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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-06-21
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召开2004年第二次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 国投华靖电力控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五次会议于2004年5月19日在公司会议室召开，会议应到会董事9人，实际到会董事6人。独立董事费圣英先生书面委托独立董事李德标先生出席并代为行使表决权，董事施洪祥先生和潘坤华先生分别书面委托董事陈德春女士和董事卜繁森先生出席并代为行使表决权。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。本次会议由公司董事长卜繁森先生主持，会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》；
二、审议通过了《关于审查公司符合增发A股条件的议案》；
董事会认为公司符合现行有关增发的政策和条件，具备增发资格。
三、审议通过了《关于公司申请增发A股方案的议案》；
（一）、发行股票种类：人民币普通股（A股）；
（二）、每股面值：人民币1.00元。
（三）、发行数量：不超过15,000万股，最终发行数量提请股东大会授权董事会视市场情况而定。
（四）、发行地区：全国所有与上海证券交易所联网的证券交易网点。
（五）、发行对象：在上海证券交易所开设A股股东帐户的自然人、法人和含证券投资基金在内的机构投资者以及符合中国证券监督管理委员会规定的其他投资者（国家法律、法规及规范性文件禁止者除外）。
（六）、定价方式：本次公司增发A股采用网上、网下同步累计投标询价确定发行价格的方法。在所确定的询价区间内,通过网下对机构投资者与网上对社会公众投资者同步进行累计投标询价,根据询价结果,由公司与主承销商协商确定最终的发行价格。
（七）、发行方式：本次增发A股采用网上向社会公众投资者和网下向机构投资者累计投标询价发行的方式。股权登记日登记在册的公司社会公众股股东可以按照所持股份的一定比例优先认购本次增发的股份。
（八）、关于本次增发决议的有效期：
本次增发A股决议有效期为自股东大会审议通过增发方案之日起一年。
（九）、本次增发A股募集资金数额及用途
公司本次增发A股募集资金约20亿元左右，拟用于：
1、收购国家开发投资公司持有的厦门华夏国际电力发展有限公司35％的股权；
国家开发投资公司系经国务院授权的国有独资公司。成立于1995年4月14日,注册资本金58亿元,法定代表人：王会生。税务登记证号码：1101202100017643。
主要从事电力、交通、煤炭等产业的投资开发、建设和经营管理。公司2003年度实现利润14.83亿元，截止2003年底，公司总资产768.37亿元，净资产230.11亿元。国家开发投资公司为国投华靖电力控股股份有限公司的第一大股东，持股比例为57.58%。
厦门华夏国际电力发展有限公司（以下简称"厦门华夏公司"）设立于1994年7月，为中外合作经营企业，公司现有2台30万千瓦燃煤发电机组。2003年度，公司发电量39.01亿千瓦时，上网电量36.97亿千瓦时。截至2003年底，公司总资产191074万元,所有者权益81979万元；2003年公司实现净利润7084万元（扣除非经常性损益后的净利润为26751万元）（上述财务数据未经审计）。
国家开发投资公司持有厦门华夏公司35％的股权，为公司第一大股东。其他四家股东为福建投资开发总公司、福建省电力有限公司、厦门国际信托投资有限公司、香港中银集团投资有限公司（以下简称："香港中银"），分别持有15%、12.5%、12.5%和25%的股权。
根据公司的合作合同和合作章程的有关规定，公司外方股东香港中银可以提前收回投资，合作期满后，厦门华夏公司的全部资产归中方所有。截止至2003年末，香港中银在厦门华夏公司中的投资本金已经全部收回，2004年－2011年，香港中银按照每年140.31万美元从厦门华夏公司分利。国家开发投资公司在扣除外方分利后，按46.6％分配红利。
本项股权收购的收购价格以经国有资产监督管理部门确认的评估值为基础，由双方根据公平原则协商确定。
2、收购国家开发投资公司持有的淮北国安电力有限公司35％的股权；
淮北国安电力有限公司（以下简称"淮北国安公司"）设立于1997年7月,为中外合作经营企业，公司现拥有2台30万千瓦燃煤发电机组。2003年度，公司发电量31.66亿千瓦时，上网电量29.76亿千瓦时。截至2003年，公司总资产211717万元，所有者权益87499万元；2003年实现净利润15445万元（上述财务数据未经审计）。
国家开发投资公司持有淮北国安公司35%股权，为公司第二大股东。其他三家股东为安徽省皖能股份有限公司、世邦国际控股有限公司和A-A动力投资有限公司，分别持有40%、12.5%、12.5%的股权。
本项股权收购的收购价格以经国有资产监督管理部门确认的评估值为基础，由双方根据公平原则协商确定。
3、收购国投电力公司持有的国投北部湾发电有限公司55％的股权，并继续对其增资；
国投电力公司系本公司控股股东国家开发投资公司的全资子公司。2001年5月23日经国家工商局核准成立的全民所有制企业，注册资本金30亿元，法定代表人：亓波。税务登记证号码：110108100013976。公司主要代表国家开发投资公司从事大型电力项目的投资、建设和经营管理。主要经营范围为：投资、建设、经营管理电力生产机器配套工程；实业项目的投资。公司2003年度实现利润3.92亿元，截止2003年底，公司总资产53.2亿元，净资产37.18亿元。
国投北部湾发电有限公司（以下简称："北部湾公司"）设立于2002年2月，北部湾公司投资建设的广西北海电厂一期工程装机规模为2台30万千瓦燃煤发电机组，工程计划总投资26.86亿元，项目资本金5亿元。工程建设的2台机组预计分别于2004年年底和2005年上半年投产。截止至2003年末，公司总资产121372万元，所有者权益24614万元（上述财务数据未经审计）。
