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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-07-07
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对价方案：对全体股东10送3股，除权日 ，2007-07-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-28 |
拟披露中报 |
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2007-06-21
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公布关于控股股东股份轮候冻结事宜公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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三联商社股份有限公司于2007年6月19日获悉，公司控股股东山东三联集团有限责任公司因与四川长虹股份有限公司存在买卖合同纠纷，其所持公司法人股4970万股(已冻结)及普通股4818万股(已冻结)被四川省绵阳市游仙区人民法院执行轮候冻结，冻结期限自2007年6月18日至2008年6月17日。本次冻结包括在此期间产生的孳息。
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2007-06-20
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公布临时股东大会暨相关股东会议表决结果公告 |
上交所公告，股权分置 |
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三联商社股份有限公司于2007年6月18日召开2007年第二次临时股东大会暨相关股东会议，会议以现场投票、网络投票和委托董事会投票相结合的表决方式审议通过关于利润分配及股权分置改革方案的议案。
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2007-06-12
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公布召开2007年第二次临时股东大会暨相关股东会议第二次提示性公告 |
上交所公告，股权分置 |
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根据有关文件的要求，三联商社股份有限公司董事会现发布召开2007年第二次临时股东大会暨相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2007年6月18日14:00召开2007年第二次临时股东大会暨相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2007年6月14日-18日期间股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
本次网络投票的股东投票代码为“738898”；投票简称为“商社投票”。
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2007-06-06
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公布关于控股股东股份冻结事项公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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三联商社股份有限公司于2007年6月4日获悉，山东省日照经济开发区人民法院2007年6月1日向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)发出有关协助执行通知书，中国银行日照分行与公司控股股东山东三联集团有限责任公司(下称：三联集团)诉讼案已发生法律效力，执行以下事项：冻结三联集团所持有的公司流通股2490万股，冻结期限为12个月(从2007年6月1日起至2008年5月31日止)。
同时，河南省新乡市中级人民法院于2007年6月4日向登记公司发出有关协助执行通知书，河南新飞电器有限公司与三联集团诉讼案已发生法律效力，执行以下事项：冻结三联集团所持有的公司流通股2328万股及轮候冻结前述普通股2490万股，冻结期限为24个月(从2007年6月4日起至2009年6月4日止)。
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2007-06-05
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召开2007年第二次临时股东大会暨相关股东会议第一次提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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根据有关文件的要求，三联商社股份有限公司董事会现发布召开2007年第二次临时股东大会暨相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2007年6月18日下午2:00召开2007年第二次临时股东大会暨相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2007年6月14日至18日期间股票交易日的上午9:30至11:30、下午1:00至3:00，审议公司股权分置改革方案。
本次网络投票的股东投票代码为“738898”；投票简称为“商社投票”。
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2007-06-05
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2007-06-08,恢复交易日：2007-07-12，连续停牌 ，2007-06-08 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2007-06-05
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2007-06-08,恢复交易日：2007-07-12 ，2007-07-12 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2007-06-01
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公布公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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三联商社股份有限公司于2007年5月30日获悉，山东省潍坊市中级人民法院于近期向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司发出协助执行通知书，因中国银行股份有限公司潍坊分行诉三联集团公司潍坊商业公司、山东三联商社、山东三联集团有限责任公司(下称：三联集团)借款后担保合同纠纷一案，解除三联集团所持有的公司3800万股普通股的冻结(该股份已质押给中国信达资产管理公司)。
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2007-05-31
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公布公告 |
上交所公告，股权分置 |
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三联商社股份有限公司于2007年5月29日收到河南省人民政府国有资产监督管理委员会有关批复文件，公司股权分置改革方案已获得批准。
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2007-05-31
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公布提示性公告 |
上交所公告，风险提示 |
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近期三联商社股份有限公司股票连续多日收盘价格达到涨跌幅限制价格，公司董事会特别提示和声明如下：
经书面询问，到目前为止并在可预见的一月之内，公司及其控股股东山东三联集团有限责任公司(下称：三联集团)、实际控制人山东三联职工股管理中心均不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于所持公司股权转让、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。
