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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-04-15
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中电科声光电科技股份有限公司关于预计公司及控股子公司2022年度向关联方或商业银行申请综合授信额度并提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),关联交易,借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-15/600877_20220415_9_1w3VE9cA.pdf
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2022-04-15
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中电科声光电科技股份有限公司关于预计2022年度日常关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-15/600877_20220415_23_XKiO786C.pdf
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2022-04-15
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中电科声光电科技股份有限公司第十二届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告，担保(或解除),分配方案,高管变动,关联交易,基本资料变动,借款,投资项目,重大合同 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-15/600877_20220415_1_uOnKUvfa.pdf
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2022-04-15
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中电科声光电科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-15/600877_20220415_39_Z1GFCQzB.pdf
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2022-04-15
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中电科声光电科技股份有限公司关于使用募集资金向子公司增资以实施募投项目的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-15
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中电科声光电科技股份有限公司第十二届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-15/600877_20220415_21_I4SLu6zv.pdf
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2022-04-15
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中电科声光电科技股份有限公司关于重大资产重组业绩承诺完成情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-15/600877_20220415_30_3H9muOU1.pdf
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2022-04-15
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中电科声光电科技股份有限公司关于与中国电子科技财务有限公司签署《金融服务协议》的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-15
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中电科声光电科技股份有限公司关于修订《公司章程》部分条款的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-15/600877_20220415_37_vOmWeSeG.pdf
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2022-04-15
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中电科声光电科技股份有限公司2021年年度报告 |
刊登年报，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-15
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中电科声光电科技股份有限公司关于同一控制下企业合并追溯调整前期财务数据公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-15
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中电科声光电科技股份有限公司关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-15
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中电科声光电科技股份有限公司关于增补第十二届董事会非独立董事、独立董事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-15
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2021年度董事会工作报告
2 2021年度监事会工作报告
3 2021年度独立董事述职报告
4 2021年年度报告及年报摘要
5 2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告
6 2021年度利润分配议案
7 关于预计2022年度日常关联交易的议案
8 关于预计公司及控股子公司2022年度向关联方或商业银行申请综合授信额度并提供担保的议案
9 关于与中国电子科技财务有限公司签署《金融服务协议》的议案
10 关于使用募集资金向子公司增资以实施募投项目的议案
11 关于修订《公司章程》部分条款的议案
12.00 关于增补第十二届董事会非独立董事的议案
12.01 蒋迎明
13.00 关于增补第十二届董事会独立董事的议案
13.01 邓腾江 |
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2022-04-13
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中电科声光电科技股份有限公司关于董事辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-03-24
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拟披露季报 ，2022-04-28 |
拟披露季报 |
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2022-01-29
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中电科声光电科技股份有限公司关于完成注册资本工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-01-29
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中电科声光电科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-01-19
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中电科声光电科技股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-01-19
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中电科声光电科技股份有限公司第十二届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动,基本资料变动,投资项目,委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-19/600877_20220119_1_Hfz7ETfF.pdf
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2022-01-19
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中电科声光电科技股份有限公司关于修订《公司章程》部分条款的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-19/600877_20220119_8_42Xy6HuT.pdf
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2022-01-19
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中电科声光电科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-19/600877_20220119_11_hjULtuGp.pdf
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2022-01-19
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中电科声光电科技股份有限公司第十二届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-19/600877_20220119_7_YxqC8DCg.pdf
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2022-01-19
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中电科声光电科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-19/600877_20220119_10_cPZ65IzY.pdf
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2022-01-19
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中电科声光电科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-19/600877_20220119_12_cSMiBrvq.pdf
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2022-01-06
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中电科声光电科技股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的公司过渡期损益情况的公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）,再融资预案,资产(债务)重组 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-06/600877_20220106_3_vxolXLTP.pdf
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2022-01-06
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中电科声光电科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，关联交易,基本资料变动,投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-06/600877_20220106_1_7P2ty6VW.pdf
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2021-12-30
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拟披露年报 ，2022-04-15 |
拟披露年报 |
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2021-12-29
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中电科声光电科技股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票发行结果暨股份变动公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动,关联交易,收购/出售股权（资产）,资产(债务)重组 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-12-29/600877_20211229_3_iQ49trJf.pdf
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2021-12-29
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中电科声光电科技股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2021-12-29
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中电科声光电科技股份有限公司关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-12-29/600877_20211229_5_XK3e7irH.pdf
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