| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-08-25
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总经理由“齐瑞龙”变为“杨川” |
总经理变更，基本资料变动 |
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2004-12-18
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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| (600885)“力诺工业”
武汉力诺工业股份有限公司于2004年12月17日召开2004年第二次临时股东大
会，会议审议通过公司与莘县三威玻璃制造有限公司资产置换的议案。
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2001-11-19
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公司名称由“武汉双虎涂料集团股份有限公司”变为“武汉力诺工业股份有限公司” |
公司名称变更，基本资料变动 |
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1996-12-27
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公司名称由“武汉双虎涂料股份有限(集团)公司”变为“武汉双虎涂料集团股份有限公司” |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2001-12-31
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2001.12.31是力诺工业(600885)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 年报披露 |
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2003-08-12
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召开2003年第一次临时股东大会，下午1时30分,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 公司定于2003年8月12日(星期二)下午1：30时在武汉市汉口建设大道618号信合大厦2楼会议室召开公司2003年第一次临时股东大会,有关事项通知如下：
一、会议议程：
审议《关于合资设立武汉力诺投资有限公司的议案》
二、参会人员：
1、2003年8月1日下午收市时在中国证券登记公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员。
3、见证律师。
三、登记办法：
1、法人股股东出席会议的,须持有上海证券账户、法人授权委托书、参会人员本人身份证。
2、社会公众股股东出席会议的,须持有上海证券账户、本人身份证；委托代理人出席会议的,代理人须持有委托人上海证券账户、委托人身份证、授权委托书、代理人身份证。
四、登记时间及地点：
2003年8月4日至11日(法定休息日除外)9：00-17：00时,在公司董事会秘书处登记。外地股东亦可用信函或传真方式登记。
五、会务联络：
公司办公地址：武汉市汉口建设大道618号信合大厦9楼
邮政编码：430015
联络部门：公司董事会秘书处
联系人：张达力李华
电话：027-85497163
传真：027-85497085
武汉力诺工业股份有限公司
董事会
2003年7月12日
附件：
授权委托书
兹全权委托先生/女士代表本人/单位出席武汉力诺工业股份有限公司2003年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人：(签章)受托人(签章)：
委托人身份证号码：受托人身份证号码：
股东账号：
持股数量：委托日期：
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2003-07-12
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(600885)“力诺工业”公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，关联交易,日期变动,投资设立(参股)公司 |
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武汉力诺工业股份有限公司于2003年7月10-11日以通讯方式召开四届三次董
事会，会议审议通过关于合资设立武汉力诺投资有限公司的议案。
董事会决定于2003年8月12日下午召开公司2003年第一次临时股东大会，审议
以上事项。
(600885)“力诺工业”公布关联交易公告
2003年7月8日，武汉力诺工业股份有限公司与武汉力诺双虎涂料有限公司(下
称：力诺双虎)签署了关于合作投资协议，公司以2550万元债权出资，力诺双虎以
固定资产4500万元、现金7950万元合计12450万元出资，设立产业投资公司－武汉
力诺投资有限公司(暂名，下称：新设公司)，新设公司的注册资本为15000万元人
民币，公司与力诺双虎的出资比例分别为17%和83%。
上述交易构成了公司的关联交易。
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2003-08-13
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(600885)“力诺工业”公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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武汉力诺工业股份有限公司于2003年8月12日召开2003年第一次临时股东大
会，会议审议通过合资设立武汉力诺投资有限公司的议案：公司将所持有的部份
债权，与武汉力诺双虎涂料有限公司合资设立武汉力诺投资有限公司。新设公司
的注册资本为15000万元人民币，其中，公司以2550万元债权出资，出资额比例
为17% |
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2003-04-30
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(600885)“力诺工业”公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
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武汉力诺工业股份有限公司于2003年4月27-29日以通讯方式召开四届二次
董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年第一季度报告。
二、关于公司高级管理人员调整的议案。
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2003-04-30
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(600885)“力诺工业”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日
总资产(万元) 59630.19
股东权益(不含少数股东权益)(万元) 19833.07
每股净资产(元) 1.53
调整后的每股净资产(元) 1.50
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(万元) 1419.44
每股收益(元) 0.018
净资产收益率(%) 1.19
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.20
