| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-07-22
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(600896)“中海海盛”公布重大合同公告，停牌一小时 |
上交所公告，重大合同 |
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2003年7月19日，中海(海南)海盛船务股份有限公司与渤海船舶重工有限责
任公司(下称：渤船重工)签订了《57300载重吨级散货船建造合同》，公司委托
渤船重工建造两艘57300载重吨级散货船，每艘散货船合同价格为1848万美元(折
合人民币15296.4504万元)，两艘船合计3696万美元(折合人民币30592.9008万元
)。船舶价格以美元计价。建造两艘船所需的资金主要通过银行借款筹集。
以上事项尚需提交公司临时股东大会批准。临时股东大会的召开时间、地点
另行通知 |
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2003-08-19
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动 |
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中海(海南)海盛船务股份有限公司于2003年8月15日召开四届七次董事会及四届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修改公司章程的议案。
二、通过公司2003年半年度报告及其摘要。
董事会决定于2003年9月19日上午召开2003年第一次临时股东大会，审议以上有关及其它事项 |
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2003-09-19
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召开2003年第一次临时股东大会，上午9时，会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中海（海南）海盛船务股份有限公司第四届董事会第七次会议于2003年8月15日在海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦25层公司会议室召开，王大雄董事长主持会议。公司应到董事9名，实到6名，缺席3名，谭兵独立董事、邵瑞庆独立董事未出席会议，委托童光明独立董事行使表决权，朱万顺董事未出席会议，委托王大雄董事长行使表决权，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。5名监事及部分高级管理人员列席了会议。会议审议并通过了以下事项。
一、审议并通过了关于设立公司董事会专门委员会的议案；公司董事会设立战略委员会及审计委员会。
二、审议并原则通过了《公司董事会战略委员会实施细则》和《公司董事会审计委员会实施细则》；（详细内容见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn。）
三、审议并通过了关于修改公司《章程》的议案；（详细内容见见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn。）
四、审议并通过了公司2003年半年度报告及半年度报告摘要；
五、决定于2003年9月19日（为期半天）召开公司2003年第一次临时股东大会。会议地点：海口市公司总部会议室。
六、公司2003年第一次临时股东大会有关事项公告如下：
（一）会议时间：2003年9月19日上午9：00
（二）会议地点：海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦25层公司会议室
（三）会议内容：
1、审议关于修改公司《章程》的议案；
2、审议公司关于建造两艘5.7万吨级散货运输船的议案；
议案2已经公司四届五次董事会审议通过，具体情况详见《公司四届五次董事会决议暨关于召开2002年度股东大会的公告》（已刊登在2003年3月25日《中国证券报》、《上海证券报》上）、《公司关于建造两艘57300载重吨级散货船的重大合同公告》（已刊登在2003年7月22日《中国证券报》、《上海证券报》上）。
（四）出席对象：
1、截止到2003年9月10日下午交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，股东本人因故不能到会，可委托代理人出席。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
（五）会议登记
1、登记手续出席会议个人股东应持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证；代理人持本人身份证、授权委托书（附样）、委托人股东帐户卡、持股凭证；法人股东代表应持本人身份证和股东单位的法人授权委托书办理出席会议登记，外地股东可用通讯方式预约登记。2、登记地点：公司证券部3、登记时间：2003年9月15日－9月16日上午9时至11时，下午3时至5时。
（六）本次会议时间：半天
（七）与会者交通费、食宿费自理。
（八）联系地址：海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦25层公司证券部
邮编：570125
联系人：胡先生、刘先生
联系电话：0898－68583985、68583777－388、311
传真：0898－68581486
授权委托书兹
委托先生（女士）代表本人（单位）出席中海（海南）海盛船务股份有限公司2003年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人股东帐户号：
委托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人（签名）：
受托人身份证号码：
受托人（签名）：
委托日期：
中海（海南）海盛船务股份有限公司董事会
二00三年八月十九日
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2003-10-28
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(600896)“中海海盛”2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,069,244,663.36 1,054,286,778.61
股东权益(不含少数股东权益) 849,751,822.23 816,372,111.97
每股净资产 2.68 2.57
调整后的每股净资产 2.56 2.43
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 10,130,205.83 53,607,416.55
每股收益 0.03 0.11
净资产收益率(%) 1.20 3.93
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.49 4.64
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2003-10-28
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(600896)“中海海盛”公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动 |
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中海(海南)海盛船务股份有限公司于2003年10月27日召开四届八次董事会，
会议审议通过如下决议：
一、通过为深圳市中海海盛沥青有限公司提供3000万元银行综合授信额度担
保的议案：担保有效期自本次董事会通过之日起3年内有效。
