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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-05-19
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股东周年大会决议公告 |
上交所公告 |
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洛阳玻璃股份有限公司于2009年5月18日召开2008年度股东周年大会，会议对本次提案作出如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、续聘大信会计师事务所有限公司和大信梁学濂(香港)会计师事务所分别为公司2009年度国内和国际审计机构。
三、选举产生公司第六届董事会执行董事、非执行董事、独立非执行董事及第六届监事会股东代表监事。
四、选举葛铁铭为公司第六届董事会独立非执行董事未获通过。
五、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
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2009-04-28
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,860,368,759.66 2,003,149,707.07
所有者权益(或股东权益) 155,558,929.72 229,156,045.71
归属于上市公司股东的每股净资产 0.311 0.458
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -49,584,366.53 -49,584,366.53
基本每股收益 -0.099 -0.099
扣除非经常性损益后基本每股收益 -0.137 -0.137
全面摊薄净资产收益率(%) -31.87 -31.87
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -43.90 -43.90
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.006
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2009-04-27
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对控股子公司提供担保公告 |
上交所公告 |
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洛阳玻璃股份有限公司于2009年4月24日召开五届三十一次董事会，会议审议通过公司为控股子公司洛玻集团洛阳龙海电子玻璃有限公司、洛玻集团洛阳龙昊玻璃有限公司、洛玻集团龙飞玻璃有限公司及洛玻集团龙翔玻璃有限公司于2009年至2011年向银行申请贷款33000万元提供担保的议案，即预计在此三年度内担保金额上限分别均为11000万元；其中，每年对上述四家公司提供担保金额上限分别为5000万元、2000万元、1000万元、3000万元。上述担保有反担保。该事项需提交股东大会审议通过。
截止本公告日，除上述担保外，公司已为控股子公司提供总计5660万元的担保，无逾期对外担保。
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2009-04-27
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持续关联交易公告 |
上交所公告 |
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根据有关规定，洛阳玻璃股份有限公司现将于2009年4月24日与关联方签署的持续关联交易协议情况公告如下：
公司代表公司及其附属公司(下合称：本集团)与控股股东中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司(下称：洛玻集团)签署了《浮法玻璃买卖框架协议》，由本集团向洛玻集团及附属公司或实体提供玻璃产品，2008年度交易金额为人民币5804千元，2009年-2011年各个年度(下合称：规定年限)之建议上限数额分别为人民币10275千元、37172千元、51670千元。
公司与关联人龙新玻璃签署了《供货合同》，由龙新玻璃向公司提供玻璃产品，2008年度交易金额为人民币56326千元，规定年限之建议上限数额分别为人民币274030千元、310433千元、331699千元；《原燃料采购合同》，由公司向龙新玻璃提供原燃材料，2008年度交易金额为人民币137101千元，规定年限之建议上限数额分别为人民币722860千元、797100千元、927370千元；《综合服务合同》，由公司向龙新玻璃提供综合技术服务，并利用甲方仓库及铁路专用线发运货物，2008年度交易金额为人民币3142千元，规定年限之建议上限数额均为人民币5000千元。
公司与洛玻集团签署了《水、电、蒸汽供应框架协议》，由公司向洛玻集团及附属公司或实体提供水、电及蒸汽服务，2008年度交易金额为人民币20294千元，规定年限之建议上限数额分别为人民币24714千元、25881千元、27105千元；《综合服务协议》，由洛玻集团向公司提供综合服务，2008年度交易金额为人民币4023千元，规定年限之建议上限数额均为人民币5000千元；《土地使用权租赁框架协议》，由公司向洛玻集团提供土地租赁，2008年度租金为人民币471千元，规定年限之建议上限数额分别为人民币471千元、502千元、602千元。
公司代表本集团与中国洛阳浮法玻璃集团矿产有限公司(公司及洛玻集团分别拥有其40.29%、59.71%的股权，下称：矿产公司)签署了《硅粉买卖框架协议》，由矿产公司向本集团提供硅粉，2008年度交易金额为人民币27341千元，规定年限之建议上限数额分别为人民币29980千元、37295千元、39250千元。
公司与洛玻集团全资附属公司洛阳洛玻仓储物流有限公司(下称：物流公司)签署了《土地使用权租赁协议》，由物流公司向公司提供土地租赁，2008年度交易金额为人民币1000千元，规定年限之建议上限数额分别为人民币2650千元、3000千元、3000千元。
公司代表本集团与洛玻集团之附属公司洛阳新兴物业管理有限公司(下称：洛玻新兴)签署了《社区综合服务框架协议》，由洛玻新兴向本集团提供社区综合服务，2008年度交易金额为人民币4190千元，规定年限之建议上限数额分别为人民币6430千元、6850千元、7250千元。
