| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2008-05-23
|
2007年年度送股，10送3除权日 ，2008-05-30 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2008-05-23
|
2007年年度送股，10送3送股上市日 ，2008-06-02 |
送股上市日，分配方案 |
|
|
|
|
2008-05-23
|
2007年年度送股，10送3登记日 ，2008-05-29 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2008-05-23
|
2007年年度分红，10派0.4(含税)，税后10派0.06除权日 ，2008-05-30 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2008-05-23
|
2007年度分红及送股实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
|
|
中海(海南)海盛船务股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股送3股派0.40元(含税)。
股权登记日：2008年5月29日
除权除息日：2008年5月30日
新增可流通股份上市日：2008年6月2日
现金红利发放日：2008年6月5日
本次送股方案实施后，按新股本581315773股摊薄计算，2007年度公司每股收益为0.45元。
|
|
|
2008-05-23
|
2007年年度分红，10派0.4(含税)，税后10派0.06红利发放日 ，2008-06-05 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2008-05-23
|
2007年年度分红，10派0.4(含税)，税后10派0.06登记日 ，2008-05-29 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2008-04-26
|
公布股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
中海(海南)海盛船务股份有限公司于2008年4月25日召开2007年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配方案：以2007年末总股本447165979股为基数，每10股送3股派0.40元(含税)。
二、通过公司2007年年度报告及其摘要。
三、续聘天职国际会计师事务所有限公司为公司2008年度财务报告审计机构。
四、选举产生公司第六届董、监事会董、监事及独立董事。
五、通过修改公司《章程》的议案。
|
|
|
2008-04-26
|
公布董监事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
中海(海南)海盛船务股份有限公司于2008年4月25日召开六届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举王大雄为公司第六届董事会董事长。
二、聘李明昌任公司总经理、胡小波任公司董事会秘书。
三、通过关于变更公司董事的议案，该议案须提交公司股东大会审议。
四、通过公司2008年第一季度报告。
五、选举杨吉贵为公司第六届监事会主席。
董事会拟召开2008年第三次临时股东大会，会议通知另行公告。
|
|
|
2008-04-26
|
2008年第一季度主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,506,893,481.36 2,475,114,856.16
所有者权益(或股东权益) 1,458,263,613.44 1,369,551,374.29
归属于上市公司股东的每股净资产 3.26 3.06
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 100,833,940.97 100,833,940.97
基本每股收益 0.23 0.23
全面摊薄净资产收益率(%) 6.91 6.91
每股经营活动产生的现金流量净额 0.18
|
|
|
2008-04-12
|
董事会临时会议决议暨2007年年度股东大会补充公告
|
上交所公告 |
|
|
中海(海南)海盛船务股份有限公司于2008年4月11日以通讯表决方式召开五届二十七次董事会临时会议，会议审议通过关于提名潘祖顺为公司第六届董事会独立董事候选人的议案。
根据公司控股股东中国海运(集团)总公司(持有公司27.49%的股份)有关提议，董事会同意将上述议案作为临时提案提交定于2008年4月25日召开的公司2007年度股东大会审议。
|
|
|
2008-04-08
|
2008年第一季度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
|
|
经中海(海南)海盛船务股份有限公司财务部门初步测算，预计2008年第一季度净利润与上年同期相比将增长90%以上(上年同期净利润为5166万元)，具体数据将在公司2008年第一季度报告中予以详细披露。
|
|
|
2008-03-27
|
拟披露季报 ，2008-04-26 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2008-03-25
|
公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
|
|
中海(海南)海盛船务股份有限公司于2008年3月21日召开五届二十六次董事会及五届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配预案：拟以2007年末总股本447165979股为基数，每10股送3股派0.40元(含税)。
二、通过公司2007年年度报告及其摘要。
三、通过公司会计估计变更及重大会计差错更正的议案。
四、通过公司关于对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及其金额进行调整的议案。
五、通过续聘天职国际会计师事务所有限公司为公司2008年度财务报告审计机构的议案。
六、通过公司关于董、监事会换届选举的议案。
七、聘任张铭忠任公司副总经理。
八、通过修改公司《章程》有关条款的议案。
董事会决定于2008年4月25日上午召开2007年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
|
|
|
2008-03-25
|
