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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-10-25
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动 |
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岳阳纸业股份有限公司于2007年10月24日召开三届十二次董事会及三届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第三季度报告。
二、通过公司前次募集资金使用情况的说明。
三、通过《关于公司申请向原股东配售股份的议案》的补充议案：本次配股价格不超过25元/股。
四、通过公司关于本次配股募集资金投资项目可行性分析报告的议案。
董事会决定于2007年11月22日下午2:00召开2007年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议以上有关及其它相关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738963”；投票简称为“岳纸投票”。
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2007-10-25
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[20074预增](600963) 岳阳纸业：公布2007年1至12月业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2007年1至12月业绩预增公告
经岳阳纸业股份有限公司财务部门初步测算，预计2007年1-12月累计净利润较上年同期增长100%以上(上年同期净利润为5512.44万元)。
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2007-10-25
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公布配股募集资金涉及重大关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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岳阳纸业股份有限公司拟向原股东配售股份，募集资金收购公司控股股东湖南泰格林纸集团有限责任公司(目前持有公司22.36%股权，下称：泰格林纸集团)持有的湖南骏泰浆纸有限责任公司(下称：骏泰公司)100%股权(股权价值评估结果为12.11亿元)，并增资骏泰公司续建年产40万吨漂白硫酸盐木浆及14万公顷原料林基地配套项目(该项目共需投入资金43.5亿元左右)。本次股权转让价格将依据经湖南省国有资产监督管理委员会(下称：湖南国资委)备案的交易标的的评估价值为基础，由双方协商确定，并应经湖南国资委核准。
上述收购股权事项属重大关联交易。
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2007-10-25
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2007年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,977,224,620.21 3,770,035,472.64
股东权益(不含少数股东权益) 2,892,301,398.75 1,072,939,979.43
每股净资产 6.65 3.98
报告期 年初至报告期期末
净利润 34,534,141.90 67,654,028.90
基本每股收益 0.08 0.178
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.178
净资产收益率(%) 1.19 2.34
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.19 2.34
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.30
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2007-10-25
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召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-11-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于修订《岳阳纸业股份有限公司章程》的议案
2、岳阳纸业股份有限公司累积投票制度实施细则
3、关于岳阳纸业股份有限公司符合配股条件的议案
4、逐项审议《关于岳阳纸业股份有限公司申请向原股东配售股份的议案》
5、岳阳纸业股份有限公司关于本次配股募集资金投资项目可行性分析报告的议案
6、关于岳阳纸业股份有限公司新老股东共享本次发行前滚存的未分配利润的议案
7、岳阳纸业股份有限公司关于前次募集资金使用情况的说明
8、关于提请股东大会授权董事会办理本次配股具体事宜的议案 |
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2007-10-18
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董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司 |
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岳阳纸业股份有限公司于2007年10月17日以通讯表决方式召开三届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过修订《公司章程》的议案。该议案尚需股东大会批准。
二、同意公司将从湖南泰格林纸集团有限责任公司收购的一台1760mm纸机及公司第二造纸车间的二台2362mm纸机(共三台小型造纸生产线)进行集中管理，并在湖南省岳阳市城陵矶设立“岳阳纸业股份有限公司丰泰分公司”(暂定名)，同时撤销第二造纸车间。
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2007-09-29
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收购湘江纸业股权等资产进展情况公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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根据有关文件及湖南省国有资产监督管理委员会(下称：湖南国资委)的相关规定，岳阳纸业股份有限公司收购湖南泰格林纸集团有限责任公司所拥有的永州湘江纸业有限责任公司(简称：湘江纸业)100%股权和一条1760毫米造纸生产线及相关附属资产需进入湖南省产权交易所(下称：产权交易所)挂牌公开交易，挂牌公示期限自2007年8月29日起至2007年9月26日止。
湖南国资委于2007年9月27日对上述两项产权交易予以认可，至此，公司完成了对上述资产的公开摘牌收购程序，收购价格合计为41435.65万元(公司自有资金)，其中：湘江纸业100%股权的交易价格为38750.42万元，造纸生产线及相关附属资产的交易价格为2685.23万元。
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-25 |
拟披露季报 |
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2007-09-20
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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岳阳纸业股份有限公司股票连续两个交易日(2007年9月18日、19日)收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
公司经询问并自查后确认，除2007年9月18日发出董事会决议公告、重大事项复牌公告所涉及的事项外，公司没有应披露而未披露的信息。
