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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-06-23
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召开2005年度第1次临时股东大会 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》,对应的网络投票表决序号1；
（二）《关于审查公司符合增发A股条件的议案》,对应的网络投票表决序号2；
（三）《关于公司申请增发A股方案的议案》
1、发行股票种类,对应的网络投票表决序号3；
2、每股面值，对应的网络投票表决序号4；
3、发行数量，对应的网络投票表决序号5；
4、发行地区，对应的网络投票表决序号6；
5、发行对象，对应的网络投票表决序号7；
6、定价方式，对应的网络投票表决序号8；
7、发行方式，对应的网络投票表决序号9；
8、关于本次增发决议的有效期，对应的网络投票表决序号10；
9、本次增发A股募集资金数额及用途
（1）收购国家开发投资公司持有的厦门华夏国际电力发展有限公司35％的股权，对应的网络投票表决序号11；
（2）收购国家开发投资公司持有的淮北国安电力有限公司35％的股权，对应的网络投票表决序号12；
（3）收购国投电力公司持有的国投北部湾发电有限公司55％的股权，对应的网络投票表决序号13；
（4）投资徐州华润电力有限公司二期工程，对应的网络投票表决序号14；
（5）支付收购国投曲靖发电有限公司44％的股权 |
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2005-06-20
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公布有关股权分置改革试点重大事项公告，连续停牌 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600886)“国投电力”
根据国务院和中国证监会等相关文件精神，由国投华靖电力控股股份有限公司非流通股股东协商提出股权分置改革意向并经保荐机构推荐，公司被中国证监会确定为股权分置改革试点公司。
提出进行股权分置改革的主要非流通股股东为：国家开发投资公司(持有公司股份324468846股，持股比例为57.58%，股份性质为国家股)、中国石化集团湖北省石油总公司(持有公司股份11620836股，持股比例为2.06%，股份性质为法人股)、上海浦东实华经济发展公司(持有公司股份6888000股，持股比例为1.22%，股份性质为法人股)、中国石化销售中南公司(持有公司股份4200000股，持股比例为0.75%，股份性质为法人股)、武汉京昌商贸发展中心(持有公司股份1680000股，持股比例为0.30%，股份性质为法人股)。
根据有关通知的要求，公司聘请国泰君安证券股份有限公司担任本次股权分置改革试点的保荐机构。为了广泛征集流通股股东的意见，公司股东可以通过电
话、传真和电子邮件等方式与公司沟通并提出意见和建议。
联系电话：010-68096868
联系传真：010-68096866
电子邮件地址：gtdl@sdicpower.com
联系人：董事会秘书魏琼、证券事务代表张亮
公司股票自本公告发布之日起停牌，直至公司董事会相关股权分置改革方案决议公告次日复牌 |
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2005-06-11
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召开2005年第一次临时股东大会的二次通知 |
上交所公告，日期变动 |
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国投华靖电力控股股份有限公司董事会决定于2005年6月23日上午9:30召开2005年第
一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间
为当日上午9点30分至11点30分、下午1点至3点，审议公司申请增发A股方案的议案等事项
。
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2005-05-24
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动,投资项目,再融资预案 |
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| (600886)“国投电力”
国投华靖电力控股股份有限公司于2005年5月23日以通讯方式召开六届六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司前次募集资金使用情况说明的议案。
二、通过公司申请增发A股方案的议案：发行数量不超过30000万股。
三、通过公司增发A股募集资金投资项目可行性分析报告的议案。
四、通过关于本次增发完成时滚存未分配利润由增发后的全体股东共享的议案。
五、通过关于更换公司董事的议案。
董事会决定于2005年6月23日上午9:30召开2005年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为当日上午9点30分至11点30分、下午1点至3点，审议以上有关及其它相关事项 |
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2005-05-21
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公布所属小峡水电站第四台机组投产公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600886)“国投电力”
根据甘肃小三峡水电开发有限责任公司的报告，甘肃小三峡水电开发有限责任公司小峡水电站第四台机组于2005年5月18日17:18分顺利通过72小时试运行，正式并网发电。至此，小峡水电站四台机组全部投产发电的目标提前实现，增加了国投华靖电力控股股份有限公司水电资产的比重 |
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2005-05-11
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公布电价调整公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600886)“国投电力”
根据国家发展改革委关于实施煤电价格联动有关问题的通知精神，国投华靖电力控股股份有限公司所属电厂所在江苏省物价局、云南省物价局结合本省实际分别发布了实施文件，现将公司所属部分电厂的电价(含税)调整情况予以公告，详见2005年5月11日《中国证券报》。上述电价调整自2005年5月1日抄见电量开始执行。
公司所属靖远第二发电有限公司和甘肃小三峡水电开发有限责任公司的电价调整情况，待甘肃省物价局发布实施文件后另行公告 |
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2005-04-23
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600886)“国投电力”
国投华靖电力控股股份有限公司于2005年4月22日以通讯方式召开六届五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第一季度报告。
二、通过修改公司章程的议案。该议案需提交股东大会审议批准 |
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2005-04-23
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600886)“国投电力”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末 总资产 9,335,778,500.24 9,010,605,703.20 股东权益(不含少数股东权益) 1,456,373,091.36 1,347,142,267.36 每股净资产 2.58 2.39 调整后的每股净资产 2.31 2.125
报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金流量净额 416,475,190.26 416,475,190.26 每股收益 0.194 0.194 净资产收益率(%) 7.5 7.5 |
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2005-04-13
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2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，红利发放日 ，2005-04-25 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-04-13
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2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，除权日 ，2005-04-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-04-13
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2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，登记日 ，2005-04-18 |
登记日，分配方案 |
