| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-03-21
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-04-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司2005年度董事会工作报告；
2、审议公司2005年度监事会工作报告；
3、审议公司2005年度财务决算及2006年度财务预算报告；
4、审议公司2005年度利润分配预案；
5、审议公司2005年年度报告及年度报告摘要
6、审议公司关于续聘安永大华会计师事务所有限责任公司的议案；
7、审议公司关于调整董事、监事津贴的议案；
8、审议关于修改公司《章程》的议案；
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2006-03-21
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，分配方案,日期变动,投资项目 |
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| (600896)“中海海盛”
中海(海南)海盛船务股份有限公司于2006年3月17日召开五届六次董事会及五届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配预案：每股派发现金红利具体金额(含税)将按照拟派发现金红利总额44716597.90元除以方案具体实施时的股权登记日的总股本所得数据确定
二、通过公司关于清理大股东及其附属企业非经营性占用公司资金的议案。
三、通过公司2005年年度报告及其摘要。
四、通过续聘安永大华会计师事务所有限责任公司为公司2006年度审计机构的议案。
五、同意公司运用8000万元自有资金进行短期投资，仅进行一级市场新股申
购、开放式基金和债券投资(含国债、企业债和可转债)。投资期限自此项决议生效之日起一年。
董事会决定于2006年4月28日上午召开2005年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项 |
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2006-03-21
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2005年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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| (600896)“中海海盛”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 1,171,488,146.86 1,084,930,551.47
股东权益(不含少数股东权益) 973,204,669.82 880,202,099.36
每股净资产 3.07 2.77
调整后的每股净资产 3.06 2.76
2005年 2004年
主营业务收入 726,746,215.71 561,777,661.09
净利润 111,526,973.46 33,551,733.02
每股收益 0.35 0.11
净资产收益率(%) 11.46 3.81
每股经营活动产生的现金流量净额 0.52 0.31
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见 |
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2006-03-13
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公布董事会临时会议决议及召开临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600896)“中海海盛”
中海(海南)海盛船务股份有限公司于2006年3月10日召开五届五次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、股权分置改革方案：以公司现有流通股本15607.80万股为基数，用资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东转增股本，流通股股东每10股获得6.4918股的转增股份，相当于流通股股东每10股获得2.5股的对价。
公司非流通股股东作出如下承诺：
1、全体非流通股股东承诺其所持有的股份自获得上市流通权之日起12个月内不上市交易或者转让。
2、第一项规定期满后，公司控股股东中国海运(集团)总公司(下称：中海集团)通过上海证券交易所(下称：上交所)挂牌交易出售股份的数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。
3、在第一项规定期满后，中海集团通过上交所挂牌交易出售的公司股份数量达到公司股份总数百分之一时，将自该事实发生之日起两个工作日内作出公告，但公告期间无需停止出售股份。
4、对于未就本次股权分置改革对价安排表示意见或者已表示反对意见的非流通股股东，中海集团承诺在改革方案实施股权登记日之前，上述非流通股股东有权按照公司2005年12月31日经审计每股净资产的价格向中海集团出售其所持股份，然后由中海集团向流通股股东支付相应的对价安排。
若上述非流通股股东不同意按照上述价格将所持股份出售给中海集团，在方案实施股权登记日起至有关规定的非流通股股份禁售期(12个月)期满之日止明确要求偿付其在本次股权分置改革中放弃的对价转增股份，则中海集团、海南电网公司和海口港集团公司三方承诺：在非流通股股份禁售期满后的五日内，按约定的比例向该部分非流通股股东偿付其在本次股权分置改革中放弃的对价转增股份。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2006年4月3日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东；征集时间自2006年4月4日9:00起，至4月12日17:00止；本次征集投票权由公司董事会负责征集，征集人将采用公开方式，在指定报刊、网站发布公告进行投票权征集行动。
二、聘任李明昌为公司总经理。
董事会决定于2006年4月13日下午2:00召开2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年4月11日-13日，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案。
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2006-03-13