国投电力公司持有北部湾公司55％股权，为公司第一大股东。其他两家股东为广西开发投资有限责任公司和中国国电集团公司，分别持有27％和18％的股权。本公司拟收购国投电力公司持有的北部湾公司股权，并根据项目资本金需求继续对其进行增资。收购价格以经国有资产监督管理部门确认的评估值为基础，由双方根据公平原则协商确定。评估基准日至股权交割日期间国投电力公司追加投入的资金，公司按照国投电力公司在上述期间实际出资金额与该出资金额同期银行贷款利息之和向国投电力公司予以支付。收购价格及支付款项来源于本次A股增发募集资金。
4、投资甘肃张掖电厂一期工程项目；
张掖电厂一期工程拟建设2台30万千瓦燃煤发电机组，该项目已经国家发改委以发改能源[2003]365号文批准立项，工程预计总投资27亿元，其中项目资本金共计5.4亿元，由甘肃省电力建设投资开发公司和国投电力公司按照55％和45％的比例出资投入。截至2004年4月底，国投电力公司已投入450万元。
本公司拟用本次A股增发募集的资金投资甘肃张掖电厂一期工程项目，在本公司募集资金到位以前，由国投电力公司按照项目建设进度先行垫付有关项目资本金，待本公司募集资金到位后，公司按照国投电力公司截止股权交割日实际出资金额与该出资金额同期银行贷款利息之和向国投电力公司予以支付。支付款项来源于本次A股增发募集资金。
5、投资徐州华润电力有限公司二期工程
徐州华润电力有限公司（以下简称"徐州华润公司"）是公司参股的火力发电企业，本公司持有该公司30％的股权。根据公司2002年度股东大会有关决议，徐州华润公司二期工程项目资本金由徐州华润公司各股东按原出资比例增资投入，本公司需要投入项目资本金18,000万元。目前，本公司已累计投入11100万元，截止2005年12月31日前，本公司尚需投入6900万元，拟用本次募集资金投入。
上述第（九）条之第1至4项关于本次增发A股募集资金的用途涉及关联交易，由于本董事会关于上述关联交易的审议，关联董事回避表决后，剩余董事不足法定人数，根据上海证券交易所的最新规定，需直接提交股东大会审议。
公司三位独立董事同意上述关联交易事项，认为：本次关联交易定价原则合理,充分体现了公开、公平、公正的原则,没有损害公司及其他股东利益,关联交易的实现有利于公司持续健康发展。本次关联交易对上市公司及全体股东是公平的。
上述投资项目预计共需募集资金约20亿元左右，募集资金如果不足，公司将按照上述项目排列顺序实施，不足部分由公司自筹解决。
由于目前有关项目的审计、评估报告尚未完成，项目的转让价格尚不能最后确定。本公司将在股东大会召开前至少5个工作日将本次募集资金拟收购项目的评估报告，可行性分析报告及董事会关联交易公告、独立财务顾问报告等材料一并公告。
四、审议通过了《公司增发A股募集资金投资项目可行性分析报告的议案》；
五、审议通过了《关于本次增发完成前滚存未分配利润由增发后的全体股东共享的议案》；
六、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会在本次增发决议有效期内全权办理本次增发A股具体事宜的议案》；
提请股东大会授权董事会在本次增发决议有效期内办理本次增发A股相关事宜，包括但不限于：
（一）、授权董事会按照股东大会审议通过的发行方案，根据具体情况在本次增发决议有效期内决定发行时机、发行对象、具体发行价格、发行方式、询价区间、符合申购条件的老股东优先认购比例、网上网下申购比例、具体申购方法和最终发行数量、发行起止日期等具体事宜；
（二）、决定并聘请参与本次A股增发的中介机构；
（三）、根据证券监管部门的要求制作、修改、报送本次增发的申报材料；
（四）、批准并签署与本次增发有关的，包括在实施募集资金投资项目过程中的重大合同；
（五）、在本次增发完成后，对公司《章程》条款进行修改并办理工商变更登记；
（六）、在出现不可抗力或其它足以使本次增发方案难以实施、或者虽然可以实施但会给公司带来不利后果之情形，或增发A股政策发生变化时，可酌情决定本次增发方案延期实施，或按新的增发新股政策继续办理本次增发事宜；
（七）、增发完成后申请本次增发的股份在上海证券交易所挂牌上市；
（八）、办理与本次增发有关的其它事宜。
七、审议通过了《关于提请召开公司2004年第二次临时股东大会的议案》。
上述第一至六项议案须提交股东大会审议，其中第三项议案须报国有资产监督管理部门批准及中国证券监督管理委员会核准后实施。
现将公司2004年第二次临时股东大会有关事项通知如下：
（一）召开会议基本情况
1、会议召集人：国投华靖电力控股股份有限公司第五届董事会
2、会议时间：2004年6月21日（星期一）上午9时
3、会议地点：北京市西城区阜成门北大街6号北京国际投资大厦A座5层会议室
（二）会议审议事项
1、审议《公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明的议案》；
2、审议《关于审查公司符合增发A股条件的议案》；
3、逐项审议《关于公司申请增发A股方案的议案》；
（1）、发行股票种类：
（2）、每股面值：
（3）、发行数量：
（4）、发行地区
（5）、发行对象
（6）、定价方式
（7）、发行方式：
（8）、关于本次增发决议的有效期：
（9）、逐项表决本次增发A股募集资金的用途及数额
4、审议《公司增发A股募集资金投资项目可行性分析报告的议案》；
（1）、收购国家开发投资公司持有的厦门华夏国际电力发展有限公司35％的股权；
（2）、收购国家开发投资公司持有的淮北国安电力有限公司35％的股权；
（3）、收购国投电力公司持有的国投北部湾发电有限公司55％的股权，并继续对其增资；
（4）、投资甘肃张掖电厂一期工程项目；
（5）投资徐州华润电力有限公司二期工程。
5、审议《关于本次增发完成前滚存未分配利润由增发后的全体股东共享的议案》；
6、审议《关于提请股东大会授权董事会在本次增发决议有效期内全权办理本次增发A股相关事宜的议案》；
7、审议《关于公司投资靖远三期2×30万千瓦燃煤机组项目的议案》。
会议材料将于会议召开前至少5个工作日见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
（三）出席会议人员
1、截止2004年6月8日（星期二）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
