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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-06-07
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公布土地购买事宜的进展公告 |
上交所公告 |
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根据中国嘉陵工业股份有限公司(集团)七届二十二次董事会决议，公司已于2008年6月5日与璧山县人民政府(下称：县政府)签订了《公司整体迁建及技改项目入驻重庆市璧山工业园区璧城组团协议》，公司在璧山县璧山工业园区璧城组团购地2000亩，每亩价格5.7万元，总价款1.14亿元。县政府分别于2008年6月30日、2009年6月30日前，向公司交付第一、二期土地各约1000亩。
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2008-06-07
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公布公告 |
上交所公告 |
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中国嘉陵工业股份有限公司(集团)位于成都的控股子公司成都奥晶科技有限责任公司因5.12地震影响暂时停止产品生产，该公司目前已恢复正常生产，短期停产对其经营业绩无实质影响。
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2008-06-05
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公布股东股权质押公告 |
上交所公告 |
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中国嘉陵工业股份有限公司(集团)控股股东中国南方工业集团公司于近期将其持有的公司有限售条件的流通股共计67000000股(占公司总股本的9.75%)质押给中国工商银行重庆沙坪坝支行，为公司向该银行借款23000万元人民币提供质押担保，质押期限从2008年5月29日起至2013年4月15日止。
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2008-06-04
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公布股东股权质押公告 |
上交所公告 |
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中国嘉陵工业股份有限公司(集团)控股股东中国南方工业集团公司于近期将其持有的公司有限售条件的流通股共计67000000股(占公司总股本的9.75%)质押给中国工商银行重庆沙坪坝支行，为公司向该银行借款23000万元人民币提供质押担保，质押期限从2008年5月29日起至2013年4月15日止。
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2008-05-27
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董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，停牌 |
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中国嘉陵工业股份有限公司(集团)于2008年5月26日召开七届二十二次董事会，会议审议通过关于重新购置土地的议案：公司七届六次董事会通过在重庆市沙坪坝区井口工业园购地约854亩用于公司整体搬迁技术改造的事宜，现由于受各方面的影响，沙坪坝区政府一直无法按时完成该地块的拆迁安置工作。为此，公司拟重新在璧山县璧山工业园璧城组团购地约2000亩。土地出让单价5.7万元/亩，土地出让综合价款总计约11400万元，建设项目资金由公司自筹。对于上述已购的854亩土地，公司将和沙坪坝区政府协商后，另行处置。
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2008-05-27
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(600877) 中国嘉陵:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
江南证券有限责任公司杭州香积寺证券营业部 1100416.00
招商证券股份有限公司深圳沙头角金融路证券营业部 1071472.00
上海证券有限责任公司周浦证券营业部 949920.00
招商证券股份有限公司扬州汶河北路证券营业部 779079.00
东方证券股份有限公司上海宛平南路证券营业部 603513.99
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司宁波翠柏路证券营业部 4861409.00
中国银河证券股份有限公司宁波和义路证券营业部 2849448.00
中信金通证券有限责任公司义乌化工路证券营业部 2508525.78
华泰证券股份有限公司成都南一环路证券营业部 1686123.50
渤海证券有限责任公司上海彰武路证券营业部 1503130.00
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2008-05-22
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2008-05-22,恢复交易日：2008-05-27，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因重要事项未公告，自5月22日起连续停牌。 |
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2008-05-22
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公布公告，连续停牌 |
上交所公告 |
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目前，中国嘉陵工业股份有限公司(集团)正在讨论重大事项，该事项将提交董事会审议，特此申请公司股票自2008年5月22日起停牌，待上述事项披露后予以复牌。
公司承诺自股票停牌之日起5个工作日内，召开董事会审议上述事项并进行公告。
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2008-05-22
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2008-05-22,恢复交易日：2008-05-27 ，2008-05-27 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 因重要事项未公告，自5月22日起连续停牌。 |
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2008-05-16
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股东大会决议公告
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上交所公告 |
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中国嘉陵工业股份有限公司(集团)于2008年5月15日召开2007年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配方案。
三、通过公司2008年度日常关联交易的议案。
四、通过关于重新签订《综合服务协议》的议案。
五、通过关于为控股子公司提供担保的议案。
六、通过关于更换独立董事的议案。
七、续聘大信会计师事务有限公司为公司2008年度审计的会计师事务所。
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2008-05-14
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公布公告
