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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-05-22
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(600888)“新疆众和”公布关于变更公司联系电话及传真的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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由于新疆众和股份有限公司对内部通信系统进行了全面改造升级，自2003年
5月21日起，公司将启用新的联系电话和传真，联系电话号码为0991-6689800，传
真号码为0991-6689999，原有的联系电话和传真将于2003年5月31日起停止使用。
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2003-06-26
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(600888)“新疆众和”公布监事会公告 |
上交所公告，高管变动 |
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新疆众和股份有限公司于2003年6月23日召开二届二次员工代表大会代表组
长会议，会议审议通过选举张铸、彭波为公司职工监事。
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2004-03-22
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(600888)新疆众和:未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2004-04-24
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-24
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2004年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,360,796,350.75 1,404,162,476.78
股东权益(不含少数股东权益) 316,293,281.74 306,021,917.34
每股净资产 3.06 2.96
调整后的每股净资产 2.70 2.60
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 17,395,505.05 17,395,505.05
每股收益 0.10 0.10
净资产收益率(%) 3.20 3.20 |
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2004-04-24
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，关联交易 |
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新疆众和股份有限公司于2004年4月22日召开三届五次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年第一季度季度报告。
二、通过公司与特变电工股份有限公司关联交易的议案。
新疆众和股份有限公司于2004年4月22日与特变电工股份有限公司签订了《产品买卖协议》。公司拟以每天20吨的数量销售给特变电工股份有限公司新疆线缆厂重熔用铝锭。交易价格为以提货当日上海期货交易所铝锭结算价为基础，每吨下浮180元。合同截止日期为2004年12月31日。
上述交易构成关联交易。 该议案须提交公司2004年度第二次临时股东大会审议，会议召开的具体事宜公司将另行公告。 |
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2005-03-15
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-08-14
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2003.08.14是新疆众和(600888)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 股权转让 |
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2003-09-02
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临时董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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新疆众和股份有限公司于2003年8月30日召开第三届董事会2003年度第二次临
时会议，会议审议通过关于设立审计处、工程管理部的议案。
新疆众和股份有限公司于2003年8月30日召开2003年度第二次临时股东大会，会
议审议通过如下决议：
一、通过调整公司坏账准备计提比例的议案。
二、通过公司与新疆八一钢铁(集团)有限责任公司签订20000万元等额互保协
议书的议案。
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2003-04-09
