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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-06-27
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公布关于延期进行股权分置改革的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600898)“三联商社”
三联商社股份有限公司在2005年年度报告中披露：“经向公司前三大非流通股股东询问，公司将在2006年6月底进入股权分置改革(下称：股改)程序”。
由于未获得有关部门关于公司进行股改的批复，同时公司控股股东山东三联集团有限公司(下称：三联集团)等关联方非经营性占用公司资金2.1554亿元未获清偿；根据股改的相关规定，公司不能按原计划进入股改程序。
三联集团表示，上述问题解决后，公司将立即启动股改程序 |
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2006-06-01
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公布公告，停牌一小时 |
上交所公告，违规 |
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| (600898)“三联商社”
三联商社股份有限公司于2006年5月30日接到中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)济南稽查局有关立案调查通知书。因涉嫌信息披露违法违规，中国证监会济南稽查局对公司进行立案调查 |
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2006-06-01
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公布重大事项公告，停牌一小时 |
上交所公告，资金占用 |
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| (600898)“三联商社”
根据有关文件的规定，近期结合中国证监会山东监管局对三联商社股份有限公司的巡回检查，公司对2005年与关联方资金往来情况进行了清查，认定公司控股股东山东三联集团有限公司(下称：三联集团)以及三联家电配送中心有限公司等关联方通过经营性渠道，截止到2005年底，非经营性占用公司资金2.1554亿元。公司已主动就此情况向证券监管部门汇报。
三联集团已表示将尽快解决上述资金占用问题，同时公司将结合巡检整改工作制订相应清欠方案 |
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2006-05-27
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易 |
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| (600898)“三联商社”
三联商社股份有限公司于2006年5月26日召开2005年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配方案：不分配。
二、通过公司2005年年度报告及其摘要。
三、续聘山东天恒信有限责任会计师事务所为公司财务审计机构。
四、通过公司2006年度日关联交易的议案。
五、通过修订公司章程的议案。
六、同意李家勇不再担任公司董事职务 |
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2006-04-28
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公布关于股东股份冻结事宜的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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三联商社股份有限公司于2006年4月26日获悉，河南省郑州市中级人民法院于近期向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)发出协助执行通知书，就交通银行郑州分行文化路支行申请执行公司股东郑州百文集团有限公司(下称：百文集团)一案，因百文集团未履行还款义务，请登记公司协助执行以下事项：继续冻结百文集团所持有的公司国家股14438935股，冻结期限从2006年4月25日起至2006年10月25日止。
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2006-04-22
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公布2006年度日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600898)“三联商社”
三联商社股份有限公司现将预计2006年度日常关联交易的基本情况公告如下：
根据公司与控股股东山东三联集团有限责任公司(目前共持有公司105493201股股票，占公司总股本的48.57%，下称：三联集团)签订的期限为2004年1月1日至2006年12月31日的《商品购销合同》，公司向关联方三联配送中心有限公司、山东三通电讯有限公司及三联集团采购商品(不含税)，2005年度交易总金额为640157642.98元，预计2006年度交易总金额为484800千元；公司向三联集团购买水、电、暖、气等燃料和动力，2005年度交易总金额为1858825.01元，预计2006年度交易总金额为1715千元；公司租赁三联集团房屋，2005年度交易总金额为998486.00元，预计2006年度交易总金额为1479千元；公司接受三联集团提供的劳务，2005年度交易总金额为3244221.69元，预计2006年度交易总金额为3254千元 |
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2006-04-22
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-05-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《关于公司2005年度董事会工作报告的议案》；
2、审议《关于公司2005年度监事会工作报告的议案》；
3、审议《关于公司2005年度独立董事述职报告的议案》；
4、审议《关于公司2005年度财务决算报告的议案》；
5、审议《关于公司2006年度财务预算报告的议案》；
6、审议《关于公司2005年度利润分配和资本公积金转增股本的议案》；
7、审议《关于公司2005年年度报告及摘要的议案》；
8、审议《关于公司2005年董事会经费使用决算报告的议案》；
9、审议《关于公司2006年董事会经费预算报告的议案》；
10、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
11、审议《关于公司2006年度日常关联交易的议案》；
12、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；
13、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；
14、审议《关于李家勇不再担任董事职务的议案》 |
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2006-04-22
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2005年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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| (600898)“三联商社”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 1,155,637,263.91 810,482,762.23
股东权益(不含少数股东权益) 342,251,045.22 318,546,044.91
每股净资产 1.5756 1.4665
调整后的每股净资产 1.5741 1.4599
2005年 2004年
主营业务收入 2,080,397,288.53 2,291,422,040.78
净利润 23,705,000.31 35,617,231.75
每股收益 0.1091 0.1640