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2004-03-31
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股东股权质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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接武汉力诺工业股份有限公司第二大股东力诺集团有限公司通报，该公司将其
所持有的公司法人股1024.296万股(占公司总股本的7.89%)质押给华夏银行济南分行
营业部，质押期为2004年3月26日至2005年3月26日 |
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2004-04-28
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 638,721,158.99 641,854,159.37
股东权益(不含少数股东权益) 208,609,980.77 205,982,897.65
每股净资产 1.61 1.59
调整后的每股净资产 1.60 1.58
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -5,029,540.11 -5,029,540.11
每股收益 0.02 0.02
净资产收益率(%) 1.24 1.24
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2004-04-28
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，基本资料变动,日期变动 |
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武汉力诺工业股份有限公司于2004年4月23日-26日以通讯方式召开四届九次董
事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年第一季度报告。
二、通过调整公司经营范围并修改公司章程的议案。
董事会决定于2004年5月28日上午召开2003年年度股东大会，审议2003年度利润
分配议案等及以上有关事项 |
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2004-05-28
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召开2003年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 关于的通知
根据公司董事会四届八次、九次会议决议,公司定于2004年5月28日(星期五)上午9：30时,在武汉市建设大道618号信合大厦2楼会议室召开公司2003年年度股东大会,现就有关事项通知如下：
一、会议议程：
1、审议2003年董事会工作报告
2、审议2003年监事会工作报告
3、审议2003年财务决算报告
4、审议2003年利润分配议案
5、审议续聘会计师事务所议案
6、审议关于规范对外担保的《公司章程》修改案
7、审议关于调整公司经营范围并修改《公司章程》的议案
上述议案的具体内容敬请参见今日和2004年4月3日的本公司有关公告,亦可登陆上海证券交易所网站www.sse.com.cn查阅。
二、参会人员：
1、凡在2004年5月21日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员。
3、公司聘请的会计师事务所人员和见证律师。
三、登记办法：
1、法人股股东出席会议的,须持有上海证券账户、法人授权委托书、参会人员本人身份证。
2、社会公众股股东出席会议的,须持有上海证券账户、本人身份证；委托代理人出席会议的,代理人须持有委托人上海证券账户、委托人身份证、授权委托书、代理人身份证。
四、登记时间及地点：
2004年5月24 日至27 日上午9：00？11：30时和下午1：00？5：00时,在公司董事会秘书处登记。外地股东亦可用信函或传真方式登记。
五、会务联络：
办公地址：武汉市建设大道618号信合大厦9楼
邮政编码：430015
联络部门：公司董事会秘书处
联 系 人：张达力 胡秋虹
电 话：027-85497163
传 真：027-85497085
武汉力诺工业股份有限公司董事会
2004年4月28日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人/单位,出席武汉力诺工业股份有限公司2003年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人(签章)： 受托人(签章)：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
股东账号：
持股数量： 委托日期：2004年 月 日
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2004-11-17
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动,资产(债务)重组 |
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| (600885)“力诺工业”
武汉力诺工业股份有限公司于2004年11月15日召开四届十三次董事会，会议
审议通过如下决议：
一、通过公司与莘县三威玻璃制造有限公司(下称：莘县三威)实施资产置换
的议案：2004年11月14日，公司与莘县三威签订了《资产置换协议书》，就公司
以所属股权及部分债权资产计5825.59万元，与莘县三威公司整体经营性资产583
8.80万元(评估值)进行资产置换达成一致。拟置出资产包括：公司持有的武汉力
诺投资有限公司17%的股权，以公司初始投资额2550万元作价；部分债权资产以2
004年9月30日公司财务报告的净额作价，计3275.59万元。拟置入资产为莘县三
威整体经营性资产。双方资产置换的差额13.21万元，将由公司在实施置换后的3
0日内以现金一次性支付给莘县三威。资产交接完成后，公司以置入资产在莘县
当地设立公司莘县分公司运营。
二、聘任刘守明为公司董事会秘书，同意徐铁辞去公司副总经理职务。
董事会决定于2004年12月17日上午召开2004年第二次临时股东大会，审议以
上有关事项。
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2004-12-17
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召开2004年第二次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 关于召开公司2004年第二次临时股东大会的通知
公司董事会决定于2004年12月17日(星期五)上午10：00时,在武汉市汉口建设大道618号信合大厦2楼会议室召开公司2004年第二次临时股东大会,有关事项通知如下：
一、会议议案：
审议关于资产置换的议案
二、参会人员：
1、凡在2004年12月 10 日(星期五)下午收市时在中国证券交易登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员。
3、本公司聘请的中介机构人员和见证律师。
三、登记办法：
1、法人股股东须持有上海证券账户、法人授权委托书、参会人员本人身份证。
2、社会公众股股东出席会议的,须持有上海证券账户、本人身份证；委托代理人出席会议的,代理人须持有委托人上海证券账户、委托人身份证、授权委托书、代理人身份证。
四、登记时间及地点：
2004年12月13日至2004年12月16日9：00-17：00时,在公司董事会秘书处登记。外地股东亦可用信函或传真方式登记。
五、会务联络：
公司办公地址：武汉市汉口建设大道618号信合大厦9楼
邮政编码：430015
联络部门：公司董事会秘书处
联 系 人：张达力 胡秋虹
电 话：027-85497163
