洛阳玻璃(600876) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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洛阳玻璃（600876）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2020-12-04	关于召开2021年第一次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
(600876)“洛阳玻璃”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-12-04/600876_20201204_1.pdf
2020-12-03	关于变更公司营业执照营业期限、注册资本暨修订公司章程的公告	上交所公告，基本资料变动
(600876)“洛阳玻璃”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-12-03/600876_20201203_5.pdf
2020-12-03	董事会决议公告	上交所公告
(600876)“洛阳玻璃”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-12-03/600876_20201203_1.pdf
2020-12-03	2021年至2023年持续关联交易公告	上交所公告
(600876)“洛阳玻璃”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-12-03/600876_20201203_2.pdf
2020-11-20	关于获得政府补助的公告	上交所公告
(600876)“洛阳玻璃”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-11-20/600876_20201120_1.pdf
2020-11-14	关于大股东股份解质的公告	上交所公告，股份冻结
(600876)“洛阳玻璃”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-11-14/600876_20201114_1.pdf
2020-11-06	关于业绩承诺补偿股份回购实施结果暨股份变动公告	上交所公告，股本变动,回购
(600876)“洛阳玻璃”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-11-06/600876_20201106_1.pdf
2020-10-30	2020年前三季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.1485 加权平均净资产收益率(%) 6.12 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-10-30/600876_20201030_2.pdf
2020-10-09	董事会决议公告	上交所公告
洛阳玻璃股份有限公司第九届董事会第十九次会议于2020年9月30日召开，会议审议通过关于公司与驻马店高新技术产业开发投资发展有限公司之股权托管期限续展的议案、关于公司向银行申请授信的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-10-09/600876_20201009_1.pdf
2020-09-24	拟披露季报，2020-10-30	拟披露季报

2020-08-29	2020年半年度主要财务指标	刊登中报
基本每股收益(元) 0.0292 加权平均净资产收益率(%) 1.24 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-29/600876_20200829_2.pdf
2020-07-03	关于获得政府补助的公告	上交所公告
(600876)“洛阳玻璃”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-03/600876_20200703_1.pdf
2020-07-01	关于回购并注销业绩补偿股份的债权人通知暨减资公告	上交所公告，回购,基本资料变动
(600876)“洛阳玻璃”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-01/600876_20200701_4.pdf
2020-07-01	董事会决议公告	上交所公告
洛阳玻璃股份有限公司第九届董事会第十七次会议于2020年6月30日召开，会议审议通过关于洛玻集团洛阳龙海电子玻璃有限公司建设超低排放改造工程项目的议案、关于公司向银行申请授信及相关授权的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-01/600876_20200701_3.pdf
2020-07-01	2019年年度股东大会、2020年第一次A股类别股东会议及2020年第一次H股类别股东会议决议公告	上交所公告，分配方案,回购,基本资料变动
洛阳玻璃股份有限公司2019年年度股东大会、2020年第一次A股类别股东会议及2020年第一次H股类别股东会议于2020年6月30日召开，会议审议通过关于中建材（合肥）新能源有限公司2019年度未完成业绩承诺补偿方案的议案、关于中国建材桐城新能源材料有限公司2019年度未完成业绩承诺补偿方案的议案、“关于授权董事会全权办理股份回购、相关注销、减少注册资本及相关事宜，对本公司《公司章程》有关股本总额、股权结构等相关内容进行修改，并且履行有关登记、备案手续”等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-01/600876_20200701_1.pdf
2020-06-28	拟披露中报，2020-08-29	拟披露中报

2020-06-06	董事会决议公告	上交所公告
洛阳玻璃股份有限公司第九届董事会第十六次会议于2020年6月5日召开，会议审议通过关于中建材（宜兴）新能源材料有限公司利润分配方案的议案、关于中建材（合肥）新能源有限公司利润分配方案的议案、关于中国建材桐城新能源材料有限公司利润分配方案的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-06/600876_20200606_1.pdf