净资产收益率(%) 6.93 11.15
每股经营活动产生的现金流量净额 -1.2299 0.2953
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见 |
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2006-04-22
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2006年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600898)“三联商社”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,187,100,686.38 1,155,637,263.91
股东权益(不含少数股东权益) 342,197,440.35 342,251,045.22
每股净资产 1.5754 1.5756
调整后的每股净资产 1.5738 1.5741
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -20,299,296.36 -20,299,296.36
每股收益 -0.0002 -0.0002
净资产收益率(%) -0.02 -0.02 |
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2006-04-22
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[20062预减](600898) 三联商社：公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易,日期变动,业绩预测 |
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| (600898)“三联商社”公布董监事会决议暨召开股东大会公告
三联商社股份有限公司于近日召开六届八次董事会及六届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不分配，不转增。
二、通过公司2005年年度报告及其摘要。
三、通过续聘山东天恒信有限责任会计师事务所为公司财务审计机构的议案。
四、通过公司2006年度日常关联交易的议案。
五、通过修订公司章程的议案。
六、通过公司2006年第一季度报告。
经公司财务部门测算，预计2006年半年度报告累计净利润将下降50%以上，具体数据将在2006年度半年度报告中详细披露。
董事会决定于2006年5月26日上午召开2005年年度股东大会，审议以上及其它相关事项 |
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2006-04-11
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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三联商社股份有限公司于2006年4月7日以通讯方式召开六届七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于李家勇不再担任公司董事职务的议案。该议案将提交下次股东大会审议。
二、通过关于调整公司高级管理人员的议案。
三、同意改聘高万为公司证券事务代表；邹涛不再担任公司证券事务代表。
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-22 |
拟披露季报 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-04-22 |
拟披露年报 |
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2005-11-05
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公布股东股份冻结事宜的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600898)“三联商社”
三联商社股份有限公司于2005年11月3日获悉，河南省郑州市中级人民法院于近期向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)发出协助执行通知书，就交通银行郑州分行文化路支行申请执行公司股东郑州百文集团有限公司(下称：百文集团)一案，因百文集团未履行法定义务，请登记公司协助执行以下事项：继续冻结百文集团所持有的公司国家股14438935股，冻结期限从2005年11月3日起至2006年5月2日止 |
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2005-10-25
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600898)“三联商社”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,272,951,377.80 810,482,762.23
股东权益(不含少数股东权益) 337,795,898.69 318,546,044.91
每股净资产 1.5551 1.4665
调整后的每股净资产 1.5532 1.4599
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -263,447,847.47
每股收益 0.02 0.09
净资产收益率(%) 1.45 5.70 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-25 |
拟披露季报 |
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2005-09-24
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公布股东股份质押事项的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600898)“三联商社”
三联商社股份有限公司近日获悉，2005年9月20日，公司股东山东三联集团有限责任公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了解除其所持公司49765602股社会法人股及4327599股普通股质押给山东省国际信托投资有限公司的手续，同时办理了其所持公司49700000股社会法人股质押给中信信托投资有限责任公司的登记手续，质押期限为2005年9月20日至2006年3月19日 |
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2005-08-23
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公布公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600898)“三联商社”
根据三联商社股份有限公司职工代表大会决议，朱树林不再担任公司第六届监事会职工代表监事 |
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2005-08-23
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600898)“三联商社”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,137,147,057.48 810,482,762.23
股东权益(不含少数股东权益) 332,903,626.28 318,546,044.91
每股净资产 1.5326 1.4665
调整后的每股净资产 1.5310 1.4599
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 1,136,815,148.97 1,123,908,975.55
净利润 14,357,581.37 13,777,876.59
扣除非经常性损益后的净利润 14,398,432.01 13,854,895.01
每股收益 0.07 0.06
净资产收益率(%) 4.31 4.64
经营活动产生的现金流量净额 -23,121,942.23 103,691,217.81 |
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2005-08-12
