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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-08-28
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担保逾期公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) |
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新疆众和股份有限公司曾于2003年7月3日在《上海证券报》上披露了公司
为中收农机股份有限公司提供的7488万元银行贷款担保已逾期的“公司担保逾
期公告”。截止2003年8月27日，公司为该公司提供的其余4900万元银行贷款担
保也已逾期，公司为中收农机股份有限公司提供的12388万元贷款担保已全部逾
期。
新疆众和股份有限公司2003年度半年报已于2003年7月25日刊登于上海证券
交易所网站，报告摘要刊登在《上海证券报》上。现就半年报中的有关内容予以
补充说明。详见8月28日《上海证券报》。
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2003-08-20
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董事会公告 |
上交所公告，股权转让 |
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新疆众和股份有限公司曾分别于2003年3月15日和2003年7月29日在《
上海证券报》上披露了“关于公司股权转让的提示性公告”和“公司董事
会关于法人股股权转让的公告”。2003年8月8日，新疆特变电工股份有限
公司已将所持公司法人股中的800万股过户给新疆国际信托投资有限责任
公司，2003年8月14日，新疆维吾尔自治区国有资产投资经营公司已将所
持有的公司国家股1591.30万股过户给新疆特变电工股份有限公司，新疆
特变电工股份有限公司现持有公司法人股3041.90万股，占公司总股本的
29.42%，为公司第一大股东，新疆国际信托投资有限责任公司现持有公
司法人股800万股，占公司总股本的7.74%，为公司第三大股东 |
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2004-11-29
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未刊登股东大会决议，停牌一天 |
停牌公告 |
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2004-10-26
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,408,388,746.71 1,404,162,476.78
股东权益（不含少数股东权益） 357,346,123.94 306,021,917.34
每股净资产 3.46 2.96
调整后的每股净资产 3.14 2.60
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 28,140,946.02 125,558,280.92
每股收益 0.1805 0.4957
净资产收益率（%） 5.22 14.34
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2004-10-26
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600888)“新疆众和”
新疆众和股份有限公司于2004年10月24日召开三届七次董、监事会，会议审
议通过如下决议：
一、通过公司存货毁损及坏帐核销的议案。
二、通过公司2004年第三季度报告。
三、通过续聘天津五洲联合会计师事务所为公司2004年度财务审计机构的议
案。
董事会决定于2004年11月27日上午召开2004年度第二次临时股东大会，审议
以上有关及其他相关事项。
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2004-11-30
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，关联交易,中介机构变动 |
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| (600888)“新疆众和”
新疆众和股份有限公司于2004年11月27日召开2004年度第二次临时股东大会
，会议审议通过如下决议：
一、通过公司与特变电工股份有限公司关联交易的议案。
二、通过关于2004年上半年计提固定资产减值准备的议案。
三、通过公司存货盘亏、应收款项及固定资产核销的议案。
四、通过公司存货毁损及坏帐核销的议案。
五、通过关于续聘会计师事务所的议案。
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2004-10-26
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-11-03
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公布国有法人股司法冻结的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600888)“新疆众和”
新疆众和股份有限公司第二大股东云南博闻科技实业股份有限公司(原名云
南富邦科技实业股份有限公司)所持有的公司国有法人股26087000股(占公司总股
本的25.23%)于2004年10月29日被北京市第一中级人民法院司法冻结，冻结期限
从2004年10月29日至2005年10月28日止。有关司法冻结手续已办理完毕。
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2004-02-07
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临时董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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新疆众和股份有限公司于2004年2月6日以通讯方式召开三届董事会2004年度第
一次临时会议，会议审议通过关于化解公司资产风险的情况说明及建议。
公司近期对公司资产进行了全面清查，发现公司第二届董事会董事长张英千在
任职期间：1、于2003年6月20日与新疆天彩科技股份有限公司(现已更名为新疆中国
彩棉股份有限公司，下称：彩棉公司)签定《协议书》，向彩棉公司提供了2500万元
借款；2、在未经董事会审议批准的情况下，支付电厂扩建工程设备预付款等2130万
元。
公司已采取措施，敦促彩棉公司偿还2500万元的借款，彩棉公司已出具了承诺
函，承诺在2004年2月28日前偿还借款；对于已支付的电厂扩建工程设备预付款，公
司正在积极努力确保公司利益不受损失 |
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2004-03-23
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,投资项目 |
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新疆众和股份有限公司于2004年3月20日召开2003年度股东大会，会议审议
通过如下决议：
一、通过2003年度公司重大会计差错追溯调整的议案。
二、通过2003年度计提固定资产减值准备和存货跌价准备的议案。
三、通过2003年度固定资产核销及应收款项核销的议案。
四、通过对新疆啤酒花股份有限公司担保计提预计负债的议案。
五、通过公司2003年度报告正文及其摘要。
六、通过公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本方案。
七、通过精铝三期工程技改扩建的投资建议 |
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2004-02-10
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-02-10