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(600888)“新疆众和”公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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新疆众和股份有限公司于2003年4月8日召开第二届董事会2003年度第一次
临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明。
二、通过公司董事会关于云南富邦科技实业股份有限公司收购事宜致全体
股东的报告书。
三、通过公司董事会关于新疆特变电工股份有限公司收购事宜致全体股东
的报告书。
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2003-04-26
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(600888)“新疆众和”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动,投资项目 |
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新疆众和股份有限公司于2003年4月25日召开2002年度股东大会，会议审议
通过如下决议：
一、通过公司2002年度报告及年报摘要。
二、通过公司2002年度利润分配方案：每10股派0.80元(含税)。
三、通过了关于续聘五洲联合会计师事务所为2003年度审计机构的议案。
四、通过关于申请增建26条高压腐蚀、化成生产线的项目建议：该项目预
计建设投资9995.15万元，其中公司自筹30%，其余70%为银行贷款。
五、通过关于公司关联交易事项的议案。
六、通过关于推荐任俊峰为公司董事议案。
七、通过关于2002年度计提存货跌价准备及坏帐准备的议案。
八、通过关于公司与新疆天彩科技股份有限公司签订互保协议的议案。
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2003-04-29
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(600888)“新疆众和”公布更正公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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新疆众和股份有限公司曾于2003年2月26日在《上海证券报》刊登了《公司
2002年度关联交易及实施情况的公告》。因工作疏忽，上述公告中将公司与新疆
特变电工股份有限公司签订的合同以协议价规定误写为“以到货当月上海金属期
货交易所15日铝锭结算价为基础，每吨下浮180元。”现更正为：以到货当月上
海金属期货交易所15日铝锭结算价为基础，每吨加上850元计价。
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2003-04-29
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(600888)“新疆众和”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日
总资产(万元) 125336.24
股东权益(不含少数股东权益)(万元) 28856.46
每股净资产(元) 2.79
调整后的每股净资产(元) 2.62
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(万元) 6176.42
每股收益(元) 0.12
净资产收益率(%) 4.41
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 4.82
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2003-06-29
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召开2003年度第一次临时股东大会，上午11时，会期半天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议出席和召开情况
新疆众和股份有限公司董事会二届十九次会议于2003年5月26日11：00时(北京时间)在本公司铝苑会议室召开,应到董事8名,出席董事5名,本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况：
1、审议通过《关于修改公司章程的议案》：
根据《上海证券交易所股票上市规则(2001年修订本)》、《上市公司治理准则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》,对本公司章程主要进行了多处修改,主要修改内容如下：
(1)将原第十三条修改为：经新疆维吾尔自治区工商管理局核准,公司经营范围为：铝及铝制品的生产、销售；炭素的生产、销售；金属材料、机电产品 其中专营小轿车及国家有专项审批规定的产品除外 ；日用百货的销售；汽车二级维护；录像放映；住宿服务；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和″三来一补″业务。煤炭生产、销售。
(2)将原第九十三条修改为：董事会由9名董事组成,包括独立董事3人,其中1名独立董事须为会计专业人士。
