| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-11-13
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办公地址由“北京市西城区阜成门北大街6号--6”变为“北京市西城区阜成门外大街7号国投大厦10层” |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2000-06-19
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公司名称由“湖北兴化股份有限公司”变为“中国石化湖北兴化股份有限公司” |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2004-04-24
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办公地址由北京市西城区阜外大街7号国投大厦9楼变为北京市西城区阜成门北大街6号国际投资大厦A座5层 |
公司概况变动-办公地址 |
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2005-01-20
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公布控股子公司所属靖远三期项目有关事项的公告，停牌一小时 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600886)“国投电力”
国家环保总局1月18日在京宣布停建金沙江溪洛渡水电站等13个省市的30个
违法开工项目，其中包括国投华靖电力控股股份有限公司控股子公司靖远第二发
电有限公司(公司持有其50%的权益，下称：靖远二公司)所属的靖远三期两台30
万千瓦燃煤机组工程。
公司2004年五届二十二次董事会及2004年第二次临时股东大会批准，靖远二
公司拟进行三期工程扩建，新增两台30万千瓦燃煤机组。项目建议书已经甘肃省
计委有关文上报国家发改委。《项目环境影响评价报告》也于2004年9月经甘肃
省环保局上报国家环保总局，目前有关审批工作正在进行过程中。
公司在未获得国家有关部门对项目建设批复的情况下，根据甘肃省有关部门
的要求，提前进行了靖远三期工程初步的开工建设。
根据国家项目审批的相关规定，公司已停止了该项目的施工建设，同时公司
将根据国家有关要求，积极推进项目审批工作。待审批手续完成后，公司将继续
该项目的施工建设。目前公司其它生产经营工作正常。
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2003-08-31
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2003.08.31是*ST华 靖(600886)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10配1.5 |
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2003-06-13
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(600886)“*ST华靖”公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产） |
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国投华靖电力控股股份有限公司于2003年6月11日以通讯方式召开五届十八次
董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于选举公司副董事长的议案。
二、通过关于授权公司董事长办理徐州华润电力有限公司增资有关事宜的议案。
三、通过关于授权公司经营班子处理甘肃小三峡水电开发有限责任公司、靖远
第二发电有限公司转让应收帐款债权的议案：同意小三峡将应收帐款5000万元、靖
远公司将应收帐款12000万元通过银行保理业务的形式分别转让给银行。
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2003-08-23
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2003年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：元
2003年6月30日 2002年12月31日
总资产 4,493,490,733.95 4,688,752,636.34
股东权益(不含少数股东权益) 912,886,316.33 824,164,545.34
每股净资产 3.240 2.925
调整后的每股净资产 3.078 2.580
2003年1-6月 2002年1-6月
主营业务收入 672,223,749.58 1,367,752,390.02
净利润 88,721,770.99 -66,360,798.61
扣除非经常性损益后的净利润 101,369,738.97 -66,360,798.61
每股收益 0.315 -0.236
净资产收益率% 9.720 -8.35
经营活动产生的现金流量净额 571,970,187.02 -18,069,168.73 |
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2004-01-30
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(600886)“*ST华靖”2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2003年12月31日 2002年12月31日
总资产 4,600,508,528.35 4,688,752,636.34
股东权益(不含少数股东权益) 1,029,714,112.39 824,164,545.34
每股净资产 3.65 2.93
调整后的每股净资产 3.65 2.925
2003年度 2002年度
主营业务收入 1,376,597,157.76 2,536,380,521.76
净利润 214,810,697.73 -34,091,282.09
每股收益 0.73 -0.121
每股经营活动产生的现金流量净额 2.82 0.815
净资产收益率(%) 19.96 -4.136
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2004-02-10
