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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2002-11-29
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办公地址由“湖北省荆门市白庙路63号”变为“北京市西城区阜外大街7号国投大厦9楼” ，2002-11-28 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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1998-05-21
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1997年年度送股，10送10登记日 ，1998-05-26 |
登记日，分配方案 |
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1998-05-21
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1997年年度送股，10送10除权日 ，1998-05-27 |
除权除息日，分配方案 |
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1998-05-21
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1997年年度送股，10送10送股上市日 ，1998-05-27 |
送股上市日，分配方案 |
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1996-11-19
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1996年中期送股，10送2登记日 ，1996-11-22 |
登记日，分配方案 |
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1996-11-19
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1996年中期送股，10送2送股上市日 ，1996-11-25 |
送股上市日，分配方案 |
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1996-11-19
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1996年中期转增，10转增2登记日 ，1996-11-22 |
登记日，分配方案 |
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1996-11-19
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1996年中期转增，10转增2除权日 ，1996-11-25 |
除权除息日，分配方案 |
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1996-11-19
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1996年中期转增，10转增2转增上市日 ，1996-11-25 |
转增上市日，分配方案 |
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1996-11-19
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1996年中期送股，10送2除权日 ，1996-11-25 |
除权除息日，分配方案 |
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1996-01-14
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首发A股，发行数量：1000万股，发行价:2元/股，新股上市，发行方式：历史遗留 ，1996-01-18 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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1996-01-14
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首发A股，发行数量：0万股，发行价:1元/股，新股上市，发行方式：历史遗留 ，1996-01-18 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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1996-01-14
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首发A股，发行数量：0万股，发行价:1元/股，申购代码：沪市 深市 ，配售简称：，发行方式：历史遗留 ，1989-03-25 |
新股发行，发行(上市)情况 |
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1996-01-14
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首发A股，发行数量：0万股，发行价:1元/股，新股上市，发行方式：历史遗留 ，1996-01-18 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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1996-01-14
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首发A股，发行数量：0万股，发行价:1元/股，申购代码：沪市 深市 ，配售简称：，发行方式：历史遗留 ，1989-03-25 |
新股发行，发行(上市)情况 |
