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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-01-30
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公布2007年度业绩预盈公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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经洛阳玻璃股份有限公司初步测算，预计2007年度业绩扭亏为盈(按国内会计准则审计的上年同期净利润为-31748.20万元人民币)。有关2007年年度经营业绩的具体情况，公司将在2007年年度报告中予以详细披露。
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2008-01-30
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(600876) 洛阳玻璃:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
齐鲁证券有限公司济南解放路证券营业部 849574.90
中信万通证券有限责任公司青岛标山路证券营业部 529558.99
华鑫证券有限责任公司西安解放路证券营业部 431920.00
国元证券有限责任公司巢湖健康中路证券营业部 271070.00
中国建银投资证券有限责任公司南京建宁路证券营业部 224334.99
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
天源证券经纪有限公司西宁长江路证券营业部 2204012.98
联合证券有限责任公司广州天河路证券营业部 1234886.73
申银万国证券股份有限公司浙江宁波大梁街营业部 781909.89
国海证券有限责任公司柳州北站路证券营业部 607018.41
中国建银投资证券有限责任公司郑州纬五路证券营业部 363624.00
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2008-01-02
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董事会公告
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上交所公告 |
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洛阳玻璃股份有限公司于2007年12月28日与汝阳县工艺美术福利厂(下称：福利厂)签署一项资产买卖合同，公司将闲置生产及辅助设备出售给福利厂，以该等资产截止2007年8月31日的评估值3494.53万元为依据确定出售总价为人民币3500万元。
待合同生效并满足交易条款后，公司2007年度可增加利润2437.75万元人民币。
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2007-12-19
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临时股东会决议公告
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上交所公告 |
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洛阳玻璃股份有限公司于2007年12月18日召开2007年第四次临时股东会，会议审议通过关于洛阳龙新玻璃有限公司、洛阳洛玻物流有限公司股权转让协议、条款、条件以及协议项下拟进行之交易及交易之执行的议案等事项。
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2007-11-21
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公布治理专项活动整改报告 |
上交所公告，其它 |
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根据中国证监会及其河南监管局有关通知的要求和统一部署，洛阳玻璃股份有限公司经过认真自查、评议、整改等几个阶段开展治理专项活动，并形成公司治理专项活动整改报告，具体内容详见2007年11月21日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-11-05
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2007年第三季度报告补充公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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洛阳玻璃股份有限公司在2007年第三季度报告全文的附录一财务会计报表中利润表及现金流量表缺少2007年1-9月的金额，现予以补充，补充内容及更正后的公司2007年第三季度报告全文见2007年11月5日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-11-02
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公布召开2007年第四次临时股东大会的通告 |
上交所公告，日期变动 |
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洛阳玻璃股份有限公司董事会决定于2007年12月28日上午召开公司2007年第四次临时股东大会，审议批准及确认龙新玻璃、物流公司股权转让协议及其条款及条件和据此拟进行的交易等及其他有关事项。
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2007-11-02
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召开2007年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2007-12-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| (a)批准及确认龙新玻璃股权转让协议
(b)批准及确认物流公司股权转让协议
(c)批准、追认及确认授权董事代表本公司（其中包括）签署、执行、完成、交付或授权其它人士签署、执行、完成、交付所有有关文件及契据，并授权董事作出彼等酌情认为可使龙新玻璃股权转让协议及物流公司股权转让协议生效及实施的所有必须、恰当或合适的行为、事件及事宜，以及豁免遵守或作出或协议彼等酌情认为适合及符合本公司利益及以上所述董事行动之龙新玻璃股权转让协议及物流公司股权转让协议任何条款之非重大性质之修订。」
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2007-10-31
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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洛阳玻璃股份有限公司于2007年10月30日召开2007年第三次临时股东大会，会议审议通过公司第五届董、监事会董、监事酬金的议案。
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2007-10-26
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2007年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币千元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,968,733 2,189,293
股东权益(不含少数股东权益) 250,166 313,659
每股净资产(元) 0.50 0.63
报告期 年初至报告期期末
净利润 383 -63,493
基本每股收益(元) 0.001 -0.13
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.001 -0.13
净资产收益率(%) 0.15 -25.38
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.10 -26.48
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.03
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2007-10-23
