| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-03-22
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召开004年年度股东大会，停牌一天 ，2005-04-25 |
召开股东大会 |
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| 召开公司2004年年度股东大会有关事项公告如下：
（一）会议时间：2005 年4 月25 日上午8：30
（二）会议地点：海口市龙昆北路2 号珠江广场帝豪大厦25 层公司会议室
（三）会议内容：
1、审议公司2004 年度董事会工作报告；
2、审议公司2004 年度监事会工作报告；
3、审议公司2004 年度财务决算报告；
4、审议公司2004 年度利润分配预案；
5、审议公司2004 年年度报告及年度报告摘要
6、审议公司关于续聘安永大华会计师事务所有限责任公司的议案；
7、审议公司关于董事会换届选举的议案；
8、审议公司关于监事会换届选举的议案；
9、审议公司关于预计公司2005 年日常关联交易的议案；
10、审议关于修改公司《章程》的议案；
11、审议公司《独立董事工作制度》；
12、审议关于修改公司《股东大会议事规则》的议案
（四）出席对象：
1、截止到2005 年4 月15 日下午交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，股东本人因故不能到会，可委托代理人出席。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
（五）会议登记
1、登记手续
出席会议个人股东应持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证；代理人持本人身份证、授权委托书（附样）、委托人股东帐户卡、持股凭证；法人股东代表应持本人身份证和股东单位的法人授权委托书办理出席会议登记，外地股东可用通讯方式预约登记。
2、登记地点：公司证券部
3、登记时间：2005 年4 月20 日-4 月21 日上午9 时至11 时，下午3 时至5 时。
（六）本次会议时间：半天
（七）与会者交通费、食宿费自理。
（八）联系地址：海口市龙昆北路2 号珠江广场帝豪大厦25 层公司证券部
邮编：570125
联系人：胡先生、刘先生
联系电话：0898-68583985、68583777-388、389
传真：0898-68581486
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席中海（海南）
海盛船务股份有限公司2004 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人股东帐户号：
委托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人（签名）：
受托人身份证号码：
受托人（签名）：
委托日期：
中海（海南）海盛船务股份有限公司
董 事 会
二00 五年三月二十二日
附件：
1、董事候选人简历
2、独立董事候选人简历
3、中海（海南）海盛船务股份有限公司独立董事提名人声明
4、中海（海南）海盛船务股份有限公司独立董事候选人声明
1、董事候选人简历：
王大雄，男，1960 年出生，大学学历，中共党员，高级会计师，曾任广州海运(集团)有限公司董事、总会计师，中国海运（集团）总公司总会计师、副总裁，现任中国海运（集团）总公司副总裁。
姚作芝，男，1946 年出生，大学学历，中共党员，高级政工师，曾任广州海运（集团）有限公司董事、副总经理，广州海运（集团）有限公司副董事长、党委书记，现任广州海运（集团）有限公司总经理。
谈伟鑫，男，1958 年出生，研究生学历，中共党员，经济师，曾任中海（集团）国际贸易有限公司总经理，中海物流有限公司副总经理，中国海运（集团）总公司发展部副部长（主持工作），现任中国海运（集团）总公司发展部部长。
李伟，男，1954 年出生，研究生学历，中共党员，副研究员，曾任海南省台办处长，现任海口港集团公司副总经理。
唐生君，男，1961 年出生，研究生学历，中共党员，高级会计师，曾任国电南方公司财务部科长、副主任，中国南方电网公司财务部综合财务处处长，现任海南电网公司总会计师。
董咸德，男，1947 年出生，中专学历，中共党员，高级会计师，曾任秦皇岛港务局财务处处长，秦皇岛港务局总会计师，现任秦皇岛港务集团有限公司董事、总会计师。
2、独立董事候选人简历
谭兵，男，汉族，1942 年出生，大学学历，中共党员。曾任重庆市西南政法大学法律系教授、硕士生导师、诉讼法教研室主任，海南大学法学院院长、教授、硕士生导师。现任海南大学法学院名誉院长、教授、硕士生导师。
童光明，男，汉族，1961 年出生，研究生学历，曾任海南大学经济学院副教授，海南中达会计师事务所所长（中国注册会计师，注册税务师），海南齐盛会计师事务所副所长，海南惠人财务顾问有限公司主任，现任海南中恒信会计师事务所主任会计师。
邵瑞庆，男，汉族，1957 年出生，研究生学历，管理学博士，曾任上海海运学院财会系系主任、教授，管理学院副院长、教授，上海海运学院经济管理学院院长、教授。现任上海立信会计学院副院长，博士生导师。
3、中海（海南）海盛船务股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人中海（海南）海盛船务股份有限公司董事会现就提名谭兵先生、童光明先生、邵瑞庆先生为中海（海南）海盛船务股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与中海（海南）海盛船务股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任中海（海南）海盛船务股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合中海（海南）海盛船务股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在中海（海南）海盛船务股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括中海（海南）海盛船务股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5 家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
