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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-04-06
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[20071预增](600896) 中海海盛：2007年第一季度业绩预增提示公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2007年第一季度业绩预增提示公告
受中海(海南)海盛船务股份有限公司主营业务利润增长及一级市场短期投资收益增长的影响，预计2007年第一季度净利润与上年同期相比将增长50%以上(上年同期净利润为2589万元)。具体数据将在公司2007年第一季度报告中予以详细披露。
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2007-03-30
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公布董监事会临时会议决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,借款,日期变动,投资项目 |
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中海(海南)海盛船务股份有限公司于2007年3月29日以通讯表决方式召开五届十七次董事会临时会议及五届十次监事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司关于建造四艘5.73万吨级散货运输船的议案。
二、通过公司关于为四艘5.73万吨级散货运输船建造项目申请贷款的议案：项目贷款额度累计不超过10亿元，具体贷款以实际发生为准。
三、通过关于变更公司部分董事的议案。
董事会决定于2007年5月11日上午召开2006年年度股东大会，审议以上及公司2006年度利润分配预案等事项。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-21 |
拟披露季报 |
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2007-03-30
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公布重大关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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2007年3月29日，中海(海南)海盛船务股份有限公司与中海工业有限公司(系公司控股股东的全资子公司，下称：中海工业)及其全资子公司中海工业(江苏)有限公司(下称：中海江苏)签订了四艘5.73万吨级沿海散货船建造合同，公司在中海工业及中海江苏建造四艘5.73万吨级散货运输船，每艘散货运输船建造合同价格为人民币27285万元，合同总价款为人民币109140万元。同时约定了船舶交接时间。本次造船所需资金拟10%为公司自有资金，90%将通过银行贷款和其他方式解决。
上述事项构成关联交易。
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2007-03-30
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-05-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司2006年度董事会工作报告；
2、审议公司2006年度监事会工作报告；
3、审议公司2006年度财务决算及2007年度财务预算报告；
4、审议公司2006年度利润分配预案；
5、审议公司2006年年度报告及年度报告摘要；
6、审议公司关于支付会计师事务所审计费用的议案；
7、审议公司关于与中国海运（集团）总公司签订《海运物料供应和服务协议》的议案；
8、审议公司关于建造四艘5.73万吨级散货运输船的议案；
9、审议公司关于为四艘5.73万吨级散货运输船建造项目申请贷款的议案；
10、审议公司关于抵押贷款的议案；
11、审议公司关于运用不超过4亿元资金进行短期投资的议案；
12、审议关于修改公司《章程》的议案；
13、审议公司《股东大会议事规则》（修改稿）；
14、审议公司《董事会议事规则》（修改稿）；
15、审议关于设立公司董事会审计委员会的议案；
16、审议公司《监事会议事规则》（修改稿）；
17、审议公司关于变更董事的议案。
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2007-03-27
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2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 1,469,524,272.34 1,171,488,146.86
股东权益(不含少数股东权益) 1,070,445,314.95 973,204,669.82
每股净资产 2.39 3.07
调整后的每股净资产 2.39 3.06
2006年 2005年
主营业务收入 600,876,088.11 726,746,215.71
净利润 145,389,151.02 111,526,973.46
每股收益 0.33 0.35
净资产收益率(%) 13.58 11.46
每股经营活动产生的现金流量净额 0.12 0.52
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配预案：每10股派0.80元(含税)。
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2007-03-27
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持续关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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中海(海南)海盛船务股份有限公司及其控股股东中国海运(集团)总公司(持有公司27.49%股份，下称：中国海运)于2007年3月26日签订了《海运物料供应和服务协议》，确定了公司与中国海运及其下属全资合资附属企业2007年至2009年在修船及改造船舶服务，提供船员租赁，供应燃油、备件、物料，港口代理，买卖船舶代理及提供运输服务的持续关联交易有关事项，预计各年度发生的交易金额分别为31650万元、39000万元及45500万元。上述协议有效期自公司股东大会通过之日起3年。
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2007-03-27
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董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案 |
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中海(海南)海盛船务股份有限公司于2007年3月23日召开五届十六次董事会及五届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配预案：拟以2006年末总股本447165979股为基数，每10股派0.80元(含税)。