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示,日期变动,投资项目 |
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新疆众和股份有限公司于2004年2月6日召开三届四次董、监事会，会议审议
通过如下决议：
一、通过2003年度公司重大会计差错追溯调整的议案。
二、通过2003年度计提固定资产减值准备和存货跌价准备的议案。
三、通过2003年度固定资产核销及应收款项核销的议案。
四、通过对新疆啤酒花股份有限公司担保计提预计负债的议案。
五、通过公司2003年度报告正文及其摘要。
六、通过公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不分配，不转增。
七、通过公司与新疆源泰铝业有限公司签订贸易合同的议案：公司与新疆源泰
铝业有限公司于同日签署了《协议》。至2004年12月31日，公司拟销售给新疆源泰
铝业有限公司3000吨重熔用铝锭，以提货当日上海期货交易所铝锭结算价为基础，
每吨下浮180元。付款方式为现款结算。公司按GB1196-2002标准供货。
八、通过关于精铝三期工程技改扩建的投资建议：该项目预计投资15000万元，
全部为自筹资金。
九、通过将公司低压废酸处理的部分资产租赁给乌鲁木齐德蓝公司经营的建议：
同意将公司低压废酸处理液铝部分的345万元资产租赁给乌鲁木齐德蓝净水新技术有
限公司，年租金45万元，租期三年。
董事会决定于2004年3月20日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。
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2004-02-10
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：元
2003年度 2002年度
(调整后)
主营业务收入 480,803,394.55 400,189,892.63
净利润 35,437,933.81 39,594,805.37
总资产 1,404,162,476.78 1,248,993,303.27
股东权益(不含少数股东权益) 306,021,917.34 264,636,076.90
每股收益 0.3428 0.3830
每股净资产 2.96 2.56
调整后的每股净资产 2.60 2.40
每股经营活动产生的现金流量净额 0.17 0.63
净资产收益率(%) 11.58 14.96
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2004-02-14
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担保逾期公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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新疆众和股份有限公司为新疆啤酒花股份有限公司提供了8500万元银行贷款
担保，此项贷款中有3000万元已于2004年1月26日到期。公司累计为该公司提供担
保逾期5500万元。
截止2004年2月13日，公司对外担保余额为43655万元，逾期担保余额为20870
万元，其中为新疆中收农机股份有限公司提供担保逾期12370万元，为新疆天彩科
技股份有限公司提供担保逾期3000万元，为新疆啤酒花股份有限公司提供担保逾期
5500万元，公司与以上被担保方无关联关系，均为互保关系。
公司董事会提醒广大股东注意投资风险 |
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2004-03-12
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召开公司2003年年度股东大会，上午9:00，会期半天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
西南药业股份有限公司（以下简称："公司"或"本公司"）第四届董事会第十六次会议于2004年2月8日在公司办公楼会议室召开。应到董事15人，实到14人，独立董事任红先生因公出差，委托独立董事时德先生代为出席并行使表决权，公司4名监事及部份高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议并一致通过以下决议：
一、审议通过了公司2003年度董事会工作报告；
二、审议通过了公司2003年度财务决算报告；
三、审议通过了公司2003年度利润分配预案；
经重庆天健会计师事务所审计，公司2003年度实现净利润20,549,147.14元，按10%提取法定盈余公积金1,410,032.59元和按10%提取法定公益金1,410,032.59元后，加上年初未分配利润30,420,110.84元，合计可供股东分配的利润为48,149,192.80元。
考虑公司2004年度经营目标和发展计划需要以及股东的长远利益，2003年度暂不进行利润分配和资本公积金转增股本。
四、审议通过了公司2003年年度报告及年度报告摘要；
五、审议通过了关于修改《公司章程》部分条款的议案；
1、将《公司章程》第二章中第二十条公司经营范围由："生产、销售片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、粉针剂、冻干粉针剂、大容量注射剂、小容量注射剂、口服液、糖浆剂、含剂、酊剂、软胶囊剂、滴丸剂、流浸膏剂（以上范围按许可证核定期限从事经营），销售化工原料（不含化学危险品），包装材料。出口本企业自产的原料药，中西药制剂。进口本企业生产，科研所需的原材料，机械设备，仪器仪表及零配件。"修改为："研制、开发、生产、加工、销售片剂、胶囊剂、颗粒剂、粉针剂（青霉素类、头孢菌类）、冻干粉针剂、大容量注射剂、小容量注射剂（含激素类、抗肿瘤类）；研制、开发、生产、销售片剂（含青霉素类、头孢菌类、激素类）、口服液、糖浆剂、合剂、酊剂、软胶囊剂、滴丸剂、原料药（果糖酸钙、扎来普隆）、重组产品（重组人干扰素ω喷鼻剂）、流浸膏剂（以上范围按许可证核定期限从事经营）、销售化工原料（不含化学危险品），包装材料。出口本企业自产的原料药、中西药制剂。进口本企业生产，科研所需的原材料，机械设备，仪器仪表及零配件。"
2、在公司章程第八章第一节后新增第二节有关担保的内容，具体条款如下：
第二节 对外担保
第一百六十五条 公司全体董事应谨慎对待和严格对待对外担保产生的债务风险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担责任。控股股东及其他关联方不得强制公司为他人提供担保。
公司对外担保应当遵守《公司法》、《担保法》、《证券法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及国资管理部门和证券监管部门的相关规定。
公司章程以下条款及章节向后顺延，内容不变。
六、 审议通过了公司关于购买北部新区高新园土地的议案；
为了扩大西南药业的产业规模，加快"西南药业产业基地"建设，西南药业、重庆市人民政府高新技术产业开发区管委会（以下简称：高新区管委会）于2004年2月4日签订了《重庆高新技术产业开发区北部新区高新园A－1－1＃地块建设项目协议》和《重庆高新技术产业开发区北部新区高新园A－2＃地块建设项目协议》，本公司拟以现金4,776.4万元购买"重庆高新技术产业开发区北部新区高新园A－1－1＃和A－2＃地块"，以出让方式取得土地使用权。两块土地的土地使用权出让年限为50年。
高新园A－1－1＃地块约为129,713.60平方米，其中出让土地面积为116,717.70平方米，合175亩，地价为18万元/亩，合计3150万元；分摊道路用地（含控制绿化带）面积为12,995.90平方米，合19.50亩，地价为10万元/亩，合计195万元。共计3,345万元。
高新区A－2＃地块约为57,675.40平方米，其中出让土地面积为47,170平方米，合70.80亩，地价为18万元/亩，合计1,274.40万元；分摊道路用地（含控制绿化带）面积为10,505.40平方米，合15.7亩，地价为10万元/亩，合计157万元。共计1,431.4万元。
上述两块土地出让金总计4,776.40万元，签订本次购买资产意向五日内，公司需向高新区管委会缴付土地出让综合价金的10％，计477.50万元；60日内公司缴付土地出让综合价金30％，计1,433.5万元；待正式交地后5日内，按土地实测面积结算余款，付清土地出让综合价金。