洛玻集团洛阳龙海电子玻璃有限公司(公司及洛玻集团分别拥有其80%、20%的股权，下称：龙海)与公司之最终控制人的下属控制公司安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司(下称：华益)签署了《超薄浮法玻璃买卖合同》，龙海向华益销售其超薄浮法玻璃，2008年度交易金额为人民币18904千元，规定年限之建议上限数额分别为人民币28410千元、31430千元、34260千元。
上述协议将于协议签署及独立股东批准协议后生效，截至2011年12月31日止。
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2009-04-17
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2008年年度报告补充公告 |
上交所公告 |
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根据上海交易所的要求，洛阳玻璃股份有限公司现对2008年年报中的有关问题予以补充说明，具体内容详见2009年4月17日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2009-04-09
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收购龙新玻璃股权最新进展公告 |
上交所公告 |
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洛阳玻璃股份有限公司向控股股东中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司(下称：洛玻集团)有条件收购其所持有的洛阳龙新玻璃有限公司(简称：龙新玻璃)50%股权，相关《股权转让合同》(下称：收购协议)签订后，洛玻集团即通知了龙新玻璃另一股东方新安县发达建设投资有限公司(下称：新安发达)股权转让情况，要求其确认放弃优先购买权，新安发达没有答复。按照有关法律规定，洛玻集团及公司据此认为新安发达已经同意转让并放弃优先购买权。但其后，在洛玻集团提议召开龙新玻璃股东会就股权转让及对龙新玻璃公司章程进行修改时，新安发达提出不同意转让并拒绝出席会议，致使龙新玻璃股东会未能召开并办理股东变更登记。洛玻集团与公司于2008年3月31日达成共识，双方同意合同生效之先决条件时间延后，并尽快与新安发达协调，召开龙新玻璃股东会议并办理变更登记手续。
由于完成收购协议的剩余先决条件尚需额外时间，公司与洛玻集团于2009年4月8日书面同意，将龙新玻璃收购协议的剩余未完成先决条件之最后完成期限延迟至2009年9月30日或之前或公司与洛玻集团书面协议的其它日期。收购协议的所有其它条款维持不变。
截止目前该项收购并未完成 |
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2009-04-09
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公布收购龙新玻璃股权最新进展公告 |
上交所公告 |
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洛阳玻璃股份有限公司向控股股东中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司(下称：洛玻集团)有条件收购其所持有的洛阳龙新玻璃有限公司(简称：龙新玻璃)50%股权，相关《股权转让合同》(下称：收购协议)签订后，洛玻集团即通知了龙新玻璃另一股东方新安县发达建设投资有限公司(下称：新安发达)股权转让情况，要求其确认放弃优先购买权，新安发达没有答复。按照有关法律规定，洛玻集团及公司据此认为新安发达已经同意转让并放弃优先购买权。但其后，在洛玻集团提议召开龙新玻璃股东会就股权转让及对龙新玻璃公司章程进行修改时，新安发达提出不同意转让并拒绝出席会议，致使龙新玻璃股东会未能召开并办理股东变更登记。洛玻集团与公司于2008年3月31日达成共识，双方同意合同生效之先决条件时间延后，并尽快与新安发达协调，召开龙新玻璃股东会议并办理变更登记手续。
由于完成收购协议的剩余先决条件尚需额外时间，公司与洛玻集团于2009年4月8日书面同意，将龙新玻璃收购协议的剩余未完成先决条件之最后完成期限延迟至2009年9月30日或之前或公司与洛玻集团书面协议的其它日期。收购协议的所有其它条款维持不变。
截止目前该项收购并未完成。
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2009-04-03
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A股股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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洛阳玻璃股份有限公司A股股价于2009年3月31日、4月1日、2日连续三个交易日触及涨幅限制，属于股票交易异常波动。
经核实，截至日前，公司无应披露而未披露事项；经咨询公司管理层、公司第一大股东中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司和公司实际控制人中国建筑材料集团公司，在未来两周内，没有关于公司定向增发、重大资产重组等将对公司股票交易价格产生重大影响的事宜。
董事会确认，公司没有根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司所有内地信息均以在指定内地披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的正式公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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2009-04-02
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(600876) *ST洛玻:ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及涨幅限制的股票 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