传 真：027-85497085
武汉力诺工业股份有限公司董事会
2004年11月15 日
附件一：
授 权 委 托 书
兹全权委托
先生/女士代表本人/单位出席武汉力诺工业股份有限公司2004年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人(签章) ： 受托人(签章)：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
股东账号：
持股数量： 委托日期：
附件二： 新任董事会秘书简历
刘守明先生,1956年生,中共党员,管理科学与工程专业研究生学历,经济师。1975年？1988年,武汉西大门食品有限公司办公室主任。1988年-1995年武汉自动化仪表厂企业管理办公室企业法律顾问。1995年至今,历任本公司证券部副部长,董事会秘书处副主任、主任,证券事务代表 |
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1996-02-05
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1996.02.05是力诺工业(600885)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:4: 发行总量:1800万股,发行后总股本:7132.26万股) |
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2005-04-28
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 2005-04-16 |
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2003-02-28
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2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600885)“力诺工业”
项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 58402.01 54723.67 6.72
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 19592.26 13635.15 43.69
主营业务收入(万元) 20323.71 10292.47 97.46
净利润(万元) 1715.90 421.49 307.10
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 1696.84 233.53 626.59
每股收益(元) 0.13 0.03 333.33
每股净资产(元) 1.51 1.05 43.81
调整后的每股净资产(元) 1.51 1.05 43.81
净资产收益率(%) 8.76 3.08 184.79
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 11.72 1.74 603.61
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.33 0.04 850.00
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见 |
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2004-04-28
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-03
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2003年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：元
2003年度 2002年度
主营业务收入 234,937,456.51 203,237,133.14
净利润 9,802,647.90 17,158,962.67
总资产 641,854,159.37 584,020,088.25
股东权益(不含少数股东权益) 205,982,897.65 195,922,634.29
每股收益 0.08 0.13
每股净资产 1.59 1.51
调整后的每股净资产 1.58 1.51
每股经营活动产生现金流量净额 0.58 0.33
净资产收益率(%) 4.76 8.76
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
武汉力诺工业股份有限公司于2004年3月31日召开四届八次董事会及四届二次
监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2003年年度报告及其摘要。
二、通过2003年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过继续聘请武汉众环会计师事务所作公司2004年财务报告的审计工
作议案。
四、通过规范对外担保的公司章程修改案。
以上事项尚需股东大会审议，2003年年度股东大会召开的有关事宜另行通知 |
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2004-04-03
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-01-16
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关于召开2004年第一次临时股东大会的通知，下午1：30时，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 公司定于2004年1月16日 星期五 下午1：30时在武汉市建设大道618号信合大厦2楼会议室召开公司2004年第一次临时股东大会,有关事项如下：
一、会议议程：
审议关于公司董事变更的议案
二、参会人员：
1、凡在2004年1月7日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员。
3、见证律师。
三、登记办法：
1、法人股股东出席会议的,须持有上海证券账户、法人授权委托书、参会人员本人身份证。
2、社会公众股股东出席会议的,须持有上海证券账户、本人身份证；委托代理人出席会议的,代理人须持有委托人上海证券账户、委托人身份证、授权委托书、代理人身份证。
四、登记时间及地点：
2004年1月12日至15日上午9?00―11：30时和下午1?00―5?00时,在公司董事会秘书处登记。外地股东亦可用信函或传真方式登记。
五、会务联络：
公司办公地址：武汉市建设大道618号信合大厦9楼
邮政编码：430015
联络部门：公司董事会秘书处
联系人：张达力李华
电话：027-85497163
传真：027-85497085
附件：授权委托书
兹全权委托先生/女士代表本人/单位出席武汉力诺工业股份有限公司2004年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人： 签章 受托人 签章：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
股东账号： 持股数量： 委托日期：
武汉力诺工业股份有限公司
董事会
2003年12月15日
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2004-01-29
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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武汉力诺工业股份有限公司于2004年1月16日召开2004年第一次临时股东大会，会议
审议通过董事变更的议案 |
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2003-12-16
