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备忘事项 |
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详细 |
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2023-04-28
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2022年年度报告及摘要》
2 《公司2022年度董事会工作报告》
3 《公司2022年度监事会工作报告》
4 《公司2023年度经营方针与投资计划》
5 《公司2022年度财务决算与2023年度财务预算方案》
6 《公司2022年度利润分配预案》
7.00 《关于公司董事会换届选举的议案》
7.01 选举潘刚先生为公司第十一届董事会董事
7.02 选举赵成霞女士为公司第十一届董事会董事
7.03 选举王晓刚先生为公司第十一届董事会董事
7.04 选举朝鲁先生为公司第十一届董事会董事
7.05 选举吕刚先生为公司第十一届董事会董事
7.06 选举彭和平先生为公司第十一届董事会独立董事
7.07 选举纪韶女士为公司第十一届董事会独立董事
7.08 选举蔡元明先生为公司第十一届董事会独立董事
7.09 选举石芳女士为公司第十一届董事会独立董事
8.00 《关于公司监事会换届选举的议案》
8.01 选举高德步先生为公司第十一届监事会监事
8.02 选举张心灵女士为公司第十一届监事会监事
9 《关于公司董事会董事津贴的议案》
10 《关于公司监事会监事津贴的议案》
11 《公司2022年度独立董事述职报告》
12 《公司关于授权全资子公司内蒙古惠商融资担保有限公司2023年为产业链上下游合作伙伴提供担保的议案》
13 《公司关于为全资子公司提供担保的议案》
14 《公司关于为控股子公司提供担保的议案》
15 《公司关于为呼和浩特市伊兴奶业投资管理有限公司提供担保的议案》
16 《公司关于申请增加多品种债务融资工具(DFI)发行规模的议案》
17 《公司关于开展期货和衍生品套期保值业务的议案》
18 《公司关于回购注销部分2019年限制性股票的议案》
19 《公司关于变更办公、注册地址及修改<公司章程>的议案》
20 《公司关于续聘会计师事务所的议案》 |
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2023-04-28
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2022年年度报告及摘要》
2 《公司2022年度董事会工作报告》
3 《公司2022年度监事会工作报告》
4 《公司2023年度经营方针与投资计划》
5 《公司2022年度财务决算与2023年度财务预算方案》
6 《公司2022年度利润分配预案》
7.00 《关于公司董事会换届选举的议案》
7.01 选举潘刚先生为公司第十一届董事会董事
7.02 选举赵成霞女士为公司第十一届董事会董事
7.03 选举王晓刚先生为公司第十一届董事会董事
7.04 选举朝鲁先生为公司第十一届董事会董事
7.05 选举吕刚先生为公司第十一届董事会董事
7.06 选举彭和平先生为公司第十一届董事会独立董事
7.07 选举纪韶女士为公司第十一届董事会独立董事
7.08 选举蔡元明先生为公司第十一届董事会独立董事
7.09 选举石芳女士为公司第十一届董事会独立董事
8.00 《关于公司监事会换届选举的议案》
8.01 选举高德步先生为公司第十一届监事会监事
8.02 选举张心灵女士为公司第十一届监事会监事
9 《关于公司董事会董事津贴的议案》
10 《关于公司监事会监事津贴的议案》
11 《公司2022年度独立董事述职报告》
12 《公司关于授权全资子公司内蒙古惠商融资担保有限公司2023年为产业链上下游合作伙伴提供担保的议案》
13 《公司关于为全资子公司提供担保的议案》
14 《公司关于为控股子公司提供担保的议案》
15 《公司关于为呼和浩特市伊兴奶业投资管理有限公司提供担保的议案》
16 《公司关于申请增加多品种债务融资工具(DFI)发行规模的议案》
17 《公司关于开展期货和衍生品套期保值业务的议案》
18 《公司关于回购注销部分2019年限制性股票的议案》
19 《公司关于变更办公、注册地址及修改<公司章程>的议案》
20 《公司关于续聘会计师事务所的议案》 |
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2023-04-28
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内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于副总裁辞职的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/600887_20230428_887L.pdf
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2023-04-28
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内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于申请增加多品种债务融资工具（DFI）发行规模的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/600887_20230428_KY46.pdf
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2023-04-28
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内蒙古伊利实业集团股份有限公司2022年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/600887_20230428_M5DW.pdf
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2023-04-28
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内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于2022年年度经营数据的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/600887_20230428_1WHA.pdf
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2023-04-28
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内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/600887_20230428_9O2Z.pdf
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2023-04-28
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内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于授权全资子公司内蒙古惠商融资担保有限公司2023年为产业链上下游合作伙伴提供担保的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/600887_20230428_QM04.pdf
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2023-04-28
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内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/600887_20230428_GFKZ.pdf
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2023-04-28
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内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/600887_20230428_XCMI.pdf
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2023-04-28
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内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于开展期货和衍生品套期保值业务的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/600887_20230428_6B83.pdf
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2023-04-28
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内蒙古伊利实业集团股份有限公司第十届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/600887_20230428_8TGX.pdf
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2023-04-28
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内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于回购注销部分2019年限制性股票的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/600887_20230428_YL5R.pdf
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2023-04-28
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内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/600887_20230428_JJ15.pdf
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2023-04-28