海通证券股份有限公司深圳红岭中路营业部 7052535.84
财通证券经纪有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 5598108.00
中信建投证券有限责任公司济南市经四路证券营业部 4650128.85
江海证券经纪有限责任公司深圳宝安南路证券营业部 3544112.69
财通证券经纪有限责任公司杭州解放路证券营业部 2878566.12
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国建银投资证券有限责任公司洛阳天津路证券营业部 7107720.86
财通证券经纪有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 6181624.00
招商证券股份有限公司哈尔滨长江路证券营业部 4809852.00
财通证券经纪有限责任公司杭州解放路证券营业部 3190692.56
招商证券股份有限公司深圳新洲路证券营业部 2732400.00
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2009-03-31
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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洛阳玻璃股份有限公司于2009年3月30日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议批准及确认公司与洛玻集团、正龙煤业及永城煤电四方共同签署的合同及其条款及条件以及合同项下拟进行的交易及执行等事项。
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2009-03-31
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召开2008年度股东周年大会通告 |
上交所公告，日期变动 |
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洛阳玻璃股份有限公司董事会决定于2009年5月18日上午召开2008年度股东周年大会，审议公司2008年度利润分配预案等事项。
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2009-03-31
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1. 审议本公司二零零八年度董事会报告；
2. 审议本公司二零零八年度监事会报告；
3. 审议本公司二零零八年度财务报告；
4. 审议本公司二零零八年度利润分配方案；
5. 审议续聘大信会计师事所务有限公司和大信梁学濂（香港）会计师事务所分别为公司2009年度国内和境外审计机构，并授权董事会决定其酬金的议案。
6、选举本公司第六届董事会成员，为期三年，自二零零九年五月十八日起。
（1）选举高天宝先生为本公司第六届董事会执行董事；
（2）选举谢军先生为本公司第六届董事会执行董事；
（3）选举曹明春先生为本公司第六届董事会执行董事；
（4）选举宋飞女士为本公司第六届董事会执行董事；
（5）选举宋建明先生为本公司第六届董事会执行董事；
（6）选举申安秦先生为本公司第六届董事会非执行董事；
（7）选举包文春先生为本公司第六届董事会非执行董事；
（8）选举郭爱民先生为本公司第六届董事会独立非执行董事；
（9）选举张战营先生为本公司第六届董事会独立非执行董事；
（10）选举葛铁铭先生为本公司第六届董事会独立非执行董事；
（11）选举黄平先生为本公司第六届董事会独立非执行董事；
7、选举本公司第六届监事会成员,为期三年，自二零零九年 |
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2009-03-30
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A股股票交易异常波动公告，停牌一天 |
上交所公告，风险提示 |
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洛阳玻璃股份有限公司A股股票价格于2009年3月25日-27日连续三个交易日触及涨幅限制，属于股票交易异常波动。
经核实，截至日前，公司无应披露而未披露事项；经咨询，公司及其第一大股东中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司、实际控制人中国建筑材料集团公司，在未来两周内没有关于公司定向增发、重大资产重组等将对公司股票交易价格产生重大影响的事宜。
董事会确认，公司没有根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司所有内地信息均以在指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的正式公告为准，敬请广大投资者注意投资风险 |
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-28 |
拟披露季报 |
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| 2009-04-21 |
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2009-03-27
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
营业收入 1,322,532,854.82 1,508,756,180.44
归属于上市公司股东的净利润 12,783,782.14 -95,343,480.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -245,984,788.36 -110,186,360.07
基本每股收益 0.03 -0.19
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.49 -0.22
全面摊薄净资产收益率(%) 5.58 -44.06
扣除非经常性损益后的全面摊薄净资产收益率(%) -107.34 -50.92
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.10 -0.02