召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-04-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、审议公司2007年度董事会工作报告；
2、审议公司2007年度监事会工作报告；
3、审议公司2007年度财务决算及2008年度财务预算报告；
4、审议公司2007年度利润分配预案；
5、审议公司2007年年度报告及年度报告摘要；
6、审议公司关于续聘天职国际会计师事务所有限公司及支付其报酬的议案；
7、审议公司关于董事会换届选举的议案；
8、审议公司关于提名潘祖顺先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案（临时提案）。
9、审议公司关于监事会换届选举的议案；
10、审议关于修改公司《章程》的议案；
11、审议关于设立公司董事会薪酬与考核委员会的议案 |
|
|
2008-03-25
|
2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
|
|
单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 959,263,657.03 722,208,142.26
归属于上市公司股东的净利润 263,990,549.07 158,678,706.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 219,194,577.11 109,799,575.29
基本每股收益 0.59 0.35
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.49 0.25
全面摊薄净资产收益率(%) 19.28 14.36
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 16.00 9.94
每股经营活动产生的现金流量净额 0.67 0.23
2007年末 2006年末
调整后
总资产 2,475,114,856.16 1,665,271,572.58
所有者权益(或股东权益) 1,369,551,374.29 1,105,170,404.79
归属于上市公司股东的每股净资产 3.06 2.47
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配预案：每10股送3股派0.40元(含税)。
|
|
|
2008-03-22
|
2007年度业绩快报更正公告 |
上交所公告，财务指标 |
|
|
由于中海(海南)海盛船务股份有限公司本期合并范围发生了变化及做出了前期会计差错更正，使得公司目前有关财务数据和指标与公司于2008年1月9日刊登的2007年度业绩快报中的相关数据存在较大的差异。现予以更正，更正后的相关数据如下：
单位：人民币万元
2007年 2006年
营业收入 95,926 72,221
营业利润 31,325 23,343
利润总额 34,614 23,202
净利润 26,399 15,868
每股收益(元) 0.59 0.35
净资产收益率(%) 19.28 14.36
每股净资产(元) 3.06 2.47
更正的有关情况说明详见2008年3月22日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
|
|
|
2008-03-22
|
临时股东大会决议公告
|
上交所公告 |
|
|
中海(海南)海盛船务股份有限公司于2008年3月21日召开2008年第二次临时股东大会，会议审议通过公司关于新建六艘3.3万吨级散货船及为该建造项目申请贷款的议案。
|
|
|
2008-02-26
|
召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-03-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、公司关于新建六艘3.3 万吨级散货船的议案。
2、公司关于为六艘3.3 万吨级散货船建造项目申请贷款的议案 |
|
|
2008-02-26
|
重大合同暨召开临时股东大会公告
|
上交所公告 |
|
|
根据中海(海南)海盛船务股份有限公司五届二十五次董事会临时会议决议，公司于2008年2月25日与中国船舶工业集团公司及广州中船黄埔造船有限公司(合称：卖方)签订了《33000DWT散货船建造合同》，公司委托卖方建造六艘33000载重吨散货船，每艘散货船合同价格为人民币2.85亿元，六艘散货船合同价格合计为人民币17.1亿元。同时规定了船舶交接时间。公司本次造船所需资金拟通过银行贷款及其他方式解决。
董事会决定于2008年3月21日上午召开2008年第二次临时股东大会，审议以上事项。
|
|
|
2008-02-23
|
重大事项公告
|
上交所公告 |
|
|
中海(海南)海盛船务股份有限公司于2008年2月21日与其长期客户海南矿业联合有限公司(下称：海南矿业)签署了《2008年度矿石运输合同》，海南矿业委托公司承运海南铁矿石140万吨左右，比公司2007年度海南铁矿石货运量增长了126%左右。合同期限自2008年1月1日0时起至2008年12月31日24时止船舶完成装货的航次，合同的平均运价比公司2007年度的海南铁矿石平均运价上涨了63%。合同生效时间为2008年2月21日。
|
|
|
2008-02-02
|
公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
中海(海南)海盛船务股份有限公司于2008年2月1日以通讯表决方式召开五届二十五次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司向国内船厂订造六艘3.3万吨级散货船的议案：每艘散货船单价为2.85亿元人民币左右，六艘散货船总价为17.1亿元人民币左右，所需船款拟通过银行贷款及其他方式解决。
二、通过公司关于为六艘3.3万吨级散货船建造项目申请贷款的议案：以公司符合银行抵押要求的部分资产向相关银行申请抵押贷款，或以其他银行同意的方式申请贷款，该项目贷款额度累计不超过14亿元，具体贷款以实际发生为准。
上述事项尚需提交公司股东大会审议，会议召开日期另行通知。
|
|
|
2008-01-22
|
公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
中海(海南)海盛船务股份有限公司于2008年1月21日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司关于收购三艘油轮及将其改造为三艘杂货船的议案。
