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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-04-12
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公布召开临时股东大会暨相关股东会议的第二次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600888)“新疆众和”
根据有关文件的规定，新疆众和股份有限公司现发布召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2006年4月17日13:00召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年4月13日、14日、17日，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司资本公积金转增股本及股权分置改革的议案。
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2006-04-04
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-04-07,恢复交易日：2006-05-24 ，2006-05-24 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-04-04
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公布召开临时股东大会暨相关股东会议的第一次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600888)“新疆众和”
根据有关文件的要求，新疆众和股份有限公司现发布召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2006年4月17日13:00召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年4月13日、14日、17日，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司资本公积金转增股本及股权分置改革的议案。
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2006-04-04
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-04-07,恢复交易日：2006-05-24，连续停牌 ，2006-04-07 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-03-30
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600888)“新疆众和”
新疆众和股份有限公司股票交易价格于2006年3月27日、28日、29日连续三个交易日达到或触及涨幅限制，属股票交易异常波动。根据有关规定，公司特作如下公告：
公司不存在应披露未披露的重大信息，公司提请广大投资者注意市场风险 |
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2006-03-29
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公布关于法人股质押解除的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600888)“新疆众和”
新疆众和股份有限公司第四大股东上海杨行铜材有限公司所持有的公司社会法人股521.95万股(占公司总股本的5.05%)已于2006年3月27日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了社会法人股质押解除的相关手续 |
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2006-03-24
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公布董事会决议暨调整股权分置改革方案的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600888)“新疆众和”
新疆众和股份有限公司于2006年3月23日以通讯方式召开第三届董事会2006年度第二次临时会议，会议审议通过公司调整股权分置改革方案的议案。
公司股权分置改革方案自2006年3月16日刊登公告以来，公司非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行了沟通。根据双方协商的结果，对公司股权分置改革方案部分内容进行了以下修改：
原方案中对价安排现修改为：公司以方案实施股权登记日流通股股本为基数，以资本公积金向全体流通股股东转增股份，转增比例为每10股转增股本5.09股,相当于流通股股东每10股获得3.2股的对价。
请投资者仔细阅读2006年3月24日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《公司股权分置改革说明书(修订稿)》。修订后的《公司股权分置改革说明书》尚须提交公司2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议审议。
公司股票将于2006年3月27日复牌 |
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2006-03-17
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公布进行股权分置改革网上交流时间变更的通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600888)“新疆众和”
新疆众和股份有限公司原定于2006年3月20日14:00至16:00就股权分置改革有关事宜举行网上投资者交流会，现将交流会时间变更为：2006年3月22日14:00至16:00。网上交流网址：中国证券网(http://www.cnstock.com) |
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2006-03-17
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公布更正公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600888)“新疆众和”
新疆众和股份有限公司于2006年3月16日刊登了《公司股权分置改革说明书摘要》(下称：股改摘要)，现就股改摘要中有关内容更正如下：