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上交所公告 |
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截止目前，中国嘉陵工业股份有限公司(集团)生产经营正常，受灾影响较小，无人员伤亡，公司位于成都的控股子公司成都奥晶科技有限责任公司暂时停止产品生产。
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2008-05-13
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因重要事项未公告，5月13日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2008-04-25
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2008年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,354,428,498.22 3,204,893,779.77
所有者权益(或股东权益) 922,006,174.69 937,482,903.02
归属于上市公司股东的每股净资产 1.34 1.36
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 2,095,656.34 2,095,656.34
基本每股收益 0.003 0.003
扣除非经常性损益后基本每股收益 -0.09 -0.09
全面摊薄净资产收益率(%) 0.23 0.23
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -6.73 -6.73
每股经营活动产生的现金流量净额 0.06
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2008-04-23
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股东股权解除质押公告
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上交所公告 |
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由于质押期限已到期，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已于2008年4月18日将中国嘉陵工业股份有限公司(集团)第一大股东中国南方工业集团公司持有的公司77085420股有限售条件流通股解除质押。
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-25 |
拟披露季报 |
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2008-03-22
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2007 年度董事会工作报告；
2、2007 年度监事会工作报告；
3、2007 年度财务决算报告；
4、2007 年度报告及其摘要；
5、2007 年度利润分配议案；
6、2008 年度日常关联交易议案；
7、关于重新签订《综合服务协议》的议案；
8、关于为控股子公司提供担保的议案；
9、关于更换独立董事的议案；
10、2008 年度独立董事津贴议案；
11、关于续聘大信会计师事务有限公司为公司2008 年度审计的会计师事务所的议案 |
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2008-03-22
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2007年年度主要财务指标
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刊登年报 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 4,113,742,706.07 3,717,011,382.51
归属于上市公司股东的净利润 14,201,314.89 -297,578,152.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,304,304.85 -304,269,050.34
基本每股收益 0.02 -0.43
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.002 -0.44
全面摊薄净资产收益率(%) 1.51 -33.87
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.14 -34.63
每股经营活动产生的现金流量净额 0.06 -0.14
2007年末 2006年末
调整后
总资产 3,204,893,779.77 3,190,023,534.19
所有者权益(或股东权益) 937,482,903.02 878,605,998.44
归属于上市公司股东的每股净资产 1.36 1.28
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2008-03-22
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董监事会决议暨召开股东大会公告
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上交所公告 |
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中国嘉陵工业股份有限公司(集团)于2008年3月20日召开七届二十次董事会及七届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及其金额进行调整的议案。
二、通过2007年年度报告及其摘要。
三、通过2007年度利润分配预案：不分配，不转增。
四、通过2008年度日常关联交易的议案。
五、通过关于重新签订《综合服务协议》的议案。
六、通过关于调整嘉陵大厦租金的议案。
七、通过公司拟为控股子公司嘉陵集团对外贸易发展有限公司及重庆长江三峡综合市场有限公司向商业银行申请的流动资金贷款提供最高额度共计9000万元保证担保的议案：上述两公司的担保金额分别为人民币5000万元、4000万元，担保期限均为一年。
本次担保后，公司累计对外担保数量为11560万元，无逾期对外担保。
八、通过2008年公司资本性投资预计5288.57万元的议案。
九、同意公司及其控股子公司上海嘉陵车业有限公司(下称：嘉陵车业)分别受让重庆环松钢结构有限公司所持广东嘉陵摩托车有限公司(注册资本6842万元，公司持有其51%的股权，下称：广东嘉陵)44%、5%的股权，以广东嘉陵的评估价值为基础，制定股权受让价格。股权受让后，公司将持广东嘉陵95%的股权；嘉陵车业持5%的股权。
十、同意公司将持有的重庆金仑机械制造有限责任公司(注册资本5000万元，公司出资占注册资本的20%)、重庆三木嘉益机电有限公司(注册资本200万元，公司出资占注册资本的20%)、重庆大江摩托车有限公司(注册资本500万元，公司占52%股权)、河北嘉陵大江三轮摩托车有限公司(注册资本2000万元，公司出资占注册资本的51%)全部股权分别在产权交易所挂牌转让，以上述四家公司的评估价值为基础，制定股权转让价格。
十一、通过关于更换公司独立董事的议案。
十二、通过续聘大信会计师事务有限公司为公司2008年度审计机构的议案。
董事会决定于2008年5月15日上午召开2007年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2008-03-22
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日常关联交易公告
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上交所公告 |
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2008年度，中国嘉陵工业股份有限公司(集团)与关联方的日常关联交易继续按原相关协议约定的内容执行。同时，公司与重庆嘉陵特种装备有限公司(与公司同一母公司下属企业，下称：装备公司)拟对双方原执行《综合服务协议》的部分内容进行修改，重新签订《综合服务协议》。