董事会设董事长1人,副董事长1人。
(3)将原第九十七条修改为：董事会有权决定公司最近一期经审计的财务报告确认的净资产10%数额以下的投资项目及资产处置项目；董事会应当建立严格的审查和决策程序。董事会决定公司最近公司最近一期经审计财务报告确认的净资产10%数额以上的投资项目及资产处置项目,应当报股东大会批准。
(4)为方便公司股东查阅,将公司章程由序列号列示改为分章节序列号列示。
本议案已经董事会批准。修改后的章程草案见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
2、审议通过《关于提名公司第三届董事会成员的议案》：
公司第二届董事会全体董事任期届满三年。根据《公司法》、拟修改后的公司章程以及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定,公司第三届董事会拟由9名董事组成,其中独立董事3名。由公司股东富邦科技实业股份有限公司提名张英千先生、刘志波先生、叶丽宁女士为公司第三届董事候选人(简历见附件一),由公司股东特变电工股份有限公司提名张新先生、刘杰先生、刘宗仁先生为董事候选人(简历见附件一),由公司董事会提名来淮先生、朱瑛女士、高卉女士为独立董事候选人(简历见附件一),独立董事候选人资格尚需中国证监会审核。
3、审议通过《关于与新疆中基实业股份有限公司签订7000万元互保协议的议案》：
(1)担保情况概述
本公司与新疆中基实业股份有限公司于2003年5月20日在乌鲁木齐市签署了7000万元等额互保协议书,双方愿意为对方提供7000万元(包括7000万元)以下的信用担保。
本公司与新疆中基实业股份有限公司无关联关系。
(2)新疆中基实业股份有限公司基本情况
新疆中基实业股份有限公司法定代表人：刘一；注册地址：乌鲁木齐市青年路17号,注册资本124,589,173元。经营范围：农业种植；畜禽养殖；农副产品的加工及销售；国际、国内贸易及进出口代理等。截止2002年12月31日,其资产总额为141,036.17万元,负债总额为91,386.51万元；2002年度实现净利润为3,756.15万元。
(3)担保协议的主要内容
①双方为经营发展的需要,在筹措银行资金时,双方愿意为对方提供7000万元(包括7000万元)以下的信用担保；
②双方互为对方提供的银行贷款信用担保,仅指按照《担保法》和《贷款通则》中所解释的信用担保方式；
③双方应坚持诚实信用的原则,按期履行向贷款银行归还本金和利息的义务；
④本协议的有效期自2003年5月20日至2006年12月31日,期限届满后自动解除本协议。
⑤本协议须经双方股东大会、董事会审议通过方可实施。
(4)董事会意见
本公司在立足公司的长远发展,充分合理的使用资金的原则下,本公司与该公司签订了该协议。
新疆中基实业股份有限公司为上市股份公司,该公司资产状况良好,银行信贷方面从无不良记录,公司董事会确信：该公司有偿还银行债务的能力。根据该协议,公司将敦促该公司尽快办理反担保事项,以充分确保本公司的利益。
4、审议通过《新疆众和股份有限公司资产处置决策制度》；
5、审议通过《新疆众和股份有限公司关联交易公允决策制度》；
6、审议通过《新疆众和股份有限公司募集资金管理制度》；
7、审议通过《新疆众和股份有限公司董事会秘书工作细则》；
8、审议通过《新疆众和股份有限公司信息披露管理办法》；
9、审议通过《新疆众和股份有限公司累积投票实施细则》；
以上议案中的第4、5、6、7、8、9议案已经董事会批准。详细内容见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
以上议案中的第1、2、3、4、5、6、8、9议案须提交公司2003年度第一次临时股东大会审议。
三、公司董事会决定于2003年6月29日召开公司2003年度第一次临时股东大会。公司2003年度第一次临时股东大会具体事项公告如下：
一 、会议时间：2003年6月29日上午11?00时(北京时间)
二 、会议地点：乌鲁木齐市喀什东路18号本公司会议室
三 、会议内容：
1、《关于修改公司章程的议案》；
2、《关于提名公司第三届董事会成员的议案》；
3、《关于提名公司第三届监事会成员的议案》；
4、《关于与新疆中基实业股份有限公司签订7000万元互保协议的议案》；
5、《新疆众和股份有限公司资产处置决策制度》；
6、《新疆众和股份有限公司关联交易公允决策制度》；
7、《新疆众和股份有限公司募集资金管理制度》；
8、《新疆众和股份有限公司信息披露管理办法》；
9、《新疆众和股份有限公司累积投票实施细则》。
四、出席会议对象：
1、本公司董事、监事及高级管理人员和公司聘请的执业律师等。
2、截止2003年6月16日下午交易结束在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。股东因故不能出席的可授权委托他人出席(授权委托书见附件二)。
五、登记办法：
(1)法人股东代表持单位介绍信、股东帐户、授权委托书及代表人身份证；社会公众股东持身份证、股东帐户和持股凭证(委托出席者还需持授权委托书及其身份证)办理登记并领取出席证。异地股东可用信函或传真方式登记。
(2)登记时间：2003年6月23日至2003年6月25日
上午10?00至14?00
下午15?30至19?00 北京时间 。
(3)登记地点：乌市喀什东路18号董事会秘书处
6、其他事项：
1.会议半天,交通及食宿费自理。
2.公司地址：新疆乌鲁木齐市喀什东路18号
邮政编码：830013
联系电话： 0991 6689800
传真： 0991 6689999
联系人：衡晓英霍玉梅
新疆众和股份有限公司
董事会
2003年5月26日
附件一：
董事候选人简历：