2008年末 2007年末
总资产 2,003,149,707.07 2,039,580,095.59
归属于母公司所有者权益(或股东权益） 229,156,045.71 216,372,263.57
归属于上市公司股东的每股净资产 0.46 0.43
公司2008年年报经审计，审计意见类型：无保留有强调事项。
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2009-03-27
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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洛阳玻璃股份有限公司于2009年3月26日召开五届三十次董事会及第五届监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过续聘大信会计师事务所有限公司和大信梁学濂(香港)会计师事务所分别为公司2009年度国内和境外审计机构的议案。
四、通过公司董事会关于对非标准审计报告涉及事项的专项说明。
五、通过公司2008年持续关联交易情况。
六、通过修改《公司章程》部分条款的议案。
七、通过公司修改《信息披露事务管理制度》和《重大信息报告制度》的议案。
八、通过公司董、监事会换届的议案。
以上有关事项尚需提交公司2008年年度股东大会审议。
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2009-03-27
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(600876) *ST洛玻:ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及涨幅限制的股票 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国建银投资证券有限责任公司洛阳天津路证券营业部 7118489.85
国海证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 6730124.83
招商证券股份有限公司哈尔滨长江路证券营业部 4629439.00
招商证券股份有限公司深圳新洲路证券营业部 2600400.00
申银万国证券股份有限公司哈尔滨南马路证券营业部 1904202.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国海证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 6308941.12
宏源证券股份有限公司武汉东湖路证券营业部 1929313.00
中信建投证券有限责任公司北京市安立路证券营业部 1401239.89
国信证券股份有限公司沈阳南京南街证券营业部 971251.00
国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 918249.32
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2009-03-27
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申请撤销公司A股股票交易退市风险警示公告 |
上交所公告，风险提示 |
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洛阳玻璃股份有限公司已于2009年3月27日披露了2008年年度报告，大信会计师事务所有限公司为公司出具了有强调事项段的无保留意见的审计报告。《上海证券交易所股票上市规则》所规定的退市风险警示特别处理的有关情形已消除，公司已于2009年3月26日向上海证券交易所递交了《关于申请撤销公司A股股票交易退市风险警示的申请》，按要求实行其他特别处理。
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2009-03-02
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A股股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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洛阳玻璃股份有限公司A股股票价格于2009年2月25日-27日连续三个交易日触及跌幅限制，属于股票交易异常波动。
截至日前，公司无应披露而未披露事项，经咨询公司管理层及第一大股东中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司和实际控制人中国建筑材料集团公司，在未来两周内，没有关于公司定向增发、重大资产重组等将对公司股票交易价格产生重大影响的事宜。
董事会确认，公司没有根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司所有内地信息均以在指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的正式公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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2009-02-27
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(600876) *ST洛玻:ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及跌幅限制的股票 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
大通证券股份有限公司沈阳药王庙路证券营业部 1024265.00
平安证券有限责任公司珠海园林路证券营业部 585865.00
光大证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 398225.00
宏源证券股份有限公司武汉东湖路证券营业部 393786.00
长城证券有限责任公司深圳振华路第二证券营业部 261879.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