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2005-04-13
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公布2004年度利润分配的实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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国投华靖电力控股股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以2004年末总股本563491652股为基数，每10股派1.00元(含税)。
股权登记日：2005年4月18日
除息日：2005年4月19日
现金红利发放日：2005年4月25日
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2005-04-12
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2005年一季度电量完成情况公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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根据国投华靖电力控股股份有限公司初步统计，截至2005年3月31日，公司控股及参股各发电企业累计完成发电量52.24亿千瓦时、上网电量49.66亿千瓦时，与去年同期相比分别增长132.69%和131.52%。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-23 |
拟披露季报 |
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2005-03-11
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公布所属小峡水电站第三台机组投产公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600886)“国投电力”
根据国投华靖电力控股股份有限公司所属甘肃小三峡水电开发有限责任公司的报告，甘肃小三峡水电开发有限责任公司小峡水电站第三台机组(#2机组)于2005年3月9日22时16分顺利通过72小时试运行，具备投产条件。小峡水电站第三台机组装机容量为5.75万千瓦。
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2005-03-05
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,借款,再融资预案 |
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| (600886)“国投电力”
国投华靖电力控股股份有限公司于2005年3月4日召开2004年度股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配方案。
二、通过关于向国家开发投资公司申请借款的议案。
三、通过关于修改增发方案的议案。
四、通过关于续聘会计师事务所的议案。
五、通过修改公司章程的议案。
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2005-03-02
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公布公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600886)“国投电力”
国投华靖电力控股股份有限公司2005年1月20日发布了《关于控股子公司所属靖远三期项目有关事项的公告》。近日，国家环境保护总局以有关复函对《甘肃靖远电厂三期扩建工程环境影响报告书》进行了批复，原则同意甘肃省环境保护局的初审意见，同意该项目建设。
目前，公司正积极与该项目单位准备有关文件，以便尽早获得国家有关部门对该项目的核准。
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2005-02-26
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公布召开2004年年度股东大会的二次通知 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600886)“国投电力”
国投华靖电力控股股份有限公司董事会决定于2005年3月4日上午9:30召开2004年年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，其中网络投票时间为当日上午9点30分至11点30分、下午1点至3点。审议公司2004年度利润分配预案等事项。
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2005-02-23
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境内会计师事务所由“湖北大信会计师事务所”变为“毕马威华振会计师事务所” ，2002-06-30 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2005-02-17
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公司名称由“中国石化湖北兴化股份有限公司”变为“国投华靖电力控股股份有限公司” ，2002-11-28 |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2004-09-25
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2004年中期转增，10转增10登记日 ，2004-09-29 |
登记日，分配方案 |
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2004-09-25
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2004年中期转增，10转增10登记日 ，2004-09-29 |
登记日，分配方案 |
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2004-09-25
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2004年中期转增，10转增10除权日 ，2004-09-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-09-25
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2004年中期转增，10转增10转增上市日 ，2004-10-08 |
转增上市日，分配方案 |
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2004-09-25
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2004年中期转增，10转增10除权日 ，2004-09-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-09-25
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2004年中期转增，10转增10转增上市日 ，2004-10-08 |
转增上市日，分配方案 |
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2004-08-03
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办公地址由“北京市西城区阜成门北大街6号国际投资大厦A座5层”变为“北京市西城区阜成门北大街6号--6” ，2004-06-30 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2004-04-20
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办公地址由“北京市西城区阜外大街7号国投大厦9楼”变为“北京市西城区阜成门北大街6号国际投资大厦A座5层” ，2004-04-24 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2003-04-30
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证券简称由“ST华靖”变为“*ST华靖” ，2003-05-12 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2003-03-07
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证券简称由“国投电力”变为“ST华靖” ，2003-03-10 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2002-11-29
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办公地址由“湖北省荆门市白庙路63号”变为“北京市西城区阜外大街7号国投大厦9楼” ，2002-11-28 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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