七、审议通过了公司关于组建太极集团桐君阁上海医药有限公司的议案；
该事项具体内容详见公司《关于组建新公司的关联交易公告》（临：2004-003）
八、审议通过了公司关于收购太极集团四川衡生制药有限公司部分股权的议案；
该事项具体内容详见公司《关于收购股权和购买土地的关联交易公告》（临：2004-004）
九、审议通过了公司关于购买太极集团有限公司土地的议案；
该事项具体内容详见公司《关于收购股权和购买土地的关联交易公告》（临：2004-004）
以上九项议案尚须提交公司年度股东大会的审议，其中7、8、9项议案属于重大关联交易，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
十、审议通过了公司关于核销部分应收帐款坏帐损失的议案；
经公司清欠部门核实，31家单位的应收帐款共计557,335.15元，因长期清理和追索无果，提请核销这部分应收帐款。
十一、审议通过了关于的议案。
（一）会议时间：2004年3月12日上午9:00
（二）会议地点：重庆市沙坪坝区天星桥21号公司会议室
（三）会议议程：
1、审议公司2003年度董事会工作报告；
2、审议公司2003年度监事会工作报告；
3、审议公司2003年度财务决算报告；
4、审议公司2003年度利润分配预案；
5、审议公司2003年年度报告及年度报告摘要；
6、审议关于修改《公司章程》部分条款的议案；
7、审议公司关于购买北部新区高新园土地的议案；
8、审议公司关于组建太极集团桐君阁上海医药有限公司的议案；
9、审议公司关于收购太极集团四川衡生制药有限公司部分股权的议案；
10、审议公司关于购买太极集团有限公司土地的议案；
11、审议公司关于《关联交易公允决策制度》的议案；
12、审议公司关于《独立董事制度》的议案；
13、审议公司关于《募集资金使用管理制度》的议案；
其中，第11、12、13项议案已经公司第四届董事会第十五次会议决议通过（决议公告刊登在2003年10月17日出版的《中国证券报》和《上海证券报》上）。
（四）出席会议的人员
1、截止2003年3月5日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其委托代理人。
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
（五）出席会议的办法
1、请有资格出席股东大会的股东，凭本人身份证、股东帐户卡或法人单位证明（受托人持本人身份证、委托人股东帐户卡和授权委托书）于2004年3月11日到本公司证券办公室办理出席会议的登记手续，异地股东或本地离公司较远的股东可以用传真或信函方式登记。
联系人：庞莉、熊伟 邮编：400038
电话：（023）89855176 传真：（023）89855126
2、会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
特此公告
西南药业股份有限公司
董 事 会
二OO四年二月八日
附件：
授权委托书
兹全权委托____________先生（女士）代表本单位（个人）出席西南药业股份有限公司2003年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名：____________ 受托人签名：____________
身份证号码：____________ 身份证号码：____________
委托人持有股数：____________
委托人股东帐号：____________ 委托日期：____________
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2004-03-20
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召开公司2003年度股东大会 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议出席和召开情况
新疆众和股份有限公司董事会三届四次会议于2004 年2 月6 日22：00（北京时间）在本公司铝苑会议室如期召开。应到董事9 名，出席董事9 名，公司董事张新先生、刘宗仁先生因工作原因未能出席本次董事会，授权董事刘杰先生代为出席并表决；公司董事叶丽宁女士、符庆丰先生因工作原因未能出席本次董事会，授权董事刘志波先生代为出席并表决；公司独立董事来淮先生因外出未能出席本次董事会，授权独立董事高卉女士代为出席并表决。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘杰主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。
二、会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《公司2003 年度董事会报告》；
2、审议通过了《关于2003 年度公司重大会计差错追溯调整的议案》：
根据公司2003 年度财务报告，公司对以下内容进行重大会计差错的追溯调整：(1)、根据2003 年4 月对2002 年度及以前年度所得税的汇算清缴，本公司补提2002 年度及以前年度所得税410.48 万元，此项会计差错调减2002 年度净利润287.05 万元；(2)、2003 年10 月自治区地方税务局对本公司企业所得税和流转税进行稽查，本公司补缴了2001 年度的所得税42.08 万元、2002 年度的所得税118.11 万元,此项会计差错调减2002 年度净利润118.11 万元。 (3)、根据自备电站的基本建设工程财务决算审核报告，补提2002 年度折旧257.26 万元和调减工程成本100.95 万元，此项会计差错调减2002 年度净利润358.21 万元。(4)、根据证监会乌鲁木齐特派办巡检整改报告，本公司补提利息215.42 万元，此项会计差错调减2002 年度净利润101.85 万元。共计调减2002 年度净利润865.22 万元。
3、审议通过了《关于2003 年度计提固定资产减值准备和存货跌价准备的议案》：
根据《公司资产减值准备计提及损失处理的内部控制制度》相关规定，公司对闲置的固定资产原值1857 万元按其可收回金额低于账面价值的差额新增计提固定资产减值准备121.90 万元；对存货1724 万元按存货账面成本高于其可变现净值的差额新增计提存货跌价准备18.82 万元。影响当期利润140.72 万元。
4、审议通过了《关于2003 年度固定资产核销及应收款项核销的议案》：
根据《公司资产减值准备计提及损失处理的内部控制制度》相关规定，公司对不再具有使用价值和转让价值的固定资产693.93 万元进行核销；对因破产清算等原因无法收回的应收款项107.28 万元按坏账确认标准进行了核销。
5、审议通过了《关于对新疆啤酒花股份有限公司担保计提预计负债的议案》：
截止2003 年12 月31 日，本公司为新疆啤酒花股份有限公司提供了8500 万元银行借款担保。其中逾期担保2500 万元。鉴于该公司目前财务风险存在较大的不确定性，本公司按10%的比例计提预计负债850万元。影响当期利润850 万元。
6、审议通过了《公司2003 年度报告正文及2003 年度报告摘要》；
7、审议通过了《公司2003 年财务决算报告和2004 年财务预算报告》；
8、审议通过了《公司2003 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》：
经天津五洲联合合伙会计师事务所审计，本公司母公司2003 年度实现净利润37,590,063.46 元，分别按10%提取法定盈余公积3,759,006.35元，按10%提取法定公益金3,759,006.35 元，加上年度未分配利润38,949,915.40 元，实际可供股东分配的利润为69,021,966.16 元。公司董事会决定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
9、审议通过了《关于公司与新疆源泰铝业有限公司签订贸易合同的议案》；
本公司与新疆源泰铝业有限公司于2004 年2 月6 日在乌鲁木齐市签署了《协议》。本公司拟销售给新疆源泰铝业有限公司3000 吨重熔用铝锭，以提货当日上海期货交易所铝锭结算价为基础,每吨下浮180 元。以上交易内容详见《关于公司与新疆源泰铝业有限公司签订贸易合同的公告》。
10、审议通过了《关于精铝三期工程技改扩建的投资建议》：由于公司生产精铝所具有低成本、高质量的综合竞争优势，技改扩建后将形成17200 吨／年的生产能力，不仅能满足国内市场，还将进入国际市场，参与国际竞争， 以优质低价的产品出口创汇。公司董事会同意投资精铝三期技改扩建工程，该项目预计投资15000 万元，全部为自筹资金。技改扩建完成后，将新增利润2000 万元。
