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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-10-18
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2019年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0829
加权平均净资产收益率(%) 3.66
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-18/600876_2019_3.pdf
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2019-10-18
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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洛阳玻璃股份有限公司第九届董事会第七次会议于2019年10月17日召开，会议审议通过公司2019年第三季度报告、关于向银行申请授信的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-18/600876_20191018_3.pdf
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2019-10-10
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关于全资子公司获得政府补助的公告 |
上交所公告 |
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(600876)“洛阳玻璃”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-10/600876_20191010_1.pdf
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2019-10-01
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关于获得政府补助资金的公告 |
上交所公告 |
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(600876)“洛阳玻璃”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-01/600876_20191001_2.pdf
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2019-10-01
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关于全资子公司诉讼案件进展公告 |
上交所公告 |
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(600876)“洛阳玻璃”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-09-26
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拟披露季报 ，2019-10-18 |
拟披露季报 |
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2019-08-31
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股权托管公告 |
上交所公告，其它 |
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(600876)“洛阳玻璃”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-31/600876_20190831_7.pdf
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2019-08-31
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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洛阳玻璃股份有限公司第九届董事会第六次会议于2019年8月30日召开，会议审议通过公司2019年半年度报告全文及其摘要、关于公司会计政策变更的议案、关于向银行申请授信的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-31/600876_20190831_3.pdf
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2019-08-31
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2019年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.0279
加权平均净资产收益率(%) 1.25
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-08-31
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监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600876)“洛阳玻璃”公布
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公告全文参考链接:
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2019-08-31
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600876)“洛阳玻璃”公布
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公告全文参考链接:
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2019-08-10
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关于获得政府补助资金的公告 |
上交所公告 |
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(600876)“洛阳玻璃”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-07-20
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关于大股东部分股权质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600876)“洛阳玻璃”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-06-28
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拟披露中报 ，2019-08-31 |
拟披露中报 |
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2019-06-27
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关于全资子公司诉讼延期开庭的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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(600876)“洛阳玻璃”公布
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公告全文参考链接:
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2019-06-22
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关于举行2019年度业绩说明会暨投资者网上集体接待日的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600876)“洛阳玻璃”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-06-22
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关于全资子公司生产线技改点火的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600876)“洛阳玻璃”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-06-22
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关于回购并注销业绩补偿股份的债权人通知暨减资公告 |
上交所公告，回购,基本资料变动 |
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(600876)“洛阳玻璃”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-06-22
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2018年年度股东大会、2019年第一次A股类别股东会议及2019年第一次H股类别股东会议决议公告 |
上交所公告，分配方案,回购,基本资料变动 |
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洛阳玻璃股份有限公司2018年年度股东大会、2019年第一次A股类别股东会议及2019年第一次H股类别股东会议于2019年6月21日召开，会议审议通过关于中建材（合肥）新能源有限公司2018年度未完成业绩承诺补偿方案的议案、关于中国建材桐城新能源材料有限公司2018年度未完成业绩承诺补偿方案的议案、关于中建材（宜兴）新能源有限公司2018年度未完成业绩承诺补偿方案的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-22/600876_20190622_6.pdf
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2019-06-11
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关于全资子公司涉及诉讼公告 |
上交所公告 |