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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洛阳玻璃股份有限公司于2007年10月22日召开五届十五次董事会，会议审议同意公司于同日分别与控股股东中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司(持有公司35.8%股权，下称：洛玻集团)签订了洛阳龙新玻璃有限公司(注册资本为人民币88000千元，下称：龙新玻璃)股权转让协议及公司全资公司洛阳洛玻物流有限公司(注册资本为人民币10000千元，下称：物流公司)股权转让协议，公司将以现金收购洛玻集团所持有的龙新玻璃50%股权；公司将所持有的物流公司100%股权转让给洛玻集团，交易金额分别为人民币35000千元(约相等于36145千港元)及70364千元(约相等于72665千港元)。上述交易完成后，公司将拥有龙新玻璃50%股权；物流公司将不再是公司的附属公司
上述交易构成关联交易，尚需提交临时股东大会审议表决。
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2007-10-09
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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洛阳玻璃股份有限公司于2007年10月8日召开五届十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、聘任黄耀雄为公司香港公司秘书，并聘任其为公司香港合资格会计师及公司董事会独立的合规委员会委员。
二、授权公司执行董事兼总经理高天宝在不低于账面净值的前提下全权处置公司部分资产。
三、同意公司拟投资设立洛阳洛玻仓储物流有限公司，注册资本为人民币1000万元，投资总额为人民币70329355元，由公司以人民币300万现金和土地使用权[截止2007年8月31日，账面净值为人民币12977657元(未经审计)]作价人民币67329355元全资投入。
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-26 |
拟披露季报 |
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2007-09-13
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,股份冻结,日期变动 |
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洛阳玻璃股份有限公司于2007年9月12日召开五届十三次董事会及第五届监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举朱雷波为公司董事长。
二、终止刘宝瑛授权代表的任务，委任执行董事兼总经理高天宝替任授权代表。
三、聘任张克峰为公司证券事务代表。
四、授权公司执行董事高天宝和执行董事曹明春全权处理以公司资产提供抵押、质押担保向金融机构贷款的有关事宜，但须向董事会备案。
五、通过《公司治理自查报告及整改计划》的议案，具体内容详见2007年9月13日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
六、选举任振铎为公司监事会主席。
董事会决定于2007年10月30日上午召开2007年第三次临时股东大会，审议关于董、监事酬金的议案。
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2007-09-13
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召开2007年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2007-10-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 一、审议关于董事酬金的议案；
二、审议关于监事酬金的议案； |
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2007-09-12
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公布公告，停牌一小时 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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洛阳玻璃股份有限公司于2007年9月11日接到中国建筑材料集团公司(下称：建材集团)通知，建材集团日前收到中国证券监督管理委员会有关批复文件，同意建材集团因国有股行政划转而控制179018242股公司股份(占公司总股本的35.80%)，并豁免其要约收购义务。
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2007-09-12
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(600876) 洛阳玻璃:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国科技证券有限责任公司镇江中山东路证券营业部 1832942.02
国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 1678831.00
国泰君安证券股份有限公司成都顺城大街证券营业部 1318479.28
中国建银投资证券有限责任公司洛阳天津路证券营业部 1294506.06
华泰证券有限责任公司镇江中山东路证券营业部 1285186.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 6986724.21
长江证券有限责任公司武汉友谊路证券营业部 4919175.46
国泰君安证券股份有限公司顺德东乐路证券营业部 4649776.56
光大证券股份有限公司佛山华远东路证券营业部 3108544.29
中国建银投资证券有限责任公司长春大经路证券营业部 2843613.97
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2007-09-11
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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洛阳玻璃股份有限公司于2007年9月10日召开2007年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、同意增补高天宝、谢军、曹明春、杨卫平、申安秦、葛铁铭为公司第五届董事会成员。
二、选举任振铎、姚文君、何宝峰为公司第五届监事会股东代表监事。
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2007-09-11
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(600876) 洛阳玻璃:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 6712523.93
长江证券有限责任公司武汉友谊路证券营业部 4607033.90
国泰君安证券股份有限公司顺德东乐路证券营业部 4422041.98
财通证券经纪有限责任公司杭州体育场路证券营业部 4150112.01
光大证券股份有限公司佛山华远东路证券营业部 3047341.20
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中原证券股份有限公司漯河昆仑路证券营业部 2136608.00
海通证券股份有限公司鞍山二道街营业部 1444122.00
万联证券有限责任公司北京西单证券营业部 1425318.00
国泰君安证券股份有限公司上海商城路证券营业部 1421694.54
中国银河证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 1341181.02
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2007-08-28
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2007年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币千元
本报告期末 上年度期末