一、原股改摘要中“重要内容提示”章节中的“改革要点”和“摘要正文”中的“改革方案”现更正为：公司以方案实施的股权登记日流通股股本为基数，以资本公积金向全体流通股股东转增股份，转增比例为每10股转增股本3.8678股，相当于流通股股东每10股获得2.5股的对价。
二、原股改摘要中相关股东会议现场召开时间及网络投票时间现更正为：相关股东会议现场召开日为2006年4月17日，网络投票时间为2006年4月13日至17日期间股票交易日的上午9:30-11:30和下午1:00-3:00。
公司于同日刊登在上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn的《公司股权分置改革说明书全文》及其摘要的内容也作相应更正 |
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2006-03-16
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召开2006年度第1次临时股东大会 ，2006-04-17 |
召开股东大会 |
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| 《关于公司资本公积金转增股本及股权分置改革的议案》 |
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2006-03-16
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2005年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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| (600888)“新疆众和”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 1,361,918,535.25 1,405,658,039.83
股东权益(不含少数股东权益) 420,124,627.70 363,569,700.37
每股净资产 4.06 3.52
调整后的每股净资产 3.92 3.09
2005年 2004年
主营业务收入 593,719,893.32 585,252,768.49
净利润 58,508,512.15 57,226,456.04
每股收益 0.5659 0.5535
净资产收益率(%) 13.93 15.74
每股经营活动产生的现金流量净额 0.97 1.51
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2005年度利润分配预案：每10股派0.50元(含税) |
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2006-03-16
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公布进行股权分置改革网上交流的通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600888)“新疆众和”
新疆众和股份有限公司拟于2006年3月20日14:00至16:00就股权分置改革方案有关事宜举行网上投资者交流会。网上交流网址：中国证券网(http://www.cnstock.com) |
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2006-03-16
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公布股东持股变动的提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600888)“新疆众和”
新疆众和股份有限公司第一大股东特变电工股份有限公司(下称：特变电工)与公司第三大股东新疆国际信托投资有限责任公司(下称：新疆国投)于2006年3月13日签署《股份转让协议》，特变电工将受让新疆国投持有的公司800万股股份，转让价格为每股人民币3.445元，转让总价款为27553227.28元。本次转让协议需在中国证监会豁免要约收购后实施。
公司第四大股东上海杨行铜材有限公司(下称：杨行铜材)与上海宏联创业投资有限责任公司(下称：宏联投资)于同日签署《股份转让协议》，宏联投资将受让杨行铜材持有的公司521.95万股股份。转让价格为每股人民币3.031元，转让总价款为15820000元。
上述股权转让完成后，特变电工共计持有公司法人股3841.90万股，占公司总股本的37.16%，仍为公司第一大股东；宏联投资将持有公司股份521.95万股，占公司总股本的5.05%，成为公司第三大股东；新疆国投及杨行铜材不再持有公
司股份。
根据签订的《股份转让协议》，特变电工、新疆国投、杨行铜材及宏联投资承诺：若新疆国投和杨行铜材转让所持的非流通股股份在公司股权分置改革方案实施日前完成过户，则新疆国投和杨行铜材的对价支付义务及相关承诺义务将分别由各自的受让方履行；若新疆国投和杨行铜材转让所持的非流通股股份未能在公司股权分置改革方案实施日前完成过户，则新疆国投和杨行铜材继续履行各自的对价支付义务和其他承诺义务 |
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2006-03-16
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易,收购/出售股权（资产） |
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| (600888)“新疆众和”
新疆众和股份有限公司于2006年3月13日召开三届十次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度资产核销及坏帐处理的议案。
二、通过公司2005年度利润分配预案：以公司2005年末总股本103389000股为基数，每10股派0.50元(含税)。
三、通过公司2005年年度报告及其摘要。
四、通过续聘天津五洲联合会计师事务所为公司2006年度财务审计机构的议案。
五、通过公司2006年度与特变电工股份有限公司(下称：特变电工)关联交易的议案。
六、通过《公司董事会关于特变电工收购事宜致全体股东的报告书》。
上述有关事项须提交2005年度股东大会审议，股东大会召开时间另行通知 |
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2006-03-16
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600888)“新疆众和”
新疆众和股份有限公司于2006年3月12日与第一大股东特变电工股份有限公司(持有公司3041.9万股的法人股，占公司总股本的29.42%，下称：特变电工)签订了《产品买卖协议》，公司拟在2006年向特变电工出售重熔用铝锭和铝杆，预计2006年度计划出售重熔用铝锭500吨、铝杆1000吨，分期分批次出售，重熔用铝锭以提货当日上海金属期货交易所铝锭期货结算价为基础，每吨下浮180元；铝杆以提货当日上海金属期货交易所铝锭结算价为基础，每吨上浮500元。预计交易金额将超过3000万元。合同截止日期为2006年12月31日。