二、同意赵汉顺辞去公司副总经理职务。
三、通过公司2003年第三季度报告 |
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2003-09-20
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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中海(海南)海盛船务股份有限公司于2003年9月19日召开2003年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司关于建造两艘5.7万吨级散货运输船的议案：同意公司委托渤海船舶重工有限责任公司建造两艘57300载重吨级散货船，每艘散货船合同价格为1848万美元，两艘船合计3696万美元。
二、通过修改公司章程的议案。 |
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2004-06-09
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2003年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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中海(海南)海盛船务股份有限公司实施2003年度利润分配方案为：以2003年末总股
本317282550股为基数，每10股派发现金红利0.6元(含税)。
股权登记日：2004年6月14日
除息日：2004年6月15日
现金红利发放日：2004年6月22日
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2004-06-01
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为深圳市中海海盛沥青有限公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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中海(海南)海盛船务股份有限公司与中国民生银行股份有限公司深圳分行于2004年5月21
日签订《综合授信合同》及《最高额保证合同》，公司为控股子公司深圳市中海海盛沥青有
限公司(公司持股60%)在该行的综合授信额度(含贷款、保函、开立信用证)提供连带责任担保
；担保期限为一年，自2004年5月21日至2005年5月21日；担保金额为3000万元。
截止2004年5月31日，公司及控股子公司累计对外担保金额为4050万元，无逾期担保。
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2004-08-17
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-08-17
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,093,110,224.53 1,072,350,683.47
股东权益(不含少数股东权益) 877,271,557.82 865,687,319.34
每股净资产 2.76 2.73
调整后的每股净资产 2.75 2.68
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 265,089,724.81 189,713,628.09
净利润 30,621,191.48 23,217,620.03
扣除非经常性损益后的净利润 26,665,985.69 26,781,408.80
每股收益 0.10 0.07
净资产收益率(%) 3.49 2.77
经营活动产生的现金流量净额 57,569,771.55 43,477,210.72
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2004-08-17
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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| (600896)“中海海盛”
中海(海南)海盛船务股份有限公司于2004年8月13日召开四届十二次董事会
及四届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司关于将“百花山”轮继续光船租凭给广州海运(集团)有限公司
的议案。
二、通过公司关于出售华侨新村5号楼部分房产的议案：同意公司以市场价
出售海口市海秀大道华侨新村5号楼9套房产。截止至2004年7月31日，拟出售的9
套房产的建筑面积合计为948平方米，帐面净值合计约为120万元。经过市场调查，
估计9套房产目前的市场价合计约为70万元。
三、通过公司2004年半年度报告及其摘要。
2004年8月13日，中海(海南)海盛船务股份有限公司与广州海运(集团)有限
公司(下称:广州海运)签订了《“百花山”轮续租协议》，公司将散货运输船“
百花山”轮继续光船租赁给广州海运，租期两年，租金总额为2535.81万元。
本次交易构成关联交易。
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1996-04-11
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1996.04.11是中海海盛(600896)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:3.9: 发行总量:4170万股,发行后总股本:16670万股) |
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1996-04-11
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1996.04.11是中海海盛(600896)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:3.9: 发行总量:4170万股,发行后总股本:16670万股) |
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1996-04-12
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1996.04.12是中海海盛(600896)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:3.9: 发行总量:4170万股,发行后总股本:16670万股) |
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1996-04-14
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1996.04.14是中海海盛(600896)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:3.9: 发行总量:4170万股,发行后总股本:16670万股) |
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1998-01-01
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证券简称由海盛船务变为中海海盛 |
公司概况变动-证券简称 |
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2005-02-17
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600896)“中海海盛”
