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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-07-22
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600963)“G岳纸”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,816,771,808.79 3,433,237,372.33
股东权益(不含少数股东权益) 1,032,847,240.01 1,052,136,453.49
每股净资产 3.83 3.90
调整后的每股净资产 3.79 3.88
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 856,612,652.66 893,113,809.07
净利润 22,976,249.76 40,361,793.89
扣除非经常性损益后的净利润 22,407,792.83 40,290,119.43
每股收益 0.09 0.22
净资产收益率(%) 2.22 3.99
经营活动产生的现金流量净额 50,704,529.79 15,258,917.06 |
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2006-07-11
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600963)“G岳纸”
岳阳纸业股份有限公司于2006年7月9日召开2006年第一次临时股东大会，会议审议通过关于湖南泰格林纸集团有限责任公司向公司提供融资支持等提案 |
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2006-07-10
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因未刊登股东大会决议公告，7月10日全天停牌
，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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| 因未刊登股东大会决议公告，7月10日全天停牌 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-07-22 |
拟披露中报 |
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2006-06-23
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，关联交易,日期变动 |
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| (600963)“G岳纸”
岳阳纸业股份有限公司于2006年6月21日以通讯表决方式召开二届二十次董事会及二届十二次监事会，会议审议通过公司第一大股东湖南泰格林纸集团有限责任公司(下称：湖南泰格)向公司提供融资支持的提案：湖南泰格根据其自身资金状况同意向公司分两次提供3亿元人民币的融资支持，其中2亿元用于归还流动资金贷款；1亿元用于满足公司日常生产经营资金需要。融资期限为一年。该交易构成关联交易。
董事会决定于2006年7月9日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议以上及其它相关事项 |
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2006-06-23
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召开2006年度第1次临时股东大会 ，2006-07-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）审议《关于修订<岳阳纸业股份有限公司董事会规则>的提案》；
（2）审议《关于修订<岳阳纸业股份有限公司监事会规则>的提案》；
（3）审议《关于修订<岳阳纸业股份有限公司股东大会议事规则>的提案》；
（4）审议《关于湖南泰格林纸集团有限责任公司向本公司提供融资支持的提案》。
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2006-06-13
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2005年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35红利发放日 ，2006-06-23 |
红利发放日，分配方案 |
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2006-06-13
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2005年度利润分配方案实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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岳阳纸业股份有限公司实施2005年度利润分配方案为：以公司2005年12月31日的总
股本269800073股为基数，每10股派1.50元(含税)。
股权登记日：2006年6月16日
除息日：2006年6月19日
现金红利发放日：2006年6月23日
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2006-06-13
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2005年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35除权日 ，2006-06-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-06-13
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2005年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35登记日 ，2006-06-16 |
登记日，分配方案 |
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2006-06-06
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600963)“G岳纸”
岳阳纸业股份有限公司股票价格近期出现异常波动，已于2006年6月1日、2日和5日连续三个交易日达到涨幅限制。根据有关规定，公司董事会就该事项公告如下：
目前，公司基本面没有变化，经营状况正常，没有应当披露而未披露的信息。公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》。公司董事会提醒广大投资者注意投资风险 |
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2006-04-29
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2006年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600963)“G岳纸”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,765,385,775.01 3,433,237,372.33
股东权益(不含少数股东权益) 1,061,663,825.34 1,052,136,453.49
每股净资产 3.94 3.90
调整后的每股净资产 3.91 3.88
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 1,423,907.87 1,423,907.87
每股收益 0.04 0.04
净资产收益率(%) 0.90 0.90
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2006-04-27
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易 |
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| (600963)“G岳纸”
岳阳纸业股份有限公司于2006年4月26日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配方案。
三、续聘湖南开元有限责任会计师事务所为公司2006年度审计机构。
四、通过关于预计2006年日常关联交易的提案。
五、通过关于增订关联交易的提案。
六、通过关于2006年度公司新增及续贷银行贷款授信额度的提案。
七、通过修改公司章程的提案 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-29 |
拟披露季报 |
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2006-03-25
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2005年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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| (600963)“G岳纸”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 3,433,237,372.33 3,323,853,672.78
股东权益(不含少数股东权益) 1,052,136,453.49 957,524,198.34
每股净资产 3.90 5.32
调整后的每股净资产 3.88 5.30
2005年 2004年
主营业务收入 1,856,544,156.25 1,156,082,104.47
净利润 95,667,734.99 57,927,359.19
每股收益(全面摊薄) 0.35 0.32
每股经营活动产生的现金流量净额 0.34 1.07
净资产收益率(全面摊薄、%) 9.09 6.05
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2005年度利润分配预案：每10股派1.50元(含税) |
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2006-03-25
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易,日期变动 |
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| (600963)“G岳纸”