2、公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师；
3、股东因故不能参加，可委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后）。
（四）会议登记办法
1、凡出席会议的个人股东持本人身份证、股票帐户卡；委托代理人持授权委托书、代理人身份证，委托人帐户卡办理登记手续。
2、凡出席会议的法人股东由法定代表人持本人身份证、能证明具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证办理登记手续。法人股东的法定代表人委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证、法定代表人授权委托书（加盖法人印章）和持股凭证办理登记手续。
3、异地股东可用传真方式登记。
4、登记地点：北京市西城区阜成门北大街6号北京国际投资大厦A座506室（邮编：100034）
5、登记日期：2004年6月17日（星期四）上午9：-11：00，下午2：00-5：00。
（五）其他事项
1、会期半天，与会人员交通食宿费用自理。
2、联系人员：张晓红女士
联系电话：（010）66579500，66579476
传真：（010）66579507
特此公告。
国投华靖电力控股股权有限公司
董事会
2004年5月20日
附件：《授权委托书》
授权委托书
兹全权委托先生（女士）代表本人（单位）出席国投华靖电力控股股份有限公司2004年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人（签名或盖章）：委托人身份证号码：委托人持有股数：
委托人股票帐户号码：代理人（签名）：
代理人身份证号码：
授权委托书有效期：年月日至年月日
授权委托书签发日期：年月日
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2005-02-01
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-05-23
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召开2002年年度股东大会，上午9时,会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 国投华靖电力控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会议于2003年4月18日在北京国投大厦会议室召开，应到会董事9人，实际到会董事7人，独立董事费圣英先生和李德标先生因故未出席会议，均委托独立董事庄来佑先生出席并代为行使表决权。公司监事、高级管理人员、公司聘请的辅导券商列席了本次会议。本次会议由公司董事长卜繁森先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及本公司《章程》的规定。
本次会议审议并通过了如下决议：
一、审议通过《公司2003年第一季度报告》；
二、审议通过《关于更换董事的议案》，黄炎勋、李冰、刘伟、张伟明四位董事因工作原因辞去公司董事职务，提名施洪祥先生、亓波先生、丁姝伟女士和陈德春女士为公司董事候选人；（董事候选人简历见附件1）
公司独立董事一致同意本议案。
三、审议通过《关于投资徐州华润电力有限公司二期工程的议案》；
徐州华润电力有限公司（以下简称：徐州华润）是公司参股的火力发电企业，公司持有其30％的股权。徐州华润现有两台300MW火力发电机组，年发电量近30亿度。为满足华东地区尤其是江苏省日益增长的电力需求，徐州华润拟进行二期工程扩建，新增两台300MW机组，该项目建议书已获国家计委批准。
徐州华润二期工程动态总投资概算预计为22．6亿元。其中，项目资本金约占工程动态总投资的25％，由徐州华润各股东按原出资比例增资投入，其余资金由徐州华润利用银行贷款解决。本公司根据持股比例预计需投入1．695亿元，具体出资金额以各方签订的出资协议为准。徐州华润二期工程项目征地及公用系统建设均已于一期工程建设时完成，水、煤及环保等建设条件也已落实。二期工程争取于2003年开工建设，2005年实现机组并网发电。项目建成以后，徐州华润总装机规模将达到1200MW。
作为苏北地区乃至整个江苏电网的重要电源点，徐州华润二期工程的建设，将为地区经济发展提供有力的电力保障，其经济效益和社会效益将十分显著。
董事会提请公司股东大会授权公司董事会签署有关出资协议并办理相关手续。
四、审议通过《关于变更公司住所的议案》，公司住所由"甘肃省兰州市城关区曹家巷58号"变更为"兰州市城关区张苏滩575号"；
五、审议通过《关于修改公司章程的议案》，修改公司章程第五条关于公司住所的条款；
六、审议通过《公司财务管理制度》；
七、审议通过《关于提请召开公司2002年度股东大会的议案》。
上述议案第二、三、五项，均需提交股东大会审议批准。
现将2002年度股东大会有关事项通知如下：
（一）召开会议基本情况
1、会议召集人：国投华靖电力控股股份有限公司第五届董事会；
2、会议时间：2003年5月23日（星期五）上午9时整；
3、会议地点：北京市西城区阜城门外大街7号国投大厦会议室
（二）会议审议事项
1、《公司2002年度董事会工作报告》
2、《公司2002年度监事会工作报告》
3、《公司2002年度财务决算及2003年财务预算的议案》
4、《关于公司2002年利润分配预案的议案》
5、《关于用公积金弥补累计亏损的议案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于董事、监事报酬的议案》
8、《关于公司独立董事津贴的议案》
9、《公司2003年经营投资计划》
10、《关于更换董事的议案》
11、《关于投资徐州华润电力有限公司二期工程的议案》
12、《关于修改公司章程的议案》
上述议案详细内容在5月13日见上海证券交易所网站（http：＼www．sse．com．cn）。
（三）出席会议人员