中海(海南)海盛船务股份有限公司与广州海运(集团)有限公司(下称：广州
海运)于2005年2月8日签定了《“百花山”轮光租还船协议书》，双方同意提前
终止于2004年8月13日签定的《“百花山”轮续租协议》，广州海运将“百花山
”轮光租还船给公司。还船时间为“百花山”轮2005年第4航次结束时间(具体还
船时间为2005年2月2日)。公司将光船租赁给广州海运的散货运输船“百花山”
轮收回，由公司自营。
上述交易构成关联交易。
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1997-10-24
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公司名称由海南海盛船务实业股份有限公司变为中海(海南)海盛船务股份有限公司 |
公司概况变动-公司名称 |
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1999-09-21
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1998年年度配股，10配2，配股价6元登记日 |
登记日，分配方案 |
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1999-09-22
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1998年年度配股，10配2，配股价6元除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-06-14
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2003年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.48，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-06-15
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2003年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.48，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-06-22
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2003年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.48，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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1999-11-11
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1999.11.11是中海海盛(600896)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10配2 |
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1996-04-11
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1996.04.11是中海海盛(600896)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日首发A股(发行价:3.9: 发行总量:4170万股,发行后总股本:16670万股) |
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1996-04-16
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1996.04.16是中海海盛(600896)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日首发A股(发行价:3.9: 发行总量:4170万股,发行后总股本:16670万股) |
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1996-05-03
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1996.05.03是中海海盛(600896)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:3.9: 发行总量:4170万股,发行后总股本:16670万股) |
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2004-02-27
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监事会公告 |
上交所公告，高管变动 |
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陈大维、郑斌因工作变动原因，辞去中海(海南)海盛船务股份有限公司第四届监
事会职工监事职务。
公司工会于2004年2月25日组织职工民主选举卢志昌、林振弟为公司第四届监事会
职工监事。
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2003-12-31
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董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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中海(海南)海盛船务股份有限公司于2003年12月30日召开四届九次董事会，会议
审议通过同意陈昌海辞去公司总经理职务，聘赵英韬任公司总经理，同时其不再担任
公司副总经理。
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2003-04-28
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召开2002年年度股东大会，上午8时30分,会期半天 |
召开股东大会 |
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| 中海(海南)海盛船务股份有限公司第四届董事会第五次会议于2003年3月22
日在广州市山庄旅舍会议室召开,王大雄董事长主持会议。公司应到董事9名,实
到6名,燕明义董事、王康田董事未出席会议,委托王大雄董事长行使表决权,董咸
德董事未出席会议,委托李伟董事行使表决权,会议符合《公司法》和《公司章程
》的有关规定。6名监事及部分高级管理人员列席了会议。会议审议并通过了以
下事项。
一、审议并通过了公司2002年度董事会工作报告；
二、审议并通过了公司2002年度总经理工作报告；
三、审议并通过了公司2002年度财务决算报告；
四、审议并通过了公司2002年度利润分配预案；
经安永大华会计师事务所有限责任公司审计,公司2002年度实现税后利润55
,187,575.94元。根据公司《章程》有关规定,提取法定公积金8,803,979.97元,
提取公益金4,401,989.99元,加上年初未分配利润64,609,495.99元,本年度可供
股东分配的利润为106,591,101.97元。拟定以2002年末总股本317,282,550股为
基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),共派发股利31,728,255.00
元,剩余利润74,862,846.97元转入下一年度。