二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
三、通过公司关于2006年资产减值准备转回的议案。
四、通过公司关于调整船舶固定资产残值及折旧的议案。
五、通过公司关于与控股股东中国海运(集团)总公司签订《海运物料供应和服务协议》的议案。
六、通过公司(含控股子公司)关于运用不超过4亿元的自有资金进行短期投资的议案：该部分资金仅进行境内一级市场新股申购。短期投资期限自此项议案经公司股东大会审议通过之日起一年。
七、通过公司关于抵押贷款的议案。
八、通过修改公司章程的议案。
以上有关事项需经公司2006年年度股东大会审议，会议召开时间另行通知。
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2007-03-16
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关于为全资子公司提供担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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中海(海南)海盛船务股份有限公司全资子公司中海海盛香港船务有限公司(下称：海盛香港)于2007年3月14日与交通银行股份有限公司离岸业务中心(下称：交行离岸中心)签订了《借款合同》，海盛香港向交行离岸中心贷款3100万美元(折合人民币24180万元)，贷款期限三年，自2007年3月19日至2010年3月19日。该合同项下的贷款仅限用于购买海盛香港与中海发展(香港)航运有限公司签订的《“建设33、34、35、36”轮买卖合同》中的四艘油轮。
同日，公司与交通银行股份有限公司上海虹口支行(下称：交行虹口支行)签订了《开立担保函合同》，公司因海盛香港上述贷款事项向交行虹口支行申请开立人民币24800万元(含3100万美元及相关费用)不可撤销的借款保函。公司通过该方式为海盛香港提供担保，该保函受益人为交行离岸中心，保函生效期间为2007年3月19日(即保函开立日)至2010年3月19日。
上述事项已经公司2007年第一次临时股东大会审议通过。
公司及控股子公司累计对外担保金额为人民币27800万元，无逾期对外担保。
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2007-03-06
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，借款 |
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中海(海南)海盛船务股份有限公司于2007年3月5日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司与交通银行股份有限公司开展综合授信业务的议案。
二、通过公司关于变更募集资金投资项目的议案。
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2007-02-16
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-03-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于公司与交通银行股份有限公司开展综合授信业务的议案。
（1）关于公司全资子公司中海海盛香港船务有限公司向交通银行股份有限公司申请贷款的事项。
（2）关于公司因中海海盛香港船务有限公司向交通银行股份有限公司申请贷款的事项向交通银行股份有限公司上海虹口支行申请办理借款保函的事项。
（3）关于授权公司李明昌总经理签署相关授信合同的事项。
2、公司关于变更募集资金投资项目的议案。
（1）公司关于变更募集资金投资项目的事项。
（2）关于授权合适人员代表公司处理"NORD SPIRIT"轮的购买事宜 |
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2007-02-16
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董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，借款,日期变动 |
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中海(海南)海盛船务股份有限公司于2007年2月15日以通讯表决方式召开五届十五次董事会临时会议，会议审议通过公司与交通银行股份有限公司(下称：交通银行)开展综合授信业务的议案：同意公司全资子公司中海海盛香港船务有限公司(下称：海盛香港)向交通银行申请办理最高额不超过3100万美元的3年期贷款；公司因海盛香港上述贷款事项向交通银行上海虹口支行申请办理人民币24800万元(折3100万美元)借款保函。上述贷款和借款保函事项尚未签署相关协议。
截止目前，公司及控股子公司对外担保金额为人民币3000万元(不含本次借款保函)，均为公司对控股子公司提供担保，公司无对外逾期担保。
董事会决定于2007年3月5日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上及其它相关事项。
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2007-02-14
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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中海(海南)海盛船务股份有限公司股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动，根据有关规定，公司现就此事项公告如下：
截止目前，除了2007年2月8日，公司控股股东中国海运(集团)总公司(下称：中国海运)与海南省人民政府签署的《战略合作框架协议》中部分条款涉及到公司以外，中国海运没有涉及公司的应披露而未披露的事项。
公司目前不存在应披露而未披露的重大信息。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-02-13
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公布董监事会临时会议决议公告 |
上交所公告，高管变动,投资项目 |
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中海(海南)海盛船务股份有限公司于2007年2月9日以通讯表决方式召开五届十四次董事会临时会议及五届八次监事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司关于变更募集资金投资项目的议案：公司拟不再实施运用配股募集资金6477万元及自筹资金、银行贷款购买两艘二手散货运输船的项目，变更为用上述资金购买一艘二手散货运输船项目，即同意公司从 DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN A/S 公司购买一艘4.7万载重吨级二手散货船“ NORD SPIRIT ”轮，该轮合同价为3474.9万美元，应交进口关税等税款及相关费用为1014.1万美元左右，本项目总投资为4489万美元左右，折合人民币为35015万元人民币左右。变更后的新项目尚需获得海南省商务厅的批准及公司股东大会审议通过，会议召开时间另行通知。
二、同意方楚南辞去公司总会计师职务。