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内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于2023年第一季度经营数据的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/600887_20230428_HOHA.pdf
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2023-04-28
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内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/600887_20230428_6DDT.pdf
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2023-04-28
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内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于会计政策变更的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/600887_20230428_5JS7.pdf
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2023-04-28
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内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于变更办公、注册地址及修改《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-04-28
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内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于获得政府补助的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-04-28
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内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于职工董事、职工监事选举结果的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-04-28
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2022年年度报告及摘要》
2 《公司2022年度董事会工作报告》
3 《公司2022年度监事会工作报告》
4 《公司2023年度经营方针与投资计划》
5 《公司2022年度财务决算与2023年度财务预算方案》
6 《公司2022年度利润分配预案》
7.00 《关于公司董事会换届选举的议案》
7.01 选举潘刚先生为公司第十一届董事会董事
7.02 选举赵成霞女士为公司第十一届董事会董事
7.03 选举王晓刚先生为公司第十一届董事会董事
7.04 选举朝鲁先生为公司第十一届董事会董事
7.05 选举吕刚先生为公司第十一届董事会董事
7.06 选举彭和平先生为公司第十一届董事会独立董事
7.07 选举纪韶女士为公司第十一届董事会独立董事
7.08 选举蔡元明先生为公司第十一届董事会独立董事
7.09 选举石芳女士为公司第十一届董事会独立董事
8.00 《关于公司监事会换届选举的议案》
8.01 选举高德步先生为公司第十一届监事会监事
8.02 选举张心灵女士为公司第十一届监事会监事
9 《关于公司董事会董事津贴的议案》
10 《关于公司监事会监事津贴的议案》
11 《公司2022年度独立董事述职报告》
12 《公司关于授权全资子公司内蒙古惠商融资担保有限公司2023年为产业链上下游合作伙伴提供担保的议案》
13 《公司关于为全资子公司提供担保的议案》
14 《公司关于为控股子公司提供担保的议案》
15 《公司关于为呼和浩特市伊兴奶业投资管理有限公司提供担保的议案》
16 《公司关于申请增加多品种债务融资工具(DFI)发行规模的议案》
17 《公司关于开展期货和衍生品套期保值业务的议案》
18 《公司关于回购注销部分2019年限制性股票的议案》
19 《公司关于变更办公、注册地址及修改<公司章程>的议案》
20 《公司关于续聘会计师事务所的议案》 |
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2023-04-28
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内蒙古伊利实业集团股份有限公司第十届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/600887_20230428_30AU.pdf
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2023-04-28
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内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于为呼和浩特市伊兴奶业投资管理有限公司提供担保的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-28/600887_20230428_2PYI.pdf
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2023-04-25
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内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于向全资子公司香港金港商贸控股有限公司增加注册资本的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-25/600887_20230425_36HQ.pdf
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2023-04-20
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内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于召开2022年度暨2023年第一季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-20/600887_20230420_3T5L.pdf
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2023-04-19
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内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于2023年度第九、十期超短期融资券发行结果的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-19/600887_20230419_9R1O.pdf
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2023-04-18
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内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于2023年度第七、八期超短期融资券发行结果的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-18/600887_20230418_9CTZ.pdf
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2023-04-15
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内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于2023年度第六期超短期融资券发行结果的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-15/600887_20230415_4EA2.pdf
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2023-04-11
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内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于全资子公司内蒙古惠商融资担保有限公司2023年第一季度对外担保情况公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-11/600887_20230411_TXE8.pdf
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2023-04-04
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内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-04/600887_20230404_PC9G.pdf
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2023-04-01
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内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于2023年度第五期超短期融资券兑付完成的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-01/600887_20230401_E62I.pdf
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