张英千：男,汉族,63岁,党员,大学学历,高级工程师。现任新疆众和股份有限公司公司董事长兼总经理；曾任乌鲁木齐铝厂厂长、新疆众和股份有限公司筹委会主任。
张新：男,汉,41岁,高级工程师,现任新疆特变电工股份有限公司董事长；曾任新疆昌吉市开关厂副科长、新疆昌吉市变压器厂技术科长、新疆昌吉市特种变压器厂厂长、新疆特变电工股份有限公司董事长兼总经理。
刘志波：男,39岁,北京大学经济学硕士。现任云南富邦科技实业股份有限公司董事长。曾任烟台大学经济系教师、山东烟台金海物业公司总经理、中国企业改革与发展研究会总经济师、北大资源集团总经济师、北大资源科技有限公司副总经理。
叶丽宁：女,38岁,北京大学法律系毕业后留校,现为北京北大资源集团总裁、北京北大科技园有限公司董事兼总经理,北京大学在读博士。
刘杰：男,汉族,35岁,党员,高级经济师,现任新疆特变电工股份有限公司副总经理；曾任新疆特种变压器制造股份有限公司生产科副科长、行政办公室主任,公司总经办副主任,公司物业管理公司经理,公司总经理助理。
刘宗仁：男,汉族,67岁,高级工程师,现任新疆众和股份有限公司总工程师,曾任抚顺铝厂工程师,乌鲁木齐铝厂总工程师。
独立董事候选人简历：
来淮：男,汉族,57岁,党员,大专学历,高级经济师。曾任新疆经济委员技改处主任科员、副处长、处长、新疆技术改造投资公司总经理、新疆经济贸易委员会副秘书长。
朱瑛：女,汉族,32岁,大专学历,注册会计师、注册税务师。现任上海立信长江会计师事务所新疆分所所长。曾任乌鲁木齐博通电子事务所会计、新疆新新会计师事务所部门经理。
高卉：女,汉族,29岁,毕业于新疆大学法律系,法学学士。现任新疆天阳律师事务所公司与证券法律业务部律师。曾任新疆维吾尔自治区交通厅培训中心法律培训讲师、乌鲁木齐市中级法院经济审判庭书记员。
附件二：授权委托书
授权委托书
委托人：姓名,性别,身份证号码。在股东单位的职务：。(如系自然人股东则毋需填写)委托人股东帐号：。
兹委托股东代理人先生(或女士)出席股份有限公司年度(或年第次临时)股东大会。
(一)股东代理人的姓名,性别,身份证号码。
(二)委托人持有股份有限公司股,股东代理人代表股份数股。
(三)股东代理人享有发言权、表决权,可以按股东大会要求的表决方式表决。
(四)股东代理人对列入股东大会的以下议案投赞成票：；
以下议案投反对票：；
以下议案投弃权票：。
(五)股东代理人对会议召开期间可能列入股东大会的临时议案有表决权,并可以按照自己的意思表决。(此项仅适用于年度股东大会情况)
(六)本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束时止。
(七)股东代理人不得转委托。
(八)法人股东名称。(加盖单位印章)营业执照注册号：。
法定代表人(签字)：。
(九)自然人股东(签字)：。
(十)受托人(签字)：。身份证号码：。
委托日期：年月日
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2003-05-27
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(600888)“新疆众和”公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动,日期变动 |
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新疆众和股份有限公司于2003年5月26日召开二届十九次董事会及二届十三次
监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修改公司章程的议案。
二、通过关于提名公司第三届董、监事会成员的议案。
三、通过关于与新疆中基实业股份有限公司签订7000万元互保协议的议案：
公司与新疆中基实业股份有限公司于2003年5月20日签署了7000万元等额互保协议
书，双方愿意为对方提供7000万元(包括7000万元)以下的信用担保，本协议的有效
期自2003年5月20日至2006年12月31日。
董事会决定于2003年6月29日上午召开公司2003年度第一次临时股东大会，审
议以上事项。
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2003-10-08
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法人股质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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新疆众和股份有限公司法人股东上海宝山杨行铜材厂于2003年9月29日以其所持
公司法人股5219500股(占公司总股本的5.05%)向中国民生银行上海分行申请质押贷
款，质押期限从2003年9月30日至2004年9月29日止。有关质押登记手续已办理完毕。
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2003-09-01
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因未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2003-09-27
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董监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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新疆众和股份有限公司于2003年9月25日以通讯方式召开三届三次董、监事会，
