| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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1998-05-21
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1997年年度转增，10转增5登记日 ，1998-05-26 |
登记日，分配方案 |
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1998-05-21
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1997年年度送股，10送2送股上市日 ，1998-05-27 |
送股上市日，分配方案 |
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1998-05-21
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1997年年度送股，10送2除权日 ，1998-05-27 |
除权除息日，分配方案 |
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1998-05-21
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1997年年度转增，10转增5转增上市日 ，1998-05-27 |
转增上市日，分配方案 |
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1998-05-21
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1997年年度分红，10派1.75(含税)，税后10派1.15除权日 ，1998-05-27 |
除权除息日，分配方案 |
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1998-05-21
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1997年年度分红，10派1.75(含税)，税后10派1.15登记日 ，1998-05-26 |
登记日，分配方案 |
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1998-05-21
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1997年年度分红，10派1.75(含税)，税后10派1.15红利发放日 ，1998-05-27 |
红利发放日，分配方案 |
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2004-11-25
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董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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哈尔滨秋林集团股份有限公司于2004年11月24日召开四届十八次董事
会，会议审议通过如下决议：
一、通过调整、增补董事的议案。
二、同意魏军辞去公司总经理职务，聘任吴敏一为公司总裁。
三、通过关于哈尔滨秋林大厦有限公司(下称：秋林大厦)以自有房产
抵偿公司债务的议案：截至2004年10月底，秋林大厦对公司的债务余额为
22400.90万元。2004年11月16、18日，秋林大厦与公司分别签订《秋林大
厦、公司之资产抵债协议(一)》、《秋林大厦、公司之资产抵债协议(二)》，
双方同意秋林大厦用其三处自有房产之评估值10793.40万元抵偿对公司同
等数额的债务。秋林大厦同意将其位于南岗区东大直街320号6-7层商业用
房，计10080.40 平方米房产的产权转移给公司，以该处房产评估价值
6784.80万元人民币清偿对公司到期的部分债务。秋林大厦同意将其位于
道外区大新街262号1-6层4158平方米商业用房及道外区大新街268号1-5
层6888.30平方米仓库用房的产权转移给公司，以两处房产评估价值
4008.60万元人民币清偿对公司到期的部分债务。协议自公司股东大
会审议通过之日起生效。
董事会决定于2004年12月28日上午召开2004年第三次临时股东大
会，审议以上有关事项。
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2004-11-22
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公布老营业楼恢复营业的公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600891)“*ST秋林”
自2004年5月初哈尔滨秋林集团股份有限公司老营业楼、秋林商厦开始闭店
装修改造，经过半年多的紧张施工、招商，公司老营业楼将于2004年11月28日恢
复营业。装修改造后的老营业楼营业使用面积由原来的21000平方米扩大至现在
的30000平方米，经营范围在原来的基础上增加了快餐、娱乐等项目，公司的经
营业态有了较大的改观。
秋林商厦的装修改造及招商工作仍在有序地进行，其营业使用面积也将由原
来的20000平方米扩大至30000平方米，预计也将在近期开业。
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2004-10-25
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-12-28
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召开公司2004年临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司四届十七次董事会会议于2004年10月20日在秋林商厦5楼会议室召开,应出席董事9人,实际出席6人,董事许震鸣、叶向阳先生委托董事长蒋贤云先生代为行使表决权,董事魏军先生未出席会议。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议,会议由蒋贤云董事长主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议决议如下：
一、审议通过《公司2004年第三季度报告》；
二、审议通过《关于公司购置设备的预算议案》,内容如下：
公司已于2004年5月8日停业,装修工作正在紧张进行,部份设施设备使用多年已陈旧,有些设备已超期服役达不到安全使用要求,需要更新,另外装修后营业面积增加需要添加设备。经过测算,秋林老楼设备更新费用预计支出1,117万元,秋林商厦设备更新费用预计支出1,050万元,以上两部分设备更新支出合计为2,167万元。
三、决定于2004年12月18日召开公司2004年第二次临时股东大会,现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议召集人：本公司董事会；
2、会议时间：2004年12月18日上午9：30；
3、会议地点：公司七楼会议室(哈尔滨市东大直街319号)；
4、会议方式：现场召开。
二、会议审议的事项
会议内容为审议《关于公司出售资产的议案》。该议案已经公司四届十六次董事会会议审议通过,相关公告刊登在2004年9月22日《上海证券报》第C7版。
三、会议出席对象
1、截止2004年12月8日登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员。
四、会议登记办法
1、公司自然人股东持股票帐户、本人身份证办理登记；委托他人代理出席的还须持授权委托书及委托人身份证和代理人身份证。
2、公司法人股东须持法人营业执照复印件、股票帐户、授权委托书或单位介绍信以及出席人身份证。
3、异地股东可用信函或传真方式登记。
4、登记时间为12月13日上午9：00 - 下午4：00。
5、登记地点：哈尔滨市南岗区东大直街319号公司七楼证券部。
五、其他事项