1、截止2003年5月12日（星期一）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。股东因故不能参加，可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东（授权委托书见附件2）。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
（四）会议登记办法
1、凡出席会议的个人股东持本人身份证、股票帐户卡；委托代理人持授权委托书、代理人身份证，委托人帐户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
2、凡出席会议的法人股东由法定代表人持本人身份证、能证明具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证办理登记手续。法人股东的法定代表人委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证、法定代表人授权委托书（加盖法人印章）和持股凭证办理登记手续。
3、登记地点：北京市西城区阜外大街7号国投大厦920室（邮编：100037）
3、登记日期：2003年5月16日（星期五）
上午9：00-11：00，下午2：00-5：00。
（五）其他事项
1、会期半天，与会人员交通食宿费用自理。
2、联系人员：张晓红女士
联系电话：（010）68095192，68003595传真：（010）68096127
特此公告。
附件1：国投华靖电力控股股份有限公司第五届董事会董事候选人简历；
附件2：《授权委托书》
国投华靖电力控股股份有限公司董事会
2003年4月18日
附件1：
国投华靖电力控股股份有限公司第五届董事会董事候选人简历
施洪祥先生，42岁，中共党员，大学学历，高级工程师。历任水电部基建司、水电建设局干部，国家能源投资公司工程师、副处长，国家开发投资公司电力事业部业务经理、处长、副主任，发展研究部副主任。现任国家开发投资公司战略发展部主任。
丁姝伟女士，41岁，中共党员，大学学历，经济师。历任北京市司法局科员，国家能源投资公司人事处经济师、副处长，国家开发投资公司人事部干部、处长、副主任。现任国家开发投资公司人力资源部副主任。
陈德春女士，37岁，中共党员，大学学历，高级工程师。历任北京水利电力经济研究所助理工程师，国家能源投资公司工程师，国家开发投资公司综合计划部业务副经理、处长、副主任。现任国家开发投资公司计划财务部副主任。
亓波先生，50岁，中共党员，研究生毕业，高级工程师。历任山东莱芜发电厂车间主任、党委副书记、副厂长，山东聊城发电厂副厂长，山东电力燃料公司副总经理，山东石横发电厂厂长，山东电力中心医院党委书记，山东电力发电公司副总经理，山东送变电工程公司经理，山东鲁能帆茂物流有限公司总经理、党委书记。现任国家开发投资公司国投电力公司副总经理。
附件2：
授权委托书
兹全权委托先生（女士）代表本人（单位）出席2003年5月23日上午9时整在甘肃省兰州市城关区曹家巷58号常青大厦八层召开的国投华靖电力控股股份有限公司2002年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名）：委托人身份证号码：
委托人持有人股数：委托人股票帐户号码：
受托人（签名）：受托人身份证号码：
受托日期：
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2004-12-14
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公布公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600886)“国投电力”
根据国投华靖电力控股股份有限公司控股企业甘肃小三峡水电开发有限责任
公司(公司持有其50%的股份)的报告，甘肃小三峡水电开发有限责任公司小峡水
电站第二台机组于2004年12月11日完成72小时试运行正式并网发电。至此，小峡
水电站已有2台57.5MW机组投产 |
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2004-09-08
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法定代表人由“”变为“卜繁森” |
法定代表人变更，基本资料变动 |
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2004-06-30
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办公地址由“北京市西城区阜成门北大街6号国际投资大厦A座5层”变为“北京市西城区阜成门北大街6号--6” |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2005-01-11
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[20044预增](600886) 国投电力：公布2004年度发电量完成情况公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600886)“国投电力”公布2004年度发电量完成情况公告
根据国投华靖电力控股股份有限公司初步统计，截至2004年12月31日，公司
控股及参股各发电企业2004年累计完成发电量157.07亿千瓦时、上网电量149.53
亿千瓦时，与去年同期相比分别增长74.29%和73.13%。如果不包括收购项目国投
曲靖发电有限公司的发电量，公司原有发电企业共完成发电量109.62亿千瓦时、
上网电量104.99亿千瓦时，与去年同期相比分别增长21.64%和21.56%。
(600886)“国投电力”公布2004年度业绩预增的提示性公告
2004年年度，国投华靖电力控股股份有限公司经营形势良好，经初步测算，
预计公司2004年度净利润有可能比去年同期增长50%以上，具体数据将在公司200
4年年度报告中予以详细披露。
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2005-02-01
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600886)"国投电力"