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1996-01-14
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首发A股，发行数量：0万股，发行价:0元/股，申购代码：沪市 深市 ，配售简称：，发行方式：历史遗留 ，1989-03-25 |
新股发行，发行(上市)情况 |
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1996-01-14
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首发A股，发行数量：1000万股，发行价:2元/股，申购代码：沪市 深市 ，配售简称：，发行方式：历史遗留 ，1989-03-25 |
新股发行，发行(上市)情况 |
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1996-01-14
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首发A股，发行数量：0万股，发行价:0元/股，新股上市，发行方式：历史遗留 ，1996-01-18 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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2004-11-13
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公布办公住所搬迁及联系方式变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| (600886)“国投电力”
国投华靖电力控股股份有限公司办公住所将于2004年11月13日搬迁至新地址
，因此，从即日起，公司对外联系方式变更如下：
公司日常办公地址：北京市西城区阜成门外大街7号国投大厦10层
公司通讯地址：北京市西城区阜成门外大街7号国投大厦10层国投华靖电力
控股股份有限公司
邮政编码：100036
投资者咨询电话：(010)68096868
传真电话：(010)68096866
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2004-10-22
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-10-12
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公布2004年三季度电量情况公告 |
上交所公告，其它 |
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根据国投华靖电力控股股份有限公司初步统计，截至2004年9月30日，公司
控股及参股各发电企业2004年累计完成发电量104.74亿千瓦时、上网电量99.64
亿千瓦时(其中包括国投曲靖发电有限公司4月至9月的发电量)，与去年同期相比
分别增长59.62%和58.46%。如果不包括国投曲靖发电有限公司的发电量，公司原
有发电企业共完成发电量75.55亿千瓦时、上网电量72.34亿千瓦时，与去年同期
相比分别增长15.13%和15.04%。
2004年1-9月份公司控股及参股各发电企业发电量情况详见2004年10月12日
《中国证券报》 |
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2004-10-09
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[20043预增](600886) 国投电力：公布公告 |
上交所公告，投资项目,业绩预测 |
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| (600886)“国投电力”公布公告
国投华靖电力控股股份有限公司近日收到公司控股企业甘肃小三峡水电开发
有限责任公司(公司持有其50%的股份)及公司参股企业徐州华润电力有限公司(公
司持有其30%的股份)报告如下：
甘肃小三峡水电开发有限责任公司小峡水电站首台机组于2004年9月28日22
时投产发电。甘肃小三峡水电开发有限责任公司小峡电站建设规模为4台57.5MW
机组，总装机容量230MW。
徐州华润电力有限公司二期工程4号机组于2004年9月30日9时投产发电。徐
州华润电力有限公司二期工程建设规模为2×30万千瓦燃煤发电机组，4号机组投
产标志着徐州华润电力有限公司二期工程全部建成。
2004年以来，国投华靖电力控股股份有限公司经营形势良好，经初步估算，
公司三季度的净利润有可能比去年同期增长50%以上，具体数据将在2004年三季
度报告中予以披露。
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2004-10-23
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公布2004年第三季度报告部分内容更正的公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600886)“国投电力”
国投华靖电力控股股份有限公司已于2004年10月22日公布公司2004年第三季
度报告，现将报告3.2(3)部分内容更正如下：
原文中“……靖远公司承担转让的资金使用费和资金管理费，共计398.32元
……”更正为“……靖远公司承担转让的资金使用费和资金管理费，共计398.32
万元……”。
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2003-04-30
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(600886)“ST华靖”公布关于股票交易实行退市风险警示公告 |
上交所公告，风险提示 |
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鉴于国投华靖电力控股股份有限公司2001年和2002年连续两个会计年度的审
计结果显示的净利润均为负值，根据有关规定，公司股票交易自2003年5月12日起
实行退市风险警示的特别处理，股票简称相应变更为“*ST华靖”，股票代码仍为