会议审议通过公司关于巡回检查问题的整改报告。
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2003-10-28
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(600888)“新疆众和”公布临时董事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动 |
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新疆众和股份有限公司于2003年10月24日以通讯方式召开第三届董事会2003
年度第三次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年第三季度报告。
二、通过修改公司章程部分条款的草案。
董事会决定于2003年11月29日上午召开2003年度第三次临时股东大会，审议
以上有关及其它相关事项 |
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2003-10-28
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(600888)“新疆众和”2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：元
2003年9月30日 2002年12月31日
总资产 1,406,965,255.67 1,238,385,158.87
股东权益(不含少数股东权益) 325,719,743.87 271,723,383.85
每股净资产 3.15 2.63
调整后的每股净资产 2.57 2.46
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 17,863,968.64 133,584,562.96
每股收益 0.14 0.44
净资产收益率(%) 4.51 13.85
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 4.67 14.36
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2003-11-11
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公布股票交易异常波动公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,风险提示 |
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新疆众和股份有限公司股票已连续三个交易日触及跌幅限制，股票交易价格出现异常波动。根据上交所有关规定，公司董事会郑重声明：公司生产经营活动正常，截止到目前为止，没有应披露而未披露的信息。公司指定信息披露的报纸为《上海证券报》。敬请广大投资者注意投资风险。
新疆众和：公布担保逾期公告
新疆众和股份有限公司为新疆天彩科技股份有限公司(现更名为新疆中国彩棉股份有限公司)提供了7400万元银行贷款担保，此项贷款中有1500万元已于2003年10月22日到期，新疆中国彩棉股份有限公司未能按时归还。公司为新疆啤酒花股份有限公司提供了9000万元银行贷款担保，此项贷款中有2000万元已于2003年10月27日到期，其中500万元已按时偿还，剩余1500万元贷款已逾期。
截止2003年11月10日，公司对外担保余额为43773万元，逾期担保余额为15388万元，其中为新疆中收农机股份有限公司提供担保逾期12388万元，为新疆天彩科技股份有限公司提供担保逾期1500万元，为新疆啤酒花股份有限公司提供担保逾期1500万元，公司与以上被担保方无关联关系，均为互保关系。公司正在采取积极措施，督促以上企业按时偿还贷款，并与债权银行及企业协商解决担保逾期问题。
公司目前生产经营情况正常，不存在应披露未披露的信息。 |
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2004-07-14
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贷款逾期公告 |
上交所公告，借款 |
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由于新疆众和股份有限公司互保单位新疆中基实业股份有限公司未按照双方2001
年11月26日签订的《银行贷款等额互保协议书》，为公司6100万元银行贷款借新还旧
业务的办理提供担保，公司该笔到期贷款发生逾期。截止2004年7月13日，公司共有
6100万元贷款逾期。公司拟通过其他保证方式解决该贷款逾期问题 |
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2004-07-17
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公布监事会公告 |
上交所公告，高管变动 |
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原新疆众和股份有限公司职工监事张铸因工作变动，不再担任公司职工监事。
公司于2004年7月14日召开二届四次临时职代会代表组长会议，会议补选苗青
为公司本届监事会职工监事。
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2003-06-06
