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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-12-25
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-01-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于修改〈公司章程〉的议案》 |
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2006-12-25
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600898)“S商社”
三联商社股份有限公司于2006年12月20日召开六届十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程部分条款的议案。
二、通过公司利润分配及股权分置改革方案的议案。该议案将提交公司2007年第二次临时股东大会暨相关股东会议审议。由于本次利润分配以实施公司股权分置改革方案为目的，故如果公司股权分置改革方案未获得相关股东会议通过，则利润分配将不会付诸实施。
股权分置改革方案：公司以现有流通股117686622股为基数，用未分配利润向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东每10股送2股，共计送股23537324股，换算成非流通股股东向流通股股东直接送股的方式，相当于流通股股东每10股获得0.8268股的对价。
公司非流通股股东作出如下承诺事项：
1、公司全体非流通股股东承诺：其持有的公司非流通股股票自获得上市流通权之日起，在12个月内不上市交易或者转让。
2、持有公司股份总数百分之五以上的非流通股股东承诺：在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。
3、公司控股股东山东三联集团有限责任公司特别承诺：其持有的公司非流通股股票自获得上市流通权之日起，除司法裁定、司法执行等不可抗力之外，至少在3年内不上市交易或者转让；3年后的3年内如确需减持时，减持价格不低于每股6元。
公司2006年年度报告披露后，公司将发出召开审议股权分置改革方案的相关股东会议的通知，并确定相关股东会议的股权登记日、现场会议召开日及网络投票时间等相关事宜。
董事会决定于2007年1月10日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上第一项议案 |
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2006-12-22
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公布股权分置改革进展情况公告 |
上交所公告，股权分置 |
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三联商社股份有限公司原预计在2006年12月22日前披露本次股权分置改革方案，现因故延期至2006年12月25日前披露 |
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2006-12-15
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公布股权分置改革进展情况公告 |
上交所公告，股权分置 |
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根据有关规定，三联商社股份有限公司前三名非流通股股东山东三联集团有限责任公司、郑州百文集团有限公司和南方证券股份有限公司清算组提出了股权分置改革(下称“股改”)动议。公司股票已于2006年11月27日起开始停牌。 因为有权部门对股改方案的意向性批复时间较迟，公司未能于2006年12月15日前披露股改方案。公司将在近日召开股改的董事会，于2006年12月22日前披露本次股改方案 |
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2006-12-08
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公布股权分置改革进展情况公告 |
上交所公告，股权分置 |
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根据中国证监会颁布的有关文件规定，三联商社股份有限公司前三名非流通股股东山东三联集团有限责任公司、郑州百文集团有限公司和南方证券股份有限公司清算组提出了股权分置改革(下称：股改)动议，公司股票已于2006年11月27日开始停牌。根据目前工作进展情况，公司预计将于12月15日前披露本次股改方案 |
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2006-11-30
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公布关于控股股东非经营性占款归还完毕的公告 |
上交所公告，资金占用 |
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截至2006年11月16日，三联商社股份有限公司控股股东山东三联集团有限责任公司(下称：三联集团)等方联方，剩余1429.36万元非经营性占用公司资金尚未归还。
截至2006年11月29日，三联集团等关联方累计以现金全部清偿对公司的非经营性占款 |
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2006-11-27
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-11-27,恢复交易日：2007-01-08，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-11-27
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-11-27,恢复交易日：2007-01-08 ，2007-01-08 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-11-27
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股权分置改革的提示性公告 |
上交所公告，股权分置 |
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根据有关文件的规定，三联商社股份有限公司前三名非流通股股东山东三联集团有限责任公司、郑州百文集团有限公司和南方证券股份有限公司清算组提出了股权分置改革(下称：股改)动议。现就有关事项公告如下：
1、公司股票自本公告发布之日起开始停牌；
2、公司将根据工作进展情况，及时披露股改相关文件。
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2006-11-17
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公布公告 |
上交所公告，资金占用 |
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2006年11月15日有媒体对原郑百文证券市场虚假陈述案判决结果作出报道，称“据记者了解，关于郑百文虚假陈述案的审理已全部结束”。对此，三联商社股份有限公司特作以下说明：
一、原郑百文证券市场虚假陈述案二审上诉总共五起案件，近期公司接到河南省高级人民法院对四起案件的判决书，另有一起已开庭但公司尚未收到判决书。
二、二审已宣判的四起案件，其一审判决公司赔偿损失合计金额197525.31元；二审判决公司赔偿损失合计金额179458.57元。
2006年11月15日有媒体报道公司“争取在11月底前彻底清理关联欠款，并将在12月底前进入股权分置改革(下称：股改)程序。”
