| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-11-17
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公布召开相关股东会议的第二次提示公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600963)“岳阳纸业”
根据有关文件的要求，岳阳纸业股份有限公司现发布召开相关股东会议的第二次提示公告。
董事会决定于2005年11月22日下午2:00召开相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年11月18日、21日、22日每日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议公司股权分置改革方案 |
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2005-11-16
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公布公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600963)“岳阳纸业”
岳阳纸业股份有限公司于近日收到湖南省人民政府国有资产监督管理委员会和中国华融资产管理公司有关批复。至此，公司的股权分置改革方案已获得所有非流通股股东的有权部门批复 |
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2005-11-07
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-11-11,恢复交易日：2005-12-06 ，2005-12-06 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-11-07
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-11-11,恢复交易日：2005-12-06，连续停牌 ，2005-11-11 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-11-07
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公布召开相关股东会议的第一次提示公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600963)“岳阳纸业”
根据有关文件的要求，岳阳纸业股份有限公司现发布召开相关股东会议的第一次提示公告。
董事会决定于2005年11月22日下午2:00召开相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年11月18日、21日、22日每日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议公司股权分置改革方案。(600963)“岳阳纸业”
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2005-10-31
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600963)“岳阳纸业”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,663,990,506.17 3,323,853,672.78
股东权益(不含少数股东权益) 1,014,621,605.87 955,070,498.34
每股净资产 3.76 5.31
调整后的每股净资产 3.76 5.29
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - 11,994,133.24
每股收益 0.07 0.22
净资产收益率(%) 1.85 5.83 |
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2005-10-26
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公布关于股权分置改革方案沟通协商情况暨修改股权分置改革方案的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600963)“岳阳纸业”
岳阳纸业股份有限公司股权分置改革方案自2005年10月17日刊登公告以来，公司非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行了广泛的沟通。根据双方充分协商的结果，公司全体非流通股股东现一致同意将原股权分置改革方案中的对价安排修改为：“公司全体非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东支付总数为3600万股股份，作为对价以换取其所持有的公司非流通股份的流通权，即流通股股东每10股实际获付3股”。
调整后的股权分置改革方案尚待获得湖南省国有资产监督管理委员会批准，并获得公司相关股东会议审议通过。
公司股票将于2005年10月27日复牌。
投资者请仔细阅读公司董事会2005年10月26日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《公司股权分置改革说明书(全文-修订版)》及其摘要修订版 |
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2005-10-17
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召开2005年度股东大会 ，2005-11-22 |
召开股东大会 |
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| 岳阳纸业股份有限公司股权分置改革方案 |
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2005-10-17
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-10-17,恢复交易日：2005-10-27，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-10-17
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公布董事会决议公告暨关于召开相关股东会议的通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600963)“岳阳纸业”
岳阳纸业股份有限公司于2005年10月16日以通讯方式召开二届十四次董事会，会议审议通过关于召开相关股东会议及公司董事会作为征集人公开征集投票权的议案。
股权分置改革方案：公司全体非流通股股东向方案实施股权登记日在册的流通股股东支付总数为3120万股股份，作为对价以换取其所持有的公司非流通股份的流通权。截至股改说明书公告日，公司流通股股份总额为12000万股；按上述对价标准计算，在方案实施股权登记日在册的公司流通股股东每持有10股流通股将获得公司非流通股股东支付的2.6股股份。
公司全体非流通股股东根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》及其他相关规定分别做出如下承诺：
1、严格遵守中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》等有关规定，公司全体非流通股股东所持非流通股股份自获得上市流通权之日起，在12个月内不上市交易或者转让；持有公司股份总数百分之五以上的非流通股股东，在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过百分之五，在24个月内不超过百分之十；
2、公司控股股东泰格林纸集团承诺，其持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起12个月期满后，36个月内不上市交易或者转让；此后，其通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过百分之五，在24个月内不超过百分之十；
3、泰格林纸集团进一步承诺，在其所持股份获得流通权且上述48个月锁定期满后的12个月内，通过证券交易所挂牌交易出售公司股份的出售价格不低于每股6.5元；如不履行或不完全履行有关最低减持价格的承诺，愿意依照有关法律法规承担违约责任并接受相应的处罚，并将出售该部分股票所得的全部金额作为违约金支付给岳阳纸业。在公司因利润分配、资本公积金转增股份、配股等导致股份或股东权益发生变化时，上述最低出售价格将按有关规则作相应调整。
本次董事会征集投票权方案：征集对象为截止2005年11月10日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间自2005年11月11日至11月21日；本次征集投票委托为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定的报刊、网站上发布公告进行投票委托征集行动。