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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国投华靖电力控股股份有限公司于2004年2月9日召开2004年第一次临时股东大
会，会议审议通过受让国投曲靖发电有限公司44%股权的议案。
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2004-02-04
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撤销公司股票特别处理的公告，停牌一天 |
上交所公告，风险提示 |
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国投华靖电力控股股份有限公司已申请并获批准撤销股票特别处理。公司股票2
月4日停牌1天，2月5日复牌，公司股票简称由“*ST华靖”恢复为“国投电力”。公
司股票报价的日涨跌幅限制恢复为10% |
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2004-02-27
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董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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国投华靖电力控股股份有限公司于2004年2月25日以通讯方式召开五届二十三次董
事会，会议审议通过如下决议：
一、聘任兰如达为公司副总经理兼财务负责人、金锋为公司副总经理，同时免去金
为民副总经理兼财务负责人的职务。
二、通过公司增设业务发展部的议案 |
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2003-12-17
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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国投华靖电力控股股份有限公司于2003年12月15日召开五届二十一次董事会
及五届十五次监事会，会议审议通过受让国投曲靖发电有限公司(下称：国投曲靖
)44%股权的议案：经协商，国家开发投资公司全资子公司国投电力公司将其持有的
国投曲靖44%的股权转让给公司。受让该部分股权后，公司将持有国投曲靖44%的股
权，为第一大股东。双方以评估后的净资产值作为交易价格。该股权转让行为构成
关联交易。
董事会决定于2004年1月16日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以上及
其他相关事项。
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2004-01-31
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关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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国投华靖电力控股股份有限公司将受让国家开发投资公司全资子公司国投
电力公司将其持有的国投曲靖发电有限公司(下称：国投曲靖)26400万元的出资
权益(占国投曲靖注册资本的44%)。公司与国投电力公司于2004年1月29日签署了
《股权转让协议》。公司将向国投电力公司支付人民币37979.95万元作为本次股
权受让的对价。受让完成后，公司将持有国投曲靖44%的股权，成为第一大股东。
同时公司将承继国投电力公司对国投曲靖二期建设增资享有的43%的出资权。
上述股权转让构成公司的关联交易。本次股权受让尚须有权批准本次股权受
让的政府部门批准。
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2004-02-09
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延期召开2004年第一次临时股东大会，上午9时,会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 国投华靖电力控股股份有限公司（以下简称"公司"）原定于2004年1月16日在北京市西城区阜外大街7号国投大厦会议室召开2004年第一次临时股东大会，公司已于2003年12月17日在《中国证券报》刊登了有关会议通知。
在该次股东大会上将审议公司受让国投曲靖发电有限公司44％股权等议案，现对国投曲靖发电有限公司的审计、评估等工作在股东大会召开之前难以完成，因此，公司董事会决定将2004年第一次临时股东大会延期至2004年2月9日（星期一）上午9时召开，股权登记日不变,会议审议的议案不变，会议登记日期改为2004年2月5日（星期四）上午：9：00-11：00,下午：2：00-5：00,敬请拟参加公司会议的股东注意。
特此公告。
国投华靖电力控股股份有限公司
董事会
2004年1月6日
国投华靖电力控股股份有限公司于2003年12月17日在《中国证券报》披露《国投华靖电力控股股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告暨召开2004年第一次临时股东大会的通知》，因疏忽，股权登记日和会议登记日有误，现更正如下：
股权登记日为2004年1月9日，会议登记日为2004年1月12日。
特此公告。
国投华靖电力控股股份有限公司董事会
2004年12月18日
国投华靖电力控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一次会议于2003年12月15日在北京国投大厦会议室召开，会议应到会董事9人，实际到会董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定。本次会议由公司董事长卜繁森先生主持，会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过关于受让国投曲靖发电有限公司（以下简称"国投曲靖"）44％股权的议案
为了支持公司发展，经协商，国家开发投资公司全资子公司国投电力公司将其持有的国投曲靖44％的股权转让给公司。受让该部分股权后，本公司将持有国投曲靖44％的股权，为第一大股东。双方以评估后的净资产值作为交易价格。国投曲靖成立于1994年6月30日，企业性质为有限责任公司，2003年8月27日变更为中外合资企业，注册资本为6亿元。国投曲靖其他两家股东及股比分别为MeiyaQujingPowerCompanyLimited37％，云南电力集团有限公司19％。
