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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-09-27
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第十届董事会第三十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国嘉陵工业股份有限公司(集团)第十届董事会第三十二次会议于2018年9月26日召开，会议审议通过《关于增补董事的议案》、《关于召开2018年第五次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-27/600877_20180927_1.pdf
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2018-09-21
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关于收到《中国证监会行政许可申请补正通知书》公告 |
上交所公告 |
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(600877)“ST嘉陵”公布
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2018-09-15
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关于涉及诉讼及诉讼进展的公告 |
上交所公告 |
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(600877)“ST嘉陵”公布
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2018-09-07
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2018年第四次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国嘉陵工业股份有限公司(集团)2018年第四次临时股东大会于2018年9月6日召开，会议审议通过关于公司重大资产出售及发行股份购买资产构成关联交易的议案、关于公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案、关于《中国嘉陵工业股份有限公司(集团)重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2018-09-06
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关于重大资产重组事项获得国务院国资委批复的公告 |
上交所公告 |
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(600877)“ST嘉陵”公布
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2018-09-04
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关于召开2018年第四次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(600877)“ST嘉陵”公布
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2018-09-04
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2018年8月产销快报公告 |
上交所公告，其它 |
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(600877)“ST嘉陵”公布
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2018-08-31
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2018年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) -0.2331
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2018-08-22
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召开2018年度第4次临时股东大会 ，2018-09-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司符合重大资产出售及发行股份购买资产条件的议案
2 关于公司重大资产出售及发行股份购买资产构成关联交易的议案
3.00 关于公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案
3.01 本次重大资产出售方案-交易对方
3.02 本次重大资产出售方案-出售资产
3.03 本次重大资产出售方案-定价原则、交易价格及支付方式
3.04 本次重大资产出售方案-期间损益归属
3.05 本次重大资产出售方案-出售资产的交割及违约责任
3.06 本次重大资产出售方案-决议有效期
3.07 本次发行股份购买资产方案-交易对方
3.08 本次发行股份购买资产方案-标的资产
3.09 本次发行股份购买资产方案-标的资产的定价依据及交易价格
3.10 本次发行股份购买资产方案-期间损益归属
3.11 本次发行股份购买资产方案-标的资产的过户及违约责任
3.12 本次发行股份购买资产方案-本次发行股份的种类和面值
3.13 本次发行股份购买资产方案-发行对象
3.14 本次发行股份购买资产方案-发行价格与定价依据
3.15 本次发行股份购买资产方案-发行数量
3.16 本次发行股份购买资产方案-上市地点
3.17 本次发行股份购买资产方案-本次发行股份购买资产的股份限售期
3.18 本次发行股份购买资产方案-业绩补偿安排
3.19 本次发行股份购买资产方案-决议有效期
4 关于审议《中国嘉陵工业股份有限公司(集团)重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
5 关于签署附生效条件的《资产出售协议》、《发行股份购买资产协议》及《利润补偿协议》的议案
6 关于签署《资产出售协议之补充协议》及《发行股份购买资产协议之补充协议》的议案
7 关于签署《资产出售协议之补充协议(二)》的议案
8 关于签署《发行股份购买资产协议之补充协议(二)》的议案
9 关于签署《利润补偿协议之补充协议》的议案
10 关于本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
11 关于本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案
12 关于批准本次重大资产重组相关审计报告、备考审阅报告及资产评估报告等报告的议案
13 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
14 关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明
15 关于公司本次交易摊薄当期每股收益的影响及填补回报安排的议案
16 关于公司本次重大资产重组不构成借壳上市的议案
17 关于提请股东大会批准中电力神及其一致行动人力神股份免于以要约方式增持公司股份的议案
18 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组有关事宜的议案
19 关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明的议案 |
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2018-08-22
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关于更换部分重大资产重组审计机构的公告 |
上交所公告，中介机构变动,资产(债务)重组 |
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(600877)“ST嘉陵”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-08-22
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第十届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600877)“ST嘉陵”公布
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2018-08-22
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第十届董事会第三十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国嘉陵工业股份有限公司（集团）第十届董事会第三十次会议于2018年8月21日召开，会议审议通过《关于公司重大资产出售及发行股份购买资产构成关联交易的议案》、《关于公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》、《关于签署<资产出售协议之补充协议（二）>的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2018-08-22
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关于本次重组摊薄即期回报情况及采取填补措施的公告 |
上交所公告，再融资预案,资产(债务)重组 |
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(600877)“ST嘉陵”公布
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2018-08-22
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关于召开2018年第四次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中国嘉陵工业股份有限公司（集团）董事会决定于2018年9月6日13点30分召开2018年第四次临时股东大会，审议关于公司重大资产出售及发行股份购买资产构成关联交易的议案、关于公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案、关于签署《资产出售协议之补充协议》及《发行股份购买资产协议之补充协议》的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年9月6日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年9月6日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-08-22
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召开2018年度第4次临时股东大会 ，2018-09-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司符合重大资产出售及发行股份购买资产条件的议案
2 关于公司重大资产出售及发行股份购买资产构成关联交易的议案
3.00 关于公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案
3.01 本次重大资产出售方案-交易对方
3.02 本次重大资产出售方案-出售资产