公司董事会确认，除上述涉及的披露事项外，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司的指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-09-19
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(600963) 岳阳纸业:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司深圳笋岗路证券营业部 218484.00
华安证券有限责任公司合肥安庆路证券营业部 128520.00
天一证券有限责任公司宁波解放南路证券营业部 118989.78
中信建投证券有限责任公司北京市安立路证券营业部 106639.47
国信证券有限责任公司昆明安康路证券营业部 106020.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信建投证券有限责任公司苏州市东环路证券营业部 68913.00
招商证券股份有限公司深圳建安路证券营业部 64260.00
中信证券股份有限公司南京高楼门证券营业部 57834.00
招商证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 54621.00
广东证券股份有限公司上海江宁路证券营业部 45942.00
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2007-09-18
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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岳阳纸业股份有限公司于2007年9月16日召开三届十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司申请向原股东配售股份的议案：以总股本434800073股为基数，每10股配售3股。公司控股股东湖南泰格林纸集团有限责任公司(下称：泰格林纸集团)承诺以现金足额认购其应配股份。
二、通过公司新老股东共享本次发行前滚存的未分配利润的议案。
三、同意将燃料供应部原有职能划归到供应部。
上述有关事项尚需提交公司股东大会批准。
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2007-09-18
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公布公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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因岳阳纸业股份有限公司大股东湖南泰格林纸集团有限责任公司向公司提议以其林、浆类主业资产认购股份方式，启动公司再融资工作；由于该事项存在重大不确定性，公司股票已于2007年7月31日开始停牌。
停牌期间，公司最终选择向原有股东以10股配3股的方式实施再融资，相关方案已经公司三届十次董事会审议通过。公司股票于2007年9月18日复牌。
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2007-09-18
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董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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岳阳纸业股份有限公司于2007年9月16日召开三届十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司申请向原股东配售股份的议案：以总股本434800073股为基数，每10股配售3股。公司控股股东湖南泰格林纸集团有限责任公司(下称：泰格林纸集团)承诺以现金足额认购其应配股份。
二、通过公司新老股东共享本次发行前滚存的未分配利润的议案。
三、同意将燃料供应部原有职能划归到供应部。
上述有关事项尚需提交公司股东大会批准。
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2007-08-21
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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岳阳纸业股份有限公司于2007年8月18日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过关于与湖南泰格林纸集团有限责任公司签订《股权转让协议》的议案。
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2007-07-31
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公布公告，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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因岳阳纸业股份有限公司正在讨论的重大事项有待进一步论证，存在重大不确定性，公司股票将于本公告刊登当日起停牌，直至相关事项确定后复牌并披露有关结果。
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2007-07-31
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2007-07-31,恢复交易日：2007-09-18 ，2007-09-18 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 因岳阳纸业股份有限公司正在讨论的重大事项有待进一步论证，存在重大不确定性，公司股票将于本公告刊登当日起停牌，直至相关事项确定后复牌并披露有关结果。
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2007-07-31
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2007-07-31,恢复交易日：2007-09-18，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因岳阳纸业股份有限公司正在讨论的重大事项有待进一步论证，存在重大不确定性，公司股票将于本公告刊登当日起停牌，直至相关事项确定后复牌并披露有关结果。
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2007-07-28
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召开2007年度第1次临时股东大会 ，2007-08-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| (1) 《关于与湖南泰格林纸集团有限责任公司签订<股权转让协议>的议案》 |
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2007-07-28
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，股权转让,日期变动 |
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岳阳纸业股份有限公司于2007年7月27日召开三届九次董事会及三届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
二、通过关于确定前次募集资金多余部分资金用途的议案。
三、通过关于与湖南泰格林纸集团有限责任公司签订《股权转让协议》及《资产收购合同书》的议案。
四、通过关于撤销装备部的议案。
董事会决定于2007年8月18日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2007-07-28
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公布重大关联交易公告 |