国投曲靖位于云南省曲靖市白水镇，装机容量120万千瓦，一期两台30万千瓦燃煤发电机组已于1998年投产发电，二期工程两台30万千瓦燃煤发电机组2001年底开工建设，3＃机组已于2003年11月投产发电，4＃机组正在建设中，计划2004年4月投产发电。
国投曲靖2002年主营业务收入6.50亿元，净利润0.83亿元。截至2003年8月31日，国投曲靖总资产37.20亿元，净资产6.28亿元；2003年1－8月，主营业务收入4.78亿元，净利润0.40亿元（未经审计）。董事会认为，受让国投曲靖44％股权并成为该公司第一大股东，是公司以全国性发电公司为战略定位，实现公司快速发展的重要举措，可以扩大公司发电业务的覆盖范围，迅速增加公司的装机规模，有利于公司持续健康发展。
鉴于国投电力公司是本公司控股股东国家开发投资公司的全资子公司，因此，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述股权转让行为构成关联交易。本次交易的关联董事卜繁森、施洪祥、潘坤华、亓波、陈德春、丁姝伟在做出独立性、公正性声明后参与本次表决，董事会一致通过了该项议案。公司三名独立董事费圣英、庄来佑、李德标均同意该项关联交易，并发表了独立董事意见，认为：本次关联交易定价原则合理，充分体现了公开、公平、公正的原则，没有损害公司及其他股东利益，关联交易的实现有利于公司持续健康发展。本次关联交易对上市公司及全体股东是公平的。
本项关联交易尚需经公司股东大会审议批准。与本次关联交易有利害关系的关联股东国家开发投资公司将放弃在股东大会上对该项议案的投票权。董事会将聘请中介机构为该项关联交易出具独立财务顾问报告，与评估报告、审计报告和关联交易公告一并在股东大会召开前5个工作日公告。
二、审议通过关于设立公司董事会薪酬与考核委员会及《国投华靖电力控股股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案。
三、审议通过《国投华靖电力控股股份有限公司内部审计制度》的议案。
四、审议通过《国投华靖电力控股股份有限公司投资者关系管理制度》的议案。
五、审议通过《关于提请召开2004年第一次临时股东大会》的议案。
现将2004年第一次临时股东大会有关事项通知如下：
（一）召开会议基本情况
1、会议召集人：国投华靖电力控股股份有限公司第五届董事会
2、会议时间：2004年1月16日（星期五）上午9时
3、会议地点：北京市西城区阜外大街7号国投大厦会议室
（二）会议审议事项
1、《关于受让国投曲靖发电有限公司44％股权的议案》；
2、《公司股东大会议事规则》（2003年修订稿）；
3、《公司董事会议事规则》（2003年修订稿）；
4、《公司监事会议事规则》（2003年修订稿）；
5、《公司独立董事工作制度》（2003年修订稿）。
会议材料将于会议召开前5个工作日见上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）
（三）出席会议人员
1、截止2002年1月9日（星期五）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
2、公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师；
3、股东因故不能参加，可委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后）。
（四）会议登记办法
1、凡出席会议的个人股东持本人身份证、股票帐户卡；委托代理人持授权委托书、代理人身份证，委托人帐户卡办理登记手续。
2、凡出席会议的法人股东由法定代表人持本人身份证、能证明具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证办理登记手续。法人股东的法定代表人委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证、法定代表人授权委托书（加盖法人印章）和持股凭证办理登记手续。
3、异地股东可用传真方式登记。
4、登记地点：北京市西城区阜外大街7号国投大厦919室（邮编：100037）
5、登记日期：2002年1月12日（星期一）上午9：－11：00，下午2：00－5：00。
（五）其他事项
1、会期半天，与会人员交通食宿费用自理。
2、联系人员：张晓红女士
联系电话：（010）68095192 传真：（010）68096127
特此公告。
国投华靖电力控股股权有限公司董事会
2003年12月15日
附件：《授权委托书》授权委托书
兹全权委托先生（女士）代表本人（单位）出席国投华靖电力控股股份有限公司2004年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名）：委托人身份证号码：
委托人持有股数：委托人股票帐户号码：
受托人（签名）：受托人身份证号码：
受托日期：
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2004-01-07
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2004年第一次临时股东大会延期的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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国投华靖电力控股股份有限公司原定于2004年1月16日召开2004年第一次临时股东
大会，在该次股东大会上将审议公司受让国投曲靖发电有限公司44%股权等议案，现对
国投曲靖发电有限公司的审计、评估等工作在股东大会召开之前难以完成，因此，公司
董事会决定将2004年第一次临时股东大会延期至2004年2月9日上午召开。
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2004-08-03
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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国投华靖电力控股股份有限公司于2004年8月1日以通讯方式召开五届二十七
次董事会及五届十八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年半年度报告。
二、通过公司2004年中期资本公积金转增股本的议案：每10股转增10股。
三、通过关于修改增发方案的议案：如果公司前述2004年中期资本公积金转
增股本的议案得到股东大会的批准并实施，则建议相应修改增发方案的增发数量，