公司2006年第一次临时股东大会通过了公司控股股东三联集团以资抵债偿还相关债务的议案。本次以资抵债完成后，三联集团还剩余1429.36万元非经营性占用公司资金尚未归还。对于剩余部分，三联集团表示“将在2006年11月底之前以现金彻底清偿”。在清欠完毕后，公司将协调多方关系尽快获得国资委批文，力争在12月底前启动股改程序 |
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2006-11-16
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，重大合同,资金占用 |
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三联商社股份有限公司于2006年11月15日召开2006年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修订公司与控股股东三联集团《商品购销合同》的议案。
二、通过关于三联集团以资产抵偿部分占用公司资金的议案 |
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2006-11-02
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公布关于控股股东归还部分非经营性占款公告 |
上交所公告，资金占用 |
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| (600898)“S商社”
2006年9月28日至10月31日，三联商社股份有限公司控股股东山东三联集团有限责任公司(下称：三联集团)等关联方累计以现金还款1135.09万元。对于剩下的1429.36万元，三联集团表示将在2006年11月底之前以现金彻底清偿 |
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2006-10-27
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于修订公司与三联集团<商品购销合同>的议案》，该议案已经公司第六届董事会第九次会议审议通过；
2、审议《关于控股股东以资产抵偿部分占用公司资金的议案》，该议案已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过。
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2006-10-27
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动,业绩预测 |
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| (600898)“S商社”
三联商社股份有限公司于2006年10月24日以传真形式召开六届十三次董事会，会议审议通过公司2006年第三季度报告。
经对财务数据初步测算，预计2006年度累计净利润与上年同期相比将下降50%以上，具体数据将在2006年年度报告中详细披露。
董事会决定于2006年11月15日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议关于修订公司与三联集团《商品购销合同》的议案等事项 |
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2006-10-27
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2006年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600898)“S商社”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,166,808,285.26 1,155,637,263.91
股东权益(不含少数股东权益) 346,080,352.69 342,251,045.22
每股净资产 1.5932 1.5756
调整后的每股净资产 1.5920 1.5741
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 34,285,246.70 107,735,759.85
每股收益 0.0195 0.0176
净资产收益率(%) 1.2231 1.1065 |
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2006-10-21
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公布股东股份冻结事宜的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600898)“S商社”
三联商社股份有限公司于2006年10月19日获悉，河南省郑州市中级人民法院于近期向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称“登记公司”)发出协助执行通知书，就交通银行郑州分行文化路支行申请执行公司股东郑州百文集团有限公司(下称“百文集团”)一案，因百文集团未履行法定义务，请登记公司协助执行以下事项：继续冻结百文集团所持有的公司国家股14438935股。冻结期限从2006年10月19日起至2007年4月18日止 |
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2006-10-10
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[20063预盈](600898) S商社：公布盈利预测修正公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600898)“S商社”公布盈利预测修正公告
三联商社股份有限公司曾在2006年中期报告中预计年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损。
现经公司财务部门初步测算，预计2006年1至9月盈利约200万元到450万元。具体财务数据将在2006年第三季度报告中予以详细披露 |
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2006-09-29
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公布控股股东归还部分非经营性占款的公告 |
上交所公告，资金占用 |
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| (600898)“三联商社”
截至2006年9月28日上午，三联商社股份有限公司收到控股股东山东三联集团有限公司(下称：三联集团)用于偿债的现金2790.55万元、商品1636.00万元；公司已于2006年9月21日将以资抵债材料上报中国证监会，涉及抵债金额1412.60万元；对剩余的2564.45万元，公司将积极敦促三联集团在近期归还 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-27 |
拟披露季报 |
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2006-09-28
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证券简称由“三联商社”变为“S商社” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-21
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，关联交易,资产(债务)重组 |
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| (600898)“三联商社”