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2007-02-13
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公布重大合同公告 |
上交所公告，重大合同 |
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2007年2月12日，中海(海南)海盛船务股份有限公司与中国银行股份有限公司上海市分行(下称：中行)签定了《外汇借款合同》和《抵押合同》，中行向公司发放3127.41万美元贷款，期限为60个月，自合同双方约定的提款日起算，至双方约定的最后一个还款日为止。公司将用该笔贷款购买一艘二手散货船“ NORD SPIRIT ”轮。如果公司购买“NORD SPIRIT”轮的有关事项经公司股东大会审议通过，并且公司实际购入“NORD SPIRIT”轮后，公司需要将 “NORD SPIRIT”轮抵押给中行，并另行签订《抵押合同》。
有关“ NORD SPIRIT ”轮的抵押担保事项尚需提交公司董事会、股东大会审议。
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2007-02-09
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重大事项公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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中海(海南)海盛船务股份有限公司控股股东中国海运(集团)总公司(下称：中国海运)与海南省人民政府于2007年2月8日签署了《战略合作框架协议》，其中部分条款涉及到公司。相关条款内容如下：中国海运将加大对公司的支持力度，保障海南省电煤、矿石及工农产品等重要物资的运输；中国海运将支持公司迅速扩大运力规模，以满足海南省未来对电煤、矿石及工农产品等重要物资的运输需求。适时将中国海运内部的优质资产注入公司。
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2007-02-08
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公布重大合同公告 |
上交所公告，重大合同 |
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2007年2月6日，中海(海南)海盛船务股份有限公司与 DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN A/S 公司(下称：卖方)签订了《MEMORANDUM OF AGREEMENT》(下称：合同)，公司从卖方处购买一艘二手散货船“NORD SPIRIT”轮(载重吨47260吨，船龄10年)，该轮合同价为3474.9万美元，应交进口关税等税款及相关费用为1014.1万美元左右，该项目总投资为4489万美元左右，折合人民币为35015万元左右。卖方需要在2007年2月14日至2007年3月15日之间交船，2007年3月15日为公司选择的解约日。本次购船资金为公司拟使用变更用途后的6477万元募集资金，其余资金通过自筹和银行贷款解决。
上述购船事项尚需提交公司董事会及股东大会审议。
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2006-12-30
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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中海(海南)海盛船务股份有限公司于2006年12月29日召开2006年第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司控股子公司中海海盛香港船务有限公司或其下属公司收购四艘油轮及将其改造为四艘化学品运输船的议案。
二、通过公司股权分置改革费用冲减资本公积金的议案。
三、通过公司关于追加资金建造两艘5.7万吨级散货运输船的议案。
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-03-27 |
拟披露年报 |
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2006-12-13
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公布重大合同公告 |
上交所公告，关联交易,重大合同 |
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中海(海南)海盛船务股份有限公司控股子公司中海海盛香港船务有限公司(下称：乙方)于2006年12月11日与关联方中海发展(香港)航运有限公司(下称：甲方)签订了《“建设33-36”轮买卖合同》，乙方或其下属公司收购甲方下属公司所拥有的四艘油轮(截止2006年8月31日，“建设33-36”四艘油轮评估价值合计为港币23363.01万元)，每艘油轮的收购价格为人民币6020万元，四艘油轮收购价格合计为人民币24080万元。四艘油轮购入后，将被改造为四艘化学品运输船，以开展化学品运输业务。交船期限为合同生效后至2007年3月30日。具体交付日由甲乙双方共同商定。
上述交易构成关联交易，已经公司五届十三次董事会临时会议审议通过，尚须获得股东大会的批准 |
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2006-12-12
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召开2006年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2006-12-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于公司控股子公司中海海盛香港船务有限公司或其下属公司收购四艘油轮及将其改造为四艘化学品运输船的议案；
2、关于公司股改费用冲减资本公积金的议案；
3、公司关于追加资金建造两艘5.7万吨级散货运输船的议案。
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2006-12-12
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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中海(海南)海盛船务股份有限公司全资子公司中海海盛香港船务有限公司或其下属公司收购中海发展(香港)航运有限公司(系公司关联企业)下属公司所拥有的四艘9000吨级成品油轮(“建设33-36”)，每艘油轮的收购价格为人民币6020万元，收购总价为人民币24080万元。四艘油轮购入后，将被改造为四艘化学品运输船，预计每艘船的改造费用不超过500万元，总费用不超过2000万元。购船所需资金将主要通过银行借款筹集。 上述事项构成关联交易 |
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2006-12-12