“600886”，股票涨跌幅限制为5%。
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2003-05-14
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(600886)“*ST华靖”公布股票交易异常波动的公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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截止2003年5月13日，国投华靖电力控股股份有限公司股票交易价格已连续
三个交易日达到5%的涨幅限制。公司日前生产经营情况正常，无应披露而未披露
的信息，特提请广大投资者注意投资风险。
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2003-05-24
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(600886)“*ST华靖”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,投资项目 |
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国投华靖电力控股股份有限公司于2003年5月23日召开2002年度股东大会，会
议审议通过如下决议：
一、通过公司2002年利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过用公积金弥补累计亏损的议案。
三、通过续聘会计师事务所的议案。
四、通过更换董事的议案。
五、通过投资徐州华润电力有限公司二期工程的议案。
六、通过修改公司章程的议案。
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2003-05-13
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(600886)“*ST华靖”公布关于变更2002年度股东大会会议地点的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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国投华靖电力控股股份有限公司原定于2003年5月23日在甘肃省兰州市城关
区曹家巷58号常青大厦八层召开公司2002年度股东大会。
为避免非典型肺炎疫情的影响，公司决定将年度股东大会改为在北京市西
城区阜城门外大街7号国投大厦会议室召开，会议登记地点和登记日期不变。
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2004-04-20
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-20
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,995,286,557.79 4,600,508,528.35
股东权益(不含少数股东权益) 1,098,905,434.05 1,029,714,112.39
每股净资产 3.90 3.65
调整后的每股净资产 3.90 3.65
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 179,016,091.75 179,016,091.75
每股收益 0.246 0.246
净资产收益率(%) 6.30 6.30
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2004-04-20
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，投资项目 |
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国投华靖电力控股股份有限公司于2004年4月16日以通讯方式召开五届二十四次
董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年一季度报告。
二、通过公司投资靖远三期2×30万千瓦燃煤机组项目的议案：靖远三期是公司控
股企业靖远第二发电有限公司(下称：靖远二公司)的扩建工程，新增两台30万千瓦燃
煤机组，该项目可行性研究报告已经有关部门预审，项目建议书已于2003年6月经甘肃
省计委上报国家发改委，尚待批复中。根据项目建议书投资估算，该项目发电工程动
态投资为26.5亿元(含脱硫)，项目资本金约占工程动态总投资的25%，约为6.6亿元，
由靖远二公司各股东按原出资比例增资投入，其余资金由靖远二公司贷款解决。公司
根据持股比例预计需投入约3.3亿元，具体出资金额以各方签订的出资协议为准。董事
会审议批准投资该项目并提请股东大会进行审议。
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2004-06-21
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召开2004年第二次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 国投华靖电力控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五次会议于2004年5月19日在公司会议室召开，会议应到会董事9人，实际到会董事6人。独立董事费圣英先生书面委托独立董事李德标先生出席并代为行使表决权，董事施洪祥先生和潘坤华先生分别书面委托董事陈德春女士和董事卜繁森先生出席并代为行使表决权。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。本次会议由公司董事长卜繁森先生主持，会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》；
二、审议通过了《关于审查公司符合增发A股条件的议案》；
董事会认为公司符合现行有关增发的政策和条件，具备增发资格。
三、审议通过了《关于公司申请增发A股方案的议案》；
（一）、发行股票种类：人民币普通股（A股）；