1、与会者食宿及交通费自理；
2、会议联系人：衣国强、刘玉晖
联系电话：0451-53644632
传 真：0451-53649282
六、备查文件：有出席会议董事签字的四届十七次董事会会议决议及会议记录。
哈尔滨秋林集团股份有限公司董事会
二00四年十月二十日
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生(女士)代表 出席哈尔滨秋林集团股份有限公司二00四年第二次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股票帐号：
受委托人签名： 受托人身份证号码：
委托时间：
现将召开公司2004年第三次临时股东大会有关事项通知如下：
(一)召开会议的基本情况
1、会议召集人：本公司董事会；
2、会议时间：2004年12月28日上午10：30；
3、会议地点：公司八楼会议室(哈尔滨市东大直街319号)；
4、会议方式：现场召开。
(二)会议的审议事项
1、审议《关于调整、增补董事的议案》。
2、审议《关于哈尔滨秋林大厦有限公司以自有房产抵偿本公司债务的议案》。
(三)会议出席对象
1、截止2004年12月8日登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员。
(四)会议登记办法
1、公司自然人股东持股票帐户、本人身份证办理登记；委托他人代理出席的还须持授权委托书及委托人身份证和代理人身份证。
2、公司法人股东须持法人营业执照复印件、股票帐户、授权委托书或单位介绍信以及出席人身份证。
3、异地股东可用信函或传真方式登记。
4、登记时间为12月13日上午9：00-下午4：00。
5、登记地点：哈尔滨市南岗区东大直街319号公司八楼证券部。
(五)其他事项
1、与会者食宿及交通费自理；
2、会议联系人：衣国强、刘玉晖
联系电话：0451-53644632
传真：0451-53649282
五、备查文件
(一)有出席会议董事签字的四届十八次董事会会议决议及会议记录
(二)《哈尔滨秋林大厦有限公司、哈尔滨秋林集团股份有限公司之资产抵债协议(一)》
《哈尔滨秋林大厦有限公司、哈尔滨秋林集团股份有限公司之资产抵债协议(二)》
(三)房地产估价报告(三份)
(四)秋林大厦营业执照复印件
附件一：授权委托书
附件二：吴敏一先生简历
附件三：独立董事意见
特此公告
哈尔滨秋林集团股份有限公司董事会
二00四年十一月二十四日
附件一
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表出席哈尔滨秋林集团股份有限公司二00四年第三次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人签名：委托人身份证号码：
委托人持股数：委托人股票帐号：
受委托人签名：受托人身份证号码：
委托时间：
附件二吴敏一先生简历
吴敏一先生,46岁,研究生学历,研究员,中共党员,1958年7月出生于浙江省嘉善县,1977年恢复高考后考入浙江大学经济系,1981年本科毕业,1984年获复旦大学管理学硕士学位。
1985年1月在浙江省计划经济委员会工作,先后任经济研究所副所长(副处长)、所长(处长)；1995年8月任浙江省经济建设规划院副院长(副厅级)；1998年10月任温州市人民政府副市长。2003年5月进入民营企业工作,任铭泰投资发展有限公司总裁 |
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2004-11-01
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公布股票交易异常波动公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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哈尔滨秋林集团股份有限公司股票价格已经连续3个交易日达到5%的涨幅限
制，公司无应披露而未披露的信息。敬请广大投资者注意投资风险。
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2004-10-23
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2004年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 711,386,754.93 749,997,975.93
股东权益(不含少数股东权益) 236,637,136.89 234,309,331.17
每股净资产 0.97 0.96
调整后的每股净资产 0.60 0.59
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - 111,654,009.26
每股收益 -0.01 0.02
净资产收益率(%) -1.38 -1.61
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2004-10-15
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公布澄清公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600891)“*ST秋林”
哈尔滨秋林集团股份有限公司注意到某媒体于2004年10月14日刊登了有关公
司的文章，其中有黑龙江奔马集团实业有限公司(下称：奔马集团)拟“受让秋林
集团部分不良资产，降低上市公司的经营费用”、“拟向秋林集团出让其持有的
黑龙江奔马房地产开发有限公司39%的股权”等内容，该报道系援引奔马集团对
公司《收购报告书(摘要)》中“后续重组计划”的相关内容。对此公司做如下澄
清：鉴于奔马集团受让公司不良资产将会形成控股股东与上市公司之间的关联交
易；奔马集团向公司出让房地产公司股权可能引起控股股东与上市公司之间的同
业竞争，故奔马集团目前没有实施以上计划，今后也不会实施以上计划。
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2004-10-16
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股票恢复上市并实施警示存在终止上市风险特别处理的公告 |
上交所公告，风险提示 |
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经哈尔滨秋林集团股份有限公司申请及上海证券交易所核准，公司A股
股票自2004年10月25日起在上海证券交易所恢复上市交易并实行退市风险
警示。
股票恢复上市后的第一个交易日，公司A股股票交易不设涨跌幅限制,以
后每个交易日的股票交易涨跌幅限制为5%。公司此次恢复上市交易的股票种
类为A股股票；股票简称为“*ST秋林”；证券代码为“600891”。
公司自五月初开始对营业场所进行闭店装修，导致主营业务收入较去年
同期有所下降。如果公司2004年度出现亏损，按照有关规定，公司股票将被
终止上市。
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2004-08-17
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公布关于向上海证券交易所提出恢复上市申请的公告 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600891)“*ST秋林”
哈尔滨秋林集团股份有限公司因连续三年亏损于2004年5月17日起暂停上市。
2004年8月16日，公司董事会已向上海证券交易所提交公司股票恢复上市申请
的全部材料。
根据有关规定，上海证券交易所将于公司提交恢复上市申请的全部材料后五
个工作日内作出是否受理的决定。若该申请在规定的期限内未获上海证券交易所
受理，或受理后未被核准恢复上市，公司股票将被终止上市。
哈尔滨秋林集团股份有限公司现对2004年半年度报告中相关内容予以补充、
更正，详见2004年8月17日《上海证券报》。
哈尔滨秋林集团股份有限公司现对四届十五次董事会公告中《关于资产减值
准备的议案》“(一)坏帐准备”做有关补充、更正，详见2004年8月17日《上海
证券报》。
