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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-09-29
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公布第一大股东股权解除司法冻结的公告，停牌一小时 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600891)“ST秋林”
哈尔滨秋林集团股份有限公司于2005年9月28日接到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关《股权司法冻结及司法划转通知》，根据上海浦东新区人民法院有关《协助执行通知书》，自同日解除对被执行人黑龙江奔马实业集团有限公司所持有的公司59910000股股权的冻结。
至此，公司第一大股东所持股权冻结已经解除 |
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2005-09-29
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公布股价异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600891)“ST秋林”
哈尔滨秋林集团股份有限公司股票价格已连续三个交易日达到5%的跌幅限制。
公司无应披露而未披露的信息，敬请广大投资者注意投资风险 |
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2005-09-26
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公布股价异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600891)“ST秋林”
哈尔滨秋林集团股份有限公司股票价格已连续三个交易日达到5%的跌幅限制。公司无应披露而未披露的信息，敬请广大投资者注意投资风险 |
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2005-09-06
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公布股价异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600891)“ST秋林”
哈尔滨秋林集团股份有限公司股票价格已连续三个交易日达到5%的涨幅限制。公司无应披露而未披露的信息，敬请广大投资者注意投资风险 |
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2005-09-06
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公布2005年半年度报告更正公告的补充公告，停牌一小时 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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| (600891)“ST秋林”
由于哈尔滨秋林集团股份有限公司有关部门工作人员疏忽，2005年9月2日公司披露的《关于2005年半年度报告的更正公告》有误，公司2005年半年度报告财务报表“现金流量表(补充资料)”中净利润应为负数，表中将“-”号遗漏，现予以更正。详见2005年9月6日《上海证券报》 |
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2005-09-03
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公布2005年半年度报告的更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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| (600891)“ST秋林”
由于哈尔滨秋林集团股份有限公司有关部门工作人员疏忽，公司2005年半年度报告财务报表“现金流量表(补充资料)”中个别数据出现差错，现予以更正。详见2005年9月3日《上海证券报》。更正后的公司2005年半年度报告全文见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) |
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2005-09-01
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公布股价异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600891)“ST秋林”
哈尔滨秋林集团股份有限公司股票价格已连续三个交易日达到5%的跌幅限制。公司无应披露而未披露的信息，敬请广大投资者注意投资风险 |
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2005-08-26
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600891)“ST秋林”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 874,512,781.92 869,689,404.80
股东权益(不含少数股东权益) 262,057,176.74 283,650,796.42
每股净资产 1.08 1.16
调整后的每股净资产 0.60 1.00
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 89,947,879.30 41,270,751.27
净利润 -20,408,705.67 7,019,060.45
扣除非经常性损益后的净利润 -11,753,449.53 -49,147,985.06
每股收益 -0.08 0.029
净资产收益率(%) -7.79 2.93
经营活动产生的现金流量净额 -2,399,541.30 84,462,879.14 |
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2005-08-11
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公布股价异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600891)“ST秋林”
哈尔滨秋林集团股份有限公司股票价格已连续三个交易日达到5%的涨幅限制。公司无应披露而未披露的信息，敬请广大投资者注意投资风险 |
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2005-07-11
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公布股价异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600891)“ST秋林”
哈尔滨秋林集团股份有限公司股票价格已连续三个交易日达到5%的跌幅限制。公司无应披露而未披露的信息，敬请广大投资者注意投资风险 |
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2005-07-06
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[20052预警](600891) ST秋林：公布2005年上半年度的业绩预告修正公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600891)“ST秋林”公布2005年上半年度的业绩预告修正公告
经哈尔滨秋林集团股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2005年上半年业绩为亏损(上年同期净利润为701.906万元)。具体亏损额度及财务数据详见公司《2005年半年度报告》 |
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2005-07-01
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600891)“ST秋林”
哈尔滨秋林集团股份有限公司于2005年6月30日召开五届一次董、监事会，
会议审议通过如下决议：
一、选举蒋贤云为公司董事长。
二、聘任张景瑞为公司董事会秘书、衣国强为公司证券事务代表。
三、选举赵新民为公司监事会主席 |
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2005-07-01
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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| (600891)“ST秋林”
哈尔滨秋林集团股份有限公司于2005年6月30日召开2004年度股东大会，会
议审议通过如下决议：
一、通过2004年度利润分配方案。
二、通过修改公司章程的议案。
三、通过关于续聘会计师事务所的议案。
四、通过关于核销在建工程项目-开票机工程的议案。
五、选举产生公司新一届董、监事会董、监事。
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2005-06-30
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拟披露中报，延期披露中报 ，2005-08-26 |
拟披露中报 |
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| 2005-07-30 |
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2005-05-31
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召开公司2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-06-30 |
召开股东大会 |
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一、召开会议的基本情况
1、会议召集人：本公司董事会；
2、会议时间：2005年6月30日上午9：30；
3、会议地点：公司八楼会议室(哈尔滨市东大直街319号)；
4、会议方式：现场投票。
二、会议审议的事项：
1、审议《2004年度董事会报告》；
2、审议《2004年度监事会报告》；
3、审议《2004年度财务决算》；
4、审议《2004年度利润分配预案》；
5、审议《修改公司章程的议案》；
6、审议《关于续聘会计师事务所并决定其审计报酬的议案》；
7、审议《关于核销在建工程项目---开票机工程的议案》；
8、董事会换届选举；
9、监事会换届选举；
10、审议《公司股东大会议事规则》；
11、审议《公司董事会议事规则》；
12、审议《公司监事会议事规则》；