上交所公告，股权转让,关联交易 |
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岳阳纸业股份有限公司与控股股东湖南泰格林纸集团有限责任公司(目前持有公司22.36%股权，下称：湖南泰格)签订了《股权转让协议》及《资产收购合同书》，公司以自有资金收购湖南泰格所持永州湘江纸业有限责任公司(注册资本为25000万元，下称：永州湘江)100%股权和湖南泰格位于湖南省岳阳市城陵矶洪家洲的一条1760mm造纸生产线及相关附属资产，上述收购价格均以评估值作价，分别为人民币36659.39万元及2685.23万元，最终收购价格以湖南省国资委批准为准。
上述交易构成关联交易，尚需取得有关部门的批准。
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2007-07-28
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2007年中期主要财务指标 |
刊登中报，财务指标 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,834,990,113.32 3,770,035,472.64
股东权益 2,892,551,262.59 1,072,939,979.43
每股净资产 6.65 3.98
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 936,873,192.44 887,903,929.08
净利润 33,119,887.00 22,976,249.76
基本每股收益 0.09 0.09
净资产收益率(%) 1.15 2.10
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.14 0.19
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2007-07-10
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2006年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.72登记日 ，2007-07-13 |
登记日，分配方案 |
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2007-07-10
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公布2006年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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岳阳纸业股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：每10股派0.80元(含税)。
股权登记日：2007年7月13日
除息日：2007年7月16日
现金红利发放日：2007年7月20日
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2007-07-10
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2006年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.72红利发放日 ，2007-07-20 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-07-10
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2006年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.72除权日 ，2007-07-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-07-07
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公布举行治理网上交流会公告 |
上交所公告，其它 |
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岳阳纸业股份有限公司定于2007年7月11日下午14:00-16:00在投资者互动平台(http://irm.p5w.net)举行公司治理网上交流会，就公司治理现状、目前存在的不足及整改措施等问题与广大投资者进行交流。
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2007-06-30
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关于治理的自查报告及整改计划 |
上交所公告，其它 |
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岳阳纸业股份有限公司现将关于公司治理的自查报告及整改计划予以公告，具体内容详见2007年6月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-07-28 |
拟披露中报 |
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2007-05-30
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,借款,投资项目 |
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岳阳纸业股份有限公司于2007年5月29日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配方案：以公司总股本434800073股为基数，每10股派0.80元(含税)。
三、续聘湖南开元有限责任会计师事务所为公司2007年度审计机构。
四、通过关于预计2007年日常关联交易的议案。
五、通过关于以募集资金向湖南茂源林业有限责任公司增资的议案。
六、通过关于2007年度公司新增及续贷银行贷款授信额度的议案。
七、选举公司第三届董、监事会部分董、监事。
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2007-05-12
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监事会决议及增加股东大会临时提案公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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岳阳纸业股份有限公司于2007年5月11日以通讯表决方式召开三届六次监事会，会议审议同意周荫华辞去公司监事职务，并提名汪学高为公司第三届监事会监事候选人。
根据公司股东湖南泰格林纸集团有限责任公司(持有公司22.36%股份)提议，董事会同意将《关于选举汪学高为公司第三届监事会监事的议案》作为临时提案提交定于2007年5月29日召开的2006年度股东大会审议。
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2007-04-24
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2007年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,774,051,227.31 3,770,035,472.64
股东权益(不含少数股东权益) 2,873,277,571.19 1,072,939,979.43
每股净资产 6.61 3.98
报告期 年初至报告期期末
净利润 10,414,095.60 10,414,095.60
基本每股收益 0.035 0.035
净资产收益率(%) 0.36 0.36
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.36 0.36
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.06
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