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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-04-24
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关于续聘公司2015年度内部控制审计机构的公告 |
上交所公告 |
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(600877)“中国嘉陵”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-24
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关于2015年度董事会审计委员会履职情况报告的公告 |
上交所公告 |
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(600877)“中国嘉陵”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-24
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召开2014年度股东大会 ，2015-05-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2014年度董事会工作报告
2 2014年度独立董事述职报告
3 2014年度监事会工作报告
4 2014年度财务决算报告
5 2014年年度报告及年报摘要
6 2014年度利润分配议案
7 2015年度日常关联交易议案
8 2015年度为控股子公司提供担保的议案
9 2015年度资本性投资议案
10 关于续聘公司2015年度财务审计机构的议案
11 关于续聘公司2015年度内部控制审计机构的议案
12 关于追加确认2014年度日常关联交易超额部分的议案 |
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2015-04-24
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召开2014年度股东大会 ，2015-05-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2014年度董事会工作报告
2 2014年度独立董事述职报告
3 2014年度监事会工作报告
4 2014年度财务决算报告
5 2014年年度报告及年报摘要
6 2014年度利润分配议案
7 2015年度日常关联交易议案
8 2015年度为控股子公司提供担保的议案
9 2015年度资本性投资议案
10 关于续聘公司2015年度财务审计机构的议案
11 关于续聘公司2015年度内部控制审计机构的议案
12 关于追加确认2014年度日常关联交易超额部分的议案 |
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2015-04-24
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召开2014年度股东大会 ，2015-05-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2014年度董事会工作报告
2 2014年度独立董事述职报告
3 2014年度监事会工作报告
4 2014年度财务决算报告
5 2014年年度报告及年报摘要
6 2014年度利润分配议案
7 2015年度日常关联交易议案
8 2015年度为控股子公司提供担保的议案
9 2015年度资本性投资议案
10 关于续聘公司2015年度财务审计机构的议案
11 关于续聘公司2015年度内部控制审计机构的议案
12 关于追加确认2014年度日常关联交易超额部分的议案 |
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2015-04-24
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关于为控股子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600877)“中国嘉陵”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-24
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关于第九届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国嘉陵工业股份有限公司(集团)第九届董事会第十八次会议于2015年4月23日召开,会议审议通过了《2014年年度报告及年报摘要》、《2014年度利润分配议案》、《2015年度日常关联交易议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-24
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关于召开2014年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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中国嘉陵工业股份有限公司(集团)董事会决定于2015年5月28日13点00分召开公司2014年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议2014年年度报告及年报摘要、2014年度利润分配议案、2015年度日常关联交易议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-24
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2014年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.0167
加权平均净资产收益率(%) 6.13
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-24
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2014年度日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600877)“中国嘉陵”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-03
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2015年3月产销快报公告 |
上交所公告，其它 |
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(600877)“中国嘉陵”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-27
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拟披露季报 ，2015-04-29 |
拟披露季报 |
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2015-03-13
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关于资产出售事宜的进展公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600877)“中国嘉陵”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-05
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2015年2月产销快报公告 |
上交所公告，其它 |
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(600877)“中国嘉陵”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-02-17
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关于开展售后回租融资租赁业务的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600877)“中国嘉陵”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-02-11
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关于第九届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国嘉陵工业股份有限公司(集团)第九届董事会第十七次会议于2015年2月10日召开,会议审议通过了《关于进行售后回租融资租赁业务的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-02-03
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2015年1月产销快报公告 |
上交所公告 |
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(600877)“中国嘉陵”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-28
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2014年年度业绩预盈公告 |
上交所公告 |
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经中国嘉陵工业股份有限公司(集团)财务部门初步测算,预计2014年年度经营业绩与上年同期相比,将实现扭亏为盈,实现归属于上市公司股东的净利润为1,100万元左右。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-01-07
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2014年12月产销快报公告 |
上交所公告，其它 |
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(600877)“中国嘉陵”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-04-24 |
拟披露年报 |
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2014-12-31
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关于资产出售事宜的进展公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600877)“中国嘉陵”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-30
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2014年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国嘉陵工业股份有限公司(集团)二○一四年第三次临时股东大会于2014年12月29日召开,会议审议通过关于变更会计师事务所的议案、关于变更内部控制审计机构的议案、“关于公司远大公路区域设备、设施由重庆市沙坪坝区土地储备中心收购的议案”。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-12-25
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关于召开2014年第三次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告 |
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(600877)“中国嘉陵”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-20
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关于资产出售事宜的进展公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600877)“中国嘉陵”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-13
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关于出售资产的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600877)“中国嘉陵”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-13
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召开2014年度第3次临时股东大会 ，2014-12-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于变更会计师事务所的议案
2、关于变更内部控制审计机构的议案
3、关于公司远大公路区域设备、设施由重庆市沙坪坝区土地储备中心收购的议案 |
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2014-12-13
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关于变更会计师事务所的公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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(600877)“中国嘉陵”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-13
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关于召开2014年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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中国嘉陵工业股份有限公司(集团)董事会决定于2014年12月29日下午14：00召开公司2014年第三次临时股东大会,本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间为：2014年12月29日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00,审议关于变更会计师事务所的议案、关于变更内部控制审计机构的议案、“关于公司远大公路区域设备、设施由重庆市沙坪坝区土地储备中心收购的议案”。
网络投票代码：738877;投票简称：嘉陵投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-12-13
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关于变更内部控制审计机构的公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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(600877)“中国嘉陵”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-02
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2014年11月产销快报公告 |
上交所公告，其它 |
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(600877)“中国嘉陵”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-02
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关于资产出售事宜进展的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600877)“中国嘉陵”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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