由“不超过15000万股”修改为“不超过30000万股”。
四、通过董、监事会换届选举的议案。
董事会决定于2004年9月3日上午召开2004年第三次临时股东大会，审议以上
有关事项。
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2004-08-03
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2004年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 9,284,977,059.20 4,600,508,528.35
股东权益(不含少数股东权益) 1,198,760,494.72 1,029,714,112.39
每股净资产 4.255 3.65
调整后的每股净资产 3.688 3.65
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 1,054,599,281.13 672,223,749.58
净利润 168,928,962.33 88,721,770.99
扣除非经常性损益后的净利润 168,037,308.82 101,369,738.97
每股收益 0.60 0.315
净资产收益率(%) 14.09 9.72
经营活动产生的现金流量净额 372,489,773.35 571,970,187.02
2004年中期资本公积金转增股本预案：每10股转增10股。
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2004-09-03
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召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 国投华靖电力控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十七次会议于2004 年8 月1 日在以通讯方式召开，会议应参与表决的董事9 人，实际到会董事5 人。独立董事费圣英先生书面委托独立董事庄来佑先生出席并代为行使表决权，董事施洪祥先生、丁姝伟女士、潘坤华先生分别书面委托董事卜繁森先生和亓波先生出席并代为行使表决权。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和本公司章程的有关规定。本次会议由公司董事长卜繁森先生主持，会议审议并通过了以下议案：
1、审议通过了《公司2004 年半年度报告》；
2、审议通过了《关于公司2004 年中期公积金转增股本的议案》；
公司2004 年中期以每10 股转增10 股的比例实施资本公积金转增股本，该议案尚须提交公司股东大会审议批准。
3、审议通过了《关于修改增发方案的议案》；
如果公司前述2004 年中期资本公积金转增股本的议案得到股东大会的批准并实施，则建议相应修改增发方案的增发数量，由"不超过15,000 万股"修改为"不超过30,000 万股"，该议案尚须提交公司股东大会审议批准。
4、审议通过了《关于修订公司董事、监事报酬的议案》；该议案尚须提交公司股东大会审议批准。具体议案内容在股权登记日之前另行披露。
5、审议通过了《关于修订公司高管薪酬的议案》；
6、审议通过了《关于董事换届选举的议案》；
公司第五届董事会已任期届满，公司董事会决定推荐卜繁森、李冰、亓波、潘坤华、陈德春、丁姝伟、庄来佑、费圣英、李德标作为公司第六届董事会董事候选人（董事候选人简历附后），其中庄来佑、费圣英、李德标为公司独立董事候选人。该议案尚须提交公司股东大会审议批准。
7、审议通过了《关于提请召开公司2004 年第三次临时股东大会的议案》。
现将2004 年第一次临时股东大会有关事项通知如下：
（一）召开会议基本情况
1、会议召集人：国投华靖电力控股股份有限公司第五届董事会
2、会议时间：2004 年9 月3 日（星期五）上午9 时30 分
3、会议地点：北京市西城区阜成门北大街6 号国际投资大厦会议室
（二）会议审议事项
1、审议《关于公司2004 年中期公积金转增股本的预案》
2、审议《关于修改增发方案的议案》
3、审议《关于修订公司董事、监事报酬的议案》
4、审议《关于董事换届选举的议案》
5、审议《关于监事换届选举的议案》
公司第五届监事会已任期届满，同意推荐张颖毅、邓星斌、孙静、金为民、杨林、王一虹为公司第六届监事会监事侯选人。该议案尚须提交公司股东大会审议批准。
会议材料将于会议召开前5 个工作日见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
（三）出席会议人员
1、截止2004 年8 月23 日（星期五）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
2、公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师；
3、股东因故不能参加，可委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后）。
（四）会议登记办法
1、凡出席会议的个人股东持本人身份证、股票帐户卡；委托代理人持授权委托书、代理人身份证、委托人股票帐户卡办理登记手续。
2、凡出席会议的法人股东由法定代表人持本人身份证、能证明具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证办理登记手续。法人股东的法定代表人委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证、法定代表人授权委托书（加盖法人印章）和持股凭证办理登记手续。
3、异地股东可用传真方式登记。
4、登记地点：北京市西城区阜成门北大街6 号国际投资大厦A 座506 室（邮编：100034）
5、登记日期：2004 年8 月31 日（星期二）上午9：-11：00,下午2：00- 5：00。
（五）其他事项
1、会期半天，与会人员交通食宿费用自理。
2、联系人员：靳军女士
联系电话：（010）66579500
传真：（010）66579507
特此公告。
国投华靖电力控股股权有限公司
董事会
2004 年8 月1 日
附件：《授权委托书》
授权委托书
兹全权委托先生（女士）代表本人（单位）出席国投华靖电力控股股份有限公司2004 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名）： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股票帐户号码：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