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召开2006年度第1次临时股东大会 ，2006-04-13 |
召开股东大会 |
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| 《关于利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》
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2006-03-13
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总经理由“李明昌（代）”变为“李明昌” ，2006-03-10 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2006-03-13
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-03-13,恢复交易日：2006-03-23，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-03-13
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-03-13,恢复交易日：2006-03-23 ，2006-03-23 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-02-14
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公布重大事项公告 |
上交所公告，重大合同 |
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中海(海南)海盛船务股份有限公司2003年第一次临时股东大会审议通过了关于建造两艘5.7万吨级散货运输船的议案；2003年7月19日，公司与渤海船舶重工有限责任公司(下称：渤船重工)签订了《57300载重吨级散货船建造合同》，公司委托渤船重工建造两艘57300载重吨级散货船。每艘散货船合同价格为1848万美元，两艘船合计3696万美元。两艘船舶的交船时间分别为2005年12月31日和2006年4月30日。2003年8月1日，公司支付了第一期款项30684675.38元人民币给渤船重工。
截止公告日，公司委托建造的两艘船舶尚未上船台，按照这种进度，两艘船舶已无法在合同规定的期限内交船。
公司现正与渤船重工沟通交涉，强烈要求渤船重工按照合同要求尽快建造船舶。
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2006-02-06
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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| (600896)“中海海盛”
中海(海南)海盛船务股份有限公司于2006年1月24日以通讯表决方式召开五届四次董事会临时会议，会议审议通过公司关于在香港成立中海海盛香港船务有限公司(名称暂定)的议案：同意公司投资100万港币全资成立中海海盛香港船务有限公司，新公司注册资本为100万元港币。该项投资尚需按国家关于内地企业赴香港投资的相关规定履行审批程序 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-03-21 |
拟披露年报 |
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2005-10-28
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2005年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600896)“中海海盛”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,184,205,261.72 1,084,930,551.47
股东权益(不含少数股东权益) 950,118,399.69 880,202,099.36
每股净资产 2.99 2.77
调整后的每股净资产 2.99 2.76
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 43,261,303.02 138,983,837.58
每股收益 0.09 0.28
净资产收益率(%) 3.11 9.36 |
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2005-10-28
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[20054预增](600896) 中海海盛：公布2005年度业绩预增提示公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600896)“中海海盛”公布2005年度业绩预增提示公告
受散货运输价格上升及中海(海南)海盛船务股份有限公司出售报废的散货运输船“湛盛”轮获得1778万元收益的影响，预测公司2005年度净利润与上年同期相比将增长150%以上(上年同期净利润为3355万元)。具体数据将在公司2005年年度报告中予以详细披露 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-28 |
拟披露季报 |
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2005-08-16
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600896)“中海海盛”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,107,815,492.33 1,084,930,551.47
股东权益(不含少数股东权益) 920,540,203.80 880,202,099.36
每股净资产 2.90 2.77
调整后的每股净资产 2.90 2.76
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 309,754,199.47 265,089,724.81
净利润 59,375,057.44 30,621,191.48
扣除非经常性损益后的净利润 44,753,661.13 26,665,985.69
每股收益 0.19 0.10
