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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-09-23
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600896)“G海盛”
中海(海南)海盛船务股份有限公司于2006年9月21日以通讯表决方式召开五届十一次董事会临时会议，会议审议通过公司关于追加资金建造两艘5.7万吨级散货运输船的议案：同意修改公司与渤海船舶重工有限责任公司(下称“渤船重工”)于2003年7月19日签订的《57300载重吨级散货船建造合同(BH409-5/6)》，公司追加资金委托渤船重工建造两艘57300载重吨级散货船，每艘散货船合同价格由1848万美元增加至2260万美元，两艘船舶合计4520万美元。两艘船舶争取分别于2009年9月30日、2009年12月31日交船。 以上议案须提交股东大会审议，会议召开日期另行通知 |
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2006-08-29
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,投资项目 |
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| (600896)“G海盛”
中海(海南)海盛船务股份有限公司于2006年8月25日召开五届十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司为控股子公司深圳市中海海盛沥青有限公司(下称：海盛沥青)3000万元银行授信额度提供最高额不可撤销担保，具体如下：海盛沥青应于2006年下半年与一家银行签署一份《授信协议》，授信期限为一年。担保期限自《授信协议》生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款的到期日或每笔垫款的垫款日另加两年。
截止2006年8月25日，公司及控股子公司对外担保金额为人民币3750万元，公司对控股子公司提供担保的总额为人民币3750万元；公司对外担保无逾期担保。
二、通过公司股权分置改革费用冲减资本公积金的议案。该议案须提交股东大会审议，会议召开日期另行通知。
三、同意公司控股子公司上海金海船务贸易有限公司建造两艘6200吨级散装液体化学品船舶，单船建造价格为7000万人民币左右，两艘船总投资为1.4亿元人民币左右。资金来源为该公司将通过自筹和银行贷款解决。
四、通过公司2006年半年度报告及其摘要 |
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2006-08-29
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600896)“G海盛”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,200,450,147.12 1,171,488,146.86
股东权益(不含少数股东权益) 987,730,720.31 973,204,669.82
每股净资产 2.21 3.07
调整后的每股净资产 2.21 3.06
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 267,486,096.43 309,754,199.47
净利润 59,242,648.39 59,375,057.44
扣除非经常性损益的净利润 44,719,581.20 44,753,661.13
每股收益 0.13 0.19
净资产收益率(%) 6.00 6.45
经营活动产生的现金流量净额 17,093,200.96 95,722,534.56 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-29 |
拟披露中报 |
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2006-07-01
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600896)“G海盛”
中海(海南)海盛船务股份有限公司于2006年6月30日召开2006年第二次临时股东大会，会议审议通过公司关于变更募集资金投资项目的议案 |
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2006-06-14
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召开2006年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2006-06-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 公司关于变更募集资金投资项目的议案 |
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2006-06-14
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公布董监事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600896)“G海盛”
中海(海南)海盛船务股份有限公司于2006年6月13日以通讯表决方式召开五届九次董事会临时会议及五届四次监事会临时会议，会议审议通过公司关于变更募集资金投资项目的议案：公司不再实施运用配股募集资金6477万元及自筹资金购买一艘二手化学品运输船的项目，原项目变更为运用配股募集资金6477万元及自筹资金、银行贷款购买两艘4.5万载重吨级二手散货运输船项目，该项目总投资为3.62亿元人民币左右(已包含应交税款及相关费用)。
董事会决定于2006年6月30日上午召开2006年第二次临时股东大会，审议以上事项 |
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2006-06-12
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公布2005年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600896)“G海盛”
中海(海南)海盛船务股份有限公司实施2005年度利润分配方案为：以目前公司总股本447165979股为基数，每10股派1.00元(含税)。
股权登记日：2006年6月15日
除息日：2006年6月16日
现金红利发放日：2006年6月22日 |
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2006-06-12
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2005年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2006-06-22 |
红利发放日，分配方案 |
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2006-06-12
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2005年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2006-06-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-06-12
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2005年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2006-06-15 |
登记日，分配方案 |
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2006-05-31
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公布关于关联方非经营性资金占用清欠进展情况的公告 |
上交所公告，资金占用 |
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| (600896)“G海盛”
2006年5月30日，中海(海南)海盛船务股份有限公司控股股东的附属企业中海集团国际贸易有限公司以现金清偿方式将21170967.90元非经营性占用资金全部清偿完毕。截止2006年5月30日，公司控股股东及其附属企业非经营性占用资金余额为零 |
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2006-04-29
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公布董事会决议公告
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上交所公告，其它 |
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| (600896)“G海盛”公布董事会决议公告
中海(海南)海盛船务股份有限公司于2006年4月28日召开五届八次董事会，会议审议通过公司2006年第一季度报告等事项。
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2006-04-29
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公布股东大会决议公告
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上交所公告，分配方案 |
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| (600896)“G海盛”公布股东大会决议公告
中海(海南)海盛船务股份有限公司于2006年4月28日召开2005年年度股东大会，会议对本次提案作出如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配方案：以目前公司总股本447165979股为基数，每10股派1.00元(含税)。
二、通过公司2005年年度报告及其摘要。
三、续聘安永大华会计师事务所有限责任公司为公司2006年度财务报告审计机构。
四、未通过修改公司章程的议案。
五、通过修改公司章程的临时提案。
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2006-04-29
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2006年第一季度主要财务指标
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刊登季报 |
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| (600896)“G海盛”2006年第一季度主要财务指标
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,182,732,611.11 1,171,488,146.86
股东权益(不含少数股东权益) 999,094,577.35 973,204,669.82
每股净资产 3.15 3.07
调整后的每股净资产 3.15 3.06
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 8,869,729.89 8,869,729.89
每股收益 0.08 0.08
净资产收益率(%) 2.59 2.59