11、审议通过了《关于将公司低压废酸处理的部分资产租赁给乌鲁木齐德蓝公司经营的建议》：
为保证公司低压腐蚀箔的正常生产，解决低压腐蚀箔生产过程中环保达标的问题，扭转废酸处理经营亏损的局面，达到盘活公司资产的目的，公司董事会同意将公司低压废酸处理液铝部分的345 万元资产租赁给乌鲁木齐德蓝净水新技术有限公司，年租金45 万元，租期三年。以上议案中的第6 项议案已经董事会批准。详细内容见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
以上议案中的第1、2、3、4、5、6、7、8、10 项议案须提交公司2003年度股东大会审议。
三、公司董事会决定于2004 年3 月20 日，具体事项安排如下：
（一）会议时间：2004 年3 月20 日上午11:00 时（北京时间）
（二）会议地点：乌鲁木齐市喀什东路18 号本公司会议室
（三）会议内容：
1、公司2003 年度董事会报告；
2、公司2003 年度监事会报告；
3、关于2003 年度公司重大会计差错追溯调整的议案；
4、关于2003 年度计提固定资产减值准备和存货跌价准备的议案；
5、关于2003 年度固定资产核销及应收款项核销的议案；
6、关于对新疆啤酒花股份有限公司担保计提预计负债的议案；
7、公司2003 年度报告正文及2003 年年度报告摘要；
8、公司2003 年财务决算报告和2004 年财务预算报告；
9、公司2003 年度利润分配及资本公积金转增股本方案；
10、关于精铝三期工程技改扩建的投资建议。
（四）出席会议对象：
1、本公司董事、监事及高级管理人员和公司聘请的执业律师等。
2、截止2004 年3 月10 日下午交易结束在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。股东因故不能出席的可授权委托他人出席（授权委托书见附件）。
（五）登记办法：
1、法人股东代表持单位介绍信、股东帐户、授权委托书及代表人身份证；社会公众股东持身份证、股东帐户和持股凭证（委托出席者还需持授权委托书及其身份证）办理登记并领取出席证。异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2004 年3 月15 日至2004 年3 月17 日
上午10:00 至14:00
下午15:30 至19:00(北京时间)。
3、登记地点：乌鲁木齐市喀什东路18 号公司董事会秘书处
（六）其他事项：
1、会议半天，交通及食宿费自理。
2、公司地址：新疆乌鲁木齐市喀什东路18 号
邮政编码：830013
联系电话：(0991)6689800
传真：(0991)6689882
联系人：杨波 衡晓英
四、备查文件：
1、公司董事会三届四次决议；
2、经独立董事签字确认的独立董事意见书。
新疆众和股份有限公司公司
董事会
2004年2月6日
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2004-02-06
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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新疆众和股份有限公司于2004年2月5日召开第一次临时股东大会，会议审
议通过更换董事的议案。
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2004-01-15
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担保逾期公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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新疆众和股份有限公司为新疆天彩科技股份有限公司提供了7300万元银
行贷款担保，此项贷款中有1000万元已于2003年12月27日到期。公司累计为
该公司提供担保逾期3000万元。
截止2004年1月13日，公司对外担保余额为43655万元，逾期担保余额为
17870万元，其中为新疆中收农机股份有限公司提供担保逾期12370万元，为
新疆天彩科技股份有限公司提供担保逾期3000万元，为新疆啤酒花股份有限
公司提供担保逾期2500万元，公司与以上被担保方无关联关系，均为互保关
系。
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2003-12-02
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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新疆众和股份有限公司于2003年11月29日召开2003年度第三次临时股东大会，会议
审议通过修改公司章程的议案 |
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2004-02-05
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召开公司2004年度第一次临时股东大会，上午11：00时，会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议出席和召开情况
新疆众和股份有限公司三届董事会2003年度第五次临时会议于2003年12月21日上午11：00(北京时间)在乌鲁木齐市北京南路钻石城18号火炬大厦605会议室如期召开。应到董事9名,出席董事9名,本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘杰主持,公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。
二、会议审议情况
1、审议通过了《关于张英千先生辞去副董事长、总经理职务的议案》：
公司副董事长、总经理张英千先生因身体原因,提出辞去副董事长、总经理职务。为确保公司各项工作的顺利进行,在总经理职务空缺期间,由公司董事长全面负责公司工作,代行总经理职权。
2、审议通过了《关于更换董事的议案》：
公司董事张英千先生因身体原因,提出辞去董事职务,公司股东云南富邦科技实业股份有限公司推荐符庆丰先生为公司三届董事会候选人(后附符庆丰先生简历)。
该议案须提交公司2004年度第一次临时股东大会审议。
3、审议通过了《关于聘任王建军先生为公司副总经理的议案》：
经公司董事长刘杰先生提名,聘任王建军先生为公司副总经理,全面负责公司风险控制、法律事务等工作(后附王建军先生简历)。
4、审议通过了《关于聘任田强先生为公司财务总监的议案》：
经公司董事长刘杰先生提名,聘任田强先生为公司财务总监,全面负责公司财务工作(后附田强先生简历)。
三、公司董事会决定于2004年2月5日,具体事项安排如下：
(一)会议时间：2004年2月5日上午11：00时(北京时间)
(二)会议地点：乌鲁木齐市喀什东路18号本公司会议室
(三)会议内容：
审议《关于更换董事的议案》。
(四)出席会议对象：
1、本公司董事、监事及高级管理人员和公司聘请的执业律师等。
2、截止2004年1月16日下午交易结束在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。股东因故不能出席的可授权委托他人出席(授权委托书见附件)。
(五)、登记办法：
1、法人股东代表持单位介绍信、股东帐户、授权委托书及代表人身份证；社会公众股东持身份证、股东帐户和持股凭证(委托出席者还需持授权委托书及其身份证)办理登记并领取出席证。异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2004年1月31日至2004年2月2日
上午10?00至14?00
下午15?30至19?00 北京时间 。
3、登记地点：乌市喀什东路18号董事会秘书处
(六)其他事项：
1、会议半天,交通及食宿费自理。
2、公司地址：新疆乌鲁木齐市喀什东路18号
邮政编码：830013
联系电话： 0991 6689800
传真： 0991 6689882
联系人：杨波衡晓英
四、独立董事意见：
(一)公司三名独立董事就公司董事张英千先生辞去董事职务,公司股东云南富邦科技实业股份有限公司提名符庆丰先生为本公司董事发表如下意见：
(1)本次董事的提名和任免程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；
