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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-04-12
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 3,323,853,672.78 763,488,609.57
股东权益 955,070,498.34 285,221,884.65
每股净资产 5.31 2.86
调整后的每股净资产 5.29 2.84
2004年 2003年
主营业务收入 1,156,082,104.47 686,088,993.57
净利润 55,473,659.19 47,423,609.22
每股收益(全面摊薄) 0.31 0.47
净资产收益率(全面摊薄、%) 5.81 16.63
每股经营活动产生的现金流量净额 1.07 0.30
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股转增5股派1.00元(含税)。
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2005-04-12
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董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,借款 |
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岳阳纸业股份有限公司于2005年4月10日召开二届十次董事会及二届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年度利润分配和资本公积金转增股本的预案：以公司2004年12月31日的总股本179866715股为基数，每10股转增5股派1.00元(含税)。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、通过关于新增和续贷流动资金贷款的提案：同意公司年内新增贷款额度不超过2亿元人民币，流动资金贷款到期续贷3.1亿元人民币。
四、通过关于预计2005年日常关联交易的提案。
五、通过修改公司章程的提案。
六、通过调整公司独立董事的提案。
七、通过续聘湖南开元有限责任会计师事务所为公司2005年度审计机构的提案。
上述有关事项需提交2004年年度股东大会审议，股东大会的召开时间等事项将另行通知。
(600963) 岳阳纸业：预计2005年日常关联交易的公告
岳阳纸业股份有限公司现将预计2005年度日常关联交易基本情况公告如下：
公司向岳阳国泰机械有限公司采购造纸配件、助剂，2004年交易总金额为462.73万元，预计2005年度交易总金额为1161.89万元；公司向湖南卓越浆纸有限责任公司(下称：卓越公司)销售水、电、汽、材料，2004年交易总金额为174.42万元，预计2005年度交易总金额为223.24万元；公司与岳阳国泰机械有限公司、岳阳城陵矶港务有限公司及恒泰房地产开发有限公司之间因接受劳务而形成交易，2004年交易总金额为1366.17万元，预计2005年度交易总金额为1909.22万元；公司与第一大股东湖南泰格林纸集团有限责任公司及卓越公司之间因提供劳务而形成交易，2004年交易总金额为8638.53万元，预计2005年度交易总金额为380.75万元 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-23 |
拟披露季报 |
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2005-03-05
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公布2004年度业绩快报 |
上交所公告，财务指标 |
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| (600963)“岳阳纸业”
本公告所载岳阳纸业股份有限公司2004年度的财务数据未经会计师事务所审计，与经审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
单位：人民币万元
2004年 2003年
主营业务收入 115,608 68,609
主营业务利润 22,884 14,957
利润总额 8,274 7,139
净利润 5,547 4,765
每股收益(摊薄、元) 0.31 0.48
净资产收益率(摊薄、%) 5.81 16.98
每股净资产(元) 5.31 2.85
注：公司2004年5月首次发行新股，使公司总股本增加8000万股。
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2005-02-26
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600963)“岳阳纸业”
岳阳纸业股份有限公司于2005年2月25日采取通讯表决的方式召开二届九次董事会及二届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司新增2.2亿元银行贷款用于支付收购12万吨项目收购资金，具体贷款银行及贷款期限、利率等待公司与相关银行签订贷款合同后公告。
二、同意邹小弟辞去公司副总经理职务，聘任王立宏、尹超为公司副总经理。
三、同意危子平辞去所担任的监事会主席、监事职务。
四、推选邹小弟为公司第二届监事会股东代表监事候选人，并报公司股东大会审议批准。
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2004-10-26
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币万元
本报告期末 上年度期末
总资产 283,221.15 76,348.86
股东权益(不含少数股东权益) 93,692.78 28,449.46
每股净资产(元) 5.21 2.85
调整后的每股净资产(元) 5.19 2.79
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - 2,100.85
每股收益(元) 0.09 0.22
净资产收益率(%) 1.80 4.17
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2004-10-26
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,借款,投资项目 |
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| (600963)“岳阳纸业”
岳阳纸业股份有限公司于2004年10月24日召开二届六次董事会及二届四次监
事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于对十二万吨项目收购价格进行确认的议案：根据公司与湖南泰
格林纸集团有限责任公司签署的《十二万吨项目收购价格确认书》，并经湖南省
国有资产监督管理委员会于2004年9月30日以有关文批复，公司收购12万吨系列
胶印书刊纸项目资产的收购价格为173810.16万元。
二、通过关于调整4万公顷纸材原料林基地建设项目第一期工程募集资金使
用计划的议案。
三、通过公司2004年第三季度报告。
四、同意公司向武汉市民生银行洪山支行申请5000万元银行授信贷款，用于
偿还收购12万吨系列胶印书刊纸技改工程项目资产部分收购资金，贷款期限为一
年。
五、同意副总经理刘曙光辞去兼任的总工程师职务，聘任周湘红为总工程师。
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2004-11-27
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,借款,日期变动 |
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| (600963)“岳阳纸业”
岳阳纸业股份有限公司于2004年11月25日以通讯表决方式召开二届七次董事
会及二届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、同意黄亦彪请辞总经理职务，聘任吴佳林为总经理。
二、通过关于投资建设《10万公顷造纸原料林基地建设》项目的提案：公司
决定投资51450万元建设10万公顷造纸原料林基地。资金来源：申请农业银行贷