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 9,010,605,703.20 4,600,508,528.35
股东权益 1,347,142,267.36 1,029,714,112.39
每股净资产 2.39 3.65
调整后的每股净资产 2.125 3.65
2004年 2003年
主营业务收入 2,377,850,873.52 1,376,597,157.76
净利润 328,464,518.62 214,810,697.72
每股收益 0.583 0.76
净资产收益率(%) 24.38 19.96
每股经营活动产生的现金流量净额 1.99 2.82
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派1.0元(含税)。
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2005-02-01
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,借款,日期变动,投资项目 |
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| (600886)“国投电力”
国投华靖电力控股股份有限公司于近日召开六届四次董事会及六届二次监事
会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配预案：以2004年末总股本为基数，每10股派
1.00元(含税)。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、聘任张元领为公司副总经理。
四、通过关于向国家开发投资公司申请借款的议案：公司拟提请股东大会授
权公司管理层在50000万元的额度范围内，根据公司的实际资金需求以银行委托
贷款的方式分期向国家开发投资公司借款，上述借款的利率按中国人民银行同期
贷款利率确定，有关贷款的手续费由国家开发投资公司支付。
五、通过关于修改增发方案的议案：取消原方案募集资金用途的第4项“收
购国投电力公司持有的甘肃电投张掖发电有限公司45%的股权，并继续对其增资
”，原方案募集资金其他项目维持不变，剩余募集资金用于偿还银行贷款。
六、通过续聘华证会计师事务所的议案。
七、通过修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2005年3月4日召开2004年度股东大会，会议采取现场投票与网
络投票相结合的方式召开。现场会议召开时间为2005年3月4日上午9：30，网络
投票时间为当日上午9点30分至11点30分、下午1点至3点。审议以上有关事项。
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2004-09-29
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2004年中期转增，10转增10登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-08-03
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拟披露中报，延期披露中报 |
拟披露中报 |
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| 2004-07-30 |
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2004-10-22
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600886)“国投电力”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 9,161,995,424.75 4,600,508,528.35
股东权益(不含少数股东权益) 1,269,945,239.93 1,029,714,112.39
每股净资产 2.254 3.65
调整后的每股净资产 1.991 3.65
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 698,214,665.99 1,070,704,439.34
每股收益 0.126 0.426
净资产收益率(%) 5.61 18.91
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2004-09-04
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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| (600886)“国投电力”
国投华靖电力控股股份有限公司于2004年9月3日召开2004年第三次临时股东
大会，会议审议通过如下决议：
一、选举产生公司第六届董、监事会董、监事及独立董事。
二、通过公司2004年中期公积金转增股本方案：每10股转增10股。
三、通过修改增发方案的议案：修改为“发行数量：不超过30000万股，最
终发行数量提请股东大会授权董事会视市场情况而定”。
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2004-09-09
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600886)“国投电力”
国投华靖电力控股股份有限公司于2004年9月8日以通讯方式召开六届一次董、
监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举卜繁森为公司董事长。
二、聘任胡刚为公司总经理。
三、聘任魏琼为公司董事会秘书。
四、选举张颖毅为公司第六届监事会主席。
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2004-09-25