特此公告！
中海（海南）海盛船务股份有限公司
董 事 会
二OO 五年三月十八日于广州
4、中海（海南）海盛船务股份有限公司独立董事候选人声明
声明人谭兵、童光明、邵瑞庆，作为中海（海南）海盛船务股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与中海（海南）海盛船务股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职； 五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括中海（海南）海盛船务股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：谭兵、童光明、邵瑞庆
二OO五年三月十八日于广州 |
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2005-03-02
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1996年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派0，红利发放日 ，1997-06-16 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-03-02
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1996年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派0，除权日 ，1997-06-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-03-02
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1996年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派0，登记日 ，1997-06-10 |
登记日，分配方案 |
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2005-02-25
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600896)“中海海盛”
中海(海南)海盛船务股份有限公司于2005年2月24日以通讯表决方式召开四届十五次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意赵英韬辞去公司总经理职务，由李明昌副总经理代行公司总经理职权；聘王强任公司副总经理。
二、通过关于提前终止《“百花山”轮续租协议》的议案：同意提前终止公司与广州海运(集团)有限公司于2004年8月13日签定的《“百花山”轮续租协议》。
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1998-04-11
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1997年年度送股，10送3登记日 ，1998-04-16 |
登记日，分配方案 |
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1998-04-11
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1997年年度送股，10送3除权日 ，1998-04-17 |
除权除息日，分配方案 |
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1998-04-11
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1997年年度转增，10转增2登记日 ，1998-04-16 |
登记日，分配方案 |
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1998-04-11
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1997年年度转增，10转增2转增上市日 ，1998-04-17 |
转增上市日，分配方案 |
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1998-04-11
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1997年年度转增，10转增2除权日 ，1998-04-17 |
除权除息日，分配方案 |
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1998-04-11
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1997年年度送股，10送3送股上市日 ，1998-04-17 |
送股上市日，分配方案 |
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2004-10-30
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-23
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召开公司2003年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中海(海南)海盛船务股份有限公司第四届董事会第十次会议于2004年3月19日在海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦25层公司会议室召开,王大雄董事长主持会议。公司应到董事9名,实到6名,姚作芝、朱万顺、董咸德董事因工作原因未出席会议,姚作芝董事委托王大雄董事长行使表决权,董咸德董事委托李伟董事行使表决权,朱万顺董事委托童光明独立董事行使表决权,会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。4名监事及部分高级管理人员列席了会议。会议审议并通过了以下事项。
一、审议并通过了公司2003年度董事会工作报告；