岳阳纸业股份有限公司于2006年3月23日召开二届十八次董事会及二届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配预案：以公司2005年12月31日的总股本269800073股为基数，每10股派1.50元(含税)。
三、通过续聘湖南开元有限责任会计师事务所为公司2006年度审计机构的提案。
四、通过关于2006年日常关联交易的提案，公司2006年度的日常性关联交易继续按公司以前与关联方签订的关联交易合同执行。
五、通过修改公司章程的提案。
董事会决定于2006年4月26日上午召开2005年度股东大会，审议以上及其它相关事项 |
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2006-03-25
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-04-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、 岳阳纸业股份有限公司2005年度董事会工作报告
2、 岳阳纸业股份有限公司2005年度监事会工作报告
3、 岳阳纸业股份有限公司2005年度财务决算报告
4、 岳阳纸业股份有限公司2005年年度报告及报告摘要
5、 岳阳纸业股份有限公司2005年度利润分配方案
6、 关于续聘湖南开元有限责任会计师事务所为公司2006年度审计机构的提案
7、 关于预计2006年日常关联交易的提案
8、 关于增订关联交易的提案，相关内容见2006年3月8日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《岳阳纸业股份有限公司关于增订关联交易》的公告。
9、 关于2006年度公司新增及续贷银行贷款授信额度的提案，相关内容见公司2006年3月8日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的岳阳纸业股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告
10、关于修改《岳阳纸业股份有限公司章程》的提案
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2006-03-08
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公布关于增订关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600963)“G岳纸”
岳阳纸业股份有限公司于2005年1月1日与岳阳永泰经贸技术开发公司(下称：该公司)签订了《产品销售合同》，公司向该公司销售产品[优级品以外的其他等级的产品(包括次等品等)]，产品的价格以同种、同类型产品的优级品出厂价格为基础折价3%-10%确定。销售合同有效期间自合同订立日起五年内。
由于该公司其后更名为岳阳永泰纸品有限公司，2005年11月30日该公司部分出资人将所持有的该公司52%股权转让给公司第一大股东湖南泰格林纸集团有限责任公司(目前持有公司36.03%的股权，下称：集团公司)，使该公司成为集团公司的控股子公司。因此公司与该公司所签订的《产品销售合同》构成了关联交易 |
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2006-03-08
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，借款 |
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| (600963)“G岳纸”
岳阳纸业股份有限公司于2006年3月7日以通讯表决方式召开二届十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于增订关联交易的提案。
二、通过关于2006年度公司新增及续贷银行贷款授信额度的提案：公司年内拟新增银行贷款27500万元人民币，续贷到期贷款97248万元人民币。
上述提案需经公司股东大会审议 |
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2006-03-04
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公布公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600963)“G岳纸”
岳阳纸业股份有限公司与香港佳畅企业股份有限公司经协商，决定终止双方合资建设12万吨/年新闻纸生产线的合作事宜 |
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2006-03-02
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[20054预增](600963) G岳纸：公布2005年度业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600963)“G岳纸”公布2005年度业绩预增公告
岳阳纸业股份有限公司于2006年3月1日收到岳阳市地方税务局有关通知书，同意公司国产设备投资抵免企业所得税2770万元，致使公司2005年1-12月业绩较上年同期有较大幅度增长，预计涨幅在50%以上(上年同期净利润为55473659.19元) |
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2006-01-21
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，借款,投资项目 |
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| (600963)“G岳纸”
岳阳纸业股份有限公司于2006年1月20日以通讯表决方式召开二届十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意向银行申请续贷19500万元流动资金贷款。
二、同意投资不超过800万元征用岳阳市云溪区115.84亩土地作为原料堆场 |
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2006-01-05
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公布借款合同的公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,借款 |
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为保障岳阳纸业股份有限公司10万公顷造纸原料林基地建设项目的资金需求，公司与中国农业银行岳阳市分行于2004年12月31日签订了《借款合同》，本次借款总金额为人民币叁亿陆仟万元整，借款期限从2004年12月31日起至2011年12月31日止。本次借款由湖南泰格林纸集团有限责任公司提供保证担保 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-03-25 |
拟披露年报 |
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2005-11-30
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公布股权分置改革方案实施公告 |
上交所公告，股权分置,基本资料变动 |
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| (600963)“岳阳纸业”
岳阳纸业股份有限公司实施本次股权分置改革对价方案：方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股股票将获得非流通股股东支付的3.0股股票，非流通股股东共计向流通股股东支付36000000股股票。流通股股东本次获得的对价不需要纳税。
方案实施的股权登记日：2005年12月2日
2005年12月6日公司股票复牌，全天交易，股票简称变更为“G岳纸”。
对价股票上市流通日：2005年12月6日；当日公司股票不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算 |
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2005-11-30
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对价方案：对流通股东10送3股，G对价送股上市日 ，2005-12-06 |
G对价送股上市日，分配方案 |
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2005-11-30
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对价方案：对流通股东10送3股，G对价股权登记日 ，2005-12-02 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2005-11-30
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证券简称由“岳阳纸业”变为“G岳纸” ，2005-12-06 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2005-11-30
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对价方案：对流通股东10送3股，G对价送股到账日 ，2005-12-05 |
G对价送股到账日，分配方案 |
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2005-11-23
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公布股权分置改革相关股东会议表决结果公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600963)“岳阳纸业”
岳阳纸业股份有限公司于2005年11月22日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案 |
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2005-11-17
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公布召开相关股东会议的第二次提示公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600963)“岳阳纸业”
根据有关文件的要求，岳阳纸业股份有限公司现发布召开相关股东会议的第二次提示公告。
董事会决定于2005年11月22日下午2:00召开相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年11月18日、21日、22日每日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议公司股权分置改革方案 |
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