近期《证券时报》对公司进行了有关报道，对此，公司重申：三联集团未就公司股权转让与百思买公司进行过洽谈。截至2006年11月29日，三联集团等关联方已全部清偿对公司的非经营性占款2.1554亿元。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-05-23
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易 |
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三联商社股份有限公司于2007年5月22日召开2006年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配方案：不分配。
二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
三、续聘山东天恒信有限责任会计师事务所为公司财务审计机构。
四、通过公司2007年度日常关联交易的议案。
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2007-05-22
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公布关于延期召开股权分置改革相关股东会议公告，停牌一天 |
上交所公告，股权分置 |
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因三联商社股份有限公司第二大股东郑州百文集团有限公司所持股份为国有股，需河南省国资委批文，目前尚在审批之中，预计获得批复的时间较原计划延迟，因此公司董事会原计划召开的2007年第二次临时股东大会暨相关股东会议时间、股权登记日及网络投票时间等均延期，延期后的具体时间安排如下：
现场会议召开时间：2007年6月18日14:00
网络投票时间：2007年6月14日至18日期间股票交易日，每日9:30-11:30、13:00-15:00。
股权登记日：2007年6月7日
董事会投票征集时间：自2007年6月8日至14日期间的工作日的9:00至17:00
本次会议的现场登记时间：2007年6月13日至15日，9:00至12:00、13:30至17:30。
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2007-05-14
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召开临时股东大会暨相关股东会议通知 |
上交所公告，日期变动 |
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三联商社股份有限公司董事会决定于2007年6月4日14:00召开2007年第二次临时股东大会暨相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2007年5月31日-6月4日期间交易日9:30-11:30、13:00-15:00，审议《公司股权分置改革方案》。
本次网络投票的股东投票代码为“738898”；投票简称为“商社投票”。
本次董事会征集投票权方案：征集对象为截止2007年5月24日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间自2007年5月25日-31日正常工作日的9:00至17:00；本次征集投票委托为董事会无偿自愿征集，董事会将采用公开方式，在指定的报刊、网站上发布公告进行投票委托征集行动。
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2007-05-14
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召开2007年度第2次临时股东大会 ，2007-06-18 |
召开股东大会 |
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| 本次会议将审议公司股权分置改革方案。
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2007-04-28
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[20072预减](600898) S商社：公布董事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动,业绩预测 |
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| 公布董事会决议暨召开股东大会公告
三联商社股份有限公司于2007年4月26日以传真形式召开六届十七次董事会，会议审议通过公司2007年第一季度报告。
经公司财务部门初步测算，预计2007年半年度报告累计净利润可能同向下降100%以上，具体数据将在公司2007年半年度报告中详细披露。
董事会决定于2007年5月22日上午召开2006年年度股东大会，审议公司2006年度利润分配预案等事项。
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2007-04-28
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2007年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,047,975,984.94 1,054,276,631.25
所有者权益(或股东权益) 340,630,746.99 344,703,010.01
每股净资产 1.5682 1.5869
报告期 年初至报告期期末
净利润 -4,072,263.02 -4,072,263.02
基本每股收益 -0.0187 -0.0187
净资产收益率(%) -1.1955 -1.1955
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -1.1915 -1.1915
每股经营活动产生的现金流量净额 0.1421
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2007-04-28
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《关于公司2006年度董事会工作报告的议案》；
2、审议《关于公司2006年度监事会工作报告的议案》；
3、审议《关于公司2006年独立董事述职报告的议案》；
4、审议《关于公司2006年度财务决算报告的议案》；
5、审议《关于公司2007年度财务预算报告的议案》；
6、审议《关于公司2006年度利润分配的议案》；
7、审议《关于公司2006年年度报告及其摘要的议案》；
8、审议《关于公司2006年董事会经费使用决算报告的议案》；
9、审议《关于公司2007年董事会经费预算报告的议案》；
10、审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》；
11、审议《关于公司2007年度日常关联交易的议案》
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2007-04-20
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关于股东股份冻结事宜公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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三联商社股份有限公司于2007年4月19日获悉，河南省郑州市中级人民法院于近期向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)发出协助执行通知书，就交通银行郑州分行文化路支行申请执行公司股东郑州百文集团有限公司(下称：百文集团)一案，因百文集团未履行法律义务，请登记公司协助执行以下事项：继续冻结百文集团所持有的公司国家股15882829股。冻结期限从2007年4月18日起至2007年10月17日止。
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2007-04-14
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公布公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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三联商社股份有限公司于2007年3月30日收到山东省济南市中级人民法院有关民事裁定书，在广东科龙电器股份有限公司山东分公司(原告)与山东三联商社、三联家电配送中心有限公司、山东三联集团有限责任公司和公司总计640万元商品买卖合同纠纷一案的审理过程中，原告提出财产保全申请，公司(系因代关联方收货所产生的连带责任)位于济南市趵突泉北路12号[历087632]号房产的1-3层被依法查封。