2020-06-03	关于独立非执行董事任期届满辞任的公告	上交所公告，高管变动
(600876)“洛阳玻璃”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-03/600876_20200603_1.pdf
2020-05-29	关于全资子公司生产线点火投产的公告	上交所公告
(600876)“洛阳玻璃”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-29/600876_20200529_1.pdf
2020-05-16	关于召开2019年年度股东大会、2020年第一次A股类别股东会议及2020年第一次H股类别股东会议的通知	上交所公告，日期变动
洛阳玻璃股份有限公司董事会决定于2020年6月30日9点00分开始，依次召开2019年年度股东大会、2020年第一次A股类别股东会议及2020年第一次H股类别股东会议，审议关于中建材（合肥）新能源有限公司2019年度未完成业绩承诺补偿方案的议案、关于中国建材桐城新能源材料有限公司2019年度未完成业绩承诺补偿方案的议案、“关于授权董事会全权办理股份回购、相关注销、减少注册资本及相关事宜，对本公司《公司章程》有关股本总额、股权结构等相关内容进行修改，并且履行有关登记、备案手续”等事项。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2020年6月30日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2020年6月30日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-16/600876_20200516_1.pdf
2020-05-16	召开2020年第1次股东大会，2020-06-30	召开股东大会，未披露股东大会
1 关于中建材（合肥）新能源有限公司2019年度未完成业绩承诺补偿方案的议案 2 关于中国建材桐城新能源材料有限公司2019年度未完成业绩承诺补偿方案的议案 3 审议及批准关于授权董事会全权办理股份回购、相关注销、减少注册资本及相关事宜，对本公司《公司章程》有关股本总额、股权结构等相关内容进行修改，并且履行有关登记、备案手续
2020-05-16	召开2019年度股东大会，2020-06-30	召开股东大会，年度股东大会
1 审议及批准本公司2019年度董事会工作报告 2 审议及批准本公司2019年度监事会工作报告 3 审议及批准本公司2019年度财务决算报告 4 审议及批准本公司2019年年度报告全文及摘要 5 审议及批准本公司2019年利润分配预案 6 审议及批准本公司2020年度财务预算报告 7 审议及批准续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2020年度审计机构，审计费共计156万元。如2020年度审计业务量发生重大变化，授权公司董事会届时根据实际审计工作量决定其酬金 8 关于中建材(合肥)新能源有限公司2019年度未完成业绩承诺补偿方案的议案 9 关于中国建材桐城新能源材料有限公司2019年度未完成业绩承诺补偿方案的议案 10 审议及批准关于授权董事会全权办理股份回购、相关注销、减少注册资本及相关事宜，对本公司《公司章程》有关股本总额、股权结构等相关内容进行修改，并且履行有关登记、备案手续
2020-04-30	2020年第一季度报告	刊登季报
(600876)“洛阳玻璃”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/600876_20200430_10.pdf
2020-04-30	监事会决议公告	上交所公告
(600876)“洛阳玻璃”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/600876_20200430_3.pdf
2020-04-30	关于重大资产重组2019年度业绩承诺完成情况的说明	上交所公告
(600876)“洛阳玻璃”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/600876_20200430_6.pdf
2020-04-30	董事会决议公告	上交所公告
(600876)“洛阳玻璃”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/600876_20200430_1.pdf
2020-04-30	2019年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 0.0965 加权平均净资产收益率(%) 4.24 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/600876_20200430_12.pdf
2020-04-30	关于续聘会计师事务所的公告	上交所公告
(600876)“洛阳玻璃”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/600876_20200430_4.pdf
2020-04-30	关于重大资产重组标的资产2019年度未完成业绩承诺补偿方案的公告	上交所公告，其它
(600876)“洛阳玻璃”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/600876_20200430_7.pdf
2020-04-01	关于计提资产减值准备的公告	上交所公告，财务指标
(600876)“洛阳玻璃”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-01/600876_20200401_4.pdf
2020-04-01	监事会决议公告	上交所公告
(600876)“洛阳玻璃”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-01/600876_20200401_2.pdf