浙商证券有限责任公司东阳新南路证券营业部 1086430.80
申银万国证券股份有限公司上海中山西路证券营业部 863473.03
信泰证券有限责任公司常州东横街证券营业部 629509.95
天源证券经纪有限公司本溪东明路证券营业部 593415.79
申银万国证券股份有限公司上海松江营业部 535053.00
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2009-02-17
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A股股票交易异常波动及风险提示公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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洛阳玻璃股份有限公司A股股票价格于2009年2月12日、13日、16日连续三个交易日触及涨幅限制，属于股票交易异常波动。
截至日前，公司无应披露而未披露事项，经咨询公司管理层及第一大股东中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司和实际控制人中国建筑材料集团公司，没有关于公司定向增发、重大资产重组等将对公司股票交易价格产生重大影响的事宜。
董事会确认，到目前为止及在未来可预见的两周之内，公司没有根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司A股股票处于退市风险警示阶段，经咨询公司管理层及第一大股东和实际控制人，公司已发出2008年度业绩预盈公告，但2008年扭亏为盈需经审计后才能确认，若2008年度公司不能扭亏，则公司A股股票将暂停上市。有关2008年度经营业绩的具体情况，公司将在2008年年度报告中予以详细披露。
目前玻璃市场形势依然严峻，产品售价仍在较低价位运行，公司生产成本和财务费用居高不下，流动资金紧张，公司2009年经营依然困难。
公司所有内地信息均以在指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的正式公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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2009-02-16
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(600876) *ST洛玻:ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及涨幅限制的股票 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司宁波和义路证券营业部 1202654.00
天源证券经纪有限公司本溪东明路证券营业部 615552.00
江南证券有限责任公司上海漕溪北路证券营业部 550443.00
光大证券股份有限公司上海中兴路证券营业部 536856.00
联合证券有限责任公司广州天河东路证券营业部 390912.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券股份有限公司上海淮海西路证券营业部 1450752.00
中信建投证券有限责任公司北京市海淀南路证券营业部 1241203.20
国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 820350.00
东北证券股份有限公司南京中山北路证券营业部 324980.00
中天证券有限责任公司天津中山路证券营业部 307200.00
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2009-02-12
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A股股票交易异常波动及风险提示公告，停牌一小时 |
上交所公告，停牌 |
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洛阳玻璃股份有限公司A股股票价格于2009年2月9日-11日连续三个交易日触及涨幅限制，属于股票交易异常波动情形。
截至日前，公司无应披露而未披露事项；经咨询公司及其第一大股东中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司、公司实际控制人中国建筑材料集团公司，没有关于公司定向增发、重大资产重组等将对公司股票交易价格产生重大影响的事宜。
董事会确认，到目前为止及未来可预见的两周之内，公司没有根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司A股股票处于退市风险警示阶段，公司已于2009年1月23日发出2008年度业绩预盈公告，但需经审计后才能确认；若2008年度公司不能扭亏，则公司A股股票将暂停上市。有关2008年度经营业绩的具体情况，公司将在2008年年度报告中予以详细披露。目前玻璃市场形势依然严峻，公司2009年经营依然困难。
公司所有内地信息均以在公司指定内地信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的正式公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
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2009-02-11
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召开2009年第一次临时股东大会通告 |
上交所公告，日期变动 |
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洛阳玻璃股份有限公司董事会决定于2009年3月30日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议关于批准及确认公司与洛玻集团、正龙煤业及永城煤电四方共同签署的合同及其条款和条件以及合同项下拟进行的交易及执行等事项。
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2009-02-11