上述交易构成关联交易 |
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2006-03-16
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公布董事会临时会议决议及召开临时股东大会暨相关股东会议的公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600888)“新疆众和”
新疆众和股份有限公司于2006年3月13日召开第三届董事会2006年度第一次临时会议，会议审议通过如下决议：
股权分置改革方案：公司以方案实施的股权登记日流通股股本为基数，以资本公积金向全体流通股股东转增股份，转增比例为每10股转增股本3.8678股，相当于流通股股东每10股获得2.5股。
公司非流通股股东作出如下承诺事项：
1、本次方案实施后，公司控股股东特变电工股份有限公司(下称；特变电工)对于获得流通权的股份的出售或转让作出如下承诺：
①其持有的非流通股股份自改革方案实施之日起，在三十六个月内不上市交易或者转让。
②在上述期满后，承诺通过证券交易所挂牌交易出售的公司股份数量，每达到公司股份总数百分之一时，自该事实发生之日起两个工作日内作出公告，但公告期间无需停止出售股份。
③根据特变电工与新疆国际信托投资有限责任公司(下称：新疆国投)签订的《股份转让协议》，特变电工将受让新疆国投持有的全部公司股份8000000股，若新疆国投转让所持的非流通股股份在公司方案实施日前完成过户，则新疆国投的对价支付义务及相关承诺义务将由受让方特变电工履行。
2、广东博闻教育科技投资有限公司(下称：广东博闻)、新疆国投和上海杨行铜材有限公司(下称：杨行铜材)3家持股5%以上的非流通股股东承诺：
①其持有的非流通股股份自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让。
②新疆国投和杨行铜材承诺在上述承诺期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。
③广东博闻承诺，前项承诺期期满后，在十二个月内不通过证券交易所挂牌交易，在二十四个月之内通过证券交易所挂牌交易出售股份的数量占公司股份总数的比例不超过百分之十。
3、其它持股在5%以下的非流通股股东承诺：其持有的非流通股股份自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让。
4、上海宏联创业投资有限公司(下称：宏联投资)承诺：根据宏联投资与杨行铜材签订的《股权转让协议》，宏联投资将受让杨行铜材持有的公司全部股份5219500股，若杨行铜材转让所持的非流通股股份在公司方案实施日前完成过户，则杨行铜材的对价支付义务及相关承诺义务将由受让方宏联投资履行。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为公司截止2006年4月6日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的A股流通股股东；征集时间自2006年4月7日至12日(正常工作日每日9:00-17:00)；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定的报刊(《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》)、网站上发布公告进行投票权征集行动。
董事会决定于2006年4月17日13:00召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票的具体时间为2006年4月13日-17日期间股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司资本公积金转增股本及股权分置改革的议案 |
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2006-03-06
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-03-06,恢复交易日：2006-03-27 ，2006-03-27 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-03-06
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-03-06,恢复交易日：2006-03-27，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-03-06
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公布进行股权分置改革的提示性公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600888)“新疆众和”
根据有关文件的规定，新疆众和股份有限公司非流通股股东特变电工股份有限公司和广东博闻教育科技投资有限公司提出了股权分置改革动议。经与上海证券交易所商定，现就有关事项公告如下：
1、公司股票自2006年3月6日起开始停牌。
2、公司将依据股权分置改革进展情况，及时披露股权分置改革说明书及相关文件 |
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2006-01-17
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公布股份司法划转公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600888)“新疆众和”
新疆众和股份有限公司原第二大股东云南博闻科技实业股份有限公司所持有公司2608.70万股国有法人股全部被北京市第一中级人民法院以有关民事裁定归广东博闻教育科技投资有限公司所有。
2006年1月9日，北京市第一中级人民法院以有关协助执行通知书将该2608.70万股股份裁定过户给广东博闻教育科技投资有限公司。广东博闻教育科技投资有限公司于2006年1月12日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权过户手续和股份性质变更手续，变更后的股份性质为社会法人股 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-03-16 |
拟披露年报 |
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2005-12-16
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公布公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,借款,资产(债务)重组 |
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| (600888)“新疆众和”