受托日期：
附件董事侯选人简历
卜繁森先生简历
卜繁森先生，现年47 岁，中共党员，大学本科毕业，高级工程师。历任国家能源投资公司电力计划部水电计划处副处长,国家开发投资公司综合计划部业务经理、副主任，国家开发投资公司经营部主任，国投电力公司总经理。现任国投华靖电力控股股份有限公司董事长。
李冰先生简历
李冰先生，现年36 岁，中共党员，研究生毕业，英国剑桥大学工商管理硕士，高级工程师。历任国家开发投资公司电力事业部火电处副处长，国投电力公司项目经理，联想投资有限公司管理咨询顾问，德勤企业管理咨询有限公司咨询经理。现任国家开发投资公司战略发展部副主任。
亓波先生简历
亓波先生，现年50 岁，中共党员，大专毕业，工学硕士，高级工程师。历任山东莱芜发电厂副厂长，山东聊城发电厂副厂长，山东电力燃料公司副总经理，石横发电厂厂长，山东送变电工程公司经理，山东电力发电公司常务副总经理。现任国投电力公司总经理。
潘坤华先生简历
潘坤华先生，现年40 岁，中共党员，大学毕业，工商管理硕士，高级工程师。历任国家开发投资公司能源业务部业务副经理、电力事业部水电处处长、电力事业部副主任。现任国投电力公司副总经理。
陈德春女士简历
陈德春女士，现年38 岁，中共党员，大学毕业，高级工程师。历任国家开发投资公司综合计划部业务副经理、资金计划处处长，国家开发投资公司经营部副主任。现任国家开发投资公司计划财务部副主任。
丁姝伟女士简历
丁姝伟女士，现年42 岁，中共党员，大学毕业，经济师。历任国家能源投资公司人事处副处长，国家开发投资公司人事部业务副经理、工资管理处处长、薪资保障处处长，国家开发投资公司人事部副主任，现任国家开发投资公司人力资源部副主任。
庄来佑先生简历
庄来佑，现年59 岁，中共党员，大学本科毕业，高级工程师。历任河北省邢台地区电力局工区副主任，国家能源投资公司计划部副处长、处长，国家开发银行电力信贷局副局长、华北信贷局副局长、能源水利评审局局长。现任国家开发银行企业局局长、总经济师。
李德标先生简历
李德标，现年40 岁，经济学博士，工程师。历任中国建筑第一工程局项目经理、工程师，北京市计划委员会投资处科员、副主任科员、主任科员，北京国际电力开发公司投资计划部经理。现任北京首创股份有限公司副总经理、北京市绿基基础设施开发公司总经理。
费圣英先生简历
费圣英,现年46 岁，大学本科毕业，高级会计师。历任中国水利电力物资总公司经营财务部副经理、副总会计师、总会计师、副总经理，电力工业部综合管理司副司长，国家电力公司财务与资产经营部副主任、财务与产权管理部副主任，江苏省电力局副局长、党委委员。现任江苏省电力公司副总经理、党委副书记。
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2004-08-04
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公布关于独立董事提名人及候选人声明的提示 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600886)“国投电力”
根据国投华靖电力控股股份有限公司公司章程的有关规定，公司董事会每届
任期三年，公司第五届董事会董事在2001年6月30日起，至2004年6月30日止任期
届满。
根据公司董事会的提名，推荐庄来佑、费圣英、李德标担任公司第六届董事
会独立董事候选人。现将公司董事会的提名人声明和公司独立董事候选人声明予
以公告，详见2004年8月4日《中国证券报》。
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2005-03-04
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召开2004年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 国投华靖电力控股股份有限公司于2005 年1 月18 日以传真及送达方式发出会议通知，2005 年1 月28 日第六届董事会第四次会议在北京国际投资大厦2 层会议室召开现场会议。会议应到会董事9 人，实际到会董事8 人。独立董事费圣英先生因参加其他会议未出席本次董事会，书面委托独立董事庄来佑先生出席并代为行使表决权。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和本公司章程的有关规定。本次会议由公司董事长卜繁森先生主持，会议审议并通过了以下议案：
1、以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《公司2004 年度总经理工作报告》。
2、以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《公司2004 年度董事会工作报告》。
3、以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《公司2004 年度财务决算》。
4、以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《公司董事会薪酬与考核委员会2004 年度工作报告》。
5、以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《公司2004 年度利润分配方案》。经华证会计师事务所审计，2004 年度公司实现净利润（合并报表）328,464,518.62元。根据《公司法》和本公司章程规定,提取法定盈余公积金31,731,073.50 元，提取法定公益金15,865.536.75 元，提取职工奖励及福利基金11,153,783.65 元，加上年初未分配利润158,854,567.15 元，本年度可供股东分配的利润为428,568,691.87 元。建议公司以2004 年末总股本为基数，向全体股东每10 股派发红利1.0 元(含税),共计分配利润56,349,165.20 元,尚余未分配利润372,219,526.67 元结转以后年度分配。
6、以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《公司2004 年年度报告正文及年度报告摘要》。
7、以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《公司2005 年经营计划》。
8、以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于增聘一名副总经理的议案》。同意聘任张元领先生为公司副总经理。公司3 名独立董事均同意本项议案，并发表了独立意见，认为：上述高级管理人员的聘任程序、任职资格和条件符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定，合法有效。未发现有违反法律法规的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除，或被证券交易所宣布为不适当人选未满两年的情况。同意该项议案。