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(600876) *ST洛玻:ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及涨幅限制的股票 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 4079834.00
国海证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 2956300.08
中国建银投资证券有限责任公司广州中山六路证券营业部 331336.00
华安证券有限责任公司安庆龙山路证券营业部 320293.00
国信证券股份有限公司深圳福中一路证券营业部 316000.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
上海证券有限责任公司嘉定证券营业部 1229262.04
申银万国证券股份有限公司上海兰坪路营业部 378357.00
华安证券有限责任公司安庆龙山路证券营业部 360818.00
招商证券股份有限公司上海翔殷路证券营业部 288512.99
光大证券股份有限公司成都武成大街证券营业部 243320.00
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2009-02-11
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-03-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1. 批准及确认本公司与洛玻集团、正龙煤业及永城煤电四方共同签署的合同
2. 批准、追认及确认授权任何一位董事代表本公司（其中包括）签署、执行、完成、交付或授权其它人士签署、执行、完成、交付所有有关文件及契据，并授权董事作出彼等酌情认为实行及实施合同所必须、恰当或合适的所有该等行为、事件及事宜或授权其它人士作出该等行为、事件及事宜，以及按彼等可能酌情认为适合并符合本公司利益的情况下豁免遵守
同任何条款或就合同任何条款作出及同意其非重大的修改，及上述董事行为 |
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2009-02-11
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-03-30 |
召开股东大会 |
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| 1. 批准及确认本公司与洛玻集团、正龙煤业及永城煤电四方共同签署的合同
2. 批准、追认及确认授权任何一位董事代表本公司（其中包括）签署、执行、完成、交付或授权其它人士签署、执行、完成、交付所有有关文件及契据，并授权董事作出彼等酌情认为实行及实施合同所必须、恰当或合适的所有该等行为、事件及事宜或授权其它人士作出该等行为、事件及事宜，以及按彼等可能酌情认为适合并符合本公司利益的情况下豁免遵守
同任何条款或就合同任何条款作出及同意其非重大的修改，及上述董事行为 |
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2009-01-23
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有关出售财务公司股权应当披露的交易及关联交易公告 |
上交所公告 |
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洛阳玻璃股份有限公司于2009年1月22日召开五届二十九次董事会，会议审议通过有关出售中国洛阳浮法玻璃集团财务有限责任公司(注资额为人民币300000000元，简称：财务公司)37%股权与河南省正龙煤业有限公司(下称：正龙煤业)的关联交易协议的事宜：公司及其第一大股东中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司(下称：洛玻集团)于同日与正龙煤业及永城煤电控股集团有限公司(下称：永城煤电)订立股权转让协议，公司将持有的财务公司37%股权出售给正龙煤业，交易价格乃经双方磋商并参照财务公司截至2008年10月31日止评估资产净值人民币328680912.55元的37%(即人民币121611937.64元)后确定，金额为人民币140111937.64元；同时，永城煤电也同意以现金人民币238568974.91元购买洛玻集团所持有的财务公司其余63%的股权。
两宗交易均须待另一宗交易完成互为条件。公司及洛玻集团获得的交易现金将优先用于清偿公司及洛玻集团对财务公司的债务。洛玻集团已向公司确认，除公司应直接偿付截至2009年1月9日止结欠财务公司的负债人民币80900000元外，洛玻集团将负责出售财务公司的全部资产及清偿其全部债务。
上述交易构成关联交易，尚须获得股东大会的批准及中国银行业监督管理委员会的所有相关及必要批准。
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2009-01-23
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业绩预盈公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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洛阳玻璃股份有限公司预计2008年度业绩扭亏为盈(上年同期按中国会计准则审计的公司股东应占利润为-9534.30万元人民币)，具体数据公司将在2008年年度报告中予以详细披露。
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-03-27 |
拟披露年报 |
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2008-12-22
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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洛阳玻璃股份有限公司于2008年12月19日召开2008年第二次临时股东大会，会议审议批准及确认公司与洛阳市土地储备整理中心签署的合同及其条款及条件以及合同项下拟进行的交易及执行等事项 |
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