(2)任职资格合法：经审查符庆丰先生个人履历,认为其任职资格不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件禁止和限制的情形；
(3)提名董事的学历、工作经历和身体状况均能够胜任公司董事的职责要求。
(二)公司三名独立董事就本次会议任免高级管理人员发表如下意见：
(1)本次高管人员的任免程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；
(2)任职资格合法：经审查本次聘任高管人员的个人履历,认为其任职资格不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件禁止和限制的情形；
(3)本次聘任高管人员的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；
(4)本次聘任高管人员的学历、工作经历和身体状况均能够胜任公司高级管理人员的职责要求。
五、备查文件：
1、公司三届董事会2003年度第五次临时会议决议；
2、经独立董事签字确认的独立董事意见书。
新疆众和股份有限公司
董事会
2003年12月21日
附简历：
符庆丰先生：男,汉族,46岁,大专学历,注册会计师,现任北京富邦信通科技有限公司总会计师,曾任江西省新建县商业局计财股股长、中磊会计师事务所北京总部审计部高级项目经理。
王建军先生：男,汉族,43岁,中共党员,硕士研究生学历,曾任新疆维吾尔自治区高级法院一级法官。
田强先生：男,汉,37岁,中共党员,本科学历,会计师职称,注册会计师,注册税务师,曾任新疆第一汽车厂审计员、新疆机械电子行业管理办公室财务审计处副主任科员、企事业改革处主任科员、特变电工股份有限公司审计部部长。
附授权委托书：
授权委托书
委托人：姓名,性别,身份证号码。在股东单位的职务：。(如系自然人股东则毋需填写)委托人股东帐号：。
兹委托股东代理人先生(或女士)出席股份有限公司年度(或年第次临时)股东大会。
(一)股东代理人的姓名,性别,身份证号码。
(二)委托人持有股份有限公司股,股东代理人代表股份数股。
(三)股东代理人享有发言权、表决权,可以按股东大会要求的表决方式表决。
(四)股东代理人对列入股东大会的以下议案投赞成票：；
以下议案投反对票：；
以下议案投弃权票：。
(五)股东代理人对会议召开期间可能列入股东大会的临时议案有表决权,并可以按照自己的意思表决。(此项仅适用于年度股东大会情况)
(六)本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束时止。
(七)股东代理人不得转委托。
(八)法人股东名称。(加盖单位印章)营业执照注册号：。
法定代表人(签字)：。
(九)自然人股东(签字)：。
(十)受托人(签字)：。身份证号码：。
委托日期：年月日
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2003-12-01
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因未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2003-12-06
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担保逾期公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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新疆众和股份有限公司为新疆啤酒花股份有限公司提供了8500万元银行贷款担保，
此项贷款中有1000万元已于2003年11月19日到期。公司累计为该公司提供担保逾期
2500万元。
截止2003年12月5日，公司对外担保余额为43655万元，逾期担保余额为16370万
元，其中为新疆中收农机股份有限公司提供担保逾期12370万元，为新疆天彩科技股
份有限公司提供担保逾期1500万元，为新疆啤酒花股份有限公司提供担保逾期2500万
元，公司与以上被担保方无关联关系，均为互保关系。
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2003-11-29
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召开2003年度第三次临时股东大会，上午11时，会期半天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
新疆众和股份有限公司第三届董事会2003年度第三次临时会议于2003年10月24日10：00时(北京时间)以通讯方式召开。会议应到董事9名,出席董事9名。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决的方式审议通过如下议案：
1、审议通过了《公司2003年第三季度报告》；
2、审议通过了《关于修改公司章程的草案》：
根据公司实际情况和长远发展战略的需要,对本公司章程进行如下修改：
(1)将《公司章程》相关章节中＂总会计师＂修改为＂财务总监＂；
(2)、将《公司章程》中的经营范围修改为：精铝、电子铝箔、腐蚀箔、化成箔等电子元器件原料的生产、销售；煤炭的生产、销售；发电；炭素制品的生产、销售；铝及铝制品的生产、销售；金属材料,机电产品(其中专营小轿车及国家有专项审批规定的产品除外)；汽车二级维护；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和＂三来一补＂业务(具体经营范围以进出口商品目录为准)；道路运输(具体范围以许可证为准)；本企业生产废旧物资的销售(专项审批除外)。
该议案须提交公司2003年度第三次临时股东大会审议。
本次董事会决定于2003年11月29日召开公司2003年度第三次临时股东大会。公司2003年度第三次临时股东大会具体事项公告如下：
(一)、会议时间：2003年11月29日上午11：00时(北京时间)
(二)、会议地点：乌鲁木齐市喀什东路18号公司铝苑会议室
(三)、会议内容：
1、审议《新疆众和股份有限公司高管人员薪酬管理与考核实施细则》；
2、审议《关于调整公司独立董事津贴标准的议案》；
以上议案已经公司董事会三届三次会议审议通过,详情见2003年9月27日的《上海证券报》。
3、审议《关于修改公司章程的议案》。
(四)、出席会议对象：
1、本公司董事、监事及高级管理人员和公司聘请的执业律师等。
2、截止2003年11月18日下午交易结束在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。股东因故不能出席的可授权委托他人出席(授权委托书见附件一)。
(五)、登记办法：
1、法人股东代表持单位介绍信、股东帐户、授权委托书及代表人身份证；社会公众股东持身份证、股东帐户和持股凭证(委托出席者还需持授权委托书及其身份证)办理登记并领取出席证。异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2003年11月23日至2003年11月25日
上午10：00至14：00
下午15：30至19：00(北京时间)。
3、登记地点：乌市喀什东路18号公司董事会秘书处
(六)、其他事项：
1、会议半天,交通及食宿费自理。
2、公司地址：新疆乌鲁木齐市喀什东路18号
邮政编码：830013
联系电话：(0991)6689800)&&
传真：(0991)6689882))#
联系人：杨波衡晓英
新疆众和股份有限公司董事会
2003年10月24日
附件一：授权委托书授权委托书
委托人：姓名,性别,身份证号码。在股东单位的职务：。(如系自然人股东则毋需填写)委托人股东帐号：。
兹委托股东代理人先生(或女士)出席股份有限公司年度(或年第次临时)股东大会。
(一)股东代理人的姓名,性别,身份证号码。
(二)委托人持有股份有限公司股,股东代理人代表股份数股。
(三)股东代理人享有发言权、表决权,可以按股东大会要求的表决方式表决。
(四)股东代理人对列入股东大会的以下议案投赞成票：；
以下议案投反对票：；
以下议案投弃权票：。
(五)股东代理人对会议召开期间可能列入股东大会的临时议案有表决权,并可以按照自己的意思表决。(此项仅适用于年度股东大会情况)
(六)本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束时止。
(七)股东代理人不得转委托。
(八)法人股东名称。(加盖单位印章)营业执照注册号：。
法定代表人(签字)：。