调整后
总资产 2,043,400 2,189,293
股东权益 249,784 313,659
每股净资产(元) 0.50 0.63
报告期(1-6月) 上年同期
营业收入 689,827 474,934
调整后
净利润 -63,875 -156,786
基本每股收益(元) -0.13 -0.22
净资产收益率(%) -25.57 -19.73
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.10 0.19
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2007-07-27
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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洛阳玻璃股份有限公司于2007年7月24日召开五届十次董事会及第五届监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于调整公司董、监事及独立董事的议案。
二、通过公司部分高管人员变动的议案：其中同意丁建洛辞去公司总经理职务；聘任高天宝为公司总经理。
董事会决定于2007年9月10日上午召开2007年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2007-07-27
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召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-09-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 一、增补本公司第五届董事会成员；
1、 增补高天宝先生为本公司第五届董事会成员；
2、 增补谢军先生为本公司第五届董事会成员；
3、 增补曹明春先生为本公司第五届董事会成员；
4、 增补杨卫平先生为本公司第五届董事会成员；
5、 增补申安秦先生为本公司第五届董事会成员；
6、 增补葛铁铭先生为本公司第五届董事会成员。
二、增补本公司第五届监事会成员；
1、增补任振铎先生为本公司第五届监事会由股东代表出任的监事会成员；
2、增补姚文君女士为公司第五届监事会由股东代表出任的监事会成员；
3、增补何宝峰先生为本公司第五届监事会由股东代表出任的监事会成员。
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2007-06-29
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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洛阳玻璃股份有限公司于2007年6月28日召开五届九次董事会，会议审议通过《公司信息披露事务管理制度》。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-28 |
拟披露中报 |
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2007-06-27
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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洛阳玻璃股份有限公司于2007年6月26日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度经审计的财务报告。
二、通过公司2006年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、续聘丁何关陈会计师行及广东恒信德律会计师事务所有限公司分别为公司2007年度国际及国内审计师。
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2007-06-26
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控股股东国有股权无偿划转进展情况提示公告，停牌一天 |
上交所公告，股权转让 |
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洛阳玻璃股份有限公司接控股股东中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司(下称：玻璃集团)通知，国务院国有资产监督管理委员会于2007年6月22日出具了有关批复文件，同意洛阳市国资国有资产经营有限公司将持有的玻璃集团70%的股权无偿划转给中国建筑材料集团公司(下称：建材集团)持有。
本次国有股权无偿划转后，建材集团通过玻璃集团间接持有公司35.80%的权益。建材集团将于近日对《公司收购报告书》及申请豁免要约收购文件进行修改，并向中国证券监督管理委员会提交补正材料。
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2007-06-11
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董事会公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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洛阳玻璃股份有限公司接中国建筑材料集团公司(下称：中建材)有关说明文件，知悉洛阳市国有资产经营有限公司将持有的公司第一大股东中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司(持有公司35.8%的股份)70%的国有股权以无偿划转方式转让给中建材，该事项尚待国务院国有资产监督管理委员会审核同意，故中建材将延迟向中国证券监督管理委员会报送《公司收购报告书及豁免要约的补正材料》。
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2007-06-08
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董事会公告 |
上交所公告，高管变动 |
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因洛阳玻璃股份有限公司内部工作调整及工作需要，刘宝瑛已辞去公司执行董事及董事长职务，该辞呈自2007年6月7日起生效。
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2007-06-02
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公布股票交易异常波动公告 |
上交所公告，风险提示 |
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洛阳玻璃股份有限公司股票近日已连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%。
公司董事会确认目前不存在应披露而未披露的重大信息。提醒广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
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2007-05-10
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召开2006年度股东周年大会的通告 |
上交所公告，日期变动 |
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洛阳玻璃股份有限公司董事会决定于2007年6月26日上午召开2006年度股东周年大会，审议公司2006年度利润分配预案等事项。
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2007-05-10
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-06-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1. 审议本公司二零零六年度董事会报告；
2. 审议本公司二零零六年度监事会报告；
3. 审议本公司二零零六年度财务报告；
4. 审议本公司二零零六年度利润分配方案；
5. 审议续聘丁何关陈会计师行及广东恒信德律会计师事务所有限公司分别为本公司二零零七年度国际审计师及国内审计师并授权董事会决定其酬金的议案。
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