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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-03-25 |
拟披露年报 |
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2007-12-28
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-01-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、公司关于收购三艘油轮及将其改造为三艘杂货船的议案。
2、公司关于更换会计师事务所的议案。
3、审议公司关于增补董事的议案（临时提案）。
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2007-12-11
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公布公告
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上交所公告 |
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中海(海南)海盛船务股份有限公司于2007年12月7日接到公司保荐机构中国银河证券股份有限公司(下称：银河证券)有关函，因银河证券保荐代表人王俊离职，银河证券委派保荐代表人黄钦亮接替，继续履行公司股权分置改革的持续督导职责。
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2007-12-05
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董事会临时会议决议公告
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上交所公告 |
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中海(海南)海盛船务股份有限公司于2007年12月4日以通讯表决方式召开五届二十二次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意公司与利华船务有限公司LINK CHINA SHIPPING LIMITED(下称：利华船务)于同日签订的《“兴安岭”轮船舶买卖合同》：公司将散货船“兴安岭”轮(该轮已达到强制报废船龄，截止2007年11月30日，账面净值为人民币245万元)出售给利华船务，出售价格为540万美元；交船期限为2007年12月31日前。预计本次交易将使公司获得约3400万元人民币的营业外收入。
二、通过改聘天职国际会计师事务所有限公司为公司2007年度财务报告审计机构的议案。该议案需提交股东大会审议，股东大会召开日期另行通知。
三、通过公司《董、监事和高管人员所持公司股份及其变动管理办法》。
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2007-12-05
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境内会计师事务所由“上海众华沪银会计师事务所有限公司”变为“天职国际会计师事务所有限公司” ，2008-01-21 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2007-11-10
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公布公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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中海(海南)海盛船务股份有限公司于2007年11月9日接到保荐机构中信建投证券有限责任公司(下称：中信建投)有关函，因中信建投保荐代表人王立武离职，中信建投委派保荐代表人刘连杰接替，继续履行公司股权分置改革的持续督导职责。
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2007-10-27
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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中海(海南)海盛船务股份有限公司于2007年10月26日以通讯表决方式召开五届二十一次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司治理专项活动整改报告，具体内容详见2007年10月27日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、通过公司2007年第三季度报告。
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2007-10-27
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2007年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,090,143,821.82 1,489,519,046.54
股东权益(不含少数股东权益) 1,217,083,520.73 1,081,581,952.64
每股净资产 2.72 2.42
报告期 年初至报告期期末
净利润 70,486,570.68 171,568,860.46
基本每股收益 0.16 0.38
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.38
净资产收益率(%) 5.79 14.10
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 5.79 14.10
每股经营活动产生的现金流量净额 0.32
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2007-10-27
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[20074预增](600896) 中海海盛：公布2007年年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2007年年度业绩预增公告
经中海(海南)海盛船务股份有限公司财务部门初步测算，预计2007年年度累计净利润与上年同期相比将增长50%以上(上年同期净利润为14539万元)，具体数据将在公司2007年年度报告中予以详细披露。
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2007-10-18
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澄清公告 |
上交所公告，其它 |
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近日，《南方都市报》、《京华时报》等相关媒体报道了一份“目前流传较广的最有可能整合上市的央企名单”。中国海运(集团)总公司(下称：中国海运)及其控股的上市公司中海(海南)海盛船务股份有限公司(下称：公司)被列入该份名单中。
经公司书面函证控股股东中国海运，其回函明确表示：在最近的3个月内没有借壳公司整体上市的计划。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-27 |
拟披露季报 |
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2007-08-28