3.03 本次重大资产出售方案-定价原则、交易价格及支付方式
3.04 本次重大资产出售方案-期间损益归属
3.05 本次重大资产出售方案-出售资产的交割及违约责任
3.06 本次重大资产出售方案-决议有效期
3.07 本次发行股份购买资产方案-交易对方
3.08 本次发行股份购买资产方案-标的资产
3.09 本次发行股份购买资产方案-标的资产的定价依据及交易价格
3.10 本次发行股份购买资产方案-期间损益归属
3.11 本次发行股份购买资产方案-标的资产的过户及违约责任
3.12 本次发行股份购买资产方案-本次发行股份的种类和面值
3.13 本次发行股份购买资产方案-发行对象
3.14 本次发行股份购买资产方案-发行价格与定价依据
3.15 本次发行股份购买资产方案-发行数量
3.16 本次发行股份购买资产方案-上市地点
3.17 本次发行股份购买资产方案-本次发行股份购买资产的股份限售期
3.18 本次发行股份购买资产方案-业绩补偿安排
3.19 本次发行股份购买资产方案-决议有效期
4 关于审议《中国嘉陵工业股份有限公司(集团)重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
5 关于签署附生效条件的《资产出售协议》、《发行股份购买资产协议》及《利润补偿协议》的议案
6 关于签署《资产出售协议之补充协议》及《发行股份购买资产协议之补充协议》的议案
7 关于签署《资产出售协议之补充协议(二)》的议案
8 关于签署《发行股份购买资产协议之补充协议(二)》的议案
9 关于签署《利润补偿协议之补充协议》的议案
10 关于本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
11 关于本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案
12 关于批准本次重大资产重组相关审计报告、备考审阅报告及资产评估报告等报告的议案
13 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
14 关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明
15 关于公司本次交易摊薄当期每股收益的影响及填补回报安排的议案
16 关于公司本次重大资产重组不构成借壳上市的议案
17 关于提请股东大会批准中电力神及其一致行动人力神股份免于以要约方式增持公司股份的议案
18 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组有关事宜的议案
19 关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明的议案
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2018-08-11
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关于涉及诉讼进展的公告 |
上交所公告 |
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(600877)“ST嘉陵”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-11/600877_20180811_1.pdf
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2018-08-04
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2018年7月产销快报公告 |
上交所公告，其它 |
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(600877)“ST嘉陵”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-08-04
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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(600877)“ST嘉陵”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-04/600877_20180804_1.pdf
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2018-07-19
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关于涉及诉讼进展的公告 |
上交所公告 |
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(600877)“ST嘉陵”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-19/600877_20180719_1.pdf
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2018-07-19
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2018年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国嘉陵工业股份有限公司（集团）2018年第三次临时股东大会于2018年7月18日召开，会议审议通过关于增补董事的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-19/600877_20180719_2.pdf
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2018-07-19
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关于选举公司董事长的公告 |
上交所公告 |
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(600877)“ST嘉陵”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-19/600877_20180719_4.pdf
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2018-07-16
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关于召开2018年第三次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(600877)“ST嘉陵”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-16/600877_20180716_1.pdf
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2018-07-12
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关于累计涉及诉讼及进展的公告 |
上交所公告 |
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(600877)“ST嘉陵”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-07-05
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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(600877)“ST嘉陵”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-05/600877_20180705_1.pdf
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2018-07-03
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-07-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于增补董事的议案
1.01 候选人向敏智先生
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2018-07-03
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关于董事长辞职及增补董事的公告 |
上交所公告 |
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(600877)“ST嘉陵”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-03/600877_20180703_1.pdf
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2018-07-03
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第十届董事会第二十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国嘉陵工业股份有限公司（集团）第十届董事会第二十八次会议于2018年7月2日召开，会议审议通过《关于增补董事的议案》、《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-07-03
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关于召开2018年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中国嘉陵工业股份有限公司（集团）董事会决定于2018年7月18日14点30分召开2018年第三次临时股东大会，审议关于增补董事的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年7月18日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年7月18日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-03/600877_20180703_4.pdf
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2018-07-03
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2018年6月产销快报公告 |
上交所公告，其它 |
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(600877)“ST嘉陵”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-03/600877_20180703_5.pdf
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2018-07-03
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-07-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于增补董事的议案
1.01 候选人向敏智先生 |
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-08-31 |
拟披露中报 |
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