(九)自然人股东(签字)：。
(十)受托人(签字)：。身份证号码：。
委托日期：年月日
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2003-04-03
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(600888)“新疆众和”公布关于国家股股权转让批复的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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2003年4月2日，新疆众和股份有限公司接自治区国有资产投资经营有限责
任公司的通知，新疆维吾尔自治区财政厅对公司国家股转让的有关问题做了批
复。
根据财政部有关批复，同意将新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限责
任公司持有的公司1591.30万股国家股转让给新疆特变电工股份有限公司。
此次国家股转让完成后，公司总股本仍为10338.90万股，其中：新疆特变
电工股份有限公司持有3841.90万股，占总股本的37.16%，股份性质为社会法
人股。
此次股权转让价格，按公司股东新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限
责任公司和新疆特变电工股份有限公司于2003年3月13日签署的《国家股股权
转让合同书》的条款执行，即转让价格按每股人民币2.78元，转让总价款：
4423.814万元。
此次股权转让报中国证监会申请豁免收购的事宜尚在办理之中。
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2003-03-15
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(600888)“新疆众和”公布关于股权转让的提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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新疆众和股份有限公司股东新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限责任
公司和新疆特变电工股份有限公司于2003年3月13日签署了《国家股股权转让合
同书》，根据该合同，新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限责任公司同意
将其所持有的公司国家股1591.30万股转让给新疆特变电工股份有限公司，转让
价格为：每股人民币2.78元，转让总价款：4423.814万元。本次股权转让完成
后，新疆维吾尔自治区国有资产投资经营公司将不再持有公司国家股，新疆特
变电工股份有限公司增持公司股份1591.30万股，共计持有公司法人股3841.90
万股，占公司总股本的37.16%，为公司第一大股东。本次国家股股权转让须经
中华人民共和国财政部批准和中国证监会要约豁免的批文方可实施。
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2003-03-04
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(600888)“新疆众和”公布国有法人股司法划转公告 |
上交所公告，股权转让 |
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新疆众和股份有限公司原第一大股东天津华麟行投资有限公司所持有公司
2608.70万股国有法人股全部被天津市塘沽区人民法院民事裁定书抵偿给云南
富邦科技实业股份有限公司。2003年2月26日，天津市塘沽区人民法院以协助
执行通知书将该2608.70万股股份裁定过户给云南富邦科技实业股份有限公司，
同日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权过户手续。
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2003-03-13
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(600888)“新疆众和”公布股权转让公告 |
上交所公告，股权转让 |
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新疆众和股份有限公司法人股东上海鸿欣经济发展有限公司、上海宏联创
业投资有限公司、海南烨新贸易有限公司及海南明欣工贸有限公司分别与上海
宝山杨行铜材厂于2003年3月11日签订《股份转让协议》，分别将其持有的公司
法人股249.60万股、194.35万股、53万股及25万股，按每股3元人民币转让给上
海宝山杨行铜材厂。上述转让完成后，上海宝山杨行铜材厂将持有公司法人股
521.95万股，占公司总股本的5.05%，成为公司第四大股东。上海鸿欣经济发展
有限公司、上海宏联创业投资有限公司、海南烨新贸易有限公司及海南明欣工
贸有限公司将不再持有公司法人股。
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2003-02-26
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(600888)“新疆众和”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 123838.52 121921.88 1.57
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 27582.82 23585.23 16.95
主营业务收入(万元) 40018.99 41895.42 -4.48
净利润(万元) 4824.71 3119.69 54.66
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 5124.51 3115.19 64.50
每股收益(元) 0.4667 0.3017 54.69
每股净资产(元) 2.67 2.28 17.11
调整后的每股净资产(元) 2.43 2.17 11.99
净资产收益率(%) 17.49 13.23 4.26
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 18.58 13.21 5.37
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.63 1.63 -61.35
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股派0.80元(含税) |
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2003-03-08
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(600888)“新疆众和”公布重要事项公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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新疆众和股份有限公司近日接获公司股东新疆维吾尔自治区国有资产投资
经营有限责任公司(以下简称国资公司)通知，其与同至人投资有限公司、海南
高目助商科技股份有限公司股票、票据、债券纠纷案件经海口市中级人民法院
开庭审理，并制发民事调解书。该民事调解书的主要内容如下：
一、终止同至人投资有限公司与海南高目助商科技股份有限公司签订的委
托协议书履行；
二、终止国资公司与海南高目助商科技股份有限公司签订的股权转让合同
书履行；
三、于本调解书生效之日起10日内，国资公司支付同至人投资有限公司人
民币3660万元及经济补偿金人民币180万元；
四、案件受理费193010元，保全费183520元，由同至人投资有限公司负担。
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2003-02-26
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(600888)“新疆众和”公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动,关联交易,日期变动,投资项目 |