二、审议并通过了公司2003年度总经理工作报告；
三、审议并通过了公司2003年度财务决算报告；
四、审议并通过了公司2003年度利润分配预案；
经安永大华会计师事务所有限责任公司审计,公司2003年度实现税后利润49,315,207.37元。根据公司《章程》有关规定,提取法定公积金7,827,567.77元,提取公益金 3,913,783.88元,加上年初未分配利润106,591,101.97元,扣除支付2002年度普通股股利31,728,255.00元,本年度未分配利润为112,436,702.69元。拟定以2003年末总股本317,282,550股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.60元(含税),共派发股利19,036,953.00元,分配后公司未分配利润结余93,399,749.69元。
五、审议并通过了公司2003年年度报告及年度报告摘要；
六、审议并通过了公司关于续聘安永大华会计师事务所有限责任公司的议案；
继续聘请安永大华会计师事务所有限责任公司为公司2004年度财务报告审计机构。
2003年度财务报告审计决定支付安永大华会计师事务所有限责任公司审计费36万元,因审计发生的差旅费由公司据实报销。
公司谭兵、童光明、邵瑞庆独立董事同意公司《关于续聘安永大华会计师事务所有限责任公司的议案》。认为：由公司董事会审议确定支付给安永大华会计师事务所有限责任公司的报酬,决策程序合理。支付给安永大华会计师事务所有限责任公司的报酬公允、合理,不影响财务审计的真实性和充分性。
七、审议并通过了公司关于与中国海运(集团)总公司签订《海运物料、沥青和服务供应协议》的议案；
同意公司与中国海运(集团)总公司签订《海运物料、沥青和服务供应协议》。
具体内容详见《公司持续关联交易公告》
八、审议并通过了2003年公司《经理人员薪酬分配方案》实施情况报告；
鉴于公司2003年合并利润总额实际完成6537.24万元,同意公司2003年提取薪酬总额(公司全体员工薪酬)557.63万元。
九、审议并通过了《2004年公司经理人员薪酬分配方案》；
2004年,以本次董事会制定的公司合并利润总额指标为考核标准,确定公司薪酬总额,当合并利润总额增减时,相应增减薪酬总额。总经理薪酬为公司人均薪酬的3倍。若超额完成利润总额,增加部分,总经理薪酬为公司人均薪酬的6倍。其他经理人员按系数确定,总经理、党委书记系数为1,副总经理、总会计师系数为0.85。
公司谭兵、童光明、邵瑞庆独立董事同意公司《2003年公司＜经理人员薪酬分配方案＞实施情况报告》及《2004年公司经理人员薪酬分配方案》。认为：公司董事会确定了对公司高级管理人员的考评及激励方法,能提高公司高级管理人员的积极性,有利于公司的经营。
十、审议并通过了公司关于停止执行组建万盛航运有限公司的议案；
2003年3月22日,公司第四届董事会第五次会议审议并通过了公司关于出资2550万元组建万盛航运有限公司的议案。经过一年来的谈判,公司未能与合作方最终达成共识,谈判破裂,目前已不具备组建万盛航运有限公司的条件,同意公司停止执行组建万盛航运有限公司。
十一、审议并通过了公司关于停止执行参与发起设立中国海运集团财务有限公司的议案；
2001年4月10日,公司第三届董事会第十一次会议审议并通过了关于投资2500万元参与发起设立中国海运集团财务有限公司的议案。该公司的设立需报中国人民银行审批,由于近年来一直未能获得中国人民银行的批准,同意公司停止执行参与发起设立中国海运集团财务有限公司。
十二、审议并通过了公司关于运用一亿元资金进行短期投资的议案；
同意公司运用一亿元资金进行短期投资,其中80%的资金进行一级市场新股申购和债券投资(含国债、企业债和可转债),不超过2000万元的资金进行二级市场投资(A股和基金),操作方式：由公司自己操作,资金来源：自有资金。上述短期投资期限：自此项决议生效之日起一年。
十三、审议并通过了关于修改公司《章程》的议案；
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》证监发(2003)56号文件的规定,公司需对《公司章程》中的有关条款进行修改。公司《章程》拟修改如下：
原第九十七条 "独立董事对公司重大事项发表独立意见。第(一)款第6点：6、公司《章程》规定的其他事项。"
现修改为："独立董事对公司重大事项发表独立意见。
6、独立董事应在年度报告中,对公司累计和当期对外担保情况、执行相关规定情况进行专项说明,并发表独立意见。
7、公司《章程》规定的其他事项。"
原第一百零四条 "董事会应当确定其运用公司资产所作出的风险投资权限,建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。
董事会有权决定公司1亿元以下的投资计划和1亿元以下的资产处置。"
现修改为："董事会应当确定其运用公司资产所作出的风险投资权限,建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。
董事会有权决定公司1亿元以下的投资计划和1亿元以下的资产处置、对外担保。
公司全体董事应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险,并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。
公司对外担保应当遵守以下规定：
(一)公司不得为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。
(二)公司对外担保总额不得超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%。
(三)公司应当对被担保对象的资信进行充分了解,对信誉度好,又有偿债能力的企业方可提供担保。对外担保应当取得董事会全体成员2/3以上签署同意,当单项对外担保额超过1亿元时,在董事会审议后,提请股东大会批准；公司不直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保。
(四)公司对外担保必须要求对方提供反担保,且反担保的提供方应当具有实际承担能力。
(五)公司必须严格按照《上市规则》、《公司章程》的有关规定,认真履行对外担保情况的信息披露义务,必须按规定向注册会计师如实提供公司全部对外担保事项。"
十四、审议并通过了公司关于为海南中海海盛海连船务有限公司提供1050万元银行贷款担保的议案；
同意公司为海南中海海盛海连船务有限公司提供1050万元的银行贷款担保,担保有效期：自本次董事会通过之日起3年内有效。