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公布2004年中期公积金转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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| (600886)“国投电力”
国投华靖电力控股股份有限公司实施2004年中期资本公积金转增股本方案为：
以2004年6月30日总股本281745826股为基数，每10股转增10股。
股权登记日：2004年9月29日
除权日：2004年9月30日
新增可流通股份上市日：2004年10月8日
实施转增股本方案后，按新股本总数摊薄计算的2004年中期每股收益为0.30
元。
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2004-03-02
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,借款 |
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国投华靖电力控股股份有限公司于2004年3月1日召开2003年度股东大会，会议审议
通过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配方案。
二、通过公司2003年年度报告正文及其摘要。
三、通过续聘会计师事务所的议案。
四、通过向国家开发投资公司申请借款的议案。
五、通过修改公司章程的议案 |
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2004-03-01
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召开2003年度股东大会，上午9时,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 国投华靖电力控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二次会议于2004年1月19日在北京国投大厦会议室召开，会议应到会董事9人，实际到会董事8人。独立董事李德标先生因故未出席会议，书面委托独立董事庄来佑先生出席并代为行使表决权。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。本次会议由公司董事长卜繁森先生主持，会议审议并通过了以下议案：
1、审议通过了《公司2003年度总经理工作报告》；
2、审议通过了《公司2003年度董事会工作报告》；
3、审议通过了《公司2003年度财务决算》；
4、审议通过了《公司董事会薪酬与考核委员会2003年度工作报告》；
5、审议通过了《公司2003年度利润分配方案》；
经华证会计师事务所审计，2003年度公司实现净利润205,549,567.05元，根据《公司法》及公司章程规定按净利润的10％提取法定盈余公积20,554,956.70元，按净利润5％提取法定公益金10,277,478.35元，可供股东分配的利润为174,717,132.00元。按合并口径2003年度可供股东分配的利润为158,854,567.15元。考虑到2004年公司资金需求较大，本年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
6、审议通过了《公司2003年年度报告正文及年度报告摘要》；
7、审议通过了《公司2004年经营计划》；
8、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
同意续聘华证会计师事务所，聘期一年。
9、审议通过了《关于申请撤销公司股票特别处理的议案》；
根据华证会计师事务所对公司2003年度财务报告出具的标准无保留意见的审计报告，公司2003年实现净利润205,549,567.05元，扣除非经常性损益后的净利润为228,757,098.62元，对公司股票交易实行特别处理的原因已消除。公司将向上海证券交易所申请，撤消特别处理。
10、审议《关于向国家开发投资公司申请借款的议案》，同意将本议案提交股东大会审议；公司三名独立董事均同意本项关联交易。
公司提请股东大会授权公司管理层2004年度在50000万元额度内，根据公司实际资金需求以银行委托贷款的方式分期向国家开发投资公司借款，借款利率按中国人民银行同期贷款利率确定，有关贷款的手续费由国家开发投资公司支付。
11、审议通过了《关于开展靖远三期前期工作的议案》；
同意公司控股企业靖远第二发电有限公司开展三期工程（2（300MW火电机组）扩建的前期工作，并授权公司经理班子签订合作意向书及相关协议，待具体方案确定并经国家有关部门批准后再提交公司董事会审议。
12、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
13、审议通过了《关于提请召开2003年年度股东大会的议案》。
上述第2、3、4、5、6、7、8、10、12项议案需提交公司股东大会审议批准。
现将2003年年度股东大会有关事项通知如下：
（一）召开会议基本情况
1、会议召集人：国投华靖电力控股股份有限公司第五届董事会
2、会议时间：2004年3月1日（星期一）上午9时
3、会议地点：北京市西城区阜外大街7号国投大厦会议室
（二）会议审议事项
1、《公司2003年度董事会工作报告》；
2、《公司2003年度监事会工作报告》
3、《公司2003年度财务决算》；
4、《公司董事会薪酬与考核委员会2003年度工作报告》；
5、《公司2003年度利润分配方案》；
6、《公司2003年年度报告正文及年度报告摘要》；
7、《公司2004年经营计划》；
8、《关于续聘会计师事务所的议案》；
9、《关于向国家开发投资公司申请借款的议案》；
10、《关于修改公司章程的议案》。
会议材料将于会议召开前5个工作日见上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）
（三）出席会议人员
1、截止2004年2月20日（星期五）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
