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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-04-24
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2007年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,774,051,227.31 3,770,035,472.64
股东权益(不含少数股东权益) 2,873,277,571.19 1,072,939,979.43
每股净资产 6.61 3.98
报告期 年初至报告期期末
净利润 10,414,095.60 10,414,095.60
基本每股收益 0.035 0.035
净资产收益率(%) 0.36 0.36
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.36 0.36
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.06
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2007-04-21
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总经理由“吴佳林”变为“杨傲林” ，2007-04-19 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2007-04-21
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-05-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）岳阳纸业股份有限公司2006年度董事会工作报告
（2）岳阳纸业股份有限公司2006年度监事会工作报告
（3）岳阳纸业股份有限公司2006年度财务决算报告
（4）岳阳纸业股份有限公司2006年年度报告及年度报告摘要
（5）岳阳纸业股份有限公司2006年度利润分配方案
（6）关于续聘湖南开元有限责任会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案
（7）关于预计2007年日常关联交易的议案
（8）关于以募集资金向湖南茂源林业有限责任公司增资的议案
（9）关于2007年度公司新增及续贷银行贷款授信额度的议案
（10）关于选举杨克勤先生为公司第三届董事会董事的议案
（11）关于选举杨傲林先生为公司第三届董事会董事的议案
（12）关于选举陈真兵先生为公司第三届监事会监事的议案
（13）《关于提名汪学高先生为公司第三届监事会监事候选人的议案》
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2007-04-21
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易,借款,日期变动,投资项目 |
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岳阳纸业股份有限公司于2007年4月19日召开三届六次董事会及三届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配预案：以公司总股本434800073股为基数，每10股派0.80元(含税)。
三、通过关于2007年度公司新增及续贷银行贷款授信额度的议案：公司2007年内拟续贷139400万元短期银行贷款，新增银行贷款额度80000万元。
四、同意公司拟以自有资金2625万元、4980万元分别投资建设化苇浆提质降耗技术改造项目、碱回收综合平衡改造项目。
五、通过关于设立年产40万吨含机械浆印刷纸项目指挥部的议案。
六、通过续聘湖南开元有限责任会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案。
七、通过关于预计2007年日常关联交易的议案：公司2007年度的日常性关联交易继续按公司与关联方签订的关联交易合同执行。
八、通过关于公司以募集资金合计2.36亿元向公司全资子公司湖南茂源林业有限责任公司增资的议案。
九、通过关于调整公司部分高管人员的议案：其中聘任杨傲林为公司总经理，并提名其为公司第三届董事会董事候选人。
十、通过关于调整公司部分董、监事的议案。
十一、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
十二、通过关于修订《公司会计制度》及《公司八项资产减值准备计提办法》的议案。
十三、通过公司关于重大会计差错更正的议案。
董事会决定于2007年5月29日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其他相关事项。
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2007-04-21
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2006年年度主要财务指标
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刊登年报 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 3,759,761,455.61 3,433,237,372.33
股东权益(不含少数股东权益) 1,062,808,967.28 1,048,154,624.71
每股净资产 3.94 3.88
调整后的每股净资产 3.91 3.88
2006年 2005年
主营业务收入 1,872,841,583.44 1,856,544,156.25
净利润 55,124,359.06 94,471,352.96
每股收益 0.2043 0.3502
最新每股收益 0.1268
净资产收益率(%) 5.19 9.01
每股经营活动产生的现金流量净额 0.35 0.34
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配预案：每10股派0.80元(含税)。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-24 |
拟披露季报 |
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2007-03-24
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A增发A股，发行数量：16500万股，增发价:11.1元/股，增发上市 |
增发上市，发行(上市)情况 |
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2007-03-24
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公布非公开发行股票发行情况报告书及股份变动公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动,股东名单,投资项目 |
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岳阳纸业股份有限公司于2007年3月15日完成了共向10名特定投资者非公开发行16500万股人民币普通股(A股)的发售工作，发行价格为11.10元/股，募集资金净额178549.74万元。本次发行后股本结构变化如下：
单位：股
发行前 发行后
股数 比例(%) 股数 比例(%)
有限售条件流通股 98,532,418 36.52 263,532,418 60.61
无限售条件流通股 171,267,655 63.48 171,267,655 39.39
股份总数 269,800,073 100 434,800,073 100
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2007-03-09
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公布公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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岳阳纸业股份有限公司关于非公开发行股票的申请已获得中国证券监督管理委员会2007年3月5日有关通知的批复，核准公司非公开发行股票不超过20000万股。该通知自下发之日起6个月内有效。