具体的担保公告在担保合同签订时再另行公告。
十五、决定于2004年4月23日(为期半天)。会议地点：海口公司总部会议室。
十六、公司2003年年度股东大会有关事项公告如下：
(一)会议时间：2004年4月23日上午8：30
(二)会议地点：海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦25层公司会议室
(三)会议内容：
1、审议公司2003年度董事会工作报告；
2、审议公司2003年度监事会工作报告；
3、审议公司2003年度财务决算报告；
4、审议公司2003年度利润分配预案；
5、审议公司关于续聘安永大华会计师事务所有限责任公司的议案；
6、审议公司关于与中国海运(集团)总公司签订《海运物料、沥青和服务供应协议》的议案；
7、审议关于修改公司《章程》的议案
(四)出席对象：
1、截止到2004年4月16日下午交易结束,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东,股东本人因故不能到会,可委托代理人出席。
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
(五)会议登记
1、登记手续
出席会议个人股东应持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证；代理人持本人身份证、授权委托书(附样)、委托人股东帐户卡、持股凭证；法人股东代表应持本人身份证和股东单位的法人授权委托书办理出席会议登记,外地股东可用通讯方式预约登记。
2、登记地点：公司证券部
3、登记时间：2004年4月20日-4月21日上午9时至11时,下午3时至5时。
(六)本次会议时间：半天
(七)与会者交通费、食宿费自理。
(八)联系地址：海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦25层公司证券部
邮编：570125
联系人：胡先生、刘先生
联系电话：0898-68583985、68583777-388、389
传真：0898-68581486
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席中海(海南)海盛船务股份有限公司2003年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人股东帐户号：
委托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人(签名)：
受托人身份证号码：
受托人(签名)：
委托日期：
中海(海南)海盛船务股份有限公司董事会
二00四年三月二十三日
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2004-03-23
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：元
2003年末 2002年末
总资产 1,072,350,683.47 1,054,286,778.61
股东权益(不含少数股东权益) 865,687,319.34 848,100,366.97
每股净资产 2.73 2.67
调整后的每股净资产 2.68 2.59
2003年 2002年
主营业务收入 497,058,211.75 460,816,656.24
净利润 49,315,207.37 55,187,575.94
每股收益 0.16 0.17
净资产收益率 5.70% 6.51%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.19 0.34
公司2003年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
2003年度利润分配预案：每10股派0.6元(含税)。
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2004-03-23
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持续关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,关联交易,日期变动,委托理财 |
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2004年3月22日，中海(海南)海盛船务股份有限公司与中国海运(集团)总公司
(下称：中海总公司)签订了《海运物料、沥青和服务供应协议》。2004年至2006年
三个会计年度，中海总公司及其下属全资合资附属企业与公司均在修船及改造船舶，
船员租赁，燃油、备件、物料供应，港口代理，买卖船舶代理，沥青采购，提供运
输等方面在各年度发生的每项持续关联交易的金额合计预计分别为16000万元、
16530万元、19460万元。协议有效期为自公司股东大会通过之日起3年。
本次交易构成了公司的持续关联交易。
中海(海南)海盛船务股份有限公司于2004年3月19日召开四届十次董事会及四
届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配预案：拟定以2003年末总股本317282550股为
基数，向全体股东每10股派发现金红利0.6元(含税)。
二、通过公司2003年年度报告及其摘要。
三、通过继续聘请安永大华会计师事务所有限责任公司为公司2004年度财务报
告审计机构的议案。
四、通过公司与中国海运(集团)总公司签订《海运物料、沥青和服务供应协
议》的议案。
五、通过公司停止执行组建万盛航运有限公司的议案。
六、通过公司停止执行参与发起设立中国海运集团财务有限公司的议案。
七、通过公司运用一亿元资金进行短期投资的议案：资金来源为自有资金。投
资期限为自此决议生效之日起一年。
八、通过修改公司章程部分条款的议案。
九、通过公司为海南中海海盛海连船务有限公司提供1050万元银行贷款担保的
议案：担保有效期自本次董事会通过之日起3年内有效。
十、通过公司关于核销坏帐的议案。
董事会决定于2004年4月23日上午召开2003年年度股东大会，审议以上有关事项 |
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2004-03-23
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 原披露日期为2004-03-16 |