二、改聘天职国际会计师事务所有限公司为公司2007年度财务报告审计机构。
三、选举吴建宏为公司第五届董事会董事。
|
|
|
2008-01-11
|
(600896) 中海海盛:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
|
| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
齐鲁证券有限公司淄博新村西路证券营业部 51057990.76
中国民族证券有限责任公司长春西安大路证券营业部 43585427.19
兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 42278788.99
广发证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 21587489.76
华泰证券有限责任公司无锡解放西路证券营业部 18794784.98
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
西南证券有限责任公司北京北三环中路证券营业部 18650961.13
申银万国证券股份有限公司深圳红荔西路营业部 10421405.09
东莞证券有限责任公司东莞长安证券营业部 9849102.97
国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 9197871.53
申银万国证券股份有限公司上海中山北二路证券营业部 9165399.02
|
|
|
2008-01-10
|
重大事项公告
|
上交所公告 |
|
|
中海(海南)海盛船务股份有限公司于2008年1月8日与其长期客户华能海南发电股份有限公司(下称：华能海南发电)签署了《2008年度海南电煤运输合同》，华能海南发电委托公司承运海南发电用煤(简称：电煤)320万吨左右，比公司2007年度海南电煤货运量增长了23%。执行时间为自2008年1月1日0时起至2008年12月31日24时止船舶完成装货的航次。经双方协商确定，合同的运价比公司2007年度的海南电煤运输合同运价上涨了79%。
|
|
|
2008-01-09
|
(600896) 中海海盛:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
|
| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东方证券股份有限公司公司总部 33683756.37
国联证券有限责任公司广州江燕路证券营业部 13660546.22
湘财证券有限责任公司上海金杨路证券营业部 8821041.88
中国民族证券有限责任公司北京和平里证券营业部 8305950.00
太平洋证券股份有限公司昆明金碧路证券营业部 3121245.44
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
世纪证券有限责任公司深圳深南大道中证券营业部 11260720.82
平安证券有限责任公司深圳蛇口招商路证券营业部 6675934.99
中国建银投资证券有限责任公司东莞胜和路证券营业部 4119204.99
南京证券有限责任公司南京证券有限责任公司南京王府大街证券营业 4003625.55
国泰君安证券股份有限公司上海商城路证券营业部 3522194.62
|
|
|
2008-01-09
|
2007年度业绩快报，停牌一小时 |
上交所公告，财务指标 |
|
|
本公告所载中海(海南)海盛船务股份有限公司2007年度的财务数据未经会计师事务所审计，与经审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
单位:人民币万元
2007年 2006年
营业收入 85,166 60,088
营业利润 29,373 18,897
利润总额 32,674 17,675
净利润 26,666 14,486
每股收益(元) 0.60 0.32
净资产收益率(%) 20.45 13.54
每股净资产(元) 2.92 2.40
注：本快报中2006年的同期比较数据为按照企业会计准则的有关要求追溯调整以及对补缴1998年购“向华轮”、“向安轮”两艘集装箱船舶的海关进口关税调整后的结果，2006年度的净利润比去年披露数值减少了53万元。
|
|
|
2008-01-05
|
董事会临时会议决议暨临时股东大会补充通知公告 |
上交所公告，高管变动,股东大会事项变动,重要信息变更 |
|
|
中海(海南)海盛船务股份有限公司于2008年1月4日以通讯表决方式召开五届二十四次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过推荐吴建宏为公司第五届董事会董事候选人的议案。
二、聘刘冲任公司总会计师。
公司董事会于2008年1月3日接到控股股东中国海运(集团)总公司(持有公司27.49%的股权)有关函，提议将上述第一项议案提交公司2008年第一次临时股东大会审议，董事会同意将该议案作为临时提案提交定于2008年1月21日召开的2008年第一次临时股东大会审议。
|
|
|
2008-01-05
|
公布公告
|
上交所公告 |
|
|
中海(海南)海盛船务股份有限公司董事会于2008年1月3日收到董事唐生君辞去公司第五届董事会董事职务的书面辞职报告，根据有关规定，该辞职报告自送达董事会时生效。
|
|
|
2007-12-28
|
公布董事会临时会议决议及关联交易暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
|
|
中海(海南)海盛船务股份有限公司于2007年12月27日以通讯表决方式召开五届二十三次董事会(临时)会议，会议审议通过公司收购三艘油轮及将其改造成三艘杂货船的议案：公司于同日与中海发展股份有限公司(系公司控股股东的控股子公司，下称：中海发展)签订了《“剑池”轮买卖合同》、《“永池”轮买卖合同》、《“大庆244”轮买卖合同》，公司收购中海发展所拥有的上述三艘油轮(评估值为6916.91万元)，收购价分别为人民币23888606.00元、24780994.00元、20968533.00元，收购总价为69638133.00元人民币。三艘油轮购入后，将被改造成杂货船开展经营，预计改造费用总计为13250万元人民币左右。整个项目累计投入为20214万元人民币左右，全部以公司自有资金解决。上述收购构成关联交易。
董事会决定于2008年1月21日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上及其它事项。
|
|
|
2007-12-28
|
拟披露年报 ，2008-03-25 |
拟披露年报 |
|
|
|
| | | |
