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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-10-31
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2013年前三季度主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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基本每股收益(元) 0.13
加权平均净资产收益率(%) 4.94
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-10
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2013年前三季度业绩预盈公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经中海(海南)海盛船务股份有限公司财务部门初步测算,预计公司2013年1-9月经营业绩与上年同期相比,将实现扭亏为盈,实现归属于上市公司股东的净利润7746万元左右。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-09-27
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拟披露季报 ，2013-10-31 |
拟披露季报 |
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2013-09-07
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第七届董事会第二十七次(临时)会议决议公告 |
上交所公告 |
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中海(海南)海盛船务股份有限公司第七届董事会第二十七次(临时)会议于2013年9月6日召开,会议审议并通过了关于王强先生不再担任公司副总经理职务的议案、公司关于向中国海运(集团)总公司委托借款人民币8亿元的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-09-07
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关于委托借款的关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600896)“中海海盛”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-08-27
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关于为深圳市中海海盛沥青有限公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600896)“中海海盛”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-27
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2013年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) -0.22
加权平均净资产收益率(%) -8.04
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-27
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第七届董事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中海(海南)海盛船务股份有限公司第七届董事会第二十六次会议于2013年8月23日召开,会议审议并通过了关于为深圳市中海海盛沥青有限公司7000万元银行授信额度提供担保的议案、公司2013年半年度报告及半年度报告摘要。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-07-26
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关于全资子公司中海海盛香港船务有限公司向关联方借款的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,借款 |
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(600896)“中海海盛”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-07-02
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2013年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中海（海南）海盛船务股份有限公司2013年第二次临时股东大会于2013年7月1日召开，会议审议并通过了关于出售公司所持有的部分招商证券股票的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-06-28
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拟披露中报 ，2013-08-27 |
拟披露中报 |
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2013-06-18
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2013年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中海（海南）海盛船务股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年6月17日举行，会议审议并通过了关于调整公司董事的议案、关于修改公司《章程》的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-06-15
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关于召开2013年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中海（海南）海盛船务股份有限公司董事会决定于2013年7月1日上午9：00召开公司2013年第二次临时股东大会，审议关于出售公司所持有的部分招商证券股票的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-06-15
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第七届董事会第二十四次(临时)会议决议公告 |
上交所公告 |
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中海（海南）海盛船务股份有限公司第七届董事会第二十四次（临时）会议于2013年6月14日召开，会议审议并通过了关于出售公司所持有的部分招商证券股票的议案、公司《总经理办公会议事规则》、关于召开公司2013年第二次临时股东大会的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-06-15
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-07-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于出售公司所持有的部分招商证券股票的议案 |
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2013-06-01
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关于召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中海（海南）海盛船务股份有限公司董事会决定于2013年6月17日上午9：30召开公司2013年第一次临时股东大会，审议关于调整公司董事的议案、关于修改公司《章程》的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-06-01
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-06-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于调整公司董事的议案。
1.1温建国先生不再担任公司第七届董事会董事职务。
1.2选举葛庆成先生为公司第七届董事会董事。
2、关于修改公司《章程》的议案 |
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2013-06-01
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第七届董事会第二十三次（临时）会议决议公告 |
上交所公告 |
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中海（海南）海盛船务股份有限公司第七届董事会第二十三次（临时）会议于2013年5月31日召开，会议审议并通过了关于调整公司董事的议案、关于修改公司《章程》的议案、关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-05-14
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关于参加“海南辖区上市公司2012年度业绩网上集体说明会”的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600896)“中海海盛”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-27
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第七届董事会第二十二次(临时)会议决议公告 |
上交所公告 |
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中海（海南）海盛船务股份有限公司于2013年4月26日召开了第七届董事会第二十二次（临时）会议，会议审议并通过了公司2013年第一季度报告、公司2013年度投资者关系管理计划。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-27
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2013年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.13
加权平均净资产收益率(%) -4.40
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.93
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-23
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2012年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中海（海南）海盛船务股份有限公司2012年年度股东大会于2013年4月19日举行，会议审议并通过了公司2012年度利润分配预案、公司2012年年度报告及年度报告摘要、公司关于与中国海运（集团）总公司签订《2013至2015年度海运物料供应和服务协议》及预计2013年度日常关联交易的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-12
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关于召开2012年年度股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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中海（海南）海盛船务股份有限公司现就2012年年度股东大会有关事项发布提示性公告如下：
现场会议召开日期、时间：2013年4月19日下午14：30。
网络投票的起止日期和时间：2013年4月19日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-27 |
拟披露季报 |
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2013-03-26
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第七届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告，财务指标,分配方案 |
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中海（海南）海盛船务股份有限公司于2013年3月22日召开了第七届董事会第二十一次会议，会议审议并通过了公司2012年度利润分配预案、公司2012年年度报告及年度报告摘要、公司关于与中国海运（集团）总公司签订《2013至2015年度海运物料供应和服务协议》及预计2013年度日常关联交易的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-26
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关于与中海集团财务有限责任公司签订《金融服务框架协议》的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600896)“中海海盛”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-26
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600896)“中海海盛”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-03-26
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召开2012年度股东大会 ，2013-04-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、公司2012年度董事会工作报告；
2、公司2012年度监事会工作报告；
3、公司2012年度财务决算及2013年度财务预算报告；
4、公司2012年度利润分配预案；
5、公司2012年年度报告及年度报告摘要；
6、公司关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）及支付其报酬的议案；
7、公司关于与中海集团财务有限责任公司签订《金融服务框架协议》的议案；
8、公司关于与中国海运（集团）总公司签订《2013至2015年度海运物料供应和服务协议》及预计2013年度日常关联交易的议案；
9、关于调整公司董事的议案。
9.1吴昌正先生因工作变动原因不再担任公司第七届董事会董事职务。
9.2选举陈彬先生为公司第七届董事会董事。
10、公司关于为中海(海南)海盛贸易有限公司5000万元银行授信额度提供担保的议案； |
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2013-03-26
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第七届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600896)“中海海盛”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-03-26
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关于召开2012年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中海（海南）海盛船务股份有限公司董事会决定于2013年4月19日下午14：30召开公司2012年年度股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票的起止日期和时间：2013年4月19日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00，审议公司2012年度利润分配预案、公司2012年年度报告及年度报告摘要、公司关于与中国海运（集团）总公司签订《2013至2015年度海运物料供应和服务协议》及预计2013年度日常关联交易的议案等事项。
网络投票代码：738896；投票简称：海盛投票。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-26
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2012年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) -0.64
加权平均净资产收益率(%) -20.01
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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