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(600888)“新疆众和”公布2002年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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新疆众和股份有限公司实施2002年度利润分配方案为：以公司2002年末总股
本103389000股为基数，向全体股东每10股拟派发现金股息0.80元(含税)。股权登
记日为2003年6月11日，除息日为2003年6月12日，现金红利发放日为2003年6月18
日。
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2003-07-29
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(600888)“新疆众和”公布法人股股权转让的公告，停牌一小时 |
上交所公告，股权转让 |
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新疆众和股份有限公司日前接公司法人股股东新疆特变电工股份有限公司通
知：新疆特变电工股份有限公司与新疆国际信托投资有限责任公司于2003年7月2
5日签订了《股份转让协议》。
根据协议，新疆特变电工股份有限公司将其持有的公司法人股800万股(占公
司总股本的7.74%)以每股2.78元的价格转让给新疆国际信托投资有限责任公司，
转让价格合计2224万元。
以上股权过户登记手续完成后，新疆国际信托投资有限责任公司将持有公司
法人股800万股，占公司总股本的7.74%，成为公司第四大股东。新疆特变电工股
份有限公司将持有公司法人股1450.6万股，占公司总股本的14.03%，为公司第三
大股东 |
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2003-07-03
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(600888)“新疆众和”公布担保逾期公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) |
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鉴于新疆众和股份有限公司为中收农机股份有限公司提供的12389万元银行贷
款担保中已有7489万元发生逾期，现公告如下：
目前，公司为该公司提供的贷款担保大部分为2001年度借新还旧或展期的延续
性贷款担保，公司已累计为中收农机股份有限公司提供了12389万元贷款担保。截
止公告日，公司为中收农机股份有限公司提供担保的贷款中已有7489万元逾期，剩
余4900万元贷款将于2003年8月21日到期。
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2003-07-01
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(600888)“新疆众和”公布临时股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动,关联交易 |
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新疆众和股份有限公司于2003年6月29日召开2003年度第一次临时股东大会，
会议审议通过如下决议：
一、通过关于修改公司章程的议案。
二、同意选举张英千、张新、刘志波、刘杰、刘宗仁、叶丽宁为公司第三届
董事会董事，选举来淮、朱瑛、高卉为公司第三届董事会独立董事。
三、同意选举尤智才、吴军、倪袁为公司第三届监事会监事。
四、通过关于与新疆中基实业股份有限公司签订7000万元互保协议的议案：
公司与新疆中基实业股份有限公司于2003年5月20日签署了7000万元等额互保协议
书，双方愿意为对方提供7000万元(包括7000万元)以下的信用担保。担保有效期
自2003年5月20日至2006年12月31日。
(600888)“新疆众和”公布董监事会决议公告
新疆众和股份有限公司于2003年6月29日召开三届一次董、监事会，会议审
议通过如下决议：
一、选举刘杰为公司第三届董事会董事长。
二、聘任张英千为公司总经理。
三、聘任杨波为公司董事会秘书。
四、关于公司与新疆源泰铝业有限公司关联交易事项的议案。
五、关于调整公司坏账准备计提比例的议案。
六、选举倪袁为公司第三届监事会主席。
以上有关议案需经公司2003年度第二次临时股东大会审议，会议召开的具体
相关事宜，公司将另行公告。
(600888)“新疆众和”公布关联交易公告
新疆众和股份有限公司与新疆源泰铝业有限公司于2003年6月27日签署了《供
货协议》，截止2003年5月31日，公司销售给该公司重熔用铝锭(脱氧)406吨，实现
销售额566.14万元。交易标的：至2003年12月31日，公司拟销售给新疆源泰铝业有
限公司800吨重熔用铝锭(脱氧)，交易价格以提货当月上海金属交易所期货合约当月
15日铝锭结算价为基础，依据脱氧铝锭的不同品级每吨下浮200-700元计价，公司按
GB1196-2002标准供货。
本次关联交易属产品交易。
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2003-07-25
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(600888)“新疆众和”2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