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公布股东持股变动事项的公告 |
上交所公告，股东名单 |
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| (600898)“三联商社”
三联商社股份有限公司近日获悉，截止2005年8月9日，公司股东山东三联集团有限责任公司(下称：三联集团)持有公司股份105911541股，占公司总股本的48.76%，其中社会公众股份56145939股，占25.85%。自2003年7月至2005年8月9日期间，三联集团所持公司股份累计减少数量占公司总股本的1.22% |
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2005-08-06
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600898)“三联商社”
三联商社股份有限公司于2005年8月5日召开2005年第二次临时股东大会，会议审议通过关于调整公司第六届董事会成员的议案 |
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2005-07-26
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-01-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
3、审议《关于修订公司<独立董事津贴发放办法>的议案》；
4、审议《关于调整股东大会授权董事会行使借款决策权的议案》 |
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2005-07-02
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召开2005年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2005-08-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于调整公司董事会成员的议案》 |
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2005-07-02
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总经理由“刘学勤”变为“张欣” ，2005-06-30 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2005-07-02
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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| (600898)“三联商社”
三联商社股份有限公司于2005年6月30日以传真形式召开六届四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过调整公司董事会成员的议案。
二、免去刘学勤公司总经理职务；聘任张欣为公司总经理。
三、通过改聘公司副总经理的议案。
董事会决定于2005年8月5日上午召开2005年第二次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-23 |
拟披露中报 |
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2005-05-28
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易 |
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| (600898)“三联商社”
三联商社股份有限公司于2005年5月27日召开2004年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配方案：不分配。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、通过公司2005年度关联交易预计的议案。
四、通过修订公司章程的议案。
五、续聘山东天恒信有限责任会计师事务所为公司财务审计机构 |
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2005-05-12
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公布股东股份冻结事宜的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600898)“三联商社”
三联商社股份有限公司于2005年5月10日获悉，河南省郑州市中级人民法院于近期向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)发出协助执行通知书，就交通银行郑州分行文化路支行申请执行公司股东郑州百文集团有限公司(下称：百文集团)一案，因百文集团未履行法定义务，请登记公司协助执行以下事项：继续冻结百文集团所持有的公司国家股14438935股，冻结期限从2005年5月9日起至2005年11月8日止 |
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2005-04-27
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600898)“三联商社”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 948,586,019.46 810,482,762.23
股东权益(不含少数股东权益) 327,010,454.47 318,546,044.91
每股净资产 1.5054 1.4665
调整后的每股净资产 1.5050 1.4599
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 6,871,906.24 6,871,906.24
每股收益 0.0390 0.0390
净资产收益率(%) 2.59 2.59 |
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2005-04-15
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公布关于所涉股份回购及过户诉讼进展情况的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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2003年7月18日，三联商社股份有限公司38名回购股东中李香玲等6人以公司回购侵权为由陆续将公司及中国证券登记结算有限责任公司(下称：登记公司)诉至郑州市金水区人民法院(下称：金水法院)。2004年6月11日，公司收到金水法院(2003)金民二初字第1068号、1202号、1203号、1204号、1205号及1223号民事判决书，判决如下：公司与登记公司返还该6名股东已被公司回购股份的50%，案件受理费及财产保全申请费共计1580元由公司承担。公司认为该案的判决结果不适当，向河南省郑州市中级人民法院(下称：郑州中院)提起上诉。郑州中院于2004年10月14日进行了二审。2005年4月13日，公司收到郑州中院(2004)郑民四终字第378号、379号、380号、381号、382号、383号民事判决书，终审判决如下：
1、撤销金水法院(2003)金民二初字第1068号、1202号、1203号、1204号、1205号及1223号民事判决书。
2、驳回李香玲等6人的诉讼请求，一、二审案件受理费及保全费由该6人负担。
2003年12月份，公司股民杨广毅以公司在资产、债务重组办理其所持公司20900股股票的50%过户手续侵权，将公司诉至金水法院。2004年7月16日，公司收到金水法院(2004)金民二初字第62号民事判决书。法院依法驳回了原告杨广毅的诉讼请求，案件受理费由原告承担。原告杨广毅不服上述判决，向郑州中院提起上诉。2005年4月13日，公司收到郑州中院(2004)郑民四终字第423号民事判决书，终审判决如下：驳回上诉，维持原判；案件受理费由原告承担。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-27 |
拟披露季报 |
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