（二）、每股面值：人民币1.00元。
（三）、发行数量：不超过15,000万股，最终发行数量提请股东大会授权董事会视市场情况而定。
（四）、发行地区：全国所有与上海证券交易所联网的证券交易网点。
（五）、发行对象：在上海证券交易所开设A股股东帐户的自然人、法人和含证券投资基金在内的机构投资者以及符合中国证券监督管理委员会规定的其他投资者（国家法律、法规及规范性文件禁止者除外）。
（六）、定价方式：本次公司增发A股采用网上、网下同步累计投标询价确定发行价格的方法。在所确定的询价区间内,通过网下对机构投资者与网上对社会公众投资者同步进行累计投标询价,根据询价结果,由公司与主承销商协商确定最终的发行价格。
（七）、发行方式：本次增发A股采用网上向社会公众投资者和网下向机构投资者累计投标询价发行的方式。股权登记日登记在册的公司社会公众股股东可以按照所持股份的一定比例优先认购本次增发的股份。
（八）、关于本次增发决议的有效期：
本次增发A股决议有效期为自股东大会审议通过增发方案之日起一年。
（九）、本次增发A股募集资金数额及用途
公司本次增发A股募集资金约20亿元左右，拟用于：
1、收购国家开发投资公司持有的厦门华夏国际电力发展有限公司35％的股权；
国家开发投资公司系经国务院授权的国有独资公司。成立于1995年4月14日,注册资本金58亿元,法定代表人：王会生。税务登记证号码：1101202100017643。
主要从事电力、交通、煤炭等产业的投资开发、建设和经营管理。公司2003年度实现利润14.83亿元，截止2003年底，公司总资产768.37亿元，净资产230.11亿元。国家开发投资公司为国投华靖电力控股股份有限公司的第一大股东，持股比例为57.58%。
厦门华夏国际电力发展有限公司（以下简称"厦门华夏公司"）设立于1994年7月，为中外合作经营企业，公司现有2台30万千瓦燃煤发电机组。2003年度，公司发电量39.01亿千瓦时，上网电量36.97亿千瓦时。截至2003年底，公司总资产191074万元,所有者权益81979万元；2003年公司实现净利润7084万元（扣除非经常性损益后的净利润为26751万元）（上述财务数据未经审计）。
国家开发投资公司持有厦门华夏公司35％的股权，为公司第一大股东。其他四家股东为福建投资开发总公司、福建省电力有限公司、厦门国际信托投资有限公司、香港中银集团投资有限公司（以下简称："香港中银"），分别持有15%、12.5%、12.5%和25%的股权。
根据公司的合作合同和合作章程的有关规定，公司外方股东香港中银可以提前收回投资，合作期满后，厦门华夏公司的全部资产归中方所有。截止至2003年末，香港中银在厦门华夏公司中的投资本金已经全部收回，2004年－2011年，香港中银按照每年140.31万美元从厦门华夏公司分利。国家开发投资公司在扣除外方分利后，按46.6％分配红利。
本项股权收购的收购价格以经国有资产监督管理部门确认的评估值为基础，由双方根据公平原则协商确定。
2、收购国家开发投资公司持有的淮北国安电力有限公司35％的股权；
淮北国安电力有限公司（以下简称"淮北国安公司"）设立于1997年7月,为中外合作经营企业，公司现拥有2台30万千瓦燃煤发电机组。2003年度，公司发电量31.66亿千瓦时，上网电量29.76亿千瓦时。截至2003年，公司总资产211717万元，所有者权益87499万元；2003年实现净利润15445万元（上述财务数据未经审计）。
国家开发投资公司持有淮北国安公司35%股权，为公司第二大股东。其他三家股东为安徽省皖能股份有限公司、世邦国际控股有限公司和A-A动力投资有限公司，分别持有40%、12.5%、12.5%的股权。
本项股权收购的收购价格以经国有资产监督管理部门确认的评估值为基础，由双方根据公平原则协商确定。
3、收购国投电力公司持有的国投北部湾发电有限公司55％的股权，并继续对其增资；
国投电力公司系本公司控股股东国家开发投资公司的全资子公司。2001年5月23日经国家工商局核准成立的全民所有制企业，注册资本金30亿元，法定代表人：亓波。税务登记证号码：110108100013976。公司主要代表国家开发投资公司从事大型电力项目的投资、建设和经营管理。主要经营范围为：投资、建设、经营管理电力生产机器配套工程；实业项目的投资。公司2003年度实现利润3.92亿元，截止2003年底，公司总资产53.2亿元，净资产37.18亿元。
国投北部湾发电有限公司（以下简称："北部湾公司"）设立于2002年2月，北部湾公司投资建设的广西北海电厂一期工程装机规模为2台30万千瓦燃煤发电机组，工程计划总投资26.86亿元，项目资本金5亿元。工程建设的2台机组预计分别于2004年年底和2005年上半年投产。截止至2003年末，公司总资产121372万元，所有者权益24614万元（上述财务数据未经审计）。
国投电力公司持有北部湾公司55％股权，为公司第一大股东。其他两家股东为广西开发投资有限责任公司和中国国电集团公司，分别持有27％和18％的股权。本公司拟收购国投电力公司持有的北部湾公司股权，并根据项目资本金需求继续对其进行增资。收购价格以经国有资产监督管理部门确认的评估值为基础，由双方根据公平原则协商确定。评估基准日至股权交割日期间国投电力公司追加投入的资金，公司按照国投电力公司在上述期间实际出资金额与该出资金额同期银行贷款利息之和向国投电力公司予以支付。收购价格及支付款项来源于本次A股增发募集资金。
4、投资甘肃张掖电厂一期工程项目；
张掖电厂一期工程拟建设2台30万千瓦燃煤发电机组，该项目已经国家发改委以发改能源[2003]365号文批准立项，工程预计总投资27亿元，其中项目资本金共计5.4亿元，由甘肃省电力建设投资开发公司和国投电力公司按照55％和45％的比例出资投入。截至2004年4月底，国投电力公司已投入450万元。
本公司拟用本次A股增发募集的资金投资甘肃张掖电厂一期工程项目，在本公司募集资金到位以前，由国投电力公司按照项目建设进度先行垫付有关项目资本金，待本公司募集资金到位后，公司按照国投电力公司截止股权交割日实际出资金额与该出资金额同期银行贷款利息之和向国投电力公司予以支付。支付款项来源于本次A股增发募集资金。
5、投资徐州华润电力有限公司二期工程
徐州华润电力有限公司（以下简称"徐州华润公司"）是公司参股的火力发电企业，本公司持有该公司30％的股权。根据公司2002年度股东大会有关决议，徐州华润公司二期工程项目资本金由徐州华润公司各股东按原出资比例增资投入，本公司需要投入项目资本金18,000万元。目前，本公司已累计投入11100万元，截止2005年12月31日前，本公司尚需投入6900万元，拟用本次募集资金投入。