(调整后)
总资产 1,301,687,567.99 1,238,385,158.87
股东权益(不含少数股东权益) 303,952,975.44 271,723,383.85
每股净资产 2.94 2.63
调整后的每股净资产 2.36 2.46
报告期(1－6月) 上年同期
主营业务收入 208,116,962.59 190,874,158.60
净利润 30,435,345.69 20,304,473.89
扣除非经常性损益后的净利润 31,570,369.57 19,802,473.89
每股收益 0.29 0.196
净资产收益率 10.01% 7.93%
经营活动产生的现金流量净额 115,720,594.32 20,559,265.06
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2003-08-30
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召开2003年度第二次临时股东大会，上午11时，会期半天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议出席和召开情况
新疆众和股份有限公司董事会三届二次会议于2003年7月23日11：00时(北京时间)在本公司铝苑会议室召开,应到董事9名,出席董事9名,本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘杰主持。
二、会议审议情况
1、审议通过《公司2003年半年度报告及摘要》；
2、审议通过《关于确定公司2003年半年度审计报酬的议案》：
公司2003年度审计机构天津五洲联合合伙会计师事务所审计本公司2003年半年度财务报告,审计报酬为人民币10万元。
3、审议通过《关于本公司与新疆八一钢铁(集团)有限责任公司签订20000万元等额互保协议书的议案》：
(1)担保情况概述
2003年6月27日,本公司与新疆八一钢铁(集团)有限责任公司签订了银行贷款人民币20000万元(包括20000万元)以下等额互保协议书。本公司与新疆八一钢铁(集团)有限责任公司无关联关系。
(2)新疆八一钢铁(集团)有限责任公司基本情况
新疆八一钢铁(集团)有限责任公司注册资本：252411万元,注册地：乌鲁木齐市头屯河八一路,法定代表人：赵峡,经营范围：对授权范围内的国有资产的经营。钢铁冶炼、轧制、加工。黑色金属材料冶金炉料、冶金设备及其他冶金产品(专营产品及国家有专项审批规定的除外)、建筑材料、空气中分离出来的气体的销售。机械加工、金属制品及钢铁冶炼、轧制、加工业有关的技术咨询与服务。进出口业务(具体经营经进出口目录为准)。房屋出租、农副产品(粮、棉除外)的销售。冷饮及乳制品、焦炭及煤焦化产品的生产及销售。有线电视播放(具体内容以相关部门的批文为准)。利用自有有线电视台发布国内有线电视广告,承办分类电视广告业务。有线电视工程设计安装。
截止2002年12月31日,该公司总资产960293.12万元,净资产314898.94万元,公司2002年度实现主营业务收入368361.50万元,实现净利润6085.47万元。
(3)担保协议的主要内容
①双方为了经营发展的需要,在筹措银行资金时,同意为对方提供20000万元(包括20000万元)以下的信用担保,双方互保期限壹年。
②双方同意在本协议规定的贷款担保额度内,为对方提供贷款担保,应积极协助对方办理担保法和银行规定的有关手续。
③双方应坚持诚实信用的原则,按期履行向贷款银行归还借款本金和利息的义务。
④本协议的有效期为壹年,自2003年6月27日至2004年6月27日,期限届满后自动解除本协议。若双方欲继续保持互为担保关系必须重新签订互保协议书。
⑤本协议须经新疆众和股份有限公司股东大会审议通过方可实施。
(4)董事会意见
新疆八一钢铁(集团)有限责任公司为新疆维吾尔自治区国有独资企业,该公司资产状况良好,银行信贷方面从无不良记录,公司董事会确信：该公司有偿还银行债务的能力。
在立足公司的长远发展,充分合理的使用资金的原则下,本公司与该公司签订了该协议。
4、审议通过《关于设立董事会专门委员会的议案》：
根据《上市公司治理准则》的有关规定,本公司董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。该议案须提交公司2003年度第二次临时股东大会审议,并提请股东大会授权董事会制定专门委员会实施细则和确定委员会人选的权力。
5、审议通过《关于新疆众和股份有限公司与五元实业发展中心关联交易事项的议案》：
本公司与新疆五元实业发展中心于2003年6月10日在乌鲁木齐市签署了《单项工业品买卖合同》,合同规定：新疆五元实业发展中心销售给本公司铝锭(AL99.70)的单价以到货当月上海金属交易所期货合约当月15日铝锭结算价为基础每吨下浮150元。截止2003年6月30日,本公司购买新疆五元实业发展中心铝锭635.723吨,购买金额为8,895,554.30元(含税),本次关联交易属产品交易。
以上关联交易内容详见《新疆众和股份有限公司与五元实业发展中心关联交易及实施情况的公告》。
6、审议通过《公司资产处置决策制度》；
7、审议通过《关于修改经理工作细则的草案》；
8、审议通过《关于修改董事会议事规则的草案》；
9、审议通过《公司高管人员薪酬考核制度》；
10、审议通过《关于对公司厂区进行投资规划的议案》：
以上议案中的第6、7、8、9议案已经董事会批准。详细内容见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
以上议案中的第3、4、6、8、9议案须提交公司2003年度第二次临时股东大会审议。