公司现将2007年度与装备公司等关联方日常关联交易的执行情况及预计2008年度日常关联交易的基本情况公告如下：
公司向关联方销售商品和提供劳务，2007年度实际发生的交易总金额为51637.62万元，预计2008年度交易总金额为61310.00万元；采购产品和接受劳务，2007年度实际发生的交易总金额为20620.04万元，预计2008年度交易总金额为40450万元；出租资产，2007年度实际发生的交易总金额为981.52万元，预计2008年度交易总金额为980万元。
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2008-03-22
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关联交易公告
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上交所公告 |
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根据中国嘉陵工业股份有限公司(集团)七届二十次董事会决议，公司拟重新与其控股股东的全资子公司的下属企业重庆皇嘉大酒店有限公司(下称：皇嘉大酒店)签订《房屋及设施租赁合同》，将2008年向皇嘉大酒店收取的资产租赁收入由505万元调整为250万元。
上述交易构成关联交易。
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2008-02-01
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2007年度业绩预告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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经中国嘉陵工业股份有限公司(集团)初步测算，预计2007年度业绩将实现扭亏为盈(上年同期净利润为-258883040.15元)。具体数据将在公司2007年年度报告中予以详细披露。
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2008-01-31
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因重要事项未公告，1月31日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2008-01-17
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国嘉陵工业股份有限公司(集团)于2008年1月16日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于增补公司第七届董、监事会董、监事的议案。
二、通过关于公司老厂区土地及地上附着物资产由重庆渝富资产经营管理有限公司收购、储备的议案。
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2008-01-17
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国嘉陵工业股份有限公司(集团)于2008年1月16日召开七届十九次董事会及七届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、聘任周勇强担任公司董事会秘书。
二、鉴于陈卫东已辞去所担任的公司监事会主席职务，推选陈凤珍为公司监事会主席。
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2008-01-15
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更正公告 |
上交所公告，日期变动,重要信息变更 |
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中国嘉陵工业股份有限公司(集团)曾公布于2008年1月16日召开2007年第四次临时股东大会，现鉴于召开时间为2008年，故本次临时股东大会应为2008年第一次临时股东大会，特此更正。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-03-22 |
拟披露年报 |
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2007-12-19
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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中国嘉陵工业股份有限公司(集团)于2007年12月18日召开七届十八次董事会及七届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过补选公司第七届董、监事会董、监事的议案。
二、通过关于公司老厂区土地及地上附着物资产由重庆渝富资产经营管理有限公司(下称：渝富公司)收购、储备的议案：根据重庆市人民政府《关于同意公司整体迁建的批复》，公司拟将位于重庆市沙坪坝区双碑的老厂区234亩(156267平方米)土地使用权及该等土地上的附着物资产(办公楼、厂房等建筑物)协议转让给具有土地储备职能的渝富公司，以有关《评估报告》确定的评估值为基础，并参照重庆市人民政府收购、储备拆迁企业土地的补偿标准和惯例作为本次转让的定价依据。初步确定交易价格为58827万元人民币；若《评估报告》确定的评估值低于58827万元人民币，则以该58827万元人民币为双方交易价格；若评估值高于58827万元人民币，则以评估值为双方交易价格。
董事会决定于2008年1月16日上午召开2007年第四次临时股东大会，审议以上事项。
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2007-12-19
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-01-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、补选王锟先生为第七届董事会董事；
2、补选任庶先生为第七届董事会董事；
3、补选陈凤珍女士为第七届监事会监事；
4、补选彭毅先生为第七届监事会监事；
5、关于公司老厂区土地及地上附着物资产由重庆渝富资产经营管理有限公司收购、储备的议案。
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2007-12-18
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因重要事项未公告，12月18日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2007-12-07
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公布公告
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上交所公告 |
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中国嘉陵工业股份有限公司(集团)近日接到股权分置改革保荐机构中国银河证券股份有限公司(下称：银河证券)的通知，由于银河证券人事变动，原保荐代表人陈宏不再负责对公司股权分置改革的持续督导工作，银河证券另行指派卢于担任公司的保荐代表人并履行后续持续督导工作。
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2007-11-13
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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中国嘉陵工业股份有限公司(集团)于2007年11月12日召开2007年第三次临时股东大会，会议审议通过关于转让中国光大银行股份有限公司股权的议案。
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