五、审议并通过了公司2002年年度报告及年度报告摘要
六、审议并通过了公司关于核销坏帐的议案
同意公司2003年核销坏帐14,845,294.13元。该部分坏帐已全额计提坏帐准
备。
七、审议并通过了公司关于变更董事的议案；
1、同意徐祖远、燕明义、王康田董事因工作原因,辞去公司第四届董事会董
事职务。
2、推荐姚作芝、杨吉贵先生为公司第四届董事会董事候选人(简历附后)。
3、提名邵瑞庆先生为公司第四届董事会独立董事候选人。(简历及声明附后
)
八、审议并通过了公司关于续聘安永大华会计师事务所有限责任公司的议案
；
继续聘请安永大华会计师事务所有限责任公司为公司2003年度财务报告审计
机构。
2002年度财务报告审计决定支付安永大华会计师事务所有限责任公司审计费
35万元,因审计发生的差旅费由公司据实报销。
九、审议并通过了2002年公司《经理人员薪酬分配方案》实施情况报告；
鉴于公司2002年本部利润总额实际完成6069万元,同意公司2002年提取薪酬
总额(公司全体员工薪酬)560.7万元。
十、审议并通过了《2003年公司经理人员薪酬分配方案》
2003年,以本次董事会制定的公司合并利润总额指标为考核标准,确定公司薪
酬总额,当合并利润总额增减时,相应增减薪酬总额。总经理薪酬为公司人均薪酬
的3倍。若超额完成利润总额,增加部分,总经理薪酬为公司人均薪酬的6倍。
十一、审议并通过了公司关于建造两艘5.7万吨级散货运输船的议案；
1、同意公司建造一艘不带货吊的5.7万吨级散货运输船。
2、同意公司建造一艘带货吊的5.7万吨级散货运输船。
3、董事会授权公司经营班子尽快按照董事会确定的对所建船舶的要求,与造
船厂谈判并签署建船协议,按上海证券交易所股票上市规则的要求披露后再提交
下一次临时股东大会审议。
十二、审议并通过了公司关于组建万盛航运有限公司的议案
同意公司成立一家合资经营的有限责任公司,该公司中文名称：万盛航运有
限公司(暂定名),注册地：上海,主要经营国内(包括沿海及内河)及国际液体货物
运输等业务,注册资本：5000万元人民币,公司出资2550万元,出资比例51%,合资
方出资2450万元,出资比例49%。
该公司的成立尚需经交通部等国家有关主管机关的批准。
十三、审议并通过了公司关于运用一亿元资金进行短期投资的议案。
同意公司运用一亿元资金进行短期投资,其中80%的资金进行一级市场新股申
购和债券投资(含国债、企业债和可转债),不超过2000万元的资金进行二级市场
投资(A股和基金),操作方式：由公司自己操作,资金来源：自有资金。上述短期
投资期限：自此项决议生效之日起一年。
十四、决定于2003年4月28日(为期半天)召开公司2002年年度股东大会。会
议地点：海口公司总部会议室。
十五、公司2002年年度股东大会有关事项公告如下：
(一)会议时间：2003年4月28日上午8：30
(二)会议地点：海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦25层公司会议室
(三)会议内容：
1、审议公司2002年度董事会工作报告；
2、审议公司2002年度监事会工作报告；
3、审议公司2002年度财务决算报告；
4、审议公司2002年度利润分配预案；
5、审议公司关于变更董事的议案；
6、审议公司关于续聘安永大华会计师事务所有限责任公司的议案；
(四)出席对象：
1、截止到2003年4月18日下午交易结束,在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司登记在册的公司全体股东,股东本人因故不能到会,可委托代理人出席
。
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
(五)会议登记
1、登记手续
出席会议个人股东应持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证；代理人持本人
身份证、授权委托书(附样)、委托人股东帐户卡、持股凭证；法人股东代表应持
本人身份证和股东单位的法人授权委托书办理出席会议登记,外地股东可用通讯
方式预约登记。
2、登记地点：公司证券部
3、登记时间：2003年4月22日-4月23日上午9时至11时,下午3时至5时。
(六)本次会议时间：半天
(七)与会者交通费、食宿费自理。
(八)联系地址：海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦25层公司证券部
邮编：570125
联系人：胡先生、刘先生
联系电话：0898-68583985、68583777-388((1$))、311
传真：0898-68581486
授权委托书
兹委托先生(女士)代表本人(单位)出席中海(海南)海盛船务股份有限公司2
002年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人股东帐户号：
委托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人(签名)：
受托人身份证号码：
受托人(签名)：
委托日期：
中海(海南)海盛船务股份有限公司董事会
二00三年三月二十五日
附件：1、董事候选人简历
2、独立董事候选人简历
3、中海(海南)海盛船务股份有限公司独立董事提名人声明
4、中海(海南)海盛船务股份有限公司独立董事候选人声明
附件1、董事候选人简历：
姚作芝,男,1946年出生,大学学历,中共党员,高级政工师,曾任广州海运(集
团)有限公司副董事长、党委书记,现任广州海运(集团)有限公司董事长、总经理
、党委书记。
杨吉贵,男,1966年出生,大学学历,中共党员,高级会计师,曾任广海供贸公司
总会计师、中海供贸公司计财部主任,现任中国海运(集团)总公司计财部副部长
。
附件2、独立董事候选人简历：
邵瑞庆,男,1957年出生,1982年毕业于上海海运学院水运财务会计专业,经济
学学士、管理学硕士,曾任上海海运学院财务和会计学系系主任、管理学院副院
长,现任上海海运学院经济管理学院院长、教授。荣获国务院政府特殊津贴专家
、交通部重点学科跨世纪学术带头人称号。兼任中国交通会计学会副会长、港航
会计专业委员会副主任、交通部财会专业编审小组副组长。
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2003-03-25
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(600896)“中海海盛”公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动,投资设立(参股)公司,委托理财 |
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中海(海南)海盛船务股份有限公司于2003年3月22日召开四届五次董事会及
四届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过了公司2002年度利润分配预案：每10股派1.00元(含税)。
二、通过了公司2002年年度报告及年报摘要。
三、通过了公司关于核销坏帐的议案。
四、通过了公司关于变更董事的议案。
五、通过了公司关于续聘安永大华会计师事务所有限责任公司为公司2003
年度财务报告审计机构的议案。
六、通过了公司关于建造两艘5.7万吨级散货运输船的议案。
七、通过了公司关于组建万盛航运有限公司的议案：同意公司成立一家合
资经营的有限责任公司，该公司名称：万盛航运有限公司(暂定名)，注册资本
为5000万元人民币，公司出资2550万元，出资比例51%。
八、通过了公司关于运用一亿元资金进行短期投资的议案：同意公司运用
一亿元资金进行短期投资，其中80%的资金进行一级市场新股申购和债券投资
(含国债、企业债和可转债)，不超过2000万元的资金进行二级市场投资(A股和
基金)，资金来源：自有资金。上述短期投资期限：自此项决议生效之日起一年。
董事会决定于2003年4月28日上午召开公司2002年年度股东大会，审议以上
有关事项。
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