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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中海(海南)海盛船务股份有限公司于2007年8月24日召开五届二十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司为控股子公司深圳市中海海盛沥青有限公司(公司持有其60%股份，下称：沥青公司)3000万元银行授信额度(授信期限一年)提供最高额不可撤销担保，担保期限自沥青公司与招商银行股份有限公司深圳中央商务支行(下称：招商银行)续签的《授信协议》生效之日起至该协议项下每笔贷款或其他融资或招商银行受让的应收帐款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加两年。
截止2007年8月24日，公司及其控股子公司对外担保金额为人民币27800万元，公司对控股子公司提供担保的总额为人民币27800万元；公司对外担保无逾期担保。
二、通过公司关于全资子公司上海金海船务贸易有限公司(下称：金海公司)建造两艘散装液体化学品船舶的进展情况报告：由于浙江振兴船舶修造有限公司(卖方)未能按照合同要求出具银行履约保函，合同未能生效，金海公司将不再执行其与卖方签订的两份《7000吨级化学品/成品油船建造合同》(船号：ZX007、ZX008)。
三、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
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2007-08-28
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2007年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
调整后
总资产 1,855,637,198.28 1,489,519,046.54
股东权益 1,150,426,736.59 1,081,581,952.64
每股净资产 2.57 2.42
报告期(1-6月) 上年同期
营业收入 405,554,120.00 275,234,092.04
调整后
净利润 101,082,289.78 63,389,372.08
基本每股收益 0.23 0.14
净资产收益率(%) 8.79 6.43
每股经营活动产生的现金流量净额 0.24 0.04
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2007-08-28
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[20073预增](600896) 中海海盛：公布2007年第三季度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2007年第三季度业绩预增公告
经中海(海南)海盛船务股份有限公司财务部门初步测算，预计2007年1-9月份净利润与上年同期相比将增长50%以上(上年同期净利润为9064万元)。具体数据将在公司2007年第三季度报告中予以详细披露。
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2007-07-14
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公布固定资产借款和船舶抵押的重大合同公告 |
上交所公告，重大合同 |
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根据中海(海南)海盛船务股份有限公司2006年年度股东大会决议，公司于2007年7月12日与中国建设银行股份有限公司广州东山支行(下称：建行)签订了《人民币资金借款合同》和《船舶抵押合同》，约定建行向公司发放人民币2.45亿元贷款，用于支付公司与中海工业有限公司及中海工业(江苏)有限公司于2007年3月29日签订的一艘5.73万吨级沿海散货运输船舶建造合同下造船进度款。贷款期限为三年，自本合同签署日起至最后还款日(即2010年7月11日)止。公司同意在该艘船舶建成后在该艘船舶上设定抵押，以担保公司按期支付在《人民币资金借款合同》项下的全部贷款本金和利息并履行其他义务。本合同下的船舶抵押担保期限自船舶交船之日起开始，至公司向建行全部支付应付款项并履行全部贷款协议下义务后终止。
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2007-07-12
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公布固定资产借款和船舶抵押的重大合同公告 |
上交所公告，重大合同 |
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根据中海(海南)海盛船务股份有限公司2006年年度股东大会决议，公司于2007年7月10日与中国工商银行股份有限公司(下称：工行)签订了《固定资产借款合同》和《船舶抵押合同》，约定工行向公司发放人民币7.36亿元贷款，用于支付公司与中海工业有限公司及中海工业(江苏)有限公司于2007年3月29日签订的三艘5.73万吨级沿海散货运输船舶建造合同下造船进度款。贷款期限为三年，自本合同签署日起至最后还款日(即2010年7月10日)止。公司同意在上述每艘船舶建成后分别在每艘船舶上设定抵押，以担保公司按期支付在《固定资产借款合同》项下的全部贷款本金和利息并履行其他义务。本合同下的船舶抵押担保期限自船舶交船之日起开始，至公司向工行全部支付应付款项并履行全部贷款协议下义务后终止。
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2007-07-04
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[20072预增](600896) 中海海盛：公布2007年中期业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2007年中期业绩预增公告
经中海(海南)海盛船务股份有限公司财务部门初步测算，预计2007年中期净利润与上年同期相比将增长50%以上(上年同期净利润为5924万元)。具体数据将在公司2007年半年度报告中予以详细披露。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-28 |
拟披露中报 |
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2007-06-27
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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中海(海南)海盛船务股份有限公司《关于加强公司治理专项活动的自查报告和整改计划》已经五届十九次董事会临时会议审议通过，具体内容详见2007年6月27日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
根据有关要求，公司决定设立“上市公司治理专项活动”互动平台，欢迎投资者和社会各界人士通过电话(0898-68583985/68526523)、传真(0898-68581486)、网络平台(www.haishengshipping.com)为公司治理专项活动提出宝贵意见和建议，评议时间为2007年6月27日-7月13日。
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2007-06-22
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2006年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.72登记日 ，2007-06-27 |
登记日，分配方案 |
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2007-06-22
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2006年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.72除权日 ，2007-06-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-06-22