9、以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了将《关于向国家开发投资公司申请借款的议案》提交公司股东大会审议。
公司拟提请股东大会授权公司管理层在50000 万元的额度范围内，根据公司的实际资金需求以银行委托贷款的方式分期向国家开发投资公司借款，上述借款的利率按中国人民银行同期贷款利率确定，有关贷款的手续费由国家开发投资公司支付。
因该议案涉及关联交易，而李冰、亓波、潘坤华、陈德春、丁姝伟等5 名董事均属于关联董事。因此，根据规定，关联董事回避后，董事会不足法定人数时，应当由全体董事(含关联董事)就将该等关联交易提交公司股东大会审议等程序性问题作出决议，由股东大会对该等关联交易作出相关决议。
公司3 名独立董事均同意本项关联交易，并发表了独立意见，认为：本次关联交易的审议程序合法有效，符合公司自身的利益，有利于公司的长远发展，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。
10、以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议同意将《关于修改增发方案的议案》提交公司股东大会审议。
公司拟对原增发方案作出如下修改：取消原方案募集资金用途的第4 项"收购国投电力公司持有的甘肃电投张掖发电有限公司45%的股权,并继续对其增资",原方案募集资金其他项目维持不变，剩余募集资金用于偿还银行贷款。
因该议案涉及关联交易，而李冰、亓波、潘坤华、陈德春、丁姝伟等5 名董事均属于关联董事。因此，根据规定，关联董事回避后，董事会不足法定人数时，应当由全体董事(含关联董事)就将该等关联交易提交公司股东大会审议等程序性问题作出决议，由股东大会对该等关联交易作出相关决议。
公司3 名独立董事均同意本项关联交易，并发表了独立意见，认为：公司根据市场变化，修改增发方案，符合公司自身的利益，有利于公司的长远发展，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。本次关联交易的审议程序合法有效。
11、以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。同意续聘华证会计师事务所，聘期一年。3 位独立董事均同意本项议案。
12、以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
公司拟对章程作出如下修改：
⑴ 章程第六条原为：公司注册资本为人民币281,745,826 元。
拟修改为：第六条公司注册资本为人民币563,491,652 元。
⑵章程第二十条原为：公司目前的股本结构为：普通股281,745,826 股，其中发起人持有174,428,841 股，占股份总数的61.91%,其他股东持有107,316,985 股，占股份总数的38.09%。
拟修改为：第二十条公司目前的股本结构为：普通股563,491,652 股，其中国家股为324,468,846 股，占股份总数的57.58%；法人股为24,388,836 股，占股份总数的4.33%；社会公众股214,633,970 股，占股份总数的38.09%。
⑶在章程第七十一条后增加一条，此后各条款序号依次顺延。第七十二条下列事项应经参加表决的社会公众股股东所持表决权的半数以上通过，方可实施或提出申请：
①公司向社会公众增发新股（含发行境外上市外资股或者其他股份性质的权证）、发行可转换公司债券、向原有股东配售股份（但具有实际控制权的股东在会议召开前承诺全额现金认购的除外）；
②公司重大资产重组，购买的资产总价较所购买资产经审计的账面净值溢价达到或者超过20%的；
③股东以其持有的公司股权偿还其所欠公司的债务；
④对公司有重大影响的附属企业到境外上市；
⑤公司发展中对社会公众股股东利益有重大影响的相关事项。公司就上述事项发布股东大会通知后，应当在股权登记日后三日内再次公告股东大会通知。
股东大会在审议上述事项时，向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过股东大会网络投票系统行使表决权。
公司股东或其委托代理人通过股东大会网络投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起，计入本次股东大会的表决权总数。
13、以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于修改公司股东大会议事规则的议案》。该议案详见上交所网站（http://www.sse.com.cn）。
14、以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于修改公司董事会议事规则的议案》。该议案详见上交所网站（http://www.sse.com.cn）。
15、以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于提请召开2004 年度股东大会的议案》。
上述第2、3、4、5、7、9、10、11、12、13、14 项议案需提交公司股东大会审议批准。
现将公司2004 年度股东大会有关事项通知如下：
一、会议时间
现场会议召开时间为2005 年3 月4 日（星期五）上午9：30,网络投票时间为当日上午9 点30 分至11 点30 分、下午1 点至3 点。
二、会议地点
北京市西城区阜外大街7 号国投大厦15 层会议室
三、会议方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,社会公众股股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。其中第8 项提案《关于修改增发方案的议案》采用社会公众股股东分类表决方式。
四、本次股东大会审议的提案及其对应的网络投票表决序号
1、《公司2004 年度董事会工作报告》,对应的网络投票表决序号1；
2、《公司2004 年度监事会工作报告》,对应的网络投票表决序号2；
3、《公司2004 年度财务决算》,对应的网络投票表决序号3；
4、《董事会薪酬与考核委员会2004 年度工作报告》,对应的网络投票表决序号4；
5、《公司2004 年度利润分配预案》,对应的网络投票表决序号5；
6、《公司2005 年经营计划》,对应的网络投票表决序号6；
7、《关于向国家开发投资公司申请借款的议案》,对应的网络投票表决序号7；
8、《关于修改增发方案的议案》,对应的网络投票表决序号8；