款36000万元，占项目总投资的70%；企业自筹15450万元，占总投资的30%。
三、通过关于调整贷款银行的议案。
四、通过关于申请银行授信贷款用于偿还部分收购资金的议案：申请5000万
元银行授信贷款，用于偿还收购12万吨系列胶印书刊纸技改工程部分收购资金，
贷款期限为壹年。
五、通过李觅辞去监事职务的议案。
董事会决定于2004年12月29日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以
上有关事项。
岳阳纸业股份有限公司于2004年11月25日召开一届十五次职代会联席会议，
会议选举彭纯为公司第二届监事会职工代表监事。
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2004-05-12
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A股上网配售中签号码揭晓 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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岳阳纸业股份有限公司A股配售中签号码于5月11日产生，中签号码为：
2433，3683，4933，6183，7433，8683，9933，1183
86518，66518，46518，26518，06518，86390，36390
911477，711477，511477，311477，111477，435683，685683，935683，
185683
1958274，3208274，4458274，5708274，6958274，8208274，9458274，
0708274
73119796，52256965，46848077，71790277，48078807，87552353，73459031，
28783091
凡申购配号尾数与中签号码相同的投资者，均可认购“岳阳纸业”A股1000股。
*欢迎使用上证所新股申购信息查询服务热线：(021)16883006。
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2004-05-11
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上网配售发行中签率为0.08798728% |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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岳阳纸业股份有限公司80000000股A股通过上海证券交易所交易系统上网配售
发行工作顺利完成。
经上海证券交易所电脑主机统计，配号总数为90922237(沪深总数)，中签率为
0.08798728%，5月11日将由主承销商主持摇号抽签，并公布摇号结果。
*欢迎使用上证所新股申购信息查询服务热线：(021)16883006。
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2004-05-20
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将于5月25日起上市交易 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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岳阳纸业股份有限公司8000万元人民币普通股股票将于2004年5月25日起在上海证券交易所交易市场上市交易。证券简称为“岳阳纸业”，证券代码为“600963”。
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2004-07-27
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-07-27
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,借款 |
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岳阳纸业股份有限公司于2004年7月25日召开二届五次董事会及二届三次监
事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年半年度报告及其摘要。
二、同意公司从2004年8月1日到2005年1月31日的半年时间内，向中国工商
银行、中国农业银行、中国建设银行、中国银行的岳阳市城陵矶支行申请增加不
超过1亿元人民币的贷款。
三、同意公司将于本年度12月31日前到期的贷款和应付票据，合计1.4亿元
人民币，继续向银行申请续贷。
四、聘任顾吉顺为董事会证券事务代表。
五、通过关于调整关联交易价格的议案：根据2000年11月与公司的第一大股
东湖南泰格林纸集团有限责任公司(下称：集团公司，持有公司股份8530.6715万
股，占总股本的47.43%)签订的《综合服务合同》，对与集团公司签署的《2004
年综合服务合同附件》价格进行调整；根据2001年11月与公司第一大股东的参股
公司湖南卓越浆纸有限责任公司(下称：卓越公司)签署《卓越公司与公司产品买
卖合同》，对与卓越公司签署的《2004年产品买卖合同附件》价格进行调整。供
电价格从0.35元/千瓦时提高到0.50元/千瓦时，供汽价格从20元/十亿焦耳提高
到30元/十亿焦耳，新价格从2004年7月1日起执行 |
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2004-07-27
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,347,587,419.74 763,488,609.57
股东权益(不含少数股东权益) 799,364,410.32 284,494,591.25
每股净资产 4.44 2.85
调整后的每股净资产 4.44 2.79
报告期(1-6月)
主营业务收入 329,152,566.85
净利润 22,194,864.57
扣除非经常性损益后的净利润 22,231,268.30
每股收益 0.12
净资产收益率(%) 2.78
经营活动产生的现金流量净额 75,408,732.05
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2004-04-30
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首发A股，发行数量：8000万股，发行价:6.69元/股，新股网上路演推介日 |
新股网上路演推介日，发行(上市)情况 |
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2004-05-25
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首发A股，发行数量：8000万股，发行价:6.69元/股，新股上市 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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2004-05-10
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首发A股，发行数量：8000万股，发行价:6.69元/股，申购代码：沪市737963 深市003963 ，配售简称：岳纸配售 |
新股发行，发行(上市)情况 |
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2004-04-29
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股票发行公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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岳阳纸业股份有限公司本次公开发行人民币普通股(A股)股票8000万股的申请已经
中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]45号文核准。
本次发行采用全部向二级市场投资者定价配售的方式进行，每股面值人民币1.00元。
发行价格为6.69元/股，发行市盈率为15.93倍；申购时间为2004年5月10日，在上证所、