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新疆众和股份有限公司于2003年2月21日召开二届十七次董事会及二届十二
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2002年度报告及摘要。
二、通过公司2002年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以公司2002
年末总股本103389000股为基数，每10股拟派发现金股息0.80元(含税)，2002年
度不进行资本公积金转增股本。
三、通过关于续聘会计师事务所的议案：同意续聘天津五洲联合合伙会计
师事务所为公司2003年度财务审计机构。
四、通过公司关于申请增建26条高压腐蚀、化成生产线的项目建议书：该
项目预计建设投资9995.15万元，其中公司自筹30%，其余70%为银行贷款。
五、通过关于公司关联交易事项的议案。
六、同意推荐任俊峰为公司董事。
七、通过关于2002年度计提存货跌价准备及坏账准备的议案。
八、通过关于公司与新疆天彩科技股份有限公司签订互保协议的议案的追
加确认：截止2002年12月30日，公司为该公司提供了4000万元的银行担保合同，
该公司为公司提供了4000万元的担保合同。公司于2002年12月30日与新疆天彩
科技股份有限公司签订了《贷款互保协议书》，同意为对方在人民币4000万元
(包括4000万元)以下提供信用担保，担保期限一年。截止2002年12月31日，公
司对外提供了31874万元银行借款担保；目前尚未出现逾期担保的事项。
董事会决定于2003年4月25日上午召开公司2002年度股东大会，审议以上有
关事项。
(600888)“新疆众和”公布2002年度关联交易及实施情况的公告
新疆众和股份有限公司和新疆五元实业发展中心于2002年签署了五笔《单
项工业产品买卖合同》。截止2002年12月31日，公司销售给该公司电工圆铝杆
2279.157吨，销售金额为26783452.45元，占公司2002年度净资产的9.17%。协
议价规定：电工圆铝杆以上海金属交易所期货合约当月15日铝锭结算价为依据
每吨加上850元计价。
公司与新疆五元实业发展中心为同一股东－新疆国有资产投资经营公司，
根据有关规定，五元实业发展中心为关联人，上述交易构成了公司的关联交易。
需提交公司2002年度股东大会的批准。
公司与新疆特变电工股份有限公司于2002年1月10日签署了《单项工业产品
买卖合同》。截止2002年12月31日，公司销售给该公司电工圆铝杆150吨，销售
金额为1991666.67元。协议价规定：以到货当月上海金属期货交易所15日铝锭
结算价为基础，每吨下浮180元。
新疆特变电工股份有限公司为公司股东，持股比例21.77%，故此项交易为
关联交易。
(600888)“新疆众和”公布2003年度关联交易公告
新疆众和股份有限公司和新疆五元实业发展中心于2003年2月21日签订了为
期一年的《工业产品买卖合同》，公司拟销售给该公司电工圆铝杆2000吨，以
到货当月上海金属期货交易所15日铝锭结算价为基础每吨加850元，交易金额人
民币3000万元以上。
公司与新疆五元实业发展中心为同一股东—新疆国有资产投资经营公司，根
据有关规定，五元实业发展中心为关联人，上述交易构成了公司的关联交易。
公司与新疆特变电工股份有限公司于2003年2月21日签订了为期一年的《工
业产品买卖协议》，公司拟销售给该公司重熔用铝锭2000吨，以到货当月上海金
属期货交易所15日铝锭结算价为基础，每吨下浮180元，交易金额人民币3000万
元以上。
新疆特变电工股份有限公司为公司股东，持股比例21.77%，故此项交易构成
关联交易。
上述交易均需提交公司2002年度股东大会的批准 |
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2003-04-25
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召开2002年度东大会，上午11时,会议半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议出席和召开情况
新疆众和股份有限公司董事会二届十七次会议于2003年2月21日11：00时(北
京时间)在本公司铝苑会议室召开,应到董事10名,出席董事6名,崔立新董事、高
凤龙董事、郭丽丽董事、苏晓英董事未出席本次会议。本次会议符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况：
1、审议通过《新疆众和2002年度总经理工作报告》；
2、审议通过《公司2002年度董事会工作报告》；
3、审议通过《公司2002年度报告及摘要》；
4、审议通过《公司2002年度财务决算及2003年度财务预算报告》；
5、审议通过《公司2002年度利润分配及资本公积金转增股本预案》：
经天津五洲联合合伙会计师事务所审计,本公司母公司2002年度实现净利润
48,858,100.60元,分别按10%提取法定盈余公积金4,885,810.06元,按10%提取法
定公益金4,885,810.06元,加上年度未分配利润17,088,254.07元,实际可供股东
分配的利润为56,174,734.55元。公司董事会决定：以公司2002年末总股本103,
389,000股为基数,每10股拟派发现金股息0.80元(含税),共计派发现金股息8,27
1,120元,剩余未分配利润47,903,614.55元,结转以后年度分配。2002年度不进行
资本公积金转增股本。
6、审议通过《关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》：
公司董事会同意续聘天津五洲联合会合伙计师事务所为本公司2003年度财务
审计机构,聘期一年。
2003年度财务审计报酬为人民币25万元。若公司中期财务报告需要审计,请
股东大会授权董事会确定支付有关报酬。
7、审议通过公司《关于申请增建26条高压腐蚀、化成生产线的项目建议书
》：
(1)、高压电极箔产品及其市场概述：
高压电极箔是制作高压铝电解电容器的主要原料,高压铝电解电容器被广泛
运用于家用电器、计算机以及通讯设备等方面。公司98年投资建设的高压腐蚀、
化成生产线已达到设计产能75吨/年,生产的高压电极箔产品各项指标全部达到国
家及国际通用标准,取得了用户的认可。
(2)、本公司生产高压电极箔的优势
本公司利用新疆优质廉价的煤炭资源生产高压电极箔,具有其他厂家无可比
拟的成本优势和技术优势,公司目前已拥有中、高压全套成熟工艺,产品质量得到
市场的充分认可,申请建设的腐蚀、化成生产线建成后,众和公司将拥有国内领先
,国际一流的高压腐蚀化成设备。目前受本公司化成生产规模的限制,只能部分满
足客户的加工要求,处于供不应求的状态。
(3)、建成后的高压电极箔生产线规模
本公司具有的低成本高质量的综合竞争优势,通过改造形成高压电极箔1025
吨/年的生产能力,不仅能满足国内市场,还将进入国际市场,参与国际竞争,以优
质低价的产品出口创汇,迎接中国加入WTO的挑战。
(4)、投资规模及该生产线对本公司未来的影响
该项目预计建设投资9995.15万元,其中公司自筹30%,其余70%为银行贷款。
扩建完成后,新疆众和股份有限公司制定的＂煤一电一铝-高科技产品＂的发
展战略得以实现,公司年销售收入将增加3.24亿元,新增利润0.6105亿元。综上所
述,申请建设年产950吨高压电极箔的26条腐蚀、化成生产线是切实可行和十分必
要的。
8、审议通过《关于新疆众和股份有限公司关联交易事项的议案》：
(一)、本次董事会审议通过了关于2002年度实际发生关联交易的追加确认。
(1)、2002年度,本公司和新疆五元实业发展中心于2002年在乌鲁木齐市签署
了五笔《单项工业产品买卖合同》。截止2002年12月31日,本公司销售给该公司
电工圆铝杆2279.157吨,销售金额为26,783%,452.45元,占本公司2002年度净资产
的9.17%。本次关联交易属产品交易。本公司二届十五次董事会审议通过了关于
2002年度中期与五元发生关联交易事项的议案,公司出具了《关联交易公告》,该
公告刊登在2002年8月13日《上海证报》上。上海立信会计师事务所对2002年度
中期发生的关联交易发表了独立财务顾问报告。
(2)、2002年度,本公司与新疆特变电工股份有限公司于2002年1月10日在昌
吉市签署了《单项工业产品买卖合同》。截止2002年12月31日,本公司销售给该
公司电工圆铝杆150吨,销售金额为1,991,666.67元。本次关联交易属产品交易。