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-04-21 |
拟披露年报 |
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2006-12-29
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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岳阳纸业股份有限公司于2006年12月28日召开2006年第四次临时股东大会，会议审议通过如下决议； 一、通过关于修改《公司章程》的议案。 二、通过关于与湖南卓越浆纸有限责任公司签订《〈资产收购合同书〉之补充协议》的议案 |
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2006-12-12
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公布董监事会决议及关联交易暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，关联交易,日期变动 |
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岳阳纸业股份有限公司于2006年12月11日以通讯表决方式召开三届四次董事会及三届三次监事会，会议审议通过关于与湖南卓越浆纸有限责任公司(下称：卓越公司)签订《〈资产收购合同书〉之补充协议》的议案：根据公司2002年度股东大会通过的与卓越公司签订的《资产收购合同书》，现公司于2006年12月与卓越公司签订了《〈资产收购合同书〉之补充协议》，约定公司以评估净值29639.37万元作为收购价格(2006年10月31日为基准日)，收购卓越公司拥有、从2002年1月1日起由公司租赁经营的5.1万吨造纸生产线全部设备和房屋及其土地使用权(土地用途为工业用地，面积为8328.40平方米)。本次收购构成关联交易。
董事会决定于2006年12月28日上午召开2006年第四次临时股东大会，审议以上及其它相关事项 |
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2006-12-12
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召开2006年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2006-12-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）关于修改《岳阳纸业股份有限公司章程》的议案；
（2）关于与湖南卓越浆纸有限责任公司签订《〈资产收购合同书〉之补充协议》的议案 |
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2006-12-01
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公布有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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岳阳纸业股份有限公司本次有限售条件的流通股15267655股将于2006年12月6日起上市流通 |
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2006-10-28
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，借款 |
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| (600963)“岳阳纸业”
岳阳纸业股份有限公司于2006年10月27日以通讯表决方式召开三届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年第三季度报告。
二、通过关于银行贷款有关事宜的议案：同意授权经理层在总金额为18000万元的授信额度范围内与相关银行具体办理贷款及银行承兑汇票事宜 |
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2006-10-28
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600963)“岳阳纸业”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,805,867,136.66 3,433,237,372.33
股东权益(不含少数股东权益) 1,054,415,016.16 1,052,136,453.49
每股净资产 3.91 3.90
调整后的每股净资产 3.86 3.88
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - 87,664,370.52
每股收益 0.08 0.165
净资产收益率(%) 2.05 4.22
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2006-10-10
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600963)“岳阳纸业”
岳阳纸业股份有限公司于2006年10月9日以通讯表决方式召开三届二次董事会，会议审议通过修改公司章程部分条款的议案。该议案需提交公司股东大会审议批准 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-28 |
拟披露季报 |
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2006-09-28
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证券简称由“G岳纸”变为“岳阳纸业” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-23
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600963)“G岳纸”
岳阳纸业股份有限公司于2006年9月22日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举王祥为公司第三届董事会董事长。
二、选举邹小弟为公司第三届监事会主席 |
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2006-09-23
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600963)“G岳纸”
岳阳纸业股份有限公司于2006年9月22日召开2006年第三次临时股东大会，会议选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事 |
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2006-09-22
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公布公告，停牌一天 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600963)“G岳纸”
岳阳纸业股份有限公司于2006年9月21日召开职工代表大会，会议选举石平
西、彭纯为公司第三届监事会职工代表监事 |
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2006-09-06
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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| (600963)“G岳纸”
岳阳纸业股份有限公司于2006年9月5日召开二届二十三次董事会及二届十五次监事会，会议审议通过关于提名公司第三届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。
