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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-05-16
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第八届董事会临时会议(书面表决)决议公告 |
上交所公告，其它 |
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内蒙古伊利实业集团股份有限公司第八届董事会临时会议于2015年5月15日召开,会议审议并通过了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司高级管理人员年度薪酬管理办法》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-05-16
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2014年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除),分配方案,高管变动,基本资料变动,中介机构变动 |
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内蒙古伊利实业集团股份有限公司2014年年度股东大会于2015年5月15日召开,会议审议通过《公司2014年年度报告及摘要》、《公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《公司关于聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务及内部控制审计机构及确定其报酬的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-25
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召开2014年度股东大会 ，2015-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1《公司2014年年度报告及摘要》
2《公司2014年度董事会工作报告》
3《公司2014年度监事会工作报告》
4《公司2015年度经营方针与投资计划》
5《公司2014年度财务决算与2015年度财务预算方案》
6《公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
7《关于补选公司第八届董事会董事的议案》
8《关于补选公司第八届董事会独立董事的议案》
9《公司2014年度独立董事述职报告》
10《公司关于董事会授权下属担保公司2015年为产业链上下游合作伙伴提供担保责任余额权限及信息披露的议案》
11《关于修改<公司章程>的议案》
12《公司关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务及内部控制审计机构及确定其报酬的议案》 |
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2015-04-25
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关于与投资者签署有关内蒙古伊利畜牧发展有限责任公司增资协议等交易文件的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600887)“伊利股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-25
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募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(600887)“伊利股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-25
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2014年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 1.35
加权平均净资产收益率(%) 23.66
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-25
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2015年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.43
加权平均净资产收益率(%) 6.75
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-25
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关于召开2014年度网上业绩说明会的预告公告 |
上交所公告，其它 |
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(600887)“伊利股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-25
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关于董事会授权下属担保公司2015年为产业链上下游合作伙伴提供担保责任余额权限及信息披露的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600887)“伊利股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-25
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第八届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(600887)“伊利股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-25
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第八届董事会临时会议(书面表决)决议公告 |
上交所公告，其它 |
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内蒙古伊利实业集团股份有限公司第八届董事会临时会议于近日召开,会议审议并通过了《关于与投资者签署增资协议等交易文件的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-25
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第八届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,基本资料变动,中介机构变动 |
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内蒙古伊利实业集团股份有限公司第八届董事会第三次会议于2015年4月23日召开,会议审议通过《公司2014年年度报告及摘要》、《公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《公司2015年第一季度报告全文及正文》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-25
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关于召开2014年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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内蒙古伊利实业集团股份有限公司董事会决定于2015年5月15日14点00分召开公司2014年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《公司2014年年度报告及摘要》、《公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《公司关于聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务及内部控制审计机构及确定其报酬的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-25
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关于会计估计变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600887)“伊利股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-25
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关于修改《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600887)“伊利股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-16
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第八届董事会临时会议(书面表决)决议公告 |
上交所公告 |
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内蒙古伊利实业集团股份有限公司第八届董事会临时会议于近日召开,会议审议通过《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于合肥伊利扩建超高温灭菌奶项目投资的请示》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-16
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对外投资公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600887)“伊利股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-15
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关于下属内蒙古惠商融资担保有限公司2015年第一季度对外担保情况公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600887)“伊利股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-27
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拟披露季报 ，2015-04-25 |
拟披露季报 |
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2015-03-18
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第八届董事会临时会议(书面表决)决议公告 |
上交所公告 |
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内蒙古伊利实业集团股份有限公司第八届董事会临时会议于近日召开,会议审议通过《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于华中地区新建酸奶及乳酸菌饮料项目(一期日产525.63吨)投资的请示》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-03-18
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对外投资公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600887)“伊利股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-06
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关于股东股权质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600887)“伊利股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-02-05
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第八届董事会临时会议(书面表决)决议公告 |
上交所公告，其它 |
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内蒙古伊利实业集团股份有限公司第八届董事会临时会议于近日召开,会议审议并通过了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于黑龙江伊利乳业有限责任公司包装车间扩建项目投资的请示》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-02-05
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对外投资公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600887)“伊利股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-27
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关于下属内蒙古惠商融资担保有限公司2014年第四季度对外担保情况公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600887)“伊利股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-04-30 |
拟披露年报 |
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2014-12-20
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关于股东股权质押及解除质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600887)“伊利股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-19
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对外投资公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600887)“伊利股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-19
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第八届董事会临时会议(书面表决)决议公告 |
上交所公告，其它 |
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内蒙古伊利实业集团股份有限公司第八届董事会临时会议于近日召开,会议审议并通过了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于成都伊利扩建超高温灭菌奶项目投资的请示》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-12-10
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第八届董事会临时会议(书面表决)决议公告 |
上交所公告 |
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内蒙古伊利实业集团股份有限公司第八届董事会临时会议于近日召开,会议审议通过《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于向兴业银行呼和浩特分行申请公开统一授信的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-09
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第八届董事会临时会议(书面表决)决议公告 |
上交所公告，借款 |
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内蒙古伊利实业集团股份有限公司第八届董事会临时会议于近日召开,会议审议并通过了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于向中国银行呼和浩特新华支行申请公开统一授信的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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