净资产收益率(%) 6.45 3.49
经营活动产生的现金流量净额 95,722,534.56 57,569,771.55 |
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2005-08-13
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公布为深圳市中海海盛沥青有限公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600896)“中海海盛”
根据中海(海南)海盛船务股份有限公司与招商银行股份有限公司深圳中央商务支行于2005年8月11日签订的《最高额不可撤销担保书》，公司为深圳市中海海盛沥青有限公司(公司持股60%，为公司的控股子公司)在招商银行股份有限公司深圳中央商务支行的授信额度提供连带责任担保；担保期限为一年，自2005年8月11日至2006年8月11日；担保金额为人民币3000万元(以最高额不可撤销担保书确定)。
截止2005年8月12日，公司及控股子公司累计对外担保金额为人民币3765万元，无逾期担保 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-16 |
拟披露中报 |
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2005-06-15
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2004年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.54，红利发放日 ，2005-06-28 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-06-15
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公布2004年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600896)“中海海盛”
中海(海南)海盛船务股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以2004年末总股本317282550股为基数，每10股派0.60元(含税)，扣税后实际派发现金红利为每股0.054元。
股权登记日：2005年6月21日
除息日：2005年6月22日
现金红利发放日：2005年6月28日 |
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2005-06-15
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2004年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.54，登记日 ，2005-06-21 |
登记日，分配方案 |
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2005-06-15
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2004年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.54，除权日 ，2005-06-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-04-27
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[20052预增](600896) 中海海盛：公布2005年上半年业绩预增提示公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600896)“中海海盛”公布2005年上半年业绩预增提示公告
经中海(海南)海盛船务股份有限公司财务部门初步测算，预计2005年上半年净利润与上年同期相比将增长50%以上(上年同期净利润为3062万元)。具体数据将在公司2005年半年度报告中予以详细披露 |
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2005-04-27
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2005年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600896)“中海海盛”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,111,553,237.37 1,084,930,551.47
股东权益(不含少数股东权益) 912,115,878.29 880,202,099.36
每股净资产 2.87 2.77
调整后的每股净资产 2.87 2.76
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 54,949,718.86 54,949,718.86
每股收益 0.10 0.10
净资产收益率(%) 3.50 3.50 |
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2005-04-27
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600896)“中海海盛”
中海(海南)海盛船务股份有限公司于2005年4月25日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举王大雄为公司第五届董事会董事长。
二、聘李明昌任公司副总经理，并代行公司总经理职权；聘胡小波任公司董事会秘书。
三、通过公司关于核销坏帐的议案。
四、通过修改公司章程的议案。该议案须提交股东大会审议，股东大会召开日期另行通知。
五、通过公司2005年第一季度报告。
六、选举杨吉贵为公司第五届监事会主席 |
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2005-04-27
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总经理由“赵英韬”变为“李明昌（代）” ，2005-04-25 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2005-04-26
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易 |