9、《关于续聘会计师事务所的议案》，对应的网络投票表决序号9；
10、《关于修改公司章程的议案》，对应的网络投票表决序号10；
11、《关于修改公司股东大会议事规则的议案》，对应的网络投票表决序号11；
12、《关于修改公司董事会议事规则的议案》，对应的网络投票表决序号12。
股东大会会议材料于会前5 个工作日详见上交所网站（http://www.sse.com.cn）。
五、股权登记日
截止2005 年2 月23 日（星期三）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权参加本次股东会。
六、参加现场会议的办法
1、会前登记。法人股东法定代表人持本人身份证、营业执照复印件（加盖法人印章）办理登记手续。社会公众股股东持本人身份证、股票帐户卡办理登记手续。委托代理人持本人身份证、授权委托书（法人股东法定代表人授权委托书需加盖法人印章）、委托人股票帐户卡办理登记手续。异地股东可用传真方式登记。
2、登记时间：
2005 年2 月28 日（星期一）上午9：00-11：30,下午1：30-5：00。
3、登记地点：北京市西城区阜外大街7 号国投大厦10 层1009 室联系人：靳军联系电话：（010）68096868 传真：（010）68096866
4、其他事项：
股东因故不能参加，可委托代理人出席会议和参加表决，授权委托书附后（见本通知附件一）。
现场会议会期半天，与会人员交通食宿费用自理。
联系人：靳军联系电话：（010）68096868 传真：（010）68096866
七、社会公众股股东参加网络投票的具体操作流程
社会公众股股东进行网络投票类似于买卖股票,其具体投票流程详见附件二。
八、相关说明
同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如果同一股份通过现场和网络重复投票,以现场投票为准。
特此公告。
国投华靖电力控股股份有限公司
董事会
2005 年1 月28 日
附件一：
授权委托书
兹全权委托先生（女士）代表本人（单位）出席国投华靖电力控股股份有限公司2004 年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名）： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股票帐户号码：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
受托日期：
附件二：投资者参加网络投票的操作流程
一、投票流程
1、投票代码
沪市股票代码 沪市股票简称 表决议案数量 说明
600886 国投电力 12 A 股
2、表决议案
公司简称 议案 议案内容 对应的
序号 申报价格
国投电力 1 《公司2004 年度董事会工作报告》 1元
2 《公司2004 年度监事会工作报告》 2元
3 《公司2004 年度财务决算》 3元
4 《董事会薪酬与考核委员会2004 年度工作报告》 4元
5 《公司2004 年度利润分配预案》 5元
6 《公司2005 年经营计划》 6元
7 《关于向国家开发投资公司申请借款的议案》 7元
8 《关于修改增发方案的议案》 8元
9 《关于续聘会计师事务所的议案》 9元
10 《关于修改公司章程的议案》 10元
11 《关于修改公司股东大会议事规则的议案》 11元
12 《关于修改公司董事会议事规则的议案》 12元
3、表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
二、投票举例
股权登记日持有"国投电力"A 股的投资者对该公司的第一个议案(《公司2004 年
度董事会工作报告》)投同意票,其申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
600886 买入 1元 1股
如某投资者对该公司的第一个议案投了反对票,只要将申报股数改为2 股,其他申报
内容相同。
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
600886 买入 1元 2股
三、投票注意事项
1、股东大会有多个待表决的议案,可以按照任意次序对各议案进行表决申报,表决申报不得撤单。
2、对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准。
3、对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。
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1998-07-24
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1998.07.24是国投电力(600886)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股15,配股比例:15,配股后总股本:28174.6万股) |
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1998-08-06
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1998.08.06是国投电力(600886)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股15,配股比例:15,配股后总股本:28174.6万股) |
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1998-07-23
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1998.07.23是国投电力(600886)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日配股15,配股比例:15,配股后总股本:28174.6万股) |
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1998-07-24
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1998.07.24是国投电力(600886)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股15,配股比例:15,配股后总股本:28174.6万股) |
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1998-08-31