上述第（九）条之第1至4项关于本次增发A股募集资金的用途涉及关联交易，由于本董事会关于上述关联交易的审议，关联董事回避表决后，剩余董事不足法定人数，根据上海证券交易所的最新规定，需直接提交股东大会审议。
公司三位独立董事同意上述关联交易事项，认为：本次关联交易定价原则合理,充分体现了公开、公平、公正的原则,没有损害公司及其他股东利益,关联交易的实现有利于公司持续健康发展。本次关联交易对上市公司及全体股东是公平的。
上述投资项目预计共需募集资金约20亿元左右，募集资金如果不足，公司将按照上述项目排列顺序实施，不足部分由公司自筹解决。
由于目前有关项目的审计、评估报告尚未完成，项目的转让价格尚不能最后确定。本公司将在股东大会召开前至少5个工作日将本次募集资金拟收购项目的评估报告，可行性分析报告及董事会关联交易公告、独立财务顾问报告等材料一并公告。
四、审议通过了《公司增发A股募集资金投资项目可行性分析报告的议案》；
五、审议通过了《关于本次增发完成前滚存未分配利润由增发后的全体股东共享的议案》；
六、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会在本次增发决议有效期内全权办理本次增发A股具体事宜的议案》；
提请股东大会授权董事会在本次增发决议有效期内办理本次增发A股相关事宜，包括但不限于：
（一）、授权董事会按照股东大会审议通过的发行方案，根据具体情况在本次增发决议有效期内决定发行时机、发行对象、具体发行价格、发行方式、询价区间、符合申购条件的老股东优先认购比例、网上网下申购比例、具体申购方法和最终发行数量、发行起止日期等具体事宜；
（二）、决定并聘请参与本次A股增发的中介机构；
（三）、根据证券监管部门的要求制作、修改、报送本次增发的申报材料；
（四）、批准并签署与本次增发有关的，包括在实施募集资金投资项目过程中的重大合同；
（五）、在本次增发完成后，对公司《章程》条款进行修改并办理工商变更登记；
（六）、在出现不可抗力或其它足以使本次增发方案难以实施、或者虽然可以实施但会给公司带来不利后果之情形，或增发A股政策发生变化时，可酌情决定本次增发方案延期实施，或按新的增发新股政策继续办理本次增发事宜；
（七）、增发完成后申请本次增发的股份在上海证券交易所挂牌上市；
（八）、办理与本次增发有关的其它事宜。
七、审议通过了《关于提请召开公司2004年第二次临时股东大会的议案》。
上述第一至六项议案须提交股东大会审议，其中第三项议案须报国有资产监督管理部门批准及中国证券监督管理委员会核准后实施。
现将公司2004年第二次临时股东大会有关事项通知如下：
（一）召开会议基本情况
1、会议召集人：国投华靖电力控股股份有限公司第五届董事会
2、会议时间：2004年6月21日（星期一）上午9时
3、会议地点：北京市西城区阜成门北大街6号北京国际投资大厦A座5层会议室
（二）会议审议事项
1、审议《公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明的议案》；
2、审议《关于审查公司符合增发A股条件的议案》；
3、逐项审议《关于公司申请增发A股方案的议案》；
（1）、发行股票种类：
（2）、每股面值：
（3）、发行数量：
（4）、发行地区
（5）、发行对象
（6）、定价方式
（7）、发行方式：
（8）、关于本次增发决议的有效期：
（9）、逐项表决本次增发A股募集资金的用途及数额
4、审议《公司增发A股募集资金投资项目可行性分析报告的议案》；
（1）、收购国家开发投资公司持有的厦门华夏国际电力发展有限公司35％的股权；
（2）、收购国家开发投资公司持有的淮北国安电力有限公司35％的股权；
（3）、收购国投电力公司持有的国投北部湾发电有限公司55％的股权，并继续对其增资；
（4）、投资甘肃张掖电厂一期工程项目；
（5）投资徐州华润电力有限公司二期工程。
5、审议《关于本次增发完成前滚存未分配利润由增发后的全体股东共享的议案》；
6、审议《关于提请股东大会授权董事会在本次增发决议有效期内全权办理本次增发A股相关事宜的议案》；
7、审议《关于公司投资靖远三期2×30万千瓦燃煤机组项目的议案》。
会议材料将于会议召开前至少5个工作日见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
（三）出席会议人员
1、截止2004年6月8日（星期二）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
2、公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师；
3、股东因故不能参加，可委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后）。
（四）会议登记办法
1、凡出席会议的个人股东持本人身份证、股票帐户卡；委托代理人持授权委托书、代理人身份证，委托人帐户卡办理登记手续。
2、凡出席会议的法人股东由法定代表人持本人身份证、能证明具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证办理登记手续。法人股东的法定代表人委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证、法定代表人授权委托书（加盖法人印章）和持股凭证办理登记手续。
3、异地股东可用传真方式登记。
4、登记地点：北京市西城区阜成门北大街6号北京国际投资大厦A座506室（邮编：100034）
5、登记日期：2004年6月17日（星期四）上午9：-11：00，下午2：00-5：00。
（五）其他事项
1、会期半天，与会人员交通食宿费用自理。
2、联系人员：张晓红女士
联系电话：（010）66579500，66579476
传真：（010）66579507
特此公告。
国投华靖电力控股股权有限公司
董事会
2004年5月20日
附件：《授权委托书》
授权委托书
兹全权委托先生（女士）代表本人（单位）出席国投华靖电力控股股份有限公司2004年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人（签名或盖章）：委托人身份证号码：委托人持有股数：
委托人股票帐户号码：代理人（签名）：
代理人身份证号码：
授权委托书有效期：年月日至年月日
授权委托书签发日期：年月日
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