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股东股权质押的公告 |
上交所公告，高管变动,股份冻结,日期变动 |
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接武汉力诺工业股份有限公司第一大股东山东力诺新材料有限公司通报，该公
司将其所持有的公司法人股2853.396万股(占公司总股本的21.98%)质押给华夏银行
济南分行营业部，质押期为2003年12月12日至2004年12月20日。
武汉力诺工业股份有限公司于2003年12月12-15日以通讯方式召开四届七次董事
会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司高管人员变更的议案。
二、通过公司董事变更的议案。
董事会决定于2004年1月16日下午召开2004年第一次临时股东大会，审议以上有关
事项。
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2003-11-25
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董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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武汉力诺工业股份有限公司于2003年11月24日以通讯方式召开四届六次董事会，会
议审议通过同意余耀福辞去公司副总经理职务。
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2003-04-01
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(600885)“力诺工业”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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武汉力诺工业股份有限公司于2003年3月30日召开2002年年度股东大会，
会议审议通过如下决议：
一、通过2002年度利润分配议案：不分配，不转增。
二、通过公积金弥补亏损议案。
三、通过董、监事换届议案。
四、通过2003年续聘武汉众环会计师事务所为公司审计机构的议案。
(600885)“力诺工业”公布董监事会决议公告
武汉力诺工业股份有限公司于2003年3月30日召开四届一次董、监事会，会
议审议通过如下决议：
一、选举申英明为公司董事长。
二、聘任杨川为公司董事会秘书。
三、通过苏林颂担任新一届监事会监事长。
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2003-03-31
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未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2003-02-28
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(600885)“力诺工业”公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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武汉力诺工业股份有限公司于2003年2月25日召开三届二十二次董事会及三
届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于2002年年度报告及其摘要的议案。
二、通过2002年度利润分配预案：本年度利润不分配，也不实施公积金转
增股本。
三、通过公积金弥补亏损的议案。
四、通过聘请2003年会计师事务所的议案：同意继续聘请武汉众环会计师
事务所进行公司2003年财务报告的审计工作。
五、通过董、监事会换届的议案。
另外，应由职工代表出任的监事高培迎(连任)、向丽娟(连任)日前已由公
司职工代表大会选举产生。
董事会决定于2003年3月30日下午召开2002年年度股东大会，审议以上有关
事项。
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2003-03-30
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召开公司2002年年度股东大会，下午2时 |
召开股东大会 |
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| 公司定于2003年3月30日（星期日）下午2：00时，在武汉市建设大道618号信合大厦2楼会议室，，现就有关事项通知如下：
一、会议议程：
1、审议2002年董事会工作报告
2、审议2002年监事会工作报告
3、审议2002年财务决算报告
4、审议2002年利润分配议案
5、审议关于公积金弥补亏损议案
6、审议关于董事换届议案
7、审议关于监事换届议案
8、审议《董事津贴与考核制度》
9、审议《监事津贴与考核制度》
10、审议关于续聘会计师事务所议案
二、参会人员:
1、凡在2003年3月18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员。
3、公司聘请的会计师事务所人员和见证律师。
三、登记办法:
1、法人股股东出席会议的，须持有上海证券账户、法人授权委托书、参会人员本人身份证。
2、社会公众股股东出席会议的,须持有上海证券账户、本人身份证；委托代理人出席会议的,代理人须持有委托人上海证券账户、委托人身份证、授权委托书、代理人身份证。
四、登记时间及地点:
2003年3月24 日至28 日上午9:00-11：30时和下午1:00-5:00时,在公司董事会秘书处登记。外地股东亦可用信函或传真方式登记。
五、会务联络：
公司办公地址：武汉市建设大道618号信合大厦9楼
邮政编码：430015
联络部门：董事会秘书处
联 系 人：刘守明 张达力
电 话：027-85497163
传 真：027-85497085
武汉力诺工业股份有限公司
董 事 会
2003年2月25日
附件一：新任董事候选人简历
余华军先生，1963年出生，大学本科，会计师。1988年至1998年，任海南海国投集团有限公司财务部会计、经理；1998年至2001年，任中国高科集团股份有限公司财务部总经理；2001年至2002年，任上海高科诚华电子工程有限公司常务副总经理；2002年6月至今，任力诺集团有限责任公司总会计师。
附件二：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生/女士代表本人/单位出席武汉力诺工业股份有限公司2002年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人:(签章) 受托人(签章):
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
股东账号:
持股数量: 委托日期:
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2003-03-06
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(600885)“力诺工业”公布独立董事提名人声明公告 |
上交所公告，其它 |
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提名人武汉力诺工业股份有限公司董事会现就提名王筱鹏、何亚斌、罗向
阳为公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明，提名人认为被提名人具
备担任上市公司董事的资格、符合任职条件；具备中国证监会所要求的独立性。
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