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| (600896)“中海海盛”
中海(海南)海盛船务股份有限公司于2005年4月25日召开2004年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配方案：以2004年末总股本317282550股为基数，每10股派0.60元(含税)。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、续聘安永大华会计师事务所有限责任公司为公司2005年度财务报告审计机构。
四、选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。
五、通过预计公司2005年日常关联交易的议案。
六、通过修改公司章程的议案 |
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2005-04-14
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[20051预增](600896) 中海海盛：公布2005年第一季度业绩预增提示公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2005年第一季度业绩预增提示公告
经中海(海南)海盛船务股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2005年第一季度净利润与去年同期相比将增长50%以上(上年同期净利润为1760万元)。具体数据将在公司2005年第一季度报告中予以详细披露 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-27 |
拟披露季报 |
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2005-03-22
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,日期变动,投资项目 |
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| (600896)“中海海盛”
中海(海南)海盛船务股份有限公司于2005年3月18日召开四届十六次董事会及四届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配预案：拟定以2004年末总股本317282550股为基数，每10股派0.60元(含税)。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、通过续聘安永大华会计师事务所有限责任公司为公司2005年度财务报告审计机构的议案。
四、通过公司董、监事会换届选举的议案。
五、同意林凤鸣不再担任公司副总经理职务。
六、通过公司提取2004年度资产减值准备的议案。
七、通过公司关于核销坏帐的议案。
八、通过关于预计公司2005年日常关联交易的议案。
九、同意公司关于运用8000万元资金进行短期投资的议案：2005年6月30日前，不超过2000万元的资金进行二级市场投资(A股)，其余资金进行一级市场新股申购、开放式基金和债券投资(含国债、企业债和可转债)；2005年6月30日后，8000万元资金仅进行一级市场新股申购、开放式基金和债券投资(含国债、企业债和可转债)，不再进行二级市场投资(A股)。操作方式为由公司自己操作；资金来源为自有资金；上述短期投资期限自此项决议生效之日起一年。
十、通过修改公司章程的议案。
董事会决定于2005年4月25日上午召开2004年年度股东大会，审议以上有关事项。
(600896)“中海海盛”公布2005年日常关联交易公告
中海(海南)海盛船务股份有限公司现将预计2005年度日常关联交易基本情况公告如下：
中海工业有限公司、中海电信有限公司及广州海运(集团)有限公司向公司提供修船及改造船舶服务，2004年交易总金额为2314万元，预计2005年度交易总金额为2650万元；中海国际船舶管理有限公司向公司提供船员租赁，2004年交易总金额为1282万元，预计2005年度交易总金额为1400万元；中石化中海船舶燃料供应有限公司向公司供应燃油，2004年交易总金额为4447万元，预计2005年度交易总金额为8500万元；中海船务代理有限公司向公司提供港口代理服务，2004年交易总金额为503万元，预计2005年度交易总金额为600万元；中海集团国际贸易有限公司向公司提供买卖船舶代理服务，预计2005年度交易总金额为400万元；公司向中国海运(香港)控股有限公司采购沥青，2004年交易总金额为898万元，预
计2005年度交易总金额为200万元；中海发展股份有限公司及广州海运(集团)有限公司向公司提供运输服务，2004年交易总金额为997万元，预计2005年度交易总金额为2000万元；公司向中国海运(香港)控股有限公司提供劳务，2004年交易总金额为281万元，预计2005年度交易总金额为100万元。
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2005-03-22
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600896)"中海海盛"
单位：人民币元
2004年末 2003年末
(调整后)
总资产 1,084,930,551.47 1,075,350,683.47
股东权益(不含少数股东权益) 880,202,099.36 865,687,319.34
每股净资产 2.77 2.73
调整后的每股净资产 2.76 2.68
2004年 2003年
(调整后)
主营业务收入 561,777,661.09 497,058,211.75
净利润 33,551,733.02 49,315,207.37
每股收益(全面摊薄) 0.11 0.16
净资产收益率(全面摊薄、%) 3.81 5.70
每股经营活动产生的现金流量净额 0.31 0.19
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派0.60元(含税)。
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2005-03-22
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召开004年年度股东大会，停牌一天 ，2005-04-25 |
召开股东大会 |
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| 召开公司2004年年度股东大会有关事项公告如下：
（一）会议时间：2005 年4 月25 日上午8：30