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1996-03-04
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1996.03.04是*ST秋林(600891)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:6.8: 发行总量:2700万股,发行后总股本:10210万股) |
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1996-03-07
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1996.03.07是*ST秋林(600891)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:6.8: 发行总量:2700万股,发行后总股本:10210万股) |
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1996-03-08
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1996.03.08是*ST秋林(600891)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:6.8: 发行总量:2700万股,发行后总股本:10210万股) |
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1996-03-07
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1996.03.07是*ST秋林(600891)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日首发A股(发行价:6.8: 发行总量:2700万股,发行后总股本:10210万股) |
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1996-03-11
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1996.03.11是*ST秋林(600891)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日首发A股(发行价:6.8: 发行总量:2700万股,发行后总股本:10210万股) |
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1996-03-25
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1996.03.25是*ST秋林(600891)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:6.8: 发行总量:2700万股,发行后总股本:10210万股) |
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1996-03-20
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1996.03.20是*ST秋林(600891)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:6.8: 发行总量:2700万股,发行后总股本:10210万股) |
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2005-04-08
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-12-29
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产） |
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| (600891)“*ST秋林”
哈尔滨秋林集团股份有限公司于2004年12月28日召开2004年第二、三次临时
股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司出售资产的议案。
二、通过关于调整、增补公司董事的议案。
三、通过关于哈尔滨秋林大厦有限公司以自有房产抵偿公司债务的议案。
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2004-11-04
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公布第一大股东股权被司法冻结的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600891)“*ST秋林”
哈尔滨秋林集团股份有限公司于11月2日接到通知，因债务纠纷，申请人强
强集团有限公司诉被申请人黑龙江奔马房地产开发公司(公司第一大股东黑龙江
奔马实业集团有限公司子公司)、黑龙江奔马实业集团有限公司一案，上海市浦
东新区人民法院作出的有关民事裁定书已经发生法律效力。因诉讼保全，根据有
关规定，黑龙江奔马实业集团有限公司持有的公司法人股5991万股，占公司总股
本的24.6%，被上海市浦东新区人民法院司法冻结，并于2004年11月1日在中国证
券登记结算有限责任公司上海分公司办理了冻结手续。冻结起始日为2004年11月
1日，冻结终止日为2005年10月31日。
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2004-03-08
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总经理由“赵廷阁”变为“魏军” |
总经理变更，基本资料变动 |
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2004-03-08
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公司概况变动-总经理 |
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2004-12-23
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公布获得专项财政补贴收入的公告 |
上交所公告，非常补贴 |
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| (600891)“*ST秋林”
哈尔滨秋林集团股份有限公司收到哈尔滨市财政局有关通知，鉴于公司正处
于重组改制阶段，整合资产，处理解决原公司各项遗留问题，加之闭店装修等因
素，加重了经营工作的难度。为扶持公司创名优企业，特给予专项财政补贴3000
万元。
(600891)“*ST秋林”公布收回大额应收款的公告
哈尔滨秋林集团股份有限公司已收到哈尔滨秋林国际商城(下称：秋林国际
商城)还款人民币2000万元，按公司2004年11月财务报表中的“其他应收款”项
目显示：公司对“秋林国际商城”的应收款额为5042万元，以上应收款已提坏帐
准备1766万元，归还2000万元后，其余额为3042万元，冲回已提坏帐526万元。
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2004-05-17
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今日起被暂停上市 |
暂停上市，基本资料变动 |
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2004-10-25
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恢复上市日，暂停上市日为2004-05-17 |
恢复上市日，基本资料变动 |
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