董事会决定于2005年11月22日下午2:00召开相关股东会议，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年11月18日、21日、22日每日上午9:30-11:30；下午1:00-3:00，审议公司股权分置改革方案。
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2005-10-17
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-10-17,恢复交易日：2005-10-27 ，2005-10-27 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-31 |
拟披露季报 |
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2005-09-28
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[20053预增](600963) 岳阳纸业：公布2005年三季度业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600963)“岳阳纸业”公布2005年三季度业绩预增公告
经岳阳纸业股份有限公司财务部门初步测算，预计2005年1-9月累计净利润将比上年同期增加50%以上(上年同期净利润为39058300.34元) |
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2005-09-28
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600963)“岳阳纸业”
岳阳纸业股份有限公司于2005年9月27日以通讯表决方式召开二届十三次董事会，会议审议同意李守权请辞公司财务负责人的职务；聘请柳铁蕃担任公司财务总监 |
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2005-08-17
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600963)“岳阳纸业”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,572,721,502.39 3,323,853,672.78
股东权益(不含少数股东权益) 1,012,367,128.64 955,070,498.34
每股净资产 5.63 5.31
调整后的每股净资产 5.62 5.29
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 893,113,809.07 329,152,566.85(母公司)
净利润 40,361,793.89 22,194,864.57
扣除非经常性损益后的净利润 40,290,119.43 22,231,268.30
每股收益 0.22 0.12
每股收益(按新股本计算) 0.15 0.08
净资产收益率(%) 3.99 2.78
经营活动产生的现金流量净额 15,258,917.06 75,408,732.05 |
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2005-07-14
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2004年年度转增，10转增5上市日 ，2005-07-21 |
转增上市日，分配方案 |
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2005-07-14
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公布2004年度利润分配及资本公积金转增股本实施方案公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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| (600963)“岳阳纸业”
岳阳纸业股份有限公司实施2004年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以公司2004年12月31日的总股本179866715股为基数，每10股转增5股派1.00元(含税)，扣税后实际发放现金红利为每股0.09元。
股权登记日：2005年7月19日
除权除息日：2005年7月20日
新增可流通股份上市日：2005年7月21日
现金红利发放日：2005年7月27日
实施转股方案后，按新股本总数摊薄计算的2004年度每股收益为0.21元 |
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2005-07-14
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2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9，登记日 ，2005-07-19 |
登记日，分配方案 |
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2005-07-14
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2004年年度转增，10转增5除权日 ，2005-07-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-07-14
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2004年年度转增，10转增5登记日 ，2005-07-19 |
登记日，分配方案 |
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2005-07-14
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2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9，除权日 ，2005-07-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-07-14
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2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9，红利发放日 ，2005-07-27 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-06-16
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公布监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600963)“岳阳纸业”
岳阳纸业股份有限公司于2005年6月15日以通讯表决的方式召开二届九次监事会，会议选举邹小弟为公司第二届监事会主席 |
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2005-06-07
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,投资设立(参股)公司 |
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| (600963)“岳阳纸业”
岳阳纸业股份有限公司于2005年6月6日召开2004年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年度利润分配及资本公积金转增股本的方案。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、通过关于新增和续贷流动资金贷款的议案。
四、通过关于预计2005年日常关联交易的议案。
五、通过修改公司章程的议案。
六、同意夏博辉辞去独立董事职务，选举王善平为公司第二届董事会独立董事。
七、同意危子平辞去监事职务，选举邹小弟为公司第二届监事会股东代表监事。
八、续聘湖南开元有限责任会计师事务所为公司2005年度审计机构。
九、通过关于合资设立湖南茂源林业有限责任公司的议案 |
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2005-06-04
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公布合作建设新闻纸生产线意向的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600963)“岳阳纸业”
2005年6月3日，岳阳纸业股份有限公司与香港佳畅企业股份有限公司签署《公司12万吨/年新闻纸项目合作协议》(合作意向书)。该合作意向书签定后，公司将对意向合作方所拥有的现位于台湾宜兰县五结乡厂区内第十号纸机整体生产线进行考察、评估、论证 |
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2005-04-23