深交所正常交易时间内进行(上午9：30-11：30，下午13：00-15：00)，配售简称为“岳
纸配售”，上证所的配售代码为“737963”，深交所的配售代码为“003963”；配售缴
款时间为2004年5月13日。除证券投资基金持有的股票账户以外，每一股票账户可申购股
票数量的上限为80000股 |
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2004-12-30
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600963)“岳阳纸业”
岳阳纸业股份有限公司于2004年12月29日召开2004年第一次临时股东大会，
会议审议通过关于投资建设《10万公顷造纸原料林基地建设》项目的提案。
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2005-01-05
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公布借款合同的公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,借款 |
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| (600963)“岳阳纸业”
为保障岳阳纸业股份有限公司10万公顷造纸原料林基地建设项目的资金需求
，公司与中国农业银行岳阳市分行于2004年12月31日签订了《借款合同》，本次
借款总金额为人民币叁亿陆仟万元整，借款期限从2004年12月31日起至2011年12
月31日止。本次借款由湖南泰格林纸集团有限责任公司提供保证担保。
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2005-01-14
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公布大股东解除抵押担保进展的公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,质押 |
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| (600963)“岳阳纸业”
岳阳纸业股份有限公司于2005年1月13日收到大股东湖南泰格林纸集团有限
责任公司关于解除抵押担保进展情况的来函，告知：该公司在十二万吨系列胶印
书刊纸技改工程项目试生产期间，于2003年10月至2003年12月期间、2004年4月
分别以12万吨工程资产作为抵押，向中国农业银行岳阳市分行巴陵支行及中国工
商银行城陵矶支行申请了20000万元、7000万元流动资金贷款。该公司在2004年1
1月19日前已偿还其中17000万元的基础上，目前又偿还其余的抵押贷款10000万
元。至此，该公司在十二万吨系列胶印书刊纸技改工程项目试生产期间以12万吨
工程资产作为抵押，向有关银行所贷款项已全部偿还，12万吨工程资产抵押事项
已全部解除。
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2004-12-29
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召开股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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2004-11-25
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总经理由“黄亦彪”变为“吴佳林” |
总经理变更，基本资料变动 |
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2005-01-29
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，借款 |
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| (600963)“岳阳纸业”
岳阳纸业股份有限公司于2005年1月28日采取通讯表决的方式召开二届八次
董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于增加银行贷款授信额度的议案：同意公司增加8000万元流动资
金贷款授信额度。
二、通过关于核定银行贷款转贷授信额度的议案：核定公司4月30日前到期
的短期借款转贷授信额度8760万元。
三、通过关于与岳阳华泰木材有限责任公司签订《<仓储服务合同书>之终止
协议》的议案，从2005年1月1日起，终止原《仓储服务合同书》。
四、通过关于与岳阳三江造纸原料有限责任公司签订《<仓储服务合同书>之
终止协议》的议案，从2005年1月1日起，终止原《仓储服务合同书》。
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2004-05-12
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首发A股，发行数量：8000万股，发行价:6.69元/股，新股发行结果公告日 |
新股发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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2004-05-13
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首发A股，发行数量：8000万股，发行价:6.69元/股，新股中签缴款日 |
新股中签缴款日，发行(上市)情况 |
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2004-04-30
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首发A股，发行数量：8000万股，发行价:6.69元/股，新股网上路演推介日 |
新股路演推介日，发行(上市)情况 |
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2005-04-12
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 2005-03-22 |
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2004-11-20
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公布大股东解除抵押担保进展的公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,借款,质押 |
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| (600963)“岳阳纸业”
岳阳纸业股份有限公司于2004年11月19日收到第一大股东-湖南泰格林纸集
团有限责任公司来函，告知：该公司在12万吨系列胶印书刊纸技改项目试生产期
间，于2003年10月至2003年12月期间、2004年4月分别以12万吨工程资产作为抵
押，向中国农业银行岳阳市分行巴陵支行及中国工商银行城陵矶支行申请了2000
0万元、7000万元流动资金贷款。目前，该公司已偿还其中17000万元贷款。至此
，该公司以12万吨工程资产作为抵押，向中国工商银行城陵矶支行申请借款行为
事项已解除。
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2004-10-26
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-09-14
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公布保荐代表人变更的公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600963)“岳阳纸业”
岳阳纸业股份有限公司于2004年9月13日收到保荐机构华欧国际证券有限责
任公司《关于更换项目保荐代表人的函》，原公司保荐代表人黄崇春不再担任公
司保荐代表人，改由李锋担任。
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