三、公司董事会决定于2003年8月30日召开公司2003年度第二次临时股东大会。公司2003年度第二次临时股东大会具体事项公告如下：
(一)、会议时间：2003年8月30日上午11：00时(北京时间)
(二)、会议地点：乌鲁木齐市喀什东路18号本公司会议室
(三)、会议内容：
1、《关于调整公司坏账准备计提比例的议案》：
该议案已经公司董事会三届二次会议审议通过,详情见2003年7月1日的《上海证券报》。
2、《关于本公司与新疆八一钢铁(集团)有限责任公司签订20000万元等额互保协议书的议案》；
3、《关于设立董事会专门委员会的议案》；
4、《公司资产处置决策制度》；
5、《关于修改董事会议事规则的草案》；
6、《关于修改监事会议事规则的草案》；
7、《公司高管人员薪酬考核制度》。
四、出席会议对象：
1、本公司董事、监事及高级管理人员和公司聘请的执业律师等。
2、截止2003年8月18日下午交易结束在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。股东因故不能出席的可授权委托他人出席(授权委托书见附件一)。
五、登记办法：
(1)法人股东代表持单位介绍信、股东帐户、授权委托书及代表人身份证；社会公众股东持身份证、股东帐户和持股凭证(委托出席者还需持授权委托书及其身份证)办理登记并领取出席证。异地股东可用信函或传真方式登记。
(2)登记时间：2003年8月25日至2003年8月27日
上午10：00至14：00
下午15：30至19：00(北京时间)。
(3)登记地点：乌市喀什东路18号董事会秘书处
6、其他事项：
1.会议半天,交通及食宿费自理。
2.公司地址：新疆乌鲁木齐市喀什东路18号
邮政编码：830013
联系电话：(0991)6689800
传真：(0991)6689999
联系人：杨波衡晓英
新疆众和股份有限公司董事会
2003年7月23日
附件一：授权委托书授权委托书
委托人：姓名,性别,身份证号码。在股东单位的职务：。(如系自然人股东则毋需填写)委托人股东帐号：。
兹委托股东代理人先生(或女士)出席股份有限公司年度(或年第次临时)股东大会。
(一)股东代理人的姓名,性别,身份证号码。
(二)委托人持有股份有限公司股,股东代理人代表股份数股。
(三)股东代理人享有发言权、表决权,可以按股东大会要求的表决方式表决。
(四)股东代理人对列入股东大会的以下议案投赞成票：；
以下议案投反对票：；
以下议案投弃权票：。
(五)股东代理人对会议召开期间可能列入股东大会的临时议案有表决权,并可以按照自己的意思表决。(此项仅适用于年度股东大会情况)
(六)本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束时止。
(七)股东代理人不得转委托。
(八)法人股东名称。(加盖单位印章)营业执照注册号：。
法定代表人(签字)：。
(九)自然人股东(签字)：。
(十)受托人(签字)：。身份证号码：。
委托日期：年月日
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2003-07-25
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(600888)“新疆众和”公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,关联交易,日期变动 |
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新疆众和股份有限公司于2003年7月23日召开三届二次董、监事会，会议审
议通过了如下决议：
一、通过公司2003年半年度报告及摘要。
二、通过关于公司与新疆八一钢铁(集团)有限责任公司签订20000万元等额
互保协议书的议案：2003年6月27日，公司与新疆八一钢铁(集团)有限责任公司
签订了银行贷款人民币20000万元(包括20000万元)以下等额互保协议书。本协议
的有效期为壹年，自2003年6月27日至2004年6月27日。
三、通过关于公司与五元实业发展中心关联交易事项的议案。
董事会决定于2003年8月30日上午召开2003年度第二次临时股东大会，审议
以上有关事项。
(600888)“新疆众和”公布关联交易及实施情况的公告
新疆众和股份有限公司和新疆五元实业发展中心于2003年6月10日签署《单
项工业产品买卖合同》。公司购买新疆五元实业发展中心铝锭635.723吨，购买
金额为8895554.30元(含税)。此次交易构成关联交易 |
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2003-08-28
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担保逾期公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) |
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新疆众和股份有限公司曾于2003年7月3日在《上海证券报》上披露了公司
为中收农机股份有限公司提供的7488万元银行贷款担保已逾期的“公司担保逾
期公告”。截止2003年8月27日，公司为该公司提供的其余4900万元银行贷款担
保也已逾期，公司为中收农机股份有限公司提供的12388万元贷款担保已全部逾
期。
新疆众和股份有限公司2003年度半年报已于2003年7月25日刊登于上海证券
交易所网站，报告摘要刊登在《上海证券报》上。现就半年报中的有关内容予以
补充说明。详见8月28日《上海证券报》。
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