以上关联交易内容详见公司2002年度关联交易及实施情况的公告。
(二)、本次董事会审议通过了关于2003年度拟关联交易事项：
1、根据公司2003年度经营计划,本公司和新疆五元实业发展中心于2003年2
月21日在乌鲁木齐市签订了为期一年的《工业产品买卖合同》,公司拟销售给该
公司电工圆铝杆2000吨,以到货当月上海金属期货交易所15日铝锭结算价为基础
每吨加850元。本次关联交易属产品交易。
2、根据公司2003年度经营计划,本公司与新疆特变电工股份有限公司于200
3年2月21日在昌吉市签订了为期一年的《工业产品买卖协议》,公司拟销售给该
公司重熔用铝锭2000吨,以到货当月上海金属期货交易所15日铝锭结算价为基础
,每吨下浮180元。
以上关联交易内容详见公司2003年度关联交易公告。
9、审议通过《关于推荐任俊峰先生为公司董事议案》：
公司董事李勇先生因工作变动,本人提出辞去公司董事职务,公司董事会同意
推荐任俊峰为公司董事。
10、审议通过《关于2002年度计提存货跌价准备及坏账准备的议案》：
(1)、我公司存货中的铝型材产品账面价值低于可变现净值。根据《企业会
计制度》和财政部的有关规定,本公司拟对该产品计提存货跌价准备599.60万元
。
(2)、本公司2002年度对其他应收款坏账准备计提金额574.6万元,主要原因
是公司将账龄为三年以上的预付账款调整到其他应收账款中,致使应计提的坏账
准备增加。
11、审议通过关于《本公司与新疆天彩科技股份有限公司签订互保协议的议
案》的追加确认：
(1)、截止2002年12月30日,本公司为该公司提供了4000万元的银行担保合同
,该公司为我公司提供了4000万元的担保合同。
(2)、本公司于2002年12月30日与新疆天彩科技股份有限公司签订了互保协
议意向书,协议主要内容如下：
①、本公司与新疆天彩科技股份有限公司本着友好合作、互惠互利、诚实信
用的原则,依据《合同法》和《担保法》,同意为对方在人民币4000万元(包括40
00万元)以下提供信用担保,担保期限一年。
②、双方坚持诚实信用的原则,按期履行向贷款银行归还借款本金和利息的
义务。
新疆天彩科技股份有限公司法定代表人：赵小林；注册地址：乌鲁木齐高新
技术开发区北京南路钻石城18号；注册资本：人民币壹亿元。经营范围：天然彩
棉的研究、育种、种植、加工及销售；高新技术的研究、开发、应用、汽车销售
、租赁及维修；房地产经营、纺织品、服装、本企业自产产品及相关技术的出口
业务(限批准范围)；生产、科研所需的原辅材料,机械设备,仪器仪表及零配件进
口。
此项担保事项详见《新疆众和股份有限公司为新疆天彩科技股份有限公司提
供担保及实施情况的公告》。
以上议案中的第2、3、4、5、6、7、8、9、10、11议案须提交公司2002年度
股东大会审议。
三、公司董事会决定于2003年4月25日召开公司2002年度股东大会。公司20
02年度股东大会具体事项公告如下：
(一)、会议时间：2003年4月25日上午11：00时(北京时间)
(二)、会议地点：乌鲁木齐市喀什东路18号本公司会议室
(三)、会议内容：
1、审议《公司2002年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2002年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2002年度报告及摘要》；
4、审议《公司2002年度财务决算及2003年度财务预算报告》；
5、审议《公司2002年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
6、审议《关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》；
7、审议《关于申请增建26条高压腐蚀、化成生产线的项目建议》；
8、审议《关于新疆众和股份有限公司关联交易事项的议案》；
9、审议《关于推荐任俊峰先生为公司董事的议案》；
10、审议《关于2002年度计提存货跌价准备及坏账准备的议案》；
11、审议《关于本公司与新疆天彩科技股份有限公司签订互保协议的议案》
。
四、出席会议对象：
1、本公司董事、监事及高级管理人员和公司聘请的执业律师等。
2、截止2003年4月11日下午交易结束在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的本公司股东。股东因故不能出席的可授权委托他人出席(授权
委托书附后)。
五、登记办法：
(1)法人股东代表持单位介绍信、股东帐户、授权委托书及代表人身份证；
社会公众股东持身份证、股东帐户和持股凭证(委托出席者还需持授权委托书及
其身份证)办理登记并领取出席证。异地股东可用信函或传真方式登记。
(2)登记时间：2003年4月15日至2003年4月17日
上午10：00至14：00
下午15：30至19：00(北京时间)。
(3)登记地点：乌市喀什东路18号董事会秘书处
6、其他事项：
1.会议半天,交通及食宿费自理。
2.公司地址：新疆乌鲁木齐市喀什东路18号
邮政编码：830013
联系电话：(0991)6635306-2933
传真：(0991)6637493
联系人：衡晓英霍玉梅
新疆众和股份有限公司
董事会
2003年2月21日
附：授权委托书
授权委托书
委托人：姓名＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿,性别＿＿＿＿＿＿,身份证号码＿
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。在股东单位的职务：＿＿＿＿＿
＿＿＿＿＿＿＿。(如系自然人股东则毋需填写)
兹委托股东代理人＿＿＿＿＿＿＿＿先生(或女士)出席＿＿＿＿＿＿＿＿＿
＿＿＿股份有限公司年度(或＿＿＿＿＿年第＿＿＿＿＿次临时)股东大会。
(一)股东代理人的姓名＿＿＿＿＿＿＿＿＿,性别＿＿＿＿＿,身份证号码＿
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。
(二)委托人＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿持有＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
＿＿＿＿股份有限公司＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿股,股东代理人代表股份数＿＿＿
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿股。
(三)股东代理人享有发言权、表决权,可以按股东大会要求的表决方式表决
。
(四)股东代理人对列入股东大会的以下议案投赞成票：＿＿＿＿＿＿＿＿＿
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿；
以下议案投反对票：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿；
以下议案投弃权票：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。
(五)股东代理人对会议召开期间可能列入股东大会的临时议案有表决权,并
可以按照自己的意思表决。(此项仅适用于年度股东大会情况)
(六)本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会
结束时止。
(七)股东代理人不得转委托。
(八)法人股东名称＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。(加盖单
位印章)营业执照注册号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。
法定代表人(签字)：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。
(九)自然人股东(签字)：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。
(十)受托人(签字)：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。身份证号码：＿＿
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。
委托日期：＿＿＿＿＿年＿＿＿＿＿月＿＿＿＿＿日
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