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动,投资设立(参股)公司 |
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| (600963)“岳阳纸业”
岳阳纸业股份有限公司于2005年4月22日召开二届十一次董事会及二届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第一季度报告。
二、通过关于合资设立金源林业有限责任公司的提案，并决定将该公司名称暂定为“森源林业有限责任公司”。
董事会决定于2005年6月6日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关及2004年度利润分配和资本公积金转增股本预案等事项 |
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2005-04-23
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-06-06 |
召开股东大会 |
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| 关于的具体事项如下：
1、会议时间：2005年6月6日(星期一)上午9时
2、会议地点：岳阳市城陵矶洪家洲文化中心会议室
3、会议议题：
(1)审议《岳阳纸业股份有限公司2004年度董事会工作报告》
(2)审议《岳阳纸业股份有限公司2004年度监事会工作报告》
(3)审议《岳阳纸业股份有限公司2004年度财务决算报告》
(4)审议《关于2004年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》
(5)审议《岳阳纸业股份有限公司2004年年度报告及摘要》
(6)审议《关于新增和续贷流动资金贷款的议案》
(7)审议《关于预计2005年日常关联交易的议案》
(8)审议《关于修改〈岳阳纸业股份有限公司章程〉的议案》
(9)审议《关于修改〈岳阳纸业股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》
(10)审议《关于修改〈岳阳纸业股份有限公司董事会规则〉的议案》
(11)审议《关于修改〈岳阳纸业股份有限公司监事会规则〉的议案》
(12)审议《关于夏博辉先生请辞独立董事的议案》
(13)审议《关于选举王善平先生为公司第二届董事会独立董事的议案》
(14)审议《关于危子平先生请辞监事职务的议案》
(15)审议《关于选举邹小弟先生为公司第二届监事会股东代表监事的议案》
(16)审议《关于续聘湖南开元有限责任会计师事务所为公司2005年度审计机构的议案》
(17)审议《关于合资设立森源林业有限责任公司的议案》
以上议案中第1、3-10、12-13、16项经2005年4月10日公司第二届董事会第十次会议审议通过,公告刊登于2005年4月12日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
以上议案中第2、11项经2005年4月10日公司第二届监事会第七次会议审议通过,公告刊登于2005年4月12日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
以上议案中第14、15项经2005年2月25日公司第二届监事会第六次会议审议通过,公告刊登于2005年2月26日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
4、出席会议对象
(1)凡截止2005年5月27日(星期五)下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册持有本公司股票的全体股东均有权参加会议。股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书格式附后)。
(2)本公司的董事、监事及高级管理人员。
(3)公司保荐代表人及见证律师等。
5、出席会议办法
(1)登记办法：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东帐户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东帐户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股东帐户卡至公司登记；委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和股东帐户卡到公司登记。异地股东可以通过传真方式登记。
(2)登记时间：2005年5月30日-31日(上午9：00-11：30,下午2：00-4：30),逾期不予受理
(3)登记地址：湖南省岳阳市城陵矶洪家洲公司证券投资部
6、会期半天,与会股东食宿费、交通费自理。
7、联系方式
公司地址：湖南省岳阳市城陵矶洪家洲岳阳纸业股份有限公司证券投资部
邮 编：414002
联系电话：0730-8590683
传 真：0730-8562203
联 系 人： 顾吉顺
附：授权委托书(格式)
授权委托书
兹授权 (先生/女士)代表本人出席岳阳纸业股份有限公司2004年度股东大会,并代为行使表决权(部分授权的应另附授权范围)。
委托人(签字)：
委托人身份证号码：
委托人股东帐号：
委托人持股数量：
委托日期：
受托人身份证号码：
受托人(签字)：
法人委托人(盖章)：
岳阳纸业股份有限公司董事会
二OO五年四月二十二日
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2005-04-23
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[20052预增](600963) 岳阳纸业：公布2005年上半年业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600963)“岳阳纸业”公布2005年上半年业绩预增公告
经岳阳纸业股份有限公司财务部门初步测算，预计2005年1-6月累计净利润将比上年同期增加50%以上(上年同期净利润为22194864.57元) |
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2005-04-23
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600963)“岳阳纸业”
2005年4月22日，岳阳纸业股份有限公司与第一大股东湖南泰格林纸集团有限责任公司(持有公司47.43%股份，下称：泰格林纸集团)签订了《森源林业有限责任公司(暂定名，正式名称以工商管理部门核准名称为准，下称：林业公司)合资合同》，拟以评估后的林业资产净值出资和泰格林纸集团合资设立林业公司。新公司注册资本为22648万元人民币。双方均以评估后的林业资产连同相关负债投入林业公司，按评估后资产净值作价投入。其中公司拥有的林业资产评估价值53062万元，负债36627万元，资产净值16435万元作价16435万元投入新公司，占注册资本的72.57%。公司拟转入新公司的36627万元债务中包含公司为建设的10万公顷林业项目在农行申请的3.6亿元专项贷款，该专项贷款将在新公司成立后办理转贷手续，公司为该专项贷款垫付的银行利息由新公司承担。
本次合资事项构成关联交易 |
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2005-04-23
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600963)“岳阳纸业”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末 总资产 3,462,927,233.63 3,323,853,672.78股东权益(不含少数股东权益) 971,573,242.98 955,070,498.34每股净资产 5.40 5.31调整后的每股净资产 5.39 5.29
报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金流量净额 3,196,392.39 3,196,392.39每股收益 0.09 0.09净资产收益率(%) 1.70 1.70 |
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2005-04-12
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 3,323,853,672.78 763,488,609.57
股东权益 955,070,498.34 285,221,884.65
每股净资产 5.31 2.86
调整后的每股净资产 5.29 2.84
2004年 2003年
主营业务收入 1,156,082,104.47 686,088,993.57
净利润 55,473,659.19 47,423,609.22
每股收益(全面摊薄) 0.31 0.47
净资产收益率(全面摊薄、%) 5.81 16.63
每股经营活动产生的现金流量净额 1.07 0.30
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股转增5股派1.00元(含税)。
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