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2004-04-27
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-14
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[20041预增](600896) 中海海盛：2004年第一季度业绩预增提示公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2004年第一季度业绩预增提示公告
受散货运输市场好转及中海(海南)海盛船务股份有限公司短期投资收益增长的
影响，公司2004年第一季度的净利润同比有较大幅度增长。经初步估算，公司2004
年第一季度的净利润与去年同期相比将增长200%以上，具体数据将在公司2004年第
一季度报告中予以披露。
敬请广大投资者注意投资风险。
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2004-04-24
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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中海(海南)海盛船务股份有限公司于2004年4月23日召开2003年年度股东大会，会
议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配方案：以2003年末总股本317282550股为基数，向全
体股东每10股派发现金红利0.60元(含税)。
二、续聘安永大华会计师事务所有限责任公司为公司2004年度财务报告审计机构。
三、通过公司与中国海运(集团)总公司签订《海运物料、沥青和服务供应协议》
的议案。
四、通过修改公司章程的议案。
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2004-04-27
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2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600896)“中海海盛”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,085,915,221.74 1,072,350,683.47
股东权益(不含少数股东权益) 883,284,299.67 865,687,319.34
每股净资产 2.78 2.73
调整后的每股净资产 2.76 2.68
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 36,191,920.59 36,191,920.59
每股收益 0.06 0.06
净资产收益率(%) 1.99 1.99
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2004-10-30
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2004年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600896)“中海海盛”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,098,968,737.84 1,072,350,683.47
股东权益（不含少数股东权益） 891,654,337.64 865,687,319.34
每股净资产 2.81 2.73
调整后的每股净资产 2.81 2.68
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 26,783,886.10 84,353,657.65
每股收益 0.05 0.14
净资产收益率（%） 1.61 5.05
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2004-12-30
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公布董事会临时会议决议暨关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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| (600896)“中海海盛”
中海(海南)海盛船务股份有限公司于2004年12月29日以通讯表决方式召开四
届十四次董事会临时会议，会议审议通过公司关于将“湛盛”轮出售给江门市新
会区玉洲拆船有限公司的议案：2004年12月28日，公司与江门市新会区玉洲拆船
有限公司签订了《“湛盛”轮废钢船买卖合同》，公司将散货船“湛盛”轮作为
废钢船出售给江门市新会区玉洲拆船有限公司，出售价格为人民币26016350.12
元。交船期限：2005年1月1日至1月10日，具体时间由公司选择。本次交易构成
关联交易。
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2005-03-22
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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1997-10-28
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证券简称由“海盛船务”变为“中海海盛” |
证券简称变更，基本资料变动 |
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1997-10-24
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公司名称由“海南海盛船务实业股份有限公司”变为“中海(海南)海盛船务股份有限公司” |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2003-03-25
