第一次临时股东大会，审议本公司第九届董事会薪酬方案、本公司第九届董事会独立董事换届选举的议案、本公司第九届董事会非独立董事换届选举的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年3月4日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年3月4日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-18/600876_20190118_1.pdf
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2019-01-18
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关于子公司获得政府补助资金的公告 |
上交所公告 |
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(600876)“洛阳玻璃”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-18/600876_20190118_2.pdf
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2019-01-15
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关于公司重大资产重组实施进展情况的公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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(600876)“洛阳玻璃”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-15/600876_20190115_7.pdf
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2019-01-15
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关于与股东进行金融服务关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600876)“洛阳玻璃”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-15/600876_20190115_6.pdf
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2019-01-15
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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洛阳玻璃股份有限公司第八届董事会第六十二次会议于2019年1月14日召开，会议审议通过关于公司第九届董事会换届选举的议案、关于公司与凯盛科技集团公司签署金融服务框架协议的议案、关于公司向兴业银行郑州分行申请借款及相关授权的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-15/600876_20190115_1.pdf
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2019-01-15
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监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600876)“洛阳玻璃”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-15/600876_20190115_5.pdf
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2018-12-28
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关于全资子公司获得政府补助资金的公告 |
上交所公告 |
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(600876)“洛阳玻璃”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-28/600876_20181228_1.pdf
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-03-30 |
拟披露年报 |
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2018-12-22
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关于全资子公司获得政府补助资金的公告 |
上交所公告 |
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(600876)“洛阳玻璃”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-22/600876_20181222_1.pdf
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2018-12-20
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关于实际控制人中国建材集团有限公司被确定为国有资本投资公司试点企业的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600876)“洛阳玻璃”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-20/600876_20181220_1.pdf
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2018-12-18
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关于全资子公司获得政府补助资金的公告 |
上交所公告 |
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(600876)“洛阳玻璃”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-18/600876_20181218_1.pdf
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2018-12-15
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关于公司重大资产重组实施进展情况的公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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(600876)“洛阳玻璃”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-15/600876_20181215_1.pdf
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2018-11-28
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关于全资子公司收到政府补助的公告 |
上交所公告 |
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(600876)“洛阳玻璃”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-28/600876_20181128_1.pdf
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2018-11-23
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关于收到政府奖励的公告 |
上交所公告 |
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(600876)“洛阳玻璃”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-23/600876_20181123_1.pdf
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2018-11-22
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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洛阳玻璃股份有限公司第八届董事会第六十一次会议于2018年11月21日召开，会议审议通过聘任马炎先生为公司总经理的议案、“聘任章榕先生、杨伯民先生为公司副总经理的议案”、关于更换授权代表的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-22/600876_20181122_2.pdf
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2018-11-22
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关于公司董事兼总经理辞任及高级管理人员变动的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600876)“洛阳玻璃”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-22/600876_20181122_1.pdf
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2018-11-15
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关于公司重大资产重组实施进展情况的公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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(600876)“洛阳玻璃”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-15/600876_20181115_1.pdf
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2018-11-06
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关于获得政府补助的公告 |
上交所公告 |
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(600876)“洛阳玻璃”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-06/600876_20181106_1.pdf
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2018-10-31
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2018年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0044
加权平均净资产收益率(%) 0.20
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-10-31
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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洛阳玻璃股份有限公司第八届董事会第六十次会议于2018年10月30日召开，会议审议通过公司2018年第三季度报告、关于向全资子公司增加注册资本的议案、关于公司向中国光大银行股份有限公司洛阳分行申请借款及相关授权的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-31/600876_20181031_3.pdf
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2018-10-17
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关于公司重大资产重组实施进展情况的公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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(600876)“洛阳玻璃”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-17/600876_20181017_1.pdf
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-31 |
拟披露季报 |
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2018-09-18
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2018年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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洛阳玻璃股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年9月17日召开，会议审议批准建议修订本公司的公司章程、本公司为全资及控股子公司融资贷款提供担保。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-09-15
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关于公司重大资产重组实施进展情况的公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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(600876)“洛阳玻璃”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-15/600876_20180915_1.pdf
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2018-08-30
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监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600876)“洛阳玻璃”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-30/600876_20180830_6.pdf
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2018-08-30
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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洛阳玻璃股份有限公司第八届董事会第五十九次会议于2018年8月29日召开，会议审议通过公司2018年半年度报告全文及其摘要、关于公司会计政策变更的议案、关于全资子公司向中国进出口银行河南省分行申请项目贷款的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-30/600876_20180830_5.pdf
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2018-08-30
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会计政策变更公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600876)“洛阳玻璃”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-30/600876_20180830_3.pdf
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2018-08-30
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2018年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.0395
加权平均净资产收益率(%) 1.83
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-30/600876_2018_z.pdf
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2018-08-16
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关于2018年第二次临时股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，担保(或解除),股东大会事项变动,借款 |
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(600876)“洛阳玻璃”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-16/600876_20180816_3.pdf
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2018-08-16
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关于为子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600876)“洛阳玻璃”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-16/600876_20180816_1.pdf
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