2、公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师；
3、股东因故不能参加，可委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后）。
（四）会议登记办法
1、凡出席会议的个人股东持本人身份证、股票帐户卡；委托代理人持授权委托书、代理人身份证，委托人帐户卡办理登记手续。
2、凡出席会议的法人股东由法定代表人持本人身份证、能证明具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证办理登记手续。法人股东的法定代表人委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证、法定代表人授权委托书（加盖法人印章）和持股凭证办理登记手续。
3、异地股东可用传真方式登记。
4、登记地点：北京市西城区阜外大街7号国投大厦919室（邮编：100037）
5、登记日期：2004年2月26日（星期四）上午9：－11：00,下午2：00－5：00。
（五）其他事项
1、会期半天，与会人员交通食宿费用自理。
2、联系人员：张晓红女士
联系电话：（010）68095192
传真：（010）68096127
特此公告。
国投华靖电力控股股权有限公司董事会
2004年1月29日
附件：《授权委托书》
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席国投华靖电力控股股份有限公司2003年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名）： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股票帐户号码：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
受托日期：
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2004-01-30
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-01-30
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(600886)“*ST华靖”公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,借款,日期变动,投资项目 |
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国投华靖电力控股股份有限公司于2004年1月19日召开五届二十二次董事会
及五届十六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过公司2003年年度报告正文及摘要。
三、通过续聘华证会计师事务所的议案。
四、通过申请撤销公司股票特别处理的议案。
五、通过向国家开发投资公司申请借款的议案：公司提请股东大会授权公司
管理层2004年度在50000万元额度内，根据公司实际资金需求以银行委托贷款的
方式分期向国家开发投资公司借款，借款利率按中国人民银行同期贷款利率确定
，有关贷款的手续费由国家开发投资公司支付。
六、通过开展靖远三期前期工作的议案：同意公司控股企业靖远第二发电有
限公司开展三期工程(2×300MW火电机组)扩建的前期工作。
七、通过修改公司章程的议案。
董事会决定于2004年3月1日上午召开2003年年度股东大会，审议以上有关事
项。
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2003-08-23
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临时公告 |
上交所公告，高管变动 |
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国投华靖电力控股股份有限公司于2003年8月21日召开五届十九次董事会
及五届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年半年度报告及摘要。
二、同意聘任张亮为公司董事会证券事务代表。
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2004-05-18
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公布公告 |
上交所公告，投资项目 |
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国投华靖电力控股股份有限公司收到国投曲靖发电有限公司(下称：国投曲靖)报告，国投曲靖二期工程4号机组30万千瓦燃煤发电机组于2004年5月14日10时58分顺利通过168小时满负荷试验，至此，国投曲靖二期工程全部建成投产。
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2004-05-21
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动,投资项目,再融资预案 |
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国投华靖电力控股股份有限公司于2004年5月19日召开五届二十五次董事会及五届十七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司前次募集资金使用情况说明的议案。
二、通过公司申请增发A股方案的议案：本次发行数量不超过15000万股。
三、通过公司增发A股募集资金投资项目可行性分析报告的议案。
四、通过本次增发完成前滚存未分配利润由增发后的全体股东共享的议案。
董事会决定于2004年6月21日上午召开2004年第二次临时股东大会，审议以上及其他相关事项。
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2004-06-22