三联商社股份有限公司于2006年9月19日以传真形式召开六届十二次董事会，会议审议通过关于控股股东山东三联集团有限责任公司(下称“三联集团”)以资产抵偿部分占用公司资金的议案：截至到2006年9月10日，三联集团及其关联方非经营性占用公司资金8403.60万元尚未归还。三联集团拟采取以资抵债的方式部分偿还相关债务，用以抵债的资产为一层商务办公楼(建筑面积1030平方米)，双方同意该房产以评估报告中的房产价值1462.60万元为基础值，扣除办理房产证件等相关费用约50万元，抵偿占用公司的资金1412.60万元。
上述交易构成关联交易，尚需报中国证券监督管理委员会核准，并提交公司股东大会审议通过 |
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2006-08-29
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600898)“三联商社”
三联商社股份有限公司于2006年8月28日以传真形式召开六届十一次董事会，会议审议同意免去张欣公司总经理职务；聘任于其华为公司总经理 |
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2006-08-26
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600898)“三联商社”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,175,044,070.32 1,155,637,263.91
股东权益(不含少数股东权益) 341,847,311.91 342,251,045.22
每股净资产 1.5738 1.5756
调整后的每股净资产 1.5725 1.5741
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 857,613,252.36 1,136,815,148.97
净利润 -403,733.31 14,357,581.37
扣除非经常性损益的净利润 -343,709.77 14,372,492.01
每股收益 -0.0019 0.07
净资产收益率(%) -0.1181 4.31
经营活动产生的现金流量净额 73,450,513.15 -23,121,942.23 |
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2006-08-26
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600898)“三联商社”
三联商社股份有限公司于2006年8月23日以传真方式召开六届十次董事会，会议就公司2006年半年度报告，部分董事提出了相关意见(详见2006年8月26日上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。经审议，一致通过公司2006年半年度报告 |
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2006-07-19
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公布关于控股股东归还部分非经营性占款的公告 |
上交所公告，资金占用 |
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三联商社股份有限公司控股股东山东三联集团有限公司(下称：三联集团)等关联方，截至2005年末非经营性占用公司资金21553.60万元。公司于2006年7月17日收到了三联集团以现金形式偿还的部分资金1150万元。截至2006年7月17日，三联集团累计以现金还款13150万元。
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2006-07-06
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，重大合同 |
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| (600898)“三联商社”
三联商社股份有限公司于2006年7月3日召开六届九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于调整董事会授权董事长行使决策权的议案。
二、通过关于修订与公司第一大股东山东三联集团有限责任公司(目前共持有公司104371034股股票，占公司总股本的48.05%，为公司控股股东，下称：三联集团)《商品购销合同》的议案：三联集团根据公司需求，及时提供符合国家质量标准的各种家电商品，商品价格在考虑各种因素后按有关公式确定。协议有效期为2006年7月1日至2007年12月31日。该议案涉及关联交易事项，将提交公司下次股东大会审议。
三、通过公司巡检整改报告的议案 |
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2006-07-06
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[20062预亏](600898) 三联商社：公布业绩预告修正公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600898)“三联商社”公布业绩预告修正公告
三联商社股份有限公司曾在2006年第一季度报告中披露，预计2006年半年度累计净利润将下降50%以上。
现经公司财务部门初步测算，预计2006年半年度业绩亏损。具体财务数据将在2006年半年度报告中予以详细披露 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-26 |
拟披露中报 |
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2006-06-28
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公布公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600898)“三联商社”
经三联商社股份有限公司职工代表大会选举，同意增补邵杰为公司第六届监事会职工代表监事 |
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2006-06-28
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公布关于控股股东归还部分非经营性占款的公告，停牌一小时 |
上交所公告，资金占用 |
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| (600898)“三联商社”
根据中国证监会山东监管局出具的有关《整改通知》，三联商社股份有限公司控股股东山东三联集团有限公司(下称：三联集团)等关联方，截至2005年末非经营性占用公司资金21553.60万元。
公司于2006年6月26日收到了三联集团以现金形式偿还的部分资金1.2亿元 |
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2006-06-27
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公布关于延期进行股权分置改革的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600898)“三联商社”
三联商社股份有限公司在2005年年度报告中披露：“经向公司前三大非流通股股东询问，公司将在2006年6月底进入股权分置改革(下称：股改)程序”。
由于未获得有关部门关于公司进行股改的批复，同时公司控股股东山东三联集团有限公司(下称：三联集团)等关联方非经营性占用公司资金2.1554亿元未获清偿；根据股改的相关规定，公司不能按原计划进入股改程序。
三联集团表示，上述问题解决后，公司将立即启动股改程序 |
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