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1998.08.31是国投电力(600886)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期配股15,配股比例:15,配股后总股本:28174.6万股) |
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2003-03-07
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2002年年度主要财务指标，停牌一天 |
刊登年报 |
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| (600886)“国投电力”
项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 468875.26 91068.41 414.86
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 82416.45 86070.89 -4.25
主营业务收入(万元) 253638.05 190640.93 33.04
净利润(万元) -3409.13 -3962.84 13.97
扣除非经常性损益后的净利润(万元) -1239.75 -5043.37 75.42
每股收益(元) -0.121 -0.141 14.18
每股净资产(元) 2.925 3.055 -4.26
调整后的每股净资产(元) 2.925 3.042 -3.85
净资产收益率(%) -4.136 -4.604 10.17
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -1.469 -5.729 74.36
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.815 -0.139
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见 |
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2003-10-30
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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国投华靖电力控股股份有限公司于2003年10月28日以通讯方式召开五届二十次董事会，会议审议通过公司2003年第三季度报告。
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2003-10-30
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
2003年9月30日
总资产 4,532,693,840.40
股东权益(不含少数股东权益) 966,934,703.37
每股净资产 3.432
调整后的每股净资产 3.271
2003年7-9月
经营活动产生的现金流量净额 198,723,491.50
每股收益 0.192
净资产收益率 5.589%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 5.591%
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2003-03-27
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(600886)“ST华靖”公布关于重大资产置换进展情况的公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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国投华靖电力控股股份有限公司关于重大资产置换的进展情况已于2002年
12月24日在《中国证券报》和《上海证券报》、2003年1月28日、2月17日在
《中国证券报》进行公告。现将置入资产及置出资产的产权过户手续进展情况
予以公告。详见3月27日《中国证券报》。
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2003-03-21
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(600886)“ST华靖”公布公告，停牌一小时 |
上交所公告，税率变动 |
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经国投华靖电力控股股份有限公司申请，2003年3月18日，经甘肃省国家
税务局批准，公司被确认为享受西部大开发税收优惠政策的企业，在2003年至
2010年期间企业所得税减按15%的优惠税率征收。
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2003-03-07
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(600886)“国投电力”公布董监事会决议公告，停牌一天 |
上交所公告，分配方案,风险提示 |
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国投华靖电力控股股份有限公司于2003年3月5日召开五届十六次董事会及
五届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2002年年度报告正文及年报摘要。
二、通过关于公司2002年利润分配预案的议案：本年度不进行利润分配，
也不进行公积金转增股本。
三、通过关于用公积金弥补累计亏损的议案。
四、通过关于续聘会计师事务所的议案：公司拟继续聘请华证会计师事务
所为公司提供2003年会计审计服务。
五、通过关于申请公司股票特别处理的议案。
以上有关议案需提交股东大会审议批准。有关召开公司2002年度股东大会
事宜另行通知。
(600886)“国投电力”公布关于股票实行特别处理的公告
由于国投华靖电力控股股份有限公司最近两个会计年度的财务报告审计结
果显示的净利润均为负值，按照有关规定，经公司申请，上海证券交易所将对
公司股票交易自2003年3月10日起实行特别处理，现将有关情况公告如下：
一、公司股票简称“国投电力”变为“ST华靖”，股票代码不变；
二、公司股票日涨跌幅由10%变为5%；
三、公司股票于2003年3月7日停牌一天 |
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