董事会决定于2006年9月22日上午召开2006年第三次临时股东大会，审议以上事项。
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2006-09-06
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召开2006年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2006-09-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）《关于选举岳阳纸业股份有限公司第三届董事会董事的议案》
（2）《关于选举岳阳纸业股份有限公司第三届监事会股东代表监事的议案》 |
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2006-08-29
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资项目,再融资预案 |
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| (600963)“G岳纸”
岳阳纸业股份有限公司于2006年8月28日召开2006年第二次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司关于投资建设年产40万吨含机械浆印刷纸项目的议案。
二、通过公司关于非公开发行股票方案的议案：本次向特定对象非公开发行的股票种类为人民币普通股(A股)股票，发行数量合计不超过2亿股。
三、通过公司关于前次募集资金使用情况说明的议案。
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2006-08-22
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公布召开2006年第二次临时股东大会的催告通知 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600963)“G岳纸”
岳阳纸业股份有限公司董事会决定于2006年8月28日下午2:00召开2006年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日上午9:30-11:
30、下午1:00-3:00，审议公司关于非公开发行股票方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738963”(沪市)、“363963”(深市)；投票简称均为“岳纸投票” |
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2006-08-16
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公布公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600963)“G岳纸”
近日，岳阳纸业股份有限公司年产40万吨含机械浆胶印印刷纸项目申请获得湖南省发展和改革委员会批复 |
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2006-08-12
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召开2006年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2006-08-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）《岳阳纸业股份有限公司关于投资建设年产40万吨含机械浆印刷纸项目的议案》；
（2）《岳阳纸业股份有限公司关于符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》；
（3）逐项审议《岳阳纸业股份有限公司关于非公开发行股票方案的议案》；
（4）《岳阳纸业股份有限公司关于前次募集资金使用情况说明的议案》；
（5）《岳阳纸业股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》 |
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2006-08-12
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600963)“G岳纸”
岳阳纸业股份有限公司于2006年8月1日与控股股东湖南泰格林纸集团有限责任公司(目前持有公司36.03%的股权，下称：泰格林纸集团)的参股公司湖南卓越浆纸有限责任公司(下称：卓越公司)签订了《四十万吨项目建设相关土地使用权租赁合同》，拟租赁卓越公司合法拥有宗地中总面积为168500平方米的土地使用权，用以建设40万吨含机械浆印刷纸项目。租赁年限为20年，自该项目开工建设之日起计算。租金前三年每年为84.25万元人民币，以后每三年年度租金按上三年的第三年末当期物价指数确定。
公司拟通过非公开发行股票募集资金收购泰格林纸集团所持湖南茂源林业有限责任公司(注册资本为22648万元人民币，公司持有其72.57%股权，下称：茂源公司)27.43%股权，以截至2006年5月31日经评估的净资产为计价基础确定本次收购价格为0.64亿元。本次收购完成后，公司将完全拥有茂源公司的所有资产。
上述交易均构成关联交易，尚需有关部门的批准 |
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2006-08-12
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动,投资项目,再融资预案 |
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| (600963)“G岳纸”
岳阳纸业股份有限公司于2006年8月10日召开二届二十二次董事会及二届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司在岳阳市城陵矶洪家洲投资188311万元建设年产40万吨含机械浆印刷纸项目的议案：其中，A企业资本金为90000万元，占项目总投资的47.79%，由企业自筹资金解决；B银行借款98311万元。
二、通过公司关于租赁湖南卓越浆纸有限责任公司土地使用权的议案。
三、通过公司关于非公开发行股票方案的议案：本次非公开发行的股票种类为人民币普通股(A股)，发行数量合计不超过2亿股。发行对象为证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者(QFII)及其他机构投资者等不超过10名(含10名)的特定投资者。
四、通过公司关于前次募集资金使用情况说明的议案。
董事会决定于2006年8月28日下午2:00召开2006年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议以上有关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738963”(沪市)、“363963”(深市)；投票简称均为“岳纸投票” |
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2006-07-22
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600963)“G岳纸”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,816,771,808.79 3,433,237,372.33
股东权益(不含少数股东权益) 1,032,847,240.01 1,052,136,453.49
每股净资产 3.83 3.90
调整后的每股净资产 3.79 3.88
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 856,612,652.66 893,113,809.07
净利润 22,976,249.76 40,361,793.89
扣除非经常性损益后的净利润 22,407,792.83 40,290,119.43
每股收益 0.09 0.22
净资产收益率(%) 2.22 3.99
经营活动产生的现金流量净额 50,704,529.79 15,258,917.06 |
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