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2006年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.72红利发放日 ，2007-07-05 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-06-22
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公布2006年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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中海(海南)海盛船务股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：每10股派0.80元(含税)。
股权登记日：2007年6月27日
除息日：2007年6月28日
现金红利发放日：2007年7月5日
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2007-06-02
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公布股票交易异常波动公告 |
上交所公告，风险提示 |
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中海(海南)海盛船务股份有限公司股票连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。根据有关规定，公司公告如下：
经咨询，截止目前，公司控股股东中国海运(集团)总公司没有涉及公司的应披露而未披露的事项。公司目前不存在应披露而未披露的重大信息。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-06-01
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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中海(海南)海盛船务股份有限公司于2007年5月31日以通讯表决方式召开五届十九次董事会临时会议，会议审议同意公司在2007年7月18日以后，通过股票二级市场将公司所持有的782617股海南高速公路股份有限公司股票全部以市场价出售。
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2007-05-12
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,质押 |
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中海(海南)海盛船务股份有限公司于2007年5月11日召开2006年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配方案：以2006年末总股本447165979股为基数，每10股派0.80元(含税)。
二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
三、通过公司关于与中国海运(集团)总公司签订《海运物料供应和服务协议》的议案。
四、通过公司关于建造四艘5.73万吨级散货运输船，并为该项目申请贷款的议案。
五、通过公司关于抵押贷款的议案。
六、通过公司关于运用不超过4亿元资金进行短期投资的议案。
七、通过修改公司章程的议案。
八、通过公司关于变更董事及独立董事的议案。
九、改聘上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构。
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2007-04-21
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境内会计师事务所由“安永大华会计师事务所有限责任公司”变为“上海众华沪银会计师事务所有限公司” ，2007-05-11 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2007-04-21
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2007年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,809,169,410.32 1,493,974,140.87
股东权益(不含少数股东权益) 1,137,591,987.02 1,086,037,046.97
每股净资产 2.54 2.43
报告期 年初至报告期期末
净利润 51,656,967.71 51,656,967.71
基本每股收益 0.12 0.12
净资产收益率(%) 4.54 4.54
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 4.56 4.56
每股经营活动产生的现金流量净额 0.12
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2007-04-21
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公布董监事会决议暨关于2006年年度股东大会补充通知公告 |
上交所公告，股东大会事项变动,日期变动 |
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中海(海南)海盛船务股份有限公司于2007年4月20日以通讯表决方式召开五届十八次董事会临时会议及五届十一次监事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过改聘上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司2007年财务报告审计机构的议案。
二、通过公司关于变更部分独立董事的议案。
三、通过公司关于变更会计政策与会计估计的议案。
四、通过公司2007年第一季度报告。
2007年4月19日，公司控股股东中国海运(集团)总公司(持有公司27.49%的股权)向公司董事会书面提交了有关函，要求将本次董事会审议的上述第一、二项议案及《募集资金管理制度》作为临时提案提交公司2006年年度股东大会审议。董事会同意将该三项议案作为新增临时提案提交定于2007年5月11日召开的2006年年度股东大会审议。
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2007-04-18
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公布有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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中海(海南)海盛船务股份有限公司本次有限售条件的流通股38279469股将于2007年4月24日起上市流通。
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2007-04-06
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[20071预增](600896) 中海海盛：2007年第一季度业绩预增提示公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2007年第一季度业绩预增提示公告
受中海(海南)海盛船务股份有限公司主营业务利润增长及一级市场短期投资收益增长的影响，预计2007年第一季度净利润与上年同期相比将增长50%以上(上年同期净利润为2589万元)。具体数据将在公司2007年第一季度报告中予以详细披露。
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