新疆众和股份有限公司日前分别与中国长城资产管理公司乌鲁木齐办事处(下称：长城资产公司)、中国东方资产管理公司兰州办事处(下称：东方资产公司)和招商银行乌鲁木齐分行(下称：招商银行)签署《担保债务重组协议》，就公司为新疆啤酒花股份有限公司(下称：啤酒花公司)分别向中国工商银行乌鲁木齐市解放南路支行借款4500万元、向中国建设银行新疆维吾尔自治区分行营业部借款1000万元和向招商银行借款3000万元担保所产生的债务达成重组协议。公司在重组协议签署后分别向长城资产公司、东方资产公司和招商银行支付人民币450万元、100万元和300万元，共计850万元。该协议履行完毕后，长城资产公司、东方资产公司和招商银行将免除公司为啤酒花公司分别向中国工商银行乌鲁木齐市解放南路支行借款4500万元、向中国建设银行新疆维吾尔自治区分行营业部借款1000万元和向招商银行借款3000万元担保(担保总额为8500万元)所产生的全部责任 |
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2005-12-07
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公布国有法人股拍卖公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600888)“新疆众和”
新疆众和股份有限公司第二大股东云南博闻科技实业股份有限公司所持有的公司国有法人股2608.70万股于2005年11月8日经北京中拍在线拍卖有限公司公开拍卖，广东博闻教育科技投资有限公司以人民币1.18亿元竞得，并签署了《拍卖成交确认书》。2005年11月30日，北京市第一中级人民法院以(2005)一中执字第1031、1032、1033号民事裁定：云南博闻科技实业股份有限公司所持有的公司国有法人股2608.70万股归广东博闻教育科技投资有限公司所有 |
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2005-11-15
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公布国有法人股拍卖情况的提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600888)“新疆众和”
受北京市第一中级人民法院的委托，北京中拍在线拍卖有限公司(下称：中拍在线)于2005年11月8日，如期在该公司拍卖大厅拍卖新疆众和股份有限公司第二大股东云南博闻科技实业股份有限公司(下称：博闻科技)所持有的公司国有法人股2608.7万股。博闻科技控股子公司广东博闻教育科技投资有限公司(下称：广东博闻)竞得该项股份，拍卖成交价款为11800万元人民币，广东博闻已与中拍在线签订了有关《中拍在线拍卖成交确认书》。目前，正在办理与本次股权拍卖相关的手续 |
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2005-10-28
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600888)“新疆众和”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,406,327,621.68 1,405,658,039.83
股东权益(不含少数股东权益) 404,351,437.01 363,569,700.37
每股净资产 3.91 3.52
调整后的每股净资产 3.77 3.09
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 4,668,874.47 85,604,649.11
每股收益 0.0803 0.4126
净资产收益率(%) 2.05 10.55 |
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2005-10-27
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公布国有法人股司法冻结的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600888)“新疆众和”
新疆众和股份有限公司第二大股东云南博闻科技实业股份有限公司所持有的公司国有法人股26087000股(占公司总股本的25.23%)于2005年10月25日被北京市第一中级人民法院继续司法冻结，冻结期限从2005年10月25日至2006年4月24日止。有关司法冻结手续已办理完毕 |
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2005-10-26
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公布重要事项持续性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600888)“新疆众和”
新疆众和股份有限公司近日接到北京中拍在线拍卖有限公司(下称：中拍在线)书面通知，中拍在线受北京市第一中级人民法院委托，将于2005年11月8日上午10时公开拍卖该院已冻结的云南博闻科技实业股份有限公司持有的公司国有法人股2608.70万股 |
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2005-10-22
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公布重大事项公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600888)“新疆众和”
关于新疆众和股份有限公司第二大股东云南博闻科技实业股份有限公司所持有的公司国有法人股2608.70万股被北京市第一中级人民法院司法冻结事宜，公司已及时进行了披露。公司于日前收到北京市第一中级人民法院送达的有关《民事裁定书》，裁定如下：
拍卖云南博闻科技实业股份有限公司持有的公司2608.70万股法人股 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-28 |
拟披露季报 |
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2005-09-20
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600888)“新疆众和”
新疆众和股份有限公司于2005年9月17日召开2005年度第一次临时股东大会，会议审议同意续聘天津五洲联合会计师事务所为公司2005年度财务审计机构 |
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2005-09-19
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因未刊登股东大会决议公告，9月19日全天停牌，停牌一天 |
停牌公告 |
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