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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-04-30
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凯盛新能源股份有限公司关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/600876_20240430_IV33.pdf
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2024-04-30
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凯盛新能监事会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/600876_20240430_9Q9A.pdf
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2024-04-30
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凯盛新能关于补选独立非执行董事的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/600876_20240430_8S6V.pdf
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2024-04-30
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凯盛新能续聘会计师事务所公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/600876_20240430_E75P.pdf
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2024-04-30
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凯盛新能董事会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/600876_20240430_JQH0.pdf
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2024-04-10
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凯盛新能关于参加中国建材集团有限公司上市公司集体业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-10/600876_20240410_XVUN.pdf
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2024-04-03
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凯盛新能关于获得政府补助的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-03/600876_20240403_Y8QM.pdf
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2024-03-29
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凯盛新能2023年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/600876_20240329_NAMH.pdf
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2024-03-29
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凯盛新能源股份有限公司董事会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/600876_20240329_1UVZ.pdf
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2024-03-29
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凯盛新能关于签订股权托管协议暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/600876_20240329_K5M0.pdf
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2024-03-29
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凯盛新能关于全资子公司出售资产暨关联交易公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-03-29
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凯盛新能源股份有限公司监事会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/600876_20240329_GKQ2.pdf
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-30 |
拟披露季报 |
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2024-03-27
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凯盛新能源股份有限公司关于召开2023年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-27/600876_20240327_MU1R.pdf
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2024-02-06
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凯盛新能2024年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-02-01
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凯盛新能2023年年度业绩预告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-01-19
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-02-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 审议及批准原材料采购框架协议其条款及条件、其预计年度上限、其项下拟进行的交易和其执行
2 审议及批准产品销售框架协议其条款及条件、其预计年度上限、其项下拟进行的交易和其执行
3 审议及批准产品供应框架协议其条款及条件、其预计年度上限、其项下拟进行的交易和其执行
4 审议及批准工程施工设备采购安装框架协议其条款及条件、其预计年度上限、其项下拟进行的交易和其执行
5 审议及批准技术服务框架协议其条款及条件、其预计年度上限、其项下拟进行的交易和其执行
6 审议及批准备品备件供应框架协议其条款及条件、其预计年度上限、其项下拟进行的交易和其执行
7 审议及批准金融服务框架协议其条款及条件、其预计年度上限、其项下拟进行的交易和其执行
8 关于提请批准及确认任何一位董事代表公司签署有关持续关联交易框架协议及其执行的议案 |
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2024-01-19
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凯盛新能关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-03-29 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2024-03-16; 一次变更日期: 2024-03-29; 一次变更公告日期: 2024-03-05; |
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2023-12-28
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凯盛新能董事会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-12-28
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凯盛新能2024年至2026年持续关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-12-23
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凯盛新能源股份有限公司关于独立董事辞任的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-23/600876_20231223_PCZH.pdf
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2023-10-28
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凯盛新能关联交易公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-28/600876_20231028_U0ZD.pdf
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2023-10-28
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凯盛新能董事会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-28/600876_20231028_VXJT.pdf
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2023-10-28
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凯盛新能2023年第三季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-28/600876_20231028_H0PH.pdf
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2023-09-23
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凯盛新能监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-23/600876_20230923_H69Z.pdf
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2023-09-21
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拟披露季报 ，2023-10-28 |
拟披露季报 |
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2023-09-09
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凯盛新能关于参加中国建材集团有限公司上市公司集体业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-09/600876_20230909_V1UR.pdf
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2023-09-06
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凯盛新能2023年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-06/600876_20230906_B5SM.pdf
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2023-08-31
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凯盛新能董事会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-31/600876_20230831_0A9T.pdf
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2023-08-31
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凯盛新能2023年半年度报告 |
刊登中报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-31/600876_20230831_4WHI.pdf
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2023-08-31
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凯盛新能关于获得政府补助的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-31/600876_20230831_7QFC.pdf
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2023-08-26
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凯盛新能源股份有限公司关于召开2023年半年度业绩说明会的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-26/600876_20230826_PQ2R.pdf
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2023-08-17
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-09-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议及批准本公司第十届董事会非独立董事选举的议案
1.01 审议及批准委任潘锦功先生为本公司第十届董事会非执行董事
2.00 审议及批准本公司第十届监事会监事选举的议案
2.01 审议及批准委任李飏先生为本公司第十届监事会监事 |
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2023-08-17
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-09-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议及批准本公司第十届董事会非独立董事选举的议案
1.01 审议及批准委任潘锦功先生为本公司第十届董事会非执行董事
2.00 审议及批准本公司第十届监事会监事选举的议案
2.01 审议及批准委任李飏先生为本公司第十届监事会监事 |
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2023-08-17
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凯盛新能源股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-17/600876_20230817_9Y3U.pdf
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