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(600876)“洛阳玻璃”公布
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2019-05-29
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600876)“洛阳玻璃”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-05-29
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全资子公司关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600876)“洛阳玻璃”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-05-29
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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洛阳玻璃股份有限公司第九届董事会第五次会议于2019年5月28日召开，会议审议通过《关于中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司委托技术研发的议案》、《关于控股子公司日常关联交易的议案》、《关于向全资子公司增加注册资本的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-29/600876_20190529_1.pdf
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2019-05-07
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召开2019年第1次股东大会 ，2019-06-21 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 1 关于中建材（合肥）新能源有限公司2018年度未完成业绩承诺补偿方案的议案
2 关于中国建材桐城新能源材料有限公司2018年度未完成业绩承诺补偿方案的议案
3 关于中建材（宜兴）新能源有限公司2018年度未完成业绩承诺补偿方案的议案
4 审议及批准关于授权董事会全权办理股份回购、相关注销、减少注册资本及相关事 宜，对本公司《公司章程》有关股本总额、股权结构等相关内容进行修改，并且履 行有关登记、备案手续 |
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2019-05-07
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召开2018年度股东大会 ，2019-06-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议及批准本公司2018年度董事会工作报告
2 审议及批准本公司2018年度监事会工作报告
3 审议及批准本公司2018年度财务决算报告
4 审议及批准本公司2018年年度报告全文及摘要
5 审议及批准本公司2018年利润分配预案
6 审议及批准本公司2019年度财务预算报告
7 审议及批准续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2019年度审计机构，并授权董事会根据审计工作量决定其酬金
8 关于修订董事会议事规则的议案
9 关于中建材(合肥)新能源有限公司2018年度未完成业绩承诺补偿方案的议案
10 关于中国建材桐城新能源材料有限公司2018年度未完成业绩承诺补偿方案的议案
11 关于中建材(宜兴)新能源有限公司2018年度未完成业绩承诺补偿方案的议案
12 审议及批准关于授权董事会全权办理股份回购、相关注销、减少注册资本及相关事宜，对本公司《公司章程》有关股本总额、股权结构等相关内容进行修改，并且履行有关登记、备案手续 |
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2019-05-07
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关于召开2018年年度股东大会、2019年第一次A股类别股东会议及2019年第一次H股类别股东会议的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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洛阳玻璃股份有限公司董事会决定于2019年6月21日9点00分开始依次召开2018年年度股东大会、2019年第一次A股类别股东会议及2019年第一次H股类别股东会议，审议关于中建材(合肥)新能源有限公司2018年度未完成业绩承诺补偿方案的议案、关于中国建材桐城新能源材料有限公司2018年度未完成业绩承诺补偿方案的议案、关于中建材(宜兴)新能源有限公司2018年度未完成业绩承诺补偿方案的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年6月21日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年6月21日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-07/600876_20190507_1.pdf
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2019-05-07
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关于召开2018年年度股东大会、2019年第一次A股类别股东会议及2019年第一次H股类别股东会议的通知 |
上交所公告 |
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洛阳玻璃股份有限公司董事会决定于2019年6月21日9点00分开始依次召开2018年年度股东大会、2019年第一次A股类别股东会议及2019年第一次H股类别股东会议,审议关于中建材(合肥)新能源有限公司2018年度未完成业绩承诺补偿方案的议案、关于中国建材桐城新能源材料有限公司2018年度未完成业绩承诺补偿方案的议案、关于中建材(宜兴)新能源有限公司2018年度未完成业绩承诺补偿方案的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2019年6月21日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2019年6月21日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2019-05-07
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召开2018年1次股东大会 ，2019-06-21 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 1 审议及批准本公司2018年度董事会工作报告
2 审议及批准本公司2018年度监事会工作报告
3 审议及批准本公司2018年度财务决算报告
5 审议及批准本公司2018年利润分配预案
6 审议及批准本公司2019年度财务预算报告
7 审议及批准续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2019年度审计机构，并授权董事会根据审计工作量决定其酬金
8 关于修订董事会议事规则的议案
9 关于中建材(合肥)新能源有限公司2018年度未完成业绩承诺补偿方案的议案
10 关于中国建材桐城新能源材料有限公司2018年度未完成业绩承诺补偿方案的议案
11 关于中建材(宜兴)新能源有限公司2018年度未完成业绩承诺补偿方案的议案
12 审议及批准关于授权董事会全权办理股份回购、相关注销、减少注册资本及相关事宜，对本公司《公司章程》有关股本总额、股权结构等相关内容进行修改，并且履行有关登记、备案手续
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2019-05-07
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召开2018年度股东大会 ，2019-06-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议及批准本公司2018年度董事会工作报告
2 审议及批准本公司2018年度监事会工作报告
3 审议及批准本公司2018年度财务决算报告
5 审议及批准本公司2018年利润分配预案
6 审议及批准本公司2019年度财务预算报告
7 审议及批准续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2019年度审计机构，并授权董事会根据审计工作量决定其酬金
8 关于修订董事会议事规则的议案
9 关于中建材(合肥)新能源有限公司2018年度未完成业绩承诺补偿方案的议案
10 关于中国建材桐城新能源材料有限公司2018年度未完成业绩承诺补偿方案的议案
11 关于中建材(宜兴)新能源有限公司2018年度未完成业绩承诺补偿方案的议案
12 审议及批准关于授权董事会全权办理股份回购、相关注销、减少注册资本及相关事宜，对本公司《公司章程》有关股本总额、股权结构等相关内容进行修改，并且履行有关登记、备案手续 |
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2019-05-01
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关于2018年年度报告事后审核问询函的回复公告 |
上交所公告，违规 |
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(600876)“洛阳玻璃”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-01/600876_20190501_1.pdf
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2019-04-30
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关于重大资产重组标的资产2018年度未完成业绩承诺补偿方案的公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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(600876)“洛阳玻璃”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600876_20190430_18.pdf
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