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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2016-04-29
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召开2015年度股东大会 ，2016-06-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2015年度董事会工作报告
2、2015年度独立董事述职报告
3、2015年度监事会工作报告
4、2015年度财务决算报告
5、2015年年度报告及年报摘要
6、2015年度利润分配议案
7、追加确认2015年日常关联交易超额部分的议案
8、2016年度日常关联交易议案
9、2016年度为控股子公司提供担保的议案
10、2016年度资本性投资议案 |
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2016-04-29
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2016年度日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600877)“中国嘉陵”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-29/600877_20160429_4.pdf
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2016-04-29
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关于追加确认2015年度日常关联交易超额部分的公告 |
上交所公告 |
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(600877)“中国嘉陵”公布
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2016-04-29
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2016年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.1237
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2016-04-28
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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(600877)“中国嘉陵”公布
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2016-04-21
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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(600877)“中国嘉陵”公布
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2016-04-14
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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(600877)“中国嘉陵”公布
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2016-04-13
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第十届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国嘉陵工业股份有限公司(集团)第十届董事会第一次会议于2016年4月12日召开,会议审议通过“选举公司董事李华光先生担任公司董事长职务,任期三年”、“决定聘任张钊先生担任公司总经理职务,任期三年”、“决定聘任周鸿彦先生为公司董事会秘书,任期三年”等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-13
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第十届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600877)“中国嘉陵”公布
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2016-04-13
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2016年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国嘉陵工业股份有限公司(集团)2016年第三次临时股东大会于2016年4月12日召开,会议审议通过关于公司董事会换届选举非独立董事的议案、关于公司董事会换届选举独立董事的议案、关于公司监事会换届选举监事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-09
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重大资产重组继续停牌公告 |
上交所公告 |
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本次重大资产重组需公开征集股份受让方,并在确定股份受让方后,相关方进行论证以确定本次重大资产重组具体方案,可能涉及资产注入。目前最终受让方尚未确定,因此中国嘉陵工业股份有限公司(集团)预计无法按期复牌。
鉴于本次重大资产重组仍存在重大不确定性,经申请,公司股票自2016年4月11日起继续停牌,预计继续停牌时间不超过一个月。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-07
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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(600877)“中国嘉陵”公布
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公告全文参考链接：
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2016-04-07
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关于召开2016年第三次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(600877)“中国嘉陵”公布
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公告全文参考链接：
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2016-04-02
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2016年3月产销快报公告 |
上交所公告，其它 |
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(600877)“中国嘉陵”公布
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2016-03-31
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拟披露季报 ，2016-04-29 |
拟披露季报 |
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2016-03-31
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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(600877)“中国嘉陵”公布
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公告全文参考链接：
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2016-03-26
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召开2016年度第3次临时股东大会 ，2016-04-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 累积投票议案
1.00关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
1.01候选人李华光先生
1.02候选人倪尔科先生
1.03候选人张钊先生
1.04候选人陈卫东先生
1.05候选人吕哲先生
1.06候选人周鸿彦先生
2.00关于公司董事会换届选举独立董事的议案
2.01独立董事候选人肖小虹女士
2.02独立董事候选人王彭果先生
2.03独立董事候选人马赟先生
3.00关于公司监事会换届选举监事的议案
3.01候选人蔡韬先生
3.02候选人谭明献先生
3.03候选人牟君女士 |
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2016-03-26
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关于聘任副总经理、财务负责人、董事会秘书的公告 |
上交所公告 |
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(600877)“中国嘉陵”公布
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2016-03-26
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关于召开2016年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中国嘉陵工业股份有限公司(集团)董事会决定于2016年4月12日13点30分召开2016年第三次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于公司董事会换届选举非独立董事的议案、关于公司董事会换届选举独立董事的议案、关于公司监事会换届选举监事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-03-26
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关于第九届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600877)“中国嘉陵”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-03-26
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关于第九届董事会第三十次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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中国嘉陵工业股份有限公司(集团)第九届董事会第三十次会议于2016年3月25日召开,会议审议通过《关于聘任副总经理及财务负责人的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》、《关于董事会换届选举的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-03-25
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关于对外投资暨关联交易的进展公告 |
上交所公告 |
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(600877)“中国嘉陵”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-03-24
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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(600877)“中国嘉陵”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-24/600877_20160324_1.pdf
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2016-03-23
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关于控股股东拟协议转让公司股份公开征集受让方的公告 |
上交所公告 |
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(600877)“中国嘉陵”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-23/600877_20160323_1.pdf
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2016-03-17
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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(600877)“中国嘉陵”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-17/600877_20160317_1.pdf
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2016-03-16
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关于控股股东拟转让股权的重大事项提示性公告 |
上交所公告，股权转让,股东名单 |
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(600877)“中国嘉陵”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-16/600877_20160316_1.pdf
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2016-03-10
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关于重大资产重组停牌公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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经与有关各方论证和协商,中国嘉陵工业股份有限公司(集团)控股股东中国南方工业集团公司正在筹划与本公司有关的重大事项涉及公司控股权的变更及对公司构成了重大资产重组。
经公司申请,本公司股票自2016年3月10日起预计停牌时间不超过一个月。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-03-04
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2016年2月产销快报公告 |
上交所公告，其它 |
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(600877)“中国嘉陵”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-04/600877_20160304_1.pdf
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2016-03-03
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拟筹划重大资产重组,连续停牌,停牌起始日：2016-03-03，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 接本公司控股股东中国南方工业集团公司通知，本公司控股股东正在酝酿与本公司有关的重大事项，可能涉及重大资产重组。鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动,经公司申请，本公司股票自2016年3月3日起连续停牌 |
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2016-03-03
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拟筹划重大资产重组,连续停牌,停牌起始日：2016-03-03,恢复交易日：2016-08-12 ，2016-08-12 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 接本公司控股股东中国南方工业集团公司通知，本公司控股股东正在酝酿与本公司有关的重大事项，可能涉及重大资产重组。鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动,经公司申请，本公司股票自2016年3月3日起连续停牌 |
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2016-03-03
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拟筹划重大资产重组,连续停牌,停牌起始日：2016-03-03,恢复交易日：2016-08-12，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 接本公司控股股东中国南方工业集团公司通知，本公司控股股东正在酝酿与本公司有关的重大事项，可能涉及重大资产重组。鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动,经公司申请，本公司股票自2016年3月3日起连续停牌 |
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