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公布董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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中海(海南)海盛船务股份有限公司于2006年12月11日以通讯表决方式召开五届十三次董事会临时会议及五届七次监事会临时会议，会议审议通过如下决议： 一、通过关于公司全资子公司中海海盛香港船务有限公司或其下属公司收购四艘油轮及将其改造为四艘化学品运输船的议案。 二、聘任严喆为公司副总经理。 董事会决定于2006年12月29日上午召开2006年第三次临时股东大会，审议以上有关及其他相关事项 |
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2006-11-22
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公布重大合同公告 |
上交所公告，重大合同 |
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中海(海南)海盛船务股份有限公司(乙方)与上海石化投资发展有限公司(甲方）于2006年11月20日签订了《上海市产权交易合同[上海金海船务贸易有限公司(注册资本人民币6000万元，下称：上海金海)20%股权]》，甲方将所持有的上海金海20%股权有偿转让给乙方，上述股权的转让价格为人民币2330.50万元。本次收购完成后，公司将持有上海金海100%的股权。
对于上海金海两笔应收帐款合计11628939.90元的债权，经双方协商约定，乙方承诺若上海金海在2年内收回债权后，仍由甲方享有该权利，并由上海金海将该权益的全额以现金方式支付给甲方，超过2年甲方不再追索本权益。除此之外，股权转让涉及的债权、债务由股权变更后的上海金海承继 |
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2006-11-07
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公布重大合同公告 |
上交所公告，重大合同 |
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| (600896)“中海海盛”
中海(海南)海盛船务股份有限公司控股子公司上海金海船务贸易有限公司(公司持有其80%的股权，下称“买方”)于2006年11月3日与浙江振兴船舶修造有限公司(下称“卖方”)签订两份《7000吨级化学品/成品油船建造合同》(船号分别为“ZX007”及“ZX008”)，买方委托卖方建造两艘7000吨级化学品/成品油船(下称“船舶”)，每艘船舶合同价格为6862.5万元人民币，合计13725万元人民币。资金买方将通过自筹和银行贷款解决。第一艘船(船号：ZX007)与第二艘船(船号：ZX008)的交船时间分别为2008年1月31日前及2008年4月30日前 |
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2006-10-28
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600896)“中海海盛”
中海(海南)海盛船务股份有限公司于2006年10月27日以通讯表决方式召开五届十二次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意公司收购上海石化投资发展有限公司(下称：石化投资)持有的公司控股子公司上海金海船务贸易有限公司(注册资本6000万元，公司持有其80%的股权，下称：上海金海)20%股权。根据有关规定，石化投资将其持有的上海金海20%的股权在上海联合产权交易所挂牌出售，挂牌价格为2330.50万元(即上海金海经评估后的净资产价值11652.12万元的20%)。若本次交易价格超过董事会确定的价格，则放弃本次收购。
二、通过公司2006年第三季度报告 |
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2006-10-28
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600896)“中海海盛”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,207,396,623.61 1,171,488,146.86
股东权益(不含少数股东权益) 1,019,130,142.18 973,204,669.82
每股净资产 2.28 3.07
调整后的每股净资产 2.28 3.06
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 43,470,760.75 60,563,961.71
每股收益 0.07 0.20
净资产收益率(%) 3.08 8.89
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2006-10-27
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公布重大补充协议公告 |
上交所公告，重大合同 |
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| (600896)“中海海盛”
根据中海(海南)海盛船务股份有限公司五届十一次董事会临时会议通过的关于追加资金建造两艘5.7万吨级散货运输船的议案，公司与渤海船舶重工有限责任公司(下称“渤船重工”)于2006年10月25日签订了《关于〈57300载重吨级散货船建造合同(卖方工程编号：BH409-5、BH409-6)〉补充协议》，对双方于2003年7月19日签订的原合同进行如下部分修改： 公司追加资金委托渤船重工建造两艘57300载重吨级散货船，每艘散货船合同价格由1848万美元增加至2260万美元(折合人民币18080万元)，两艘船合计4520万美元(折合人民币36160万元)。修改后的合同价格不包括买方供应品的费用。 两艘船舶将分别于2009年9月30日及2009年12月31日交船。 上述补充协议尚需提交公司股东大会批准，会议召开时间、地点另行通知 |
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2006-09-28
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证券简称由“G海盛”变为“中海海盛” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-28 |
拟披露季报 |
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2006-09-23
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600896)“G海盛”
中海(海南)海盛船务股份有限公司于2006年9月21日以通讯表决方式召开五届十一次董事会临时会议，会议审议通过公司关于追加资金建造两艘5.7万吨级散货运输船的议案：同意修改公司与渤海船舶重工有限责任公司(下称“渤船重工”)于2003年7月19日签订的《57300载重吨级散货船建造合同(BH409-5/6)》，公司追加资金委托渤船重工建造两艘57300载重吨级散货船，每艘散货船合同价格由1848万美元增加至2260万美元，两艘船舶合计4520万美元。两艘船舶争取分别于2009年9月30日、2009年12月31日交船。 以上议案须提交股东大会审议，会议召开日期另行通知 |
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