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资项目,再融资预案 |
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国投华靖电力控股股份有限公司于2004年6月21日召开2004年第二次临时股
东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案。
二、通过公司申请增发A股方案的议案：发行数量不超过15000万股。
三、通过公司增发A股募集资金投资项目可行性分析报告的议案。
四、通过关于本次增发完成前滚存未分配利润由增发后的全体股东共享的议
案。
五、通过公司投资靖远三期2×30万千瓦燃煤机组项目的议案。
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2004-06-05
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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国投华靖电力控股股份有限公司于2004年6月3日以通讯方式召开五届二十六
次董事会，会议审议通过修改公司申请增发A股方案的议案：决定对五届二十五
次董事会审议通过“关于公司申请增发A股方案的议案”中的第九项“本次增发A
股募集资金数额及用途”进行修改。详见2004年6月5日《中国证券报》。
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2004-06-11
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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国投华靖电力控股股份有限公司于2004年6月8日分别与国家开发投资公司(
下称：国投公司)和国投电力公司(下称：国投电力)签署了《关于厦门华夏国际
电力发展有限公司(下称：华夏电力)股权转让协议》、《关于淮北国安电力有限
公司(下称：淮北国安)股权转让协议》、《关于北部湾电力有限公司(下称：国
投北部湾)股权转让协议》及《关于甘肃张掖发电有限公司(下称：甘肃张掖)股
权转让协议》。公司拟用2004年度增发A股募集资金收购国投公司持有的华夏电
力35%的股权(收购价格为人民币81428.68万元)、淮北国安35%的股权(收购价格
为人民币49914.86万元)，以及国投电力持有的国投北部湾55%的股权(收购价格
为人民币20801.52万元)、甘肃张掖45%的股权(收购价格为国投电力于股权转让
交割日对甘肃张掖的实际出资额与该实际出资额的同期银行贷款利息之和)。
上述交易均为关联交易。
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2004-06-12
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600886)“国投电力”
国投华靖电力控股股份有限公司收到徐州华润电力有限公司(公司参股企业
，公司持有其30%的股份，下称：徐州华润)报告，徐州华润二期工程首台机组于
2004年6月11日通过168小时满负荷试验，顺利投入商业运行。
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2004-07-14
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[20042预增](600886) 国投电力：2004年上半年业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2004年上半年业绩预增公告
2004年上半年，国投华靖电力控股股份有限公司经营形势良好，经初步估算，
预计公司2004年上半年度的净利润有可能比去年同期增长50%以上，具体数据将在
2004年半年度报告中予以披露 |
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2004-07-08
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公布2004年上半年电量情况公告 |
上交所公告，其它 |
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根据国投华靖电力控股股份有限公司初步统计，截至2004年6月30日，公司
控股及参股各发电企业2004年上半年合计完成发电量65.10亿千瓦时、上网电量
61.94亿千瓦时(其中包括国投曲靖发电有限公司4月至6月的全部发电量)，与去年
同期相比分别增长50.42%和47.42%。如果不包括国投曲靖发电有限公司的发电量，
公司原有发电企业共完成发电量49.18亿千瓦时、上网电量47.06亿千瓦时，与去
年同期相比分别增长13.64%和12.02%。
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2004-09-30
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2004年中期转增，10转增10除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-10-08
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2004年中期转增，10转增10上市日 |
转增上市日，分配方案 |
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2004-11-13
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办公地址由“北京市西城区阜成门北大街6号--6”变为“北京市西城区阜成门外大街7号国投大厦10层” |
办公地址变更，基本资料变动 |
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