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(600896)“中海海盛”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 105428.68 108505.52 -2.8
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 81637.21 79276.07 2.98
主营业务收入(万元) 43402.93 44521.10 -2.51
净利润(万元) 5518.76 4720.17 16.92
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 5480.15 5671.31 -3.37
每股收益(元) 0.17 0.15 13.3
每股净资产(元) 2.57 2.50 2.8
调整后的每股净资产(元) 2.43 2.38 2.10
净资产收益率(%) 6.76 5.95 13.61
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 6.71 7.15 -6.15
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.34 0.23 47.82
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股派1元(含税)。
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2003-04-26
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(600896)“中海海盛”2003年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日
总资产(万元) 105391.71
股东权益(不含少数股东权益)(万元) 82208.61
每股净资产(元) 2.59
调整后的每股净资产(元) 2.46
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(万元) 1089.38
每股收益(元) 0.018
净资产收益率(%) 0.70
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.90
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2003-04-29
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(600896)“中海海盛”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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中海(海南)海盛船务股份有限公司于2003年4月28日召开2002年度股东大会，
会议审议通过如下决议：
一、通过了公司2002年度利润分配方案：每10股派1元(含税)。
二、通过了公司关于变更董事的议案。
三、续聘安永大华会计师事务所有限责任公司为公司2003年度财务报告审计
机构。
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2003-06-17
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(600896)“中海海盛”公布2002年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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中海(海南)海盛船务股份有限公司实施2002年度利润分配方案为：以2002年末
总股本317282550股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元(含税)。股权登记
日为2003年6月20日，除息日为2003年6月23日，现金红利发放日为2003年6月27日。
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2003-08-19
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2003年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,055,223,984.94 1,054,286,778.61
股东权益(不含少数股东权益) 839,589,732.00 816,372,111.97
每股净资产 2.65 2.57
调整后的每股净资产 2.52 2.43
报告期(1－6月) 上年同期
主营业务收入 160,474,938.10 184,852,536.81
净利润 23,217,620.03 28,631,640.68
扣除非经常性损益后的净利润 26,781,408.80 32,420,039.08
每股收益 0.07 0.09
净资产收益率(%) 2.77 3.48
经营活动产生的现金流量净额 43,477,210.72 -1,574,535.01 |
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2003-07-22
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(600896)“中海海盛”公布重大合同公告，停牌一小时 |
上交所公告，重大合同 |
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2003年7月19日，中海(海南)海盛船务股份有限公司与渤海船舶重工有限责
任公司(下称：渤船重工)签订了《57300载重吨级散货船建造合同》，公司委托
渤船重工建造两艘57300载重吨级散货船，每艘散货船合同价格为1848万美元(折
合人民币15296.4504万元)，两艘船合计3696万美元(折合人民币30592.9008万元
)。船舶价格以美元计价。建造两艘船所需的资金主要通过银行借款筹集。
以上事项尚需提交公司临时股东大会批准。临时股东大会的召开时间、地点
另行通知 |
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