另外，因广东科龙股份有限公司与原郑州百文股份有限公司(集团)(下称：郑百文)债务纠纷，河南省郑州市中级人民法院(下称：郑州中院)下达的(1999)郑经初字第842号民事判决书尚未履行，公司作为承继原郑百文的法律主体承担连带责任，于2007年4月12日收到郑州中院裁定，查封前述[历087632]号房产的第3层。根据重组期间公司与郑州百文集团有限公司(下称：百文集团)签署的相关协议，公司履行相应司法裁决后，有权向百文集团进行追偿。公司就该事项正与百文集团进行协商。
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2007-04-14
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[20071预亏](600898) S商社：公布2007年第一季度业绩预告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2007年第一季度业绩预告
经三联商社股份有限公司财务部门初步预测，预计2007年第一季度业绩仍将亏损，亏损数额约350万至450万之间(上年同期净利润为-53,604.87元 )。具体财务数据公司将在2007年第一季度报告中详细披露。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-28 |
拟披露季报 |
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2007-02-02
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关于控股股东股份冻结事宜公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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三联商社股份有限公司于2007年1月31日获悉，公司控股股东山东三联集团有限责任公司所持公司法人股4970万股(已质押)及普通股2275432股因司法原因被冻结，冻结期限自2007年1月31日至2008年1月30日。
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2007-01-30
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,股权分置,关联交易 |
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三联商社股份有限公司于2007年1月26日召开六届十六次董事会及六届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配和资本公积金转增股本预案：不分配，不转增。
二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
三、通过续聘山东天恒信有限责任会计师事务所为公司2007年度财务审计机构的议案。
四、通过公司2007年度日常关联交易的议案。
五、同意召开公司2007年第二次临时股东大会暨相关股东会议，审议公司利润分配及股权分置改革方案，会议具体召开时间另行通知。
六、同意公司董事会根据有关规定，向全体流通股股东征集2007年第二次临时股东大会暨相关股东会议审议的含有利润分配方案的公司股权分置改革方案的投票委托。
上述有关事项尚需提交公司2006年度股东大会审议批准，会议具体召开时间另行通知 |
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2007-01-30
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2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 1,052,987,055.05 1,155,637,263.91
股东权益(不含少数股东权益) 343,413,433.81 342,251,045.22
每股净资产 1.5810 1.5756
调整后的每股净资产 1.5769 1.5741
2006年 2005年
主营业务收入 1,785,633,976.22 2,080,397,288.53
净利润 1,162,388.59 23,705,000.31
每股收益 0.0054 0.1091
净资产收益率(%) 0.34 6.93
每股经营活动产生的现金流量净额 0.3204 -1.2299
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2007-01-30
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公布2007年度日常关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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三联商社股份有限公司现将预计2007年度日常关联交易的基本情况公告如下：
根据公司与控股股东山东三联集团有限责任公司(目前共持有公司103371034股股票，占公司总股本的47.59%，下称：三联集团)签订的期限为2006年7月1日至2007年12月31日的《商品购销合同》，公司向三联集团及其控股公司三联配送中心有限公司、山东三通电讯有限公司采购商品(不含税)，2006年度交易总金额为638150千元，预计2007年度交易总金额为821903千元；公司向三联集团购买水、电、暖、气等燃料和动力，2006年度交易总金额为2192千元，预计2007年度交易总金额为2150千元；公司租赁三联集团房屋，2006年度交易总金额为688千元，预计2007年度交易总金额为765千元；公司接受三联集团提供的劳务，2006年度交易总金额为3036千元，预计2007年度交易总金额为1814千元。
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2007-01-11
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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三联商社股份有限公司于2007年1月10日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过修改公司章程部分条款的议案。
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2007-01-05
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公布董事会决议及股权分置改革方案股东沟通协商结果暨调整股权分置改革方案的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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三联商社股份有限公司于2007年1月3日以通讯方式召开六届十五次董事会，会议审议通过关于调整公司利润分配及股权分置改革方案的议案。
公司于2006年12月25日公告股权分置改革方案以来，公司董事会协助非流通股股东通过多种方式与流通股股东进行了沟通和协商。根据协商结果，公司3家提出股权分置改革动议的非流通股股东委托公司董事会对股权分置改革方案部分内容进行了如下修改：
一、原方案中对价安排现修改为：公司以现有流通股117686622股为基数，用未分配利润向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东每10股送股3股，共计送股35305987股，换算成非流通股股东向流通股股东直接送股的方式，相当于流通股股东每10股获得1.1824股的对价。
二、原方案中控股股东山东三联集团有限责任公司的特别承诺现修改为：其持有的公司非流通股股票自获得上市流通权之日起，除司法裁定、司法执行等不可抗力之外，6年内不上市交易或者转让。
请投资者仔细阅读2007年1月5日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《公司股权分置改革说明书(修订稿)》。修订后的股权分置改革说明书尚须提交公司临时股东大会暨相关股东会议审议。
公司股票将于2007年1月8日复牌。
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-01-30 |
拟披露年报 |
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2006-12-25
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-01-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于修改〈公司章程〉的议案》 |
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