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2006-04-19
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对价方案：对全体股东10转增8.3217股，除权日 ，2006-04-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-04-19
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公布股权分置改革方案实施公告
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上交所公告，股本变动,股权分置,基本资料变动 |
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| (600896)“中海海盛”
中海(海南)海盛船务股份有限公司实施本次股权分置改革方案：以公司现有流通股本15607.80万股为基数，用资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东转增股本，流通股股东每10股获得8.3217股的转增股份，相当于流通股股东每10股获得3.0股的对价。
方案实施股权登记日：2006年4月20日
除权日：2006年4月21日
对价股份上市日：2006年4月24日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
自2006年4月24日起，公司股票简称改为“G海盛”，股票代码保持不变。
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2006-04-19
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对价方案：对全体股东10转增8.3217股，G分配股权登记日 ，2006-04-20 |
G分配股权登记日，分配方案 |
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2006-04-19
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证券简称由“中海海盛”变为“G海盛” ，2006-04-24 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-04-19
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对价方案：对全体股东10转增8.3217股，G分配转增股到账日 ，2006-04-21 |
G分配转增股到账日，分配方案 |
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2006-04-19
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对价方案：对全体股东10转增8.3217股，G分配转增股上市日 ，2006-04-24 |
G分配转增股上市日，分配方案 |
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2006-04-18
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公布2005年年度股东大会的补充通知 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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根据中国证监会发布的有关通知要求，中海(海南)海盛船务股份有限公司控股股东中国海运(集团)总公司(持有公司股份12292.5万股，占公司总股本的38.74%)于2006年4月17日向公司董事会书面提交了关于修改公司章程的临时提案，并要求将该临时提案提交公司2005年年度股东大会审议。经公司董事会审核，同意将该临时提案提交于2006年4月28日召开的公司2005年年度股东大会审议。
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2006-04-14
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公布临时股东大会决议暨股权分置改革相关股东会议表决结果公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600896)“中海海盛”
中海(海南)海盛船务股份有限公司于2006年4月13日召开2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式审议通过关于利用公司资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案 |
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2006-04-10
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公布公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600896)“中海海盛”
中海(海南)海盛船务股份有限公司于2006年4月6日收到国务院国有资产监督管理委员会有关批复文件，公司的股权分置改革方案已获得批准 |
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2006-04-10
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公布召开临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的第二次提示公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600896)“中海海盛”
根据有关文件的规定，中海(海南)海盛船务股份有限公司董事会现发布召开2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的第二次提示公告。
董事会决定于2006年4月13日下午2:00召开2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年4月11日-13日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议调整后的关于利用公司资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案。 |
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2006-03-31
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-04-04,恢复交易日：2006-04-24 ，2006-04-24 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-03-31
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公布召开临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600896)“中海海盛”
根据有关文件的规定，中海(海南)海盛船务股份有限公司现发布召开2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告。
董事会决定于2006年4月13日下午2:00召开2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年4月11日-13日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议调整后的关于利用公司资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案 |
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2006-03-31
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-04-04,恢复交易日：2006-04-24，连续停牌 ，2006-04-04 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-29 |
拟披露季报 |
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2006-03-22
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公布董事会临时会议决议暨股权分置改革方案沟通协调情况并调整股权分置改革方案的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600896)“中海海盛”
中海(海南)海盛船务股份有限公司于2006年3月21日以通讯表决方式召开五届七次董事会临时会议，会议决定对公司《关于利用公司资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》进行调整。
公司于2006年3月13日公布了股权分置改革方案后，公司非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行了沟通。根据沟通结果，对股权分置改革方案部分内容进行如下调整：
一、原方案中的对价安排现调整为：
本次股权分置改革对价安排采用资本公积金向全体流通股股东转增股本的方案。以公司现有流通股本15607.80万股为基数，用资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东转增股本，流通股股东每10股获得8.3217股的转增股份，相当于流通股股东每10股获得3.0股的对价。
二、原方案中的承诺条款现调整为：
1、公司全体非流通股股东承诺：其所持公司股份自获得上市流通权之日起，在12个月内不上市交易或者转让。
2、公司控股股东中国海运(集团)总公司承诺：其所持公司股份自获得上市流通权之日起36个月内不通过证券交易所挂牌交易出售。
请投资者仔细阅读2006年3月22日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《公司股权分置改革说明书(修订稿)》及相关附件。修改后的《关于利用公司资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》尚须提交公司2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议审议。
公司股票将于2006年3月23日复牌 |
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2006-03-21
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-04-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司2005年度董事会工作报告；
2、审议公司2005年度监事会工作报告；
3、审议公司2005年度财务决算及2006年度财务预算报告；
4、审议公司2005年度利润分配预案；
5、审议公司2005年年度报告及年度报告摘要
6、审议公司关于续聘安永大华会计师事务所有限责任公司的议案；
7、审议公司关于调整董事、监事津贴的议案；
8、审议关于修改公司《章程》的议案；
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