（二）会议地点：海口市龙昆北路2 号珠江广场帝豪大厦25 层公司会议室
（三）会议内容：
1、审议公司2004 年度董事会工作报告；
2、审议公司2004 年度监事会工作报告；
3、审议公司2004 年度财务决算报告；
4、审议公司2004 年度利润分配预案；
5、审议公司2004 年年度报告及年度报告摘要
6、审议公司关于续聘安永大华会计师事务所有限责任公司的议案；
7、审议公司关于董事会换届选举的议案；
8、审议公司关于监事会换届选举的议案；
9、审议公司关于预计公司2005 年日常关联交易的议案；
10、审议关于修改公司《章程》的议案；
11、审议公司《独立董事工作制度》；
12、审议关于修改公司《股东大会议事规则》的议案
（四）出席对象：
1、截止到2005 年4 月15 日下午交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，股东本人因故不能到会，可委托代理人出席。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
（五）会议登记
1、登记手续
出席会议个人股东应持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证；代理人持本人身份证、授权委托书（附样）、委托人股东帐户卡、持股凭证；法人股东代表应持本人身份证和股东单位的法人授权委托书办理出席会议登记，外地股东可用通讯方式预约登记。
2、登记地点：公司证券部
3、登记时间：2005 年4 月20 日-4 月21 日上午9 时至11 时，下午3 时至5 时。
（六）本次会议时间：半天
（七）与会者交通费、食宿费自理。
（八）联系地址：海口市龙昆北路2 号珠江广场帝豪大厦25 层公司证券部
邮编：570125
联系人：胡先生、刘先生
联系电话：0898-68583985、68583777-388、389
传真：0898-68581486
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席中海（海南）
海盛船务股份有限公司2004 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人股东帐户号：
委托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人（签名）：
受托人身份证号码：
受托人（签名）：
委托日期：
中海（海南）海盛船务股份有限公司
董 事 会
二00 五年三月二十二日
附件：
1、董事候选人简历
2、独立董事候选人简历
3、中海（海南）海盛船务股份有限公司独立董事提名人声明
4、中海（海南）海盛船务股份有限公司独立董事候选人声明
1、董事候选人简历：
王大雄，男，1960 年出生，大学学历，中共党员，高级会计师，曾任广州海运(集团)有限公司董事、总会计师，中国海运（集团）总公司总会计师、副总裁，现任中国海运（集团）总公司副总裁。
姚作芝，男，1946 年出生，大学学历，中共党员，高级政工师，曾任广州海运（集团）有限公司董事、副总经理，广州海运（集团）有限公司副董事长、党委书记，现任广州海运（集团）有限公司总经理。
谈伟鑫，男，1958 年出生，研究生学历，中共党员，经济师，曾任中海（集团）国际贸易有限公司总经理，中海物流有限公司副总经理，中国海运（集团）总公司发展部副部长（主持工作），现任中国海运（集团）总公司发展部部长。
李伟，男，1954 年出生，研究生学历，中共党员，副研究员，曾任海南省台办处长，现任海口港集团公司副总经理。
唐生君，男，1961 年出生，研究生学历，中共党员，高级会计师，曾任国电南方公司财务部科长、副主任，中国南方电网公司财务部综合财务处处长，现任海南电网公司总会计师。
董咸德，男，1947 年出生，中专学历，中共党员，高级会计师，曾任秦皇岛港务局财务处处长，秦皇岛港务局总会计师，现任秦皇岛港务集团有限公司董事、总会计师。
2、独立董事候选人简历
谭兵，男，汉族，1942 年出生，大学学历，中共党员。曾任重庆市西南政法大学法律系教授、硕士生导师、诉讼法教研室主任，海南大学法学院院长、教授、硕士生导师。现任海南大学法学院名誉院长、教授、硕士生导师。
童光明，男，汉族，1961 年出生，研究生学历，曾任海南大学经济学院副教授，海南中达会计师事务所所长（中国注册会计师，注册税务师），海南齐盛会计师事务所副所长，海南惠人财务顾问有限公司主任，现任海南中恒信会计师事务所主任会计师。
邵瑞庆，男，汉族，1957 年出生，研究生学历，管理学博士，曾任上海海运学院财会系系主任、教授，管理学院副院长、教授，上海海运学院经济管理学院院长、教授。现任上海立信会计学院副院长，博士生导师。
3、中海（海南）海盛船务股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人中海（海南）海盛船务股份有限公司董事会现就提名谭兵先生、童光明先生、邵瑞庆先生为中海（海南）海盛船务股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与中海（海南）海盛船务股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任中海（海南）海盛船务股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合中海（海南）海盛船务股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在中海（海南）海盛船务股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括中海（海南）海盛船务股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5 家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
特此公告！
中海（海南）海盛船务股份有限公司
董 事 会
二OO 五年三月十八日于广州
4、中海（海南）海盛船务股份有限公司独立董事候选人声明
声明人谭兵、童光明、邵瑞庆，作为中海（海南）海盛船务股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与中海（海南）海盛船务股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职； 五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括中海（海南）海盛船务股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：谭兵、童光明、邵瑞庆
二OO五年三月十八日于广州 |
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