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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-06-04
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关于以协定存款、通知存款、定期存款等银行存款方式存放部分募集资金的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-04/600933_20240604_9XFH.pdf
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2024-06-04
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关于对全资子公司进行增资的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-06-04
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第三届监事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-06-04
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-04/600933_20240604_2TBT.pdf
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2024-06-04
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第三届董事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-05-30
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关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-05-28
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关于董事会秘书辞职及指定高管代行董秘职责的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-05-28
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原高级管理人员提前结束减持计划暨减持股份结果公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-05-21
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关于公司股东受益人收到行政监管措施决定书的公告 |
上交所公告，违规 |
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公告全文参考链接:
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2024-05-18
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关于第五期股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-05-18
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部分监事、高级管理人员集中竞价减持股份计划公告 |
上交所公告，其它 |
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公告全文参考链接:
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2024-05-18
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关于注销第五期股票期权激励计划部分股票期权的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-05-18
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2023年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2024-05-18
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第三届监事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-05-18
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第三届董事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-05-10
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第三届董事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-05-10
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关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-05-07
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持股5%以下股东减持股份计划公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-27
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2023年度董事会工作报告
2 2023年度监事会工作报告
3 2023年度财务决算报告
4 2023年度利润分配预案
5 2023年年度报告及摘要
6.00 关于公司董事2023年薪酬的议案
6.01 董事长张建成先生179.25万元
6.02 副董事长盛洪先生40.85万元
6.03 董事俞国华先生163.14万元
6.04 董事董丽萍女士137.74万元
6.05 董事阳能中先生120.71万元
6.06 独立董事吴晓波先生津贴为每年10万元
6.07 独立董事吴韬先生津贴为每年10万元
6.08 独立董事胡建军先生津贴为每年10万元
7.00 关于公司监事2023年薪酬的议案
7.01 监事会主席许晓彤女士28.07万元
7.02 监事吴飞先生36.33万元
7.03 监事叶华敏先生0万元
8 关于聘请2024年度财务审计和内部控制审计机构的议案
9 关于2024年度开展远期结售汇及外汇期权等外汇避险业务的议案
10 关于公司2024年度银行授信的议案
11 关于修订《公司章程》及其附件的议案
12 关于修订《独立董事制度》的议案
13 关于修订《关联交易管理制度》的议案
14 关于修订《募集资金管理办法》的议案
15 关于修订《对外担保管理制度》的议案
16 关于修订《对外投资管理制度》的议案
17 关于修订《内部控制制度》的议案 |
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2024-04-27
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第三届监事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-27
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关于使用自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600933_20240427_GNIZ.pdf
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2024-04-27
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2023年年度报告 |
刊登年报，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600933_20240427_8OGM.pdf
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2024-04-27
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关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600933_20240427_FE31.pdf
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2024-04-27
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关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600933_20240427_0WTG.pdf
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2024-04-27
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关于新增设立募集资金专项账户并签署监管协议的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600933_20240427_E0EB.pdf
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2024-04-27
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关于聘请2024年度财务审计和内部控制审计机构的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600933_20240427_ZYB8.pdf
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2024-04-27
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第三届董事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600933_20240427_DWM2.pdf
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2024-04-27
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关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600933_20240427_JLYC.pdf
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2024-04-27
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关于2024年度开展远期结售汇及外汇期权等外汇避险业务的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600933_20240427_WPAY.pdf
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2024-04-27
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关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600933_20240427_F7CB.pdf
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2024-04-27
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关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600933_20240427_8LWO.pdf
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