以上第1、3、4、7 项议案已经公司四届十九次董事会会议审议通过,并已公告；第2项议案已经公司四届八次监事会会议审议通过,并已公告。
三、会议出席对象
1、截止2005年6月16日登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师。
四、会议登记办法
1、公司自然人股东持股票帐户、本人身份证办理登记；委托他人代理出席的还须持授权委托书及委托人身份证和代理人身份证。
2、公司法人股东须持法人营业执照复印件、股票帐户、授权委托书或单位介绍信以及出席人身份证。
3、异地股东可用信函或传真方式登记。
4、登记时间为6月25日上午9：00 - 下午4：00。
5、登记地点：哈尔滨市南岗区东大直街319号公司八楼证券部。
五、其他事项
1、会期半天,与会者食宿及交通费自理；
2、会议联系人：衣国强 刘玉晖
联系电话：0451-53644632
传 真：0451-53649282
六、备查文件：有出席会议董事签字的四届二十一次董事会会议决议及会议记录。
授权委托书附后
哈尔滨秋林集团股份有限公司董事会
二00五年五月三十日
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生(女士)代表 出席哈尔滨秋林集团股份有限公司二00四年度股东大会并对会议所有事项代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股票帐号：
受委托人签名： 受托人身份证号码：
委托时间：2005年 月 日
(本委托书有效期限：自2005年 月 日至2005年 月 日)
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2005-05-31
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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| (600891)“ST秋林”
哈尔滨秋林集团股份有限公司于2005年5月30日召开四届二十一次董事会及四届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司第五届董、监事会董、监事及独立董事候选人的提案。
二、通过修改公司章程的议案。
三、通过续聘利安达信隆会计师事务所为公司2005年度审计机构的议案。
四、通过关于“公司收购人自查报告”的议案。
董事会决定于2005年6月30日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关及2004年度利润分配预案等事项 |
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2005-05-12
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公布股价异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600891)“ST秋林”
哈尔滨秋林集团股份有限公司股票价格已连续三个交易日达到5%的跌幅限制。公司无应披露而未披露的信息，敬请广大投资者注意投资风险 |
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2005-04-30
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600891)“ST秋林”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 852,412,469.85 869,689,404.80
股东权益(不含少数股东权益) 280,211,248.84 283,650,796.42
每股净资产 1.15 1.16
调整后的每股净资产 0.99 1.00
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -10,212,533.22 -10,212,533.22
每股收益 -0.01 -0.01
净资产收益率(%) -1.19 -1.19 |
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2005-04-28
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公布股票交易撤销退市风险警示的公告，停牌一天 |
上交所公告，风险提示,基本资料变动 |
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| (600891)“*ST秋林”
经哈尔滨秋林集团股份有限公司申请并得到上海证券交易所批准，同意撤销对公司股票交易实行的“退市风险警示”。公司股票交易于2005年4月28日停牌一天，并自2005年4月29日起撤销“退市风险警示”，即公司股票挂牌简称变更为“ST秋林”，股票代码不变，股票日涨跌幅限制为5% |
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2005-04-28
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证券简称由“*ST秋林”变为“ST秋林” ，2005-04-29 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2005-04-19
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公布2004年度报告补充说明公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600891)“*ST秋林”
哈尔滨秋林集团股份有限公司于2005年4月13日收到上海证券交易所《关于对公司2004年年报的事后审核意见函》，根据该文意见及上海证券交易所上市公司部有关要求，特对公司实际控制人蒋贤云在控股子公司任职的具体情况予以说明和补充，具体内容详见2005年4月19日《上海证券报》 |
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2005-04-08
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公布董监事会决议公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案 |
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哈尔滨秋林集团股份有限公司于2005年4月7日召开四届十九次董事会及四届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年年度报告及其摘要。
二、通过关于对各项资产计提减值准备的议案。
三、通过关于核销在建工程-开票机工程的议案。
四、通过关于对应付福利费等项目进行追溯调整的议案。
五、通过2004年度利润分配预案：不分配，不转增。
六、通过关于申请撤销退市风险警示的议案。
以上有关事项将提交2004年年度股东大会审议，股东大会召开日期另行公告。 |
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2005-04-08
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2004年年度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2004年 2003年
(调整后)
主营业务收入 64,453,286.60 151,447,647.97
净利润 7,749,085.01 -159,187,915.42
总资产 869,689,404.80 749,988,803.73
股东权益 283,650,796.42 235,751,840.99
每股收益(摊薄) 0.03 -0.65
每股净资产 1.16 0.97
调整后的每股净资产 1.00 0.43
每股经营活动产生的现金流量净额 0.44 0.04
净资产收益率(%) 2.73 -67.52
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。 |
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2005-04-01
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拟披露季报，延期披露季报 ，2005-04-30 |
拟披露季报 |
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| 2005-04-22 |
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2004-05-21
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境内会计师事务所由“北京永拓会计师事务所”变为“利安达信隆会计师事务所有限责任公司” ，2004-06-21 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2000-07-25
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1999年年度送股，10送1登记日 ，2000-07-27 |
登记日，分配方案 |
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2000-07-25
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1999年年度送股，10送1除权日 ，2000-07-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2000-07-25
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1999年年度送股，10送1送股上市日 ，2000-07-28 |
送股上市日，分配方案 |
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1998-05-21
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1997年年度送股，10送2登记日 ，1998-05-26 |
登记日，分配方案 |
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1998-05-21
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1997年年度转增，10转增5除权日 ，1998-05-27 |
除权除息日，分配方案 |
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1998-05-21
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1997年年度转增，10转增5登记日 ，1998-05-26 |
登记日，分配方案 |
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