| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2020-04-28
|
监事会关于第五期股票期权激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明 |
上交所公告 |
|
|
(600933)“爱柯迪”
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/600933_20200428_7.pdf
|
|
|
2020-04-28
|
关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
|
|
(600933)“爱柯迪”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/600933_20200428_6.pdf
|
|
|
2020-04-28
|
2020年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.11
加权平均净资产收益率(%) 2.36
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/600933_20200428_2.pdf
|
|
|
2020-04-28
|
第二届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600933)“爱柯迪”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/600933_20200428_5.pdf
|
|
|
2020-04-28
|
第二届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
爱柯迪股份有限公司第二届董事会第十八次会议于2020年4月27日召开，会议审议通过《2020年第一季度报告》、《关于会计政策变更的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/600933_20200428_3.pdf
|
|
|
2020-04-15
|
召开2019年度股东大会 ，2020-05-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度监事会工作报告
3 2019年度财务决算报告
4 2019年度利润分配预案
5 2019年年度报告及摘要
6 关于聘请2020年度财务审计和内部控制审计机构的议案
7 未来三年(2020-2022年)股东回报规划
8 关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于新项目的议案
9 关于《爱柯迪股份有限公司第五期股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
10 关于《爱柯迪股份有限公司第五期股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
11 关于提请股东大会授权董事会办理公司第五期股票期权激励计划相关事宜的议案 |
|
|
2020-04-15
|
召开2019年度股东大会 ，2020-05-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度监事会工作报告
3 2019年度财务决算报告
4 2019年度利润分配预案
6 关于聘请2020年度财务审计和内部控制审计机构的议案
7 未来三年(2020-2022年)股东回报规划
8 关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于新项目的议案
9 关于《爱柯迪股份有限公司第五期股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
10 关于《爱柯迪股份有限公司第五期股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
11 关于提请股东大会授权董事会办理公司第五期股票期权激励计划相关事宜的议案 |
|
|
2020-04-15
|
关于第二期股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(600933)“爱柯迪”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-15/600933_20200415_29.pdf
|
|
|
2020-04-15
|
第二届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
爱柯迪股份有限公司第二届董事会第十七次会议于2020年4月13日召开，会议审议通过《2019年年度报告及摘要》、《2019年度利润分配预案》、《关于聘请2020年度财务审计和内部控制审计机构的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-15/600933_20200415_14.pdf
|
|
|
2020-04-15
|
第二届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600933)“爱柯迪”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-15/600933_20200415_17.pdf
|
|
|
2020-04-15
|
关于聘请2020年度财务审计和内部控制审计机构的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600933)“爱柯迪”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-15/600933_20200415_20.pdf
|
|
|
2020-04-15
|
独立董事公开征集投票权的公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
(600933)“爱柯迪”
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-15/600933_20200415_44.pdf
|
|
|
2020-04-15
|
关于使用自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600933)“爱柯迪”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-15/600933_20200415_22.pdf
|
|
|
2020-04-15
|
2019年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.52
加权平均净资产收益率(%) 11.21
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-15/600933_20200415_2.pdf
|
|
|
2020-04-15
|
关于召开2019年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
爱柯迪股份有限公司董事会决定于2020年5月7日13点30分召开2019年年度股东大会，审议2019年度利润分配预案、2019年年度报告及摘要、关于聘请2020年度财务审计和内部控制审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年5月7日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年5月7日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-15/600933_20200415_43.pdf
|
|
|
2020-04-15
|
第五期股票期权激励计划（草案）摘要公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(600933)“爱柯迪”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-15/600933_20200415_36.pdf
|
|
|
2020-04-15
|
关于向激励对象授予第四期限制性股票与股票期权激励计划预留部分限制性股票的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(600933)“爱柯迪”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-15/600933_20200415_31.pdf
|
|
|
2020-04-15
|
关于调整第二期股票期权激励计划相关事项及注销部分股票期权的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(600933)“爱柯迪”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-15/600933_20200415_27.pdf
|
|
|
2020-04-15
|
关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于新项目的公告 |
上交所公告，投资项目 |
|
|
(600933)“爱柯迪”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-15/600933_20200415_25.pdf
|
|
|
2020-04-15
|
关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(600933)“爱柯迪”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-15/600933_20200415_18.pdf
|
|
|
2020-04-15
|
关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600933)“爱柯迪”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-15/600933_20200415_23.pdf
|
|
|
2020-03-28
|
关于第三期限制性股票激励计划预留权益失效的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(600933)“爱柯迪”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-28/600933_20200328_1.pdf
|
|
|
2020-03-26
|
拟披露季报 ，2020-04-28 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2020-03-19
|
2020年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
爱柯迪股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年3月18日召开，会议审议通过关于2020年度开展远期结售汇及外汇期权业务的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-19/600933_20200319_1.pdf
|
|
|
2020-03-04
|
关于签署投资（意向）协议的补充公告 |
上交所公告，重大合同 |
|
|
(600933)“爱柯迪”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-04/600933_20200304_1.pdf
|
|
|
2020-03-04
|
关于签署投资（意向）协议的补充公告 |
上交所公告，重大合同 |
|
|
(600933)“爱柯迪”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-04/600933_20200304_1.pdf
|
|
|
2020-03-03
|
召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-03-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于2020年度开展远期结售汇及外汇期权业务的议案 |
|
|
2020-03-03
|
召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-03-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于2020年度开展远期结售汇及外汇期权业务的议案 |
|
|
2020-03-03
|
关于公司完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
|
(600933)“爱柯迪”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-03/600933_20200303_1.pdf
|
|
|
2020-03-03
|
第二届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
爱柯迪股份有限公司第二届董事会第十六次会议于2020年3月2日召开，会议审议通过《关于签署投资（意向）协议的议案》、《关于2020年度开展远期结售汇及外汇期权业务的议案》、《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-03/600933_20200303_2.pdf
|
|
|
2020-03-03
|
关于召开2020年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
爱柯迪股份有限公司董事会决定于2020年3月18日14点00分召开2020年第一次临时股东大会，审议关于2020年度开展远期结售汇及外汇期权业务的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年3月18日